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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.474 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| BtoC 事業者向け決済・金融事 業領域において、共同事業を行うことを目的として資本業務提携契約を締結しております。当社及び SMBC グループは、当社の経営理念、経営方針、経営の自主性及び独立性を尊重する旨を資本業務提携契約にて 合意しており、当社の経営方針、政策決定及び事業展開に関する意思決定は、独立役員及び専任役員を中 心とした経営陣により独自に行っております。 なお、当社は、SMBC グループにおける業務執行者 1 名を社外取締役として選任しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名親会社等又はそのグループ企業での役職就任理由 株式会社三井住友フィナンシャルグループ 常務執行役員 三 | |||
| 06/29 | 16:12 | 438A | インフキュリオン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役として選任しておりますが、当社は独立社外取締役を2 名、独立社外監査役を2 名 選任し、当該役員が独立した立場で適切に業務執行の監督を行うことにより、その他の関係会社と少数株主の間の利益相反が生じないよう監督 しております。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独 | |||
| 06/25 | 15:30 | 438A | インフキュリオン |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役髙木一輝、社外取 締役重富隆介、社外取締役富岡圭、社外取締役徳田勝之の7 名で構成されており、会社の重要事項の決定と取 締役の職務執行の監督を行い、会社全体の持続的な成長と企業価値の向上を目指す機関として、経営に関わる 重要事項並びに「 定款 」 及び「 取締役会規則 」にて定めた取締役会決議事項について審議・決定するほか、業 務執行を監督しております。 また、当社は、取締役会が、業務執行に係る権限の一部を執行役員に委任し、その監督を通じて経営の監督 を行う体制としております。執行役員は12 名おり、うち3 名は取締役と兼任しております。 取締役会の活動状況 当事業年度において当社は取締役 | |||