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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.06 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:17 | 299A | クラシル |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| である取締役に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員でない取締役の報酬額改定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、従来の取締役の報酬額 (2024 年 6 月 28 日開催の第 11 回定時株主総会決議による年額 100 百万円以内 ( 決議時の取締役の員数 5 名 (うち社外取締役 2 名 ))を改定し、監査等委員でない取締役の報酬額を年額 300 百万円 (うち社外取締役分は年額 200 百万円 ) 以内 ( 本議案に係る取締役の員数 4 名 (うち社外取締役 1 名 ))とすることにつ き、ご承認をお願いするものであります。なお、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない | |||
| 06/23 | 17:21 | 299A | クラシル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役会の構成について 当社の取締役のうち親会社であるLINEヤフー株式会社の業務執行を行っている者は1 名のみであり、当社の取締役 7 名の半数に至る状況では ないことから、独自の経営判断が行える状況にあると考えております。また、独立性を一層高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準 に基づく独立社外取締役を4 名選任しており、当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。 (2) 親会社の議決権行使に関する方針及び当社の位置付けについて LINEヤフー株式会社におけるグループ経営に関する考え方及び方針は、同社の「コーポレート・ガバナンスに関する報告書 」をご参照くださ | |||
| 06/23 | 15:41 | 299A | クラシル |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 利害とは異なる可能性があります。これに対しては、当社 は社外取締役を4 名選任しており、他の株主の利益保護の視点から監督の実効性を確保しております。 同社との良好な関係は、当社の事業及び同社とのグループシナジーにとって重要です。何らかの理由により両社 の関係が悪化した場合若しくは悪化したと受け取られた場合又はグループシナジーの前提である連結関係が継続さ れない場合、当社グループの事業展開、経営成績及び財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は、後述の「(5) 親会社グループとの関係について 4 取引関係について」に記載のとおり、LINE ヤフー株式会社と取引を行っています。当該取引 | |||
| 06/18 | 12:00 | 299A | クラシル |
| （訂正）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料＿第13回定時株主総会招集ご通知の正誤表 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 。 ― 7 ― 第 5 章 現行定款 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 第 5 章 監査等委員会 変更案 ( 監査等委員会の構成 ) 第 31 条監査等委員会は、3 名以上の監査等委員であ る取締役で組織し、その過半数は社外取締役とする。 ( 監査等委員会の運営等 ) 第 32 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前ま でに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必 要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の | |||