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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 19:43 | 2268 | Ｂ－Ｒ サーティワン アイスクリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| つ十分な検討を行うとともに、承認された提案内容の実行は、各業務分野の取締役等が中心となり、その実行責任を 担っています。取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬については、当社業績との連動性を明確にし、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意 欲を高めることを目的に、中長期業績インセンティブ付けを検討してまいります。 【 補充原則 4-2-1】 当社における取締役 ( 除く社外取締役 )の報酬は基本報酬及び短期インセンティブ報酬としての賞与及び長期インセンティブ報酬としての役員退 職慰労金により構成されております。基本報酬については、経営陣の職務、職責に基づき役員報酬検討会議において決定しており | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| Gerbera holdings株式会社による当社株式に対する公開買い付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| を担保するための措置 」の「2 当社における独立した特別委員会の設置 及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、 当社の独立役員である大石悠人氏 ( 当社社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 当社社外取締役 )、村松千左子氏 ( 当社社外監査役 )の3 名によって構成される、スパークスグループ、ダイハツ工業及び当社並びに 本取引の成否から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本 特別委員会に付与された権限並びに検討の経緯及び判断内容については、下記 「(3) 公開買付けの公 正性を担保す | |||
| 05/14 | 19:30 | 5644 | メタルアート |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 岡正明 ( 重任 ) 代表取締役社長代表取締役社長 ○ 戸村一弥 ( 重任 ) 常務取締役取締役 福本照久 ( 重任 ) 取締役取締役 荻野奈緒 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 大石悠人 ( 重任 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) ○: 昇任 2. 監査役体制 氏名新役職名旧役職名 溝井辰雄監査役監査役 山川剛司社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 村松千左子社外監査役 ( 非常勤 ) 社外監査役 ( 非常勤 ) 以上 | |||
| 05/14 | 19:00 | 9502 | 中部電力 |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 支配株主である株式会社ミツバ及び中部電力株式会社による当社株式に対する公開買付に関する賛同の意見表明及び応募推奨並びに資本業務提携に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」といいます。)をそれぞれ選任するとともに、ミツバが当社の支 配株主 ( 親会社 )であり、本取引が構造的な利益相反の問題を内包することに鑑み、本取引に おける構造的な利益相反の問題及び情報の非対称性の問題に対応し、当社の意思決定の恣意性 を排除し、本取引の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、同日開催の当社 取締役会により、小島昇氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 当社独立社外 取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 当社独立社外取締役 ( 監査等委員 )) の3 名によって 構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます | |||
| 05/14 | 19:00 | 7280 | ミツバ |
| 株式会社両毛システムズ株式（証券コード：9691）に対する公開買付けの開始に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昇氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 ))、星野陽司氏 ( 対象者独立社外取締役 ( 監査等委員 )) 及び竹原朋子氏 ( 対象者独立 社外取締役 ( 監査等委員 ))の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。本特別委員会の具体的な活動内容等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するた めの措置 」の「4 対象者における独立した特別委員会の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」 をご参照ください。)を設置し、本取引に係る検討体制を構築したとのことです( 検討体制の概要に ついては、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担保するため | |||
| 05/14 | 19:00 | 9691 | 両毛システムズ |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ある取締役を除く)の候補者 氏名新役職名現役職名 きたざわ 北澤 やまざき 山崎 ふじの 藤野 おおさわ 大澤 かみやま 上山 なおき 直来 ( 重任 ) 代表取締役社長同左 のぶひろ 信宏 ( 重任 ) 代表取締役同左 しゅうじ 修二 ( 重任 ) 代表取締役同左 みのる 実 ( 重任 ) 取締役同左 かずのり 和則 ( 重任 ) 取締役同左 2. 監査等委員である取締役の候補者 たどころ 田所 氏名新役職名現役職名 ほしの 星野 こじま 小島 たかゆき 貴幸 ( 新任 ) ようじ 陽司 ( 重任 ) のぼる 昇 ( 重任 ) 取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 執行役員 ※ 福田哲夫氏は、任期満了のため、2026 年 6 月 24 日開催予定の当社第 57 回定時株主総会終結の時をもって 取締役 ( 監査等委員 )を退任いたします。 同 同 左 左 以上 | |||
| 05/14 | 18:30 | 6960 | フクダ電子 |
| 当社代表取締役会長による経費の不適切利用等と再発防止策に関するお知らせ その他のIR | |||
| 対象者については、代表取締役会長の立場にあったにもかかわらず、公私混同と評価される本不適 切利用等が行われており、その責任は極めて重大であることから以下の処分と致します。 代表取締役会長 : 役員報酬 60% 自主返納 6ヵ月間 3‐2 その他の取締役ならびに常勤監査役については「 代表取締役会長を含む取締役による公私混同の防 止策の構築 」が不十分であり、その経営責任を明確化する必要性から以下の処分と致します。 代表取締役社長 : 役員報酬 40% 自主返納 3ヵ月間 常務取締役 ※ 取締役 常勤監査役 ※ 社外取締役を除く : 役員報酬 30% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 : 役員報酬 10% 自主返納 3ヵ月間 4. 連結業績への影響 本件による当社の2026 年 3 月期及び2027 年 3 月期連結業績への影響は軽微です。なお、当社の2026 年 3 月期決算発表は2026 年 5 月 15 日を予定しております。 以上 | |||
| 05/14 | 18:20 | 7057 | エヌ・シー・エヌ |
| 取締役候補者及び監査役候補者の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| ふくた 福田 ふじ 藤 まつい 松井 うちやま 内山 氏名区分現役職名 いくお 郁夫 よしひさ 義久 ひろし 浩史 こうへい 幸平 ただみつ 忠三 ひろふみ 博文 重任 重任 重任 重任 重任 重任 代表取締役社長執行役員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員特建事業部長 取締役執行役員管理本部長 社外取締役 社外取締役 ※ 松井忠三氏、内山博文氏は会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補です。 また、㈱ 東京証券取引所の定めに基づく独立役員候補です。 ※ 取締役候補者の選定は、委員の過半数を独立役員で構成する当社の指名・報酬諮問委員 会の答申に基づくものです。 2. 監査役候補 | |||
| 05/14 | 17:50 | 6867 | リーダー電子 |
| 2026年３月期 決算補足説明資料 その他のIR | |||
| 2,984 名 ) 3 月 31 日 69 名 ( 単体 )、127 名 ( 連結 ) 代表取締役社長長尾行造 他常勤取締役 3 名、社外取締役 4 名 ( 監査等委員会設置会社 ) 海外販売子会社 3 社 ( 米国、中国、韓国 )および Leader Electronics of Europe 社 ( 開発・製造・販売 ) ( 旧 Phabrix 社、2019 年 7 月 100% 子会社化 ) 株式会社 AI Picasso( 画像生成 AIアプリ・SaaSの開発運営、AI 受託開発 ) (2025 年 7 月 100% 子会社化 ) 0.8% 2026/3 末株主構成 0.1% 1.4 | |||
| 05/14 | 17:30 | 4968 | 荒川化学工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いては、当社ウェブサイト(サスティナビリティレポート2025 P.7-17、23-28、43-50)に掲載しておりますのでご参照ください。htt ps://www.arakawachem.co.jp/jp/csr/report/ 【 補充 4-1(1) 取締役会の役割・責務 】 取締役会は、取締役会規則に基づき取締役会が決裁すべき事項を明確にし、その他の事項については権限規定等に基づき、業務執行取締役お よび執行役員が業務執行する体制を整備・構築しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 取締役会は、独立社外取締役の候補者選定において、東京証券取引所の独立性 | |||
| 05/14 | 17:15 | 1736 | オーテック |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 3,049,430 23.2 △5.7 保守工事 198,114 1.8 196,328 1.5 △0.9 合計 10,708,248 100.0 13,124,391 100.0 22.6 - 26 - ㈱オーテック (1736) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の取締役の異動 ・新任取締役 ( 監査等委員であるものを除く) 候補 取締役村瀬孝志 ( 現執行役員環境システム事業部長 ) ・監査等委員である新任取締役候補者 取締役木島博正 ( 現日本継手株式会社相談役 ) 木島博正氏は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 専務取締役曳沼宏之 ( 顧問就任予定 ) ・退任予定監査等委員である取締役 取締役 藤藁貴夫 3 補欠の取締役の異動 該当事項はありません。 4 就退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 27 - | |||
| 05/14 | 17:03 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 2026年３月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 1,434,917 純資産の部の合計額から控除する金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 1,193,036 1,434,917 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株式 の数 ( 株 ) 22,207,154 22,430,494 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はございません。 16 地盤ネットホールディングス株式会社 (6072) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 (1) 役員の異動 新任取締役候補 氏名新役職名現役職名 中村與希取締役 ― 保田志穂社外取締役 ― 中尾麗イザベル社外取締役 ― 井村俊哉社外取締役 ― 新任予定監査役 氏 | |||
| 05/14 | 17:01 | 3895 | ハビックス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| す。 【 補充原則 3-12. 英語での情報開示・提供 】 当社の現在の株主構成においては、海外投資家等の比率が低いことから、英語での情報開示・提供は実施しておりません。今後の海外投資家 等の持株比率を踏まえ検討してまいります。 【 補充原則 4-12. 中期経営計画 】 当社は現在、中期経営計画の開示を行っておりませんが、社内ではその計画達成に向けて邁進しており、取締役会にて進捗確認・監督を行い、 必要に応じて方針や計画の見直しを行うこととしております。今後、中期経営計画の開示も検討してまいります。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、独自の独立性判断基 | |||
| 05/14 | 17:00 | 329A | Ｐ－ジール |
| 監査等委員会設置会社への移行及び新役員体制等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会およびその後の取締役会において、以下のとおり役員体制を決定いたしました。 氏名新役職名現役職名属性 永門大輔代表取締役社長執行役員代表取締役社長執行役員再任 照井秀浩取締役専務執行役員取締役専務執行役員再任 永門優作取締役常務執行役員取締役常務執行役員再任 澁谷良雄取締役上席執行役員取締役上席執行役員再任 曽根泰彦社外取締役監査等委員 ( 常勤 ) 監査役 ( 常勤 ) 新任 阿久津操社外取締役監査等委員社外監査役新任 今森教仁社外取締役監査等委員社外取締役新任 また、本日開催の監査等委員会において、社外取締役監査等委員の曽根泰彦を監査等委員会委員長及び特定監 査等委員 ( 会社法施行規則及 | |||
| 05/14 | 17:00 | 7021 | ニッチツ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 会奨励金引上げ( 奨励金率 5% ⇒ 10%) ・従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブ制度導入 13 14 「シン・ニッチツ2025」 振り返り5 経営基盤の強化 NITCHITSU CO.,LTD 経営の透明性・監督機能の強化 1 2 3 社外取締役の増員 女性取締役選任による取締役会の多様性確保 執行役員制度の見直し ・2025 年 6 月株主総会以降、監督と執行の役割について一層の明確化を図るとともに、 業務執行機能を強化するため、役付執行役員について見直し 1、2、3により2026 年 6 月株主総会後、独立社外取締役の選任比率は43%へ ( 2022 年 6 月株主総会後の独 | |||
| 05/14 | 17:00 | 7271 | 安永 |
| 第8次中期経営計画（2026年度～2028年度）について その他のIR | |||
| 締役堀江泰三 取締役一柳功 監査等委員 ( 社外取締役 ) 小路貴志 監査等委員 ( 社外取締役 ) 山本卓 監査等委員 ( 社外取締役 ) 小坂純文 社員数 560 名 ( 連結 1,706 名 ) 事業内容 エンジン部品、電子機器部品及びその他の箔加工品の製造・販売 工作機械の製造・販売 ワイヤソー本体及びその加工用工具部品の製造・販売 検査測定装置の製造・販売 拠点日本 ( 三重、東京 )、インドネシア、タイ、メキシコ、中国、アメリカ 2026 年 3 月 31 日現在 Copyright © YASUNAGA CORPORATION. All rights reserved. 33 企 | |||
| 05/14 | 17:00 | 8511 | 日本証券金融 |
| 「資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応」および「株主との対話の実施状況」について その他のIR | |||
| 取組みについて適切に監督すること、および第 8 次中期経営計画の検討も含め、今後の企業価値向上に向けた議論をより充実さ せることを課題として認識し、中長期的視点にたって取締役会に付議する議案 や報告内容を一層充実させる一方、重要度に応じてメリハリをつけた審議、更に はそれらに資する社外取締役の情報入手の支援、議論の充実に向けた環境整備 等にも取り組みました。 • 取締役会では第 8 次中期経営計画の策定に向けたディスカッションを行うなど、 毎年行っている取締役会の実効性評価の結果も踏まえて中長期的な企業価値向 上に向けた適切な議題設定に努め、取締役会および委員会の議論の充実、実効性 の向上に取 | |||
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 2026年３月期決算補足説明資料 その他のIR | |||
| メディア 出演や講演活動、企業 IR 支援事業を幅広く展開するとともに、投資家と しての豊富な企業分析およびバリュー投資に関する実務経験と高度な知 見を有しております。これらの経験と実績に基づく株主目線・投資家視 点での経営への助言、ならびに資本市場に関する幅広い見識から当社の 企業価値向上に資する実効性の高い監督機能を発揮いただけるものと判 断し、社外取締役候補者としました。なお、同氏は当社が定める独立役 員の要件は満たしておりませんが社外取締役として独立した視点から適 切な監督機能を果たしていただけると考えております。 2005 年 1 月株式投資による運用開始 2019 年 6 月株式会社 | |||
| 05/14 | 17:00 | 6072 | 地盤ネットホールディングス |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| れました。また、企業の危機的局面や事業転 換等の変革期かつ困難な局面で社外監査役として法的見地から経営の適正を支えた実績を有 しています。当社は、同氏が有する金融・法務の複合的な専門知見と企業の危機的局面におけ る監査・監督の実践経験を活かし、独立した客観的な立場から当社の経営に対する実効性の高 い監督および有益な助言を行うことができると判断し、社外取締役候補者としました。 中尾麗イザベル氏は、外資系投資銀行における約 15 年の金融キャリアに加え、上場企業に おける財務・IR 担当役員、複数社での社外取締役及びスタートアップでの取締役 CFO を歴任 し、資本政策・M&A・IR | |||