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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.112 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 績等に関するマイナスイメージ等に起因 し、当社にもレピュテーションリスクが生じるおそれがあります。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方 当社は、取締役 7 名のうち2 名が社外取締役、監査役 3 名のうち2 名が社外監査役であり、当社役 員で親会社と兼務関係はありません。 社外取締役及び社外監査役は、株式会社東京証券取引所の独立性に関する判断基準等を参考に、一 般株主との利益相反が生じるおそれのない人物を選任しており、社外の客観的・中立的観点から、そ れぞれの専門知識及び幅広く高度な経営に対する経験・見識等を活かした監督又は監査及び助言・提 言等を実施し、取締役会の意思決定 | |||
| 06/26 | 15:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の必要性及び当該取引の条件が第三者との通常の取引の条件と著しく相違しないことを十分に審議をした上で意思決定をすることにより、支配 株主を除く株主の利益の保護に努めております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 SBIホールディングス株式会社は、SBIホールディングス株式会社の100% 子会社であるSBIノンバンクホールディングス株式会社を通じて間接 的に当社発行済み株式の61.96%を保有する親会社ですが、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており経営 の独立性を確保しています。 当社は、取締役 7 名のうち2 名が独立社外取締役であ | |||
| 06/24 | 10:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 再編、定款の変更や剰余 金の処分等の当社の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、取締役 7 名のうち2 名 を独立社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役 (うち1 名は独立社外監査役 )とするなど、社外役員 の積極的な登用により独立性の担保を図っておりますが、その場合においても株主総会の承認を必要とする事項に ついてSBIホールディングス株式会社が影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており、親会社による事前承認事項 はありませんが、SBIホールディングス株式会社が決定したSBIグループ企業 | |||