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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.11 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/30 15:00 5252 日本ナレッジ
事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR
当社内部監査室長 社外取締役 小泉妙美 1992 2001 2009 2016 2022 2023 ㈱ 東京銀行入社 監査法人トーマツ入所 公認会計士登録 ㈱Amazia 常勤監査役 当社取締役 Cellid㈱ 監査役 社外取締役 田畠宏一 2008 2008 2009 2019 2020 2024 弁護士登録 牛島総合法律事務所入所 みらい総合法律事務所入所 ㈱キット取締役 ㈱シーオーメディカル監査役 当社監査役 Copyright © Nihon Knowledge Co.Ltd. All rights reserved. 5 01 主な沿革 Company history 企業沿革 事
06/30 15:00 5252 日本ナレッジ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 小泉妙美 田畠宏一 氏名 公認会計士 弁護士 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している
06/29 14:32 5252 日本ナレッジ
臨時報告書 臨時報告書
除く。)として藤井洋一、長谷川貴志、青木一男、藤井勇佑の各 氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として伊東宏之、小泉妙美、田畠宏一の各氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として添田繁永氏を選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 200,000 千円以内 (うち社外取締役分年 額 30,000 千円以内 )とするものであります
06/26 16:40 5252 日本ナレッジ
新役員体制に関するお知らせ その他のIR
2026 年 6 月 26 日 各位 会社名日本ナレッジ株式会社 代表者代表取締役社長藤井洋一 (コード番号 :5252 東証グロース) 問合せ先取締役管理本部長青木一男 (TEL 03-3845-4781) 新役員体制に関するお知らせ 2026 年 6 月 26 日開催の第 41 回定時株主総会並びに同日開催された取締役会において、当社の新 役員体制を下記の通りに決定いたしましたので、お知らせいたします。 記 氏名 役職名 藤井洋一代表取締役社長再任 藤井勇佑常務取締役再任 長谷川貴志取締役再任 青木一男取締役管理本部長再任 伊東宏之取締役 ( 常勤監査等委員 ) 新任 小泉妙美社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 田畠宏一社外取締役 ( 監査等委員 ) 新任 以上
06/24 16:32 5252 日本ナレッジ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式 】 事業年度末現在発行数 ( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 24 日 ) 普通株式 4,151,100 4,151,100 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 グロース市場 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式であり、単元株式 数は100 株であります。 計 4,151,100 4,151,100 - - ( 注 )1. 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 8 月 20 日付で普通