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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/02 | 11:02 | 7795 | ＫＹＯＲＩＴＳＵ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当てのた めの報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、譲渡制限付株式報酬制度の内容を継続するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 KYORITSU(E37814) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 無効数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 286,645 | |||
| 07/02 | 11:00 | 1802 | 大林組 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| つき47 円総額 32,347,074,516 円 ウ剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 30 日 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、大林剛郎、佐藤俊美、佐 々 木嘉仁、森田康夫、折井雅子、加藤広之、 黒田由貴子、注連浩行、池川喜洋及び冨田みどりを選任する。 第 3 号議案監査役 3 名選任の件 監査役として、高田佳明、上田洋平及び辻野幸子を選任する。 第 4 号議案取締役等に対する株式報酬制度の継続及び一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」とい う)を対象とする株式報酬制度に係る額 | |||
| 07/02 | 11:00 | 9235 | 売れるネット広告社グループ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 員である取締役を除く)に選 任するものであります。 第 2 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度に 係る報酬決定の件 15/34 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く)4 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 加藤公一レオ 52,105 614 ― 可決 98.83 ( 注 )1 植 | |||
| 07/02 | 11:00 | 2371 | カカクコム |
| （変更）「Kamgras １株式会社による当社株券等に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ」の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 除く公開買付関連当事者から独立し た立場で、本取引に係る検討、交渉及び判断を行う体制を当社の社内に構築いたしました。 具体的には、2026 年 2 月 12 日に本コンソーシアムより本提案書を受領して以降、本取引に係る検討、交 渉及び判断の過程並びに本事業計画の策定については、当社の取締役 11 名のうち、DG の代表取締役である 林郁氏 ( 当社取締役会長 )、DG の関連ファンドが出資しているまん福ホールディングス株式会社の代表取 締役である加藤智治氏 ( 当社独立社外取締役 )、EQT が出資している株式会社ベネッセホールディングスの 代表取締役である岩瀬大輔氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及 | |||
| 07/02 | 10:33 | 3708 | 特種東海製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役社長が原案を作成し、取締役会諮問機関であり、過半数が独立社外取締役で構成する指 名・報酬委員会に提出し、委員会はその適切性について審議する。取締役会は委員会答申を踏まえ審議し役員候補者を決定します。 法令違反や大規模事故等のいわゆる不祥事が発生した際にはコンプライアンス委員会が事実を確認・調査し、責任の所在等を審議した結果、経 営幹部の解任が適当と判断した場合は取締役会に報告し、取締役会で決議を諮ることになります。 その他業績不振やイメージに多大な損失を与えた等の場合には、指名・報酬委員会において事実確認と審議を行い、解任に相当する判断に至っ た場合は取締役会に提案し、取締役会で決議を諮る | |||
| 07/02 | 10:28 | 2585 | ライフドリンク カンパニー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程 」・「 組織・業務分掌 規程 」にて取締役会、取締役等の意思決定機関及び意思決定者が行使しうる決裁権限を業務項目毎に定め、業務執行の委任の範囲を規定して おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の選任に当たり、会社法及び東京証券取引所が定める判断基準をもとに、過去 10 年以内に当社の業務執行者ではな かった者であり、かつ、将来においてもその独立性が確保される可能性が高い者を独立社外取締役として選定しております。 【 補充原則 4-101 任意の仕組みの活用指名・報酬委員会等の活用 】 当社の取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名 | |||
| 07/02 | 10:27 | 4678 | 秀英予備校 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り、気候変動問題が現在のところ、当社の事業に大きな影 響を及ぼすことは想定されていないため、TCFDに基づく開示等は行っておりません。その他サステナビリティについての当社の取組等は、有価証 券報告書に記載しております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会による多様性・スキルの観点を含む関与・助言 】 当社は、会社法上の監査等委員会設置会社であり、11 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役であります(27.3%)。独立社外取締役が取締役 会の過半数に達してはおりませんが、現時点において、指名委員会・報酬委員会など、独立した諮問委員会を設置しておりません。しかしながら、 3 名の独立社 | |||
| 07/02 | 10:23 | 8411 | みずほフィナンシャルグループ |
| 発行登録追補書類（株券､社債券等） 発行登録追補書類 | |||
| にも 報告し、外部委員や社外取締役を含めた多面的な議論を行っております。また、期中においても必要に応じて内外 環境変化を踏まえた機動的な見直しを行っております。 2026 年 3 月現在、以下をトップリスクとして選定しております。 トップリスク リスク事象 日本経済・日本企業の地盤沈下 米国経済の大幅かつ急速な減速 リスクシナリオ ・インフレ圧力の高まりから日本国内でも金利が急上昇。顧客の預金獲得競争が激化す るほか、債券の含み損発生により、一部金融機関で脆弱性が発現し、システミックリ スクが顕在化 ・中国の景気減速やデフレ輸出の増加、日中関係悪化による物資停滞などが日本企業の 収益性を下押し | |||
| 07/02 | 10:20 | 7621 | うかい |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 15 円総額 84,232,455 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、紺野俊也、松崎城康、笹野雄一郎、峰尾亨、鵜飼健介、永田正、荒ヶ田和也、笹森良子の8 氏を選任するものであります。なお、永田正、荒ヶ田和也、笹森良子の3 氏は社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、大原多鶴氏を選任するものであります。なお、大原多鶴氏は社外監査役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄 | |||
| 07/02 | 10:17 | 6113 | アマダ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 体制を整備するため、役付取締役等に関する規定を削除し、株主総会及び 取締役会の招集者と議長を取締役会において選定する旨の規定へ変更する。 4 積極的な意思決定を促すため、取締役の責任免除規定を新設し、責任限定契約の対象を 非業務執行取締役等に拡大する。 5 機動的な株主還元を図るため、剰余金の配当等を取締役会決議で行えるよう規定を新設 する。 6 その他、上記変更に伴う条数等の変更並びに字句の修正等所要の変更を行う。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、磯部任、山梨貴昭、青木優和 ( 社外取締 役 )、藤 | |||
| 07/02 | 09:56 | 3111 | オーミケンシ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 外取締役を含む経営陣の協議 により、透明性・公正性の高い指名体制を整えております。 解任するための客観性・透明性・公正性のある手続きの確立は出来ておりませんが、法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと 認められる場合など、客観的に解任が相当と判断される場合には、取締役会において十分な審議をした上で決議いたします。 【 補充原則 4-8-2】 現時点では筆頭独立社外取締役の決定はしていませんが、取締役会等の審議を通して経営陣や監査役との意見交換を行っています。今後は 更なる連携体制の構築を図っていきます。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、独立社外取締役を2 名選任しており、経 | |||
| 07/02 | 09:43 | 6890 | フェローテック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 更する。 第 3 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、賀賢漢、山村丈、武田明、佐藤昭広、藤本健太郎、磯巧、勝田裕子及び永守知博を選 任する。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、冨屋久和を選任する。 第 5 号議案取締役の報酬額改定の件 当社グループの事業規模拡大並びに、半導体業界を取り巻く国内外の経営環境の劇的な変化に対応す るため、取締役の金銭報酬額の枠を、年額 1,000 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 百万円以 内。いずれも使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社フェローテック(E02024 | |||
| 07/02 | 09:43 | 8381 | 山陰合同銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を決定するに当たっての方針と手続については、本報告書 【 取締役報酬関係 】に記載して おりますので、ご参照ください。 (4) 経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名方針と手続 < 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の指名および再任・解任 > A. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者については、「 取締役の指名に関する基本方針 」で定める以下の「 取締役 ( 監査等 委員および社外取締役を除く)の選任基準 」を勘案し、代表取締役が人事案を策定し、指名・報酬委員会において評価・審議し、 監査等委員会の意見を踏まえたうえで、株主総会に付議する取締役選任議案を取締役会で決定しま | |||
| 07/02 | 09:25 | 3963 | シンクロ・フード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、社外取締役および社外監査役が参加する当社取締役会において審議の上、その取引金額の多寡に関わら ず、取締役会決議をもって決定し、少数株主の保護に努めてまいります。 また、監査役会においては、会計監査人と連携して取引の妥当性を検証することで、取締役の少数株主に配慮した職務執行を担保しております。 なお、各取締役に対して該当事項がないかは、年に一度の事業報告作成時に、定期的に確認しております。 【 補充原則 2-31】 当社は、サスティナビリティをめぐる課題への対応は、リスクの減少のみならず収益機会にも繋がる重要な経営課題であると認識しております。 当社では、飲食店の出店、運営、退店まで一連の飲食領 | |||
| 07/02 | 09:10 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| こととしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、独立社外取締役の独立性判断基準を東京証券取引所が定める独立性基準に定め、取締役会は、独立社外取締役の選定にあたって は率直・活発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を候補者としております。 東京証券取引所が定める独立性基準のうち「 主要な取引先 」、「 多額の金銭その他の財産 」、「 重要な者 」、「 近親者 」については、それぞれ以下 を基準としております。 1 「 主要な取引先 」 ・直近事業年度における当社連結売上高の2%を超える支払いを当社グループに行った先 ・直近事業年度における相手方の連結 | |||
| 07/02 | 08:50 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 社外取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 2 日 各位 会社名セイノーホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長田口義隆 (コード番号 9076 東証プライム、名証プレミア) 問合せ先執行役員財務 IR 部担当高橋光貴 (TEL 0584-82-5023) 社外取締役の辞任に関するお知らせ 当社社外取締役の辞任につきまして、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する取締役 社外取締役伊地知隆彦 2. 辞任年月日 2026 年 7 月 1 日 3. 辞任理由 伊地知隆彦氏より、当社のガバナンスに対する見解と独立社外取締役である同氏の見解との 間に重大な相違が生じたことにより、2026 年 7 月 1 日をもって当社取締役を辞任したいとの申 し出があり、これを受理いたしました。 4.その他 当社は、当該社外取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める取締役の員数を満 たしております。 以上 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく書面交付請求による交付書面に記載しない事項 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 3,500 株 ( 新株予約権 1 個につき 100 株 ) 新株予約権と引換えに払込 を要しない 新株予約権 1 個当たり 134,200 円 (1 株当たり1,342 円 ) 2019 年 7 月 4 日から 2027 年 6 月 22 日まで 同左 同左 同左 - 1 - 役員 保有 状況 発行決議日 取締役 ( 社外取締 役を除く) 社外取締役 監査役 新株予約権の数 新株予約権の目的となる株式 の種類と数 新株予約権の払込金額 第 6 回新株予約権 新株予約権の数 135 個 目的となる株式数 13,500 株 保有者数 ( 注 2) 4 名 新株予約権の数 0 個 目的となる株式数 0 | |||
| 07/02 | 07:45 | 6656 | インスペック |
| 第38期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| なえ ― 常勤監査役後藤勉 ― 監査役藤田幸治 ― 監査役佐野元彦 株式会社サノ・コーポレーショ ン代表取締役 株式会社サノ・ファーマシー代 表取締役 株式会社サノ・ホールディング ス代表取締役 ( 注 )1. 取締役小林英明氏・土門孝彰氏及び陶山さなえ氏は、社外取締役であります。 2. 監査役藤田幸治氏及び佐野元彦氏は、社外監査役であります。 3. 常勤監査役後藤勉氏は、当社の経理を中心とした管理部門に長年在籍し、決算業 務等の財務・会計に関する実務に従事した経験を有しております。また、内部監 査業務にも従事するなど、当社の業務運営及び内部統制に関する理解を深めてま いりました。これらの経験 | |||
| 07/01 | 20:19 | 5253 | カバー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであり、社外取締役や監査等委員による牽 制、三様監査による効率的かつ効果的な監査の徹底等を通じて、経営の監視・監督機能を強化しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの基本原則を全て実施しております。 2. 資本構成 外国人株式保有比率 10% 以上 20% 未満 【 大株主の状況 】 氏名又は名称所有株式数 ( 株 ) 割合 (%) 谷郷元昭 20,835,900 31.74 バレー株式会社 3,300,000 | |||
| 07/01 | 19:27 | 3863 | 日本製紙 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、企業経営の透明性の確保に努めてまい ります。 (4) 当社は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、取締役会の機能強化に取り組んでまいります。独立社外取締役の活用を進め、特に 役員の人事・報酬に関する手続きの透明性を確保するため、任意の委員会を設置し、独立社外取締役をその主要な構成員とします。取締役会全 体としての実効性に関する分析・評価を行い、取締役会の機能の向上に努めてまいります。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話を行います。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 プライム市場向けの内容を含めた2021 | |||