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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.144 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 15:33 331A メディックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
す。 【 補充原則 4-21 中長期的な業績と連動する報酬 】 当社は、株主総会で決定された報酬の範囲内で、基準報酬に業績を連動させる「 業績連動報酬 」を金銭で支払うものとしております。今後につい ては必要に応じて中長期的な業績と連動する自社株報酬制度の導入について検討してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役の情報交換・共有認識 】 当社の独立社外取締役は、それぞれ卓越した知見をもとに、取締役会において、独立した客観的な立場から積極的に議論に貢献しているため、 独立社外取締役のみを構成員とする会合は設置しておりません。 【 補充原則 4-82 筆頭独立社外取締役の選定 】 当
06/26 13:26 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
が、今後、方針の策定を進めてまいります。また、経営資 源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が企業の持続的な成長に資するよう、取締役会が実効的に監督を行う体制を構築してまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、経営陣幹部の透明性向上を図ることを目的として、経営陣・取締役の選解任・報酬などの重要事項の決定については、独立社外取締役 が出席する取締役会の承認を得る必要があります。当社では、独立した諮問委員会を設置しておりませんが、重要事項の検討にあたっては、取 締役会において独立社外取締役の適切な関与・助言を得ることとしております。 【 補充原則 4-11-1】 当社は、現在の事
06/26 11:44 3750 ＡＤＲ１２０Ｓ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ております。また一方、中核事業 の業務執行責任者 ( 各子会社の代表取締役 )が当社取締役会において各担当事業について詳細に報告を行ってお ります。監査等委員会は監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。監査等委 員である取締役は、取締役会他、重要会議に適宜出席し取締役の業務執行を監視しております。また、会計監査 人に監査状況を聴取し適正な監査体制をとっております。 当社におきましては、上記の社外取締役を基本とした監査体制が、経営監視を図り、継続的な企業価値向上と 効率的な経営を推進するに十分な機能を有していると判断していることから、当該体制を採用してお
06/25 17:04 331A メディックス
有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
命とし、コンプライアンス体制の強化、迅速かつ正確な情報開示の充実に努め、コーポ レート・ガバナンスの強化に取り組んでまいります。その取組の一つとして2023 年 3 月には監査等委員会設置会社 へ移行するとともに、社外取締役を取締役メンバーに加え取締役会の監督機能を強化するとともに、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を通じた透明性の高い経営を実現しております。 16/104 2 【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループのサステナビリティに関する考え方及び取組は、次のとおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したもので