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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2401 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.217 秒

ページ数：　121 ページ

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発表日 時刻 コード 企業名
06/20 21:46 7745 Ａ＆Ｄホロンホールディングス
「第49回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正（追記）について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
役 7 名選任の件 ( 注 )4. 社外取締役候補者の選任理由、社外取締役としての独立性及び責任限定契約について (1) 社外取締役候補者の選任理由、期待される役割及び独立性 【 訂正 ( 追記 ) 内容 】 会社の不当な業務執行への対応に関する事項を追記 大聖泰弘、重光文明、ルディー和子及び上出邦郎の4 氏が、社外取締役として在任中に発生し た法令違反等の概要ならびに当該法令違反等の発生予防のために行った行為および発生後の対応 として行った行為の概要につきましては、事業報告 「2. 会社の現況 (4) 会社役員の状況 6 社外役員に関する事項取締役ハ当事業年度における主な活動状況 」に記載の
06/20 19:45 7442 中山福
「第80回定時株主総会招集ご通知」の一部訂正に関するお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号 9 柴田直子氏の「 略歴、当社における地位、担当 ( 重要な兼職の状況 )」 2. 訂正内容 ( 訂正箇所に下線を付して表示しております。) 【 訂正前 】 2025 年 6 月エスリード株式会社社外取締役 ( 現任 ) 【 訂正後 】 2025 年 6 月エスリード株式会社社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 以上
06/20 15:45 6724 セイコーエプソン
（訂正２）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
自己株 式の取得を実施することで、より積極的な株主還元を図ってまいります。 15 第 2 号議案 監査等委員でない取締役 7 名選任の件 監査等委員でない取締役全員 (7 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監 査等委員でない取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、監査等委員でない取締役候補者は、取締役会があらかじめ定めた選考基準に基づき、社外 取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役で構成する取締役選考審議会における審議を経て 決定しております。また、社外取締役候補者については、当社の定める「 社外取締役の独立性判断 基準 」に準拠しております。 監
06/20 13:45 6463 ＴＰＲ
「第93回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
) 事業報告 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 3. 会社役員に関する事項 (2) 取締役及び監査役の報酬等の総額 2 当事業年度に係る報酬等 2. 訂正内容 ( 訂正部分は、太字で表記のうえ下線を付しています) 【 訂正前 】 2 当事業年度に係る報酬等 役員区分 取締役 (うち社外取締役 ) 監査役 (うち社外監査役 ) 合計 (うち社外役員 ) 報酬等の総額 ( 百万円 ) 395 (43) 75 (34) 471 (78) 報酬等の種類別の総額 ( 百万円 ) 金銭報酬業績連動報酬等非金銭報酬等 300 (33) 75 (34) 376 (68
06/20 13:45 6562 ジーニー
「第16回定時株主総会兼普通株主様による種類株主総会招集ご通知」および「第16回定時株主総会資料」の訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。同氏は、現在当社の社外取締役 ( 監 査等委員 )であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって8 年となります。なお、同氏は、 過去に当社の業務執行者でない役員 ( 監査役 )であったことがあります。 (3) 佐 々 木義孝氏は上場会社の役員としての豊富な経験・識見を活かして、当社の監査等を行 っていただけると考え、選任をお願いするものであります。同氏は、現在当社の社外取締役 ( 監 1 査等委員 )であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって5 年となります。 5. 当社は、轟幸夫氏及び佐 々 木義孝氏との間で、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項
06/20 09:45 5892 ｙｕｔｏｒｉ
第８回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
書類の内容を報告いたし ました。 2. 第 8 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書 類の内容報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 決議事項 議案取締役 3 名選任の件 本件は、原案どおり承認可決され、片石貴展、廣瀬文慎、佐 々 木 翔平の各氏が選任され、それぞれ就任いたしました。なお、廣瀬 文慎、佐 々 木翔平の両氏は社外取締役であります。 以 上
06/20 09:45 5989 エイチワン
「第20期定時株主総会招集ご通知」の一部訂正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
)となりました。 棒グラフ営業利益 ( 単位 : 百万円 ) 第 19 期 (2025 年 3 月期 ) 4,780 - 1 - (2) 34 ページ 2(3)5ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等における取締役の報酬額 【 訂正前 】 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬株式給付信託報酬 対象となる 役員の員数 取締役 ( 社外取締役を除く) 183 百万円 62 百万円 89 百万円 30 百万円 3 名 【 訂正後 】 ロ. 当事業年度に係る報酬等の総額等 役員区分 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額 基本報酬業績連動報酬株式給付信託報酬 対象となる 役員の員数 取締役 ( 社外取締役を除く) 176 百万円 56 百万円 89 百万円 30 百万円 3 名 以上 - 2 -
06/20 09:09 7475 アルビス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とアカ ウンタビリティの充実であると考えます。 経営のスピード化・戦略性の向上については、経営企画本部、営業本部、製造本部、管理本部、品質保証部及び開発部に機能分割することに より、経営の強化・効率を図っております。また、取締役会で決定された方針に則って、全執行役員及び常勤監査役によって構成される経営会議、 及び全執行役員によって構成される戦略会議において戦略立案と業務執行を推進している他、業務管理の一環として迅速な経営状況の把握の 為の予算会議を開催しております。 企業行動の透明性の確保については、監査室と監査役のダブルチェック過程と、公正で客観的な視点を有する社外取締役と社外監査役が加わ
06/20 07:46 5393 ニチアス
「第210期定時株主総会招集ご通知」の一部修正について 株主総会招集通知 / 株主総会資料
は、下線を付しております。) 【 修正前 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決定する。 業績連動報酬については、中期経営計画において重視する経営指標である連結営業利益、 連結営業利益率および ESG 指標の目標に対する達成度に応じた業績連動係数を役位別業績 連動報酬基準額に乗じて算出する。 当社の取締役の金銭報酬は、年額 5 億円以内 (うち社外取締役分 60 百万円以内 )とする。 また、株式報酬は、一定の譲渡制限期間を付した株式とし、上記金銭報酬とは別枠で年額 1 億円以内、株式数の上限を年 4 万株以内とする。 【 修正後 】 ロ. 基本報酬は、役位および在任年数に基づき決
06/19 23:14 2296 伊藤ハム米久ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
米久ホールディングスグループコーポレート・ガバナンス基本方針 > https://www.itoham-yonekyu-holdings.com/csr/cg/ 当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 9 期定時株主総会の承認により、同日付で監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。こ れにより、取締役の職務執行を監査・監督する監査等委員を取締役会の構成員とすることで、取締役会の監督機能を一層強化し、経営の透明性 および客観性を高めています。 また、当社は、取締役会の諮問機関として4つの諮問委員会を設置しています。諮問委員会には、独立社外取締役を含む幅広い知見を有する委
06/19 20:00 6897 ツインバード
株式会社ジャパネットホールディングスによる当社株式に対する公開買付けの開始予定に関するお知らせ その他のIR
、ジャパネット公開買付けに関する提案を受領した ことから、独立社外取締役によって構成する特別委員会の設置、ジャパネットに対する書簡の送付、 ジャパネットとの面談をはじめとして、当該提案について、誠実な対応を行うとともに、検討を開始 しておりました。また、当社は、ジャパネットとの当該提案に係る協議を進めるべく、ジャパネット に対して秘密保持誓約書をご提出いただくことをご提案し、その内容について協議を行うとともに、 当社株主の皆様の合理的な判断機会の確保やステークホルダーの皆様に無用な混乱を生じることを回 避する観点からも、当社特別委員会及び取締役会による公正なプロセスの下での検討が終了する前に
06/19 18:19 3088 マツキヨココカラ＆カンパニー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
るような、魅力的な会社 非財務 KPI: 従業員意識調査 3.94pt 3マテリアリティ:「 地球の健康を考える」 目指す姿 : 事業活動により排出するCO2 排出量を実質ゼロにし、エシカル社会に貢献する会社 非財務 KPI:CO2 排出量 40% 削減 (2022 年 3 月期比 ) PB 商品環境配慮型比率 60% 以上 4マテリアリティ:「ガバナンスの実効性 」 目指す姿 : 規律ある経営を実現するマネジメントシステムを確立し、ステークホルダーと向き合う経営を実践する会社 非財務 KPI: 独立社外取締役比率 50% 以上 【キャッシュアロケーションの基本方針 】 中期経営計画の実現に向
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
渡制限付株式報酬としての自己株式 の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 27,500 株 (2) 処分価額 1 株につき 832 円 (3) 処分価額の総額 22,880,000 円 (4) 株式の割当ての対当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 象者及びその人数 2 名 5,600 株 並びに割り当てる当社子会社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除きます。) 株式の数 16 名 21,900 株 (5) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 以 上
06/19 18:00 7475 アルビス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
当社普通株式 3,786 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,440 円 (4) 処分総額 9,237,840 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 (※) 3 名 2,928 株 当社の執行役員 3 名 858 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の当社第 56 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。)に対し、株価変動のメリットとリス クを株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高める 長期インセンティブを与えることを目的として、譲渡制限
06/19 18:00 9325 ファイズホールディングス
譲渡制限付株式としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
(2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 8,953 株 (3) 処分価額 1 株につき1,125 円 (4) 処分価額の総額 10,072,125 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 5 名 4,667 株 当社の執行役員 2 名 446 株 当社の従業員 3 名 580 株 当社の子会社の取締役 (※2) 2 名 446 株 当社の子会社の従業員 21 名 2,814 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きま す。 ※2 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員
06/19 18:00 3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス
株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 19 日 会社名ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長井出武美 (コード番号 3222 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員経営管理本部長菅波俊一 (TEL 03-5577-3011) 株式報酬型ストックオプションの発行内容確定に関するお知らせ 当社は、2026 年 5 月 22 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及び非常勤取締役を除く 取締役、当社の完全子会社の常勤取締役及び当社の執行役員に対して株式報酬型ストックオプショ ンとして発行する、新株予約権の募集事項等を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の
06/19 17:47 409A オリオンビール
2026年定時株主総会招集通知及び総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
第 69 期定時株主総会 招集ご通知 開催日時 2026 年 6 月 22 日 ( 月曜日 ) 午後 2 時 ( 受付開始 : 午後 1 時 30 分 ) 開催場所 沖縄県那覇市泉崎二丁目 46 番地 沖縄ハーバービューホテル 2 階彩海の間 決議事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 取締役 6 名選任の件 補欠監査役 1 名選任の件 取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する 譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 監査役の報酬等の額改定の件 インターネット等又は書面による議決権行使期限 2026 年 6 月 19 日 ( 金曜日 ) 午後 5 時 30 分
06/19 17:45 8746 ＵＮＢＡＮＫＥＤ
監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 6 月 19 日 会社名 unbanked 株式会社 代表者名代表取締役社長胡燕 (コード:8746 東証スタンダード市場 ) 問合せ先取締役管理本部長竹内博 電話番号 03-6456-2670( 代表 ) 監査等委員である取締役の辞任に関するお知らせ 当社は、監査等委員である取締役の辞任の申し出を口頭で受けましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 辞任する監査等委員である取締役 社外取締役渡邉雅之 ( 監査等委員長 ) 2. 辞任年月日 2026 年 6 月 19 日 3. 辞任理由 一身上の都合によるものです。 4.その他 当該監査等委員である取締役の辞任後におきましても、法令及び定款に定める監査等委員である取締 役の員数を満たしております。 なお、2026 年 6 月末までに新たな監査等委員長を選任する見込みです。 以 上
06/19 17:34 3635 コーエーテクモホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬限度額は、令和 3 年 6 月 17 日開催の第 12 回定時株主総会において、年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役分 100 百万円以内。ただ し、使用人分の給与は含まない)と決議いただいております。 詳細は、本報告書 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」の「1. 機関構成・組 織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】 中の「 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当た
06/19 17:30 3544 サツドラホールディングス
ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ その他のIR
。 3 当社における独立した特別委員会の設置及び意見 ( 答申書 )の取得 (ⅰ) 特別委員会の設置の経緯 当社は、2026 年 4 月 3 日付の当社取締役会決議に基づき、本取引における当社の意思決定の 恣意性を排除し、意思決定過程の公正性、透明性及び客観性を確保することを目的として、公 開買付関連当事者及び本取引の成否から独立した、保田隆明氏 ( 当社社外取締役、独立役員 )、 河野宏子氏 ( 当社社外取締役 ( 監査等委員 )、独立役員 ) 及び成田眞弘氏 ( 当社社外取締役 ( 監 査等委員 )、独立役員 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。なお、本特別 委員会の構