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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 09:00 | 野村アセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役は当社を代表いた します。また取締役会により委任された一定の事項について、代表取締役を含む業務執行取締役で構成 される経営会議が意思決定を行います。なお、当社は執行役員制度を導入しており、経営会議の構成員 には執行役員が含まれます。 監査等委員会 監査等委員である取締役 3 名以上 ( 但し、過半数は社外取締役 )で構成され、取締役の職務執行の適 法性および妥当性に関する監査を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任 に関する議案の内容や監査等委員である取締役以外の取締役の選任・解任・辞任および報酬等について の監査等委員会としての意見を決定します。 225/271 | |||
| 06/25 | 09:00 | みずほ信託銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第50期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし訂正有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 進め、企業価値の極大化に取り組んでおります。 社外取締役が過半を占める監査等委員会が、取締役の職務執行に係る監査を行うとともに、各監査等委員 が取締役会の決議において議決権を行使することで、経営に対するモニタリング機能を強化し、監査・監督 の実効性を向上させます。また、個別の業務執行に係る決定権限を、取締役会から業務執行取締役へ大幅に 委任することで、意思決定の迅速化を図るとともに、特に重要性の高い事項について取締役会の審議の充実 を図っております。 < 取締役及び取締役会 > 当行の取締役会は、8 名の取締役にて構成され、当行の経営方針その他の重要事項を決定するとともに、 取締役及び執行役員 | |||
| 06/25 | 09:00 | 5973 | トーアミ |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、取締役会は、代表取締役社長北川芳仁、取締役上席執行役員業務統括本部長下田修一、取締役上席 執行役員グループ統括本部長古田貴久、取締役アレキサンダー・キャンベル・ベネット( 社外取締役 )の4 名の取 締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)、及び取締役常勤監査等委員德渕弘司、取締役監査等委員藤木晴彦 ( 社 外取締役 )、取締役監査等委員小礒ゆかり( 社外取締役 )、取締役監査等委員内海二郎 ( 社外取締役 )の4 名の合 計 8 名で構成されております。 取締役会は、原則毎月 1 回上旬に開催するほか、必要に応じ臨時取締役会を開催し、経営体制に係わる重要事項 は全て付議されるのはもちろん | |||
| 06/25 | 09:00 | 4231 | タイガースポリマー |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 Ⅳ.コーポレートガバナンス強化への取組み 当社グループは、経営理念に定める「ステークホルダーの信頼と期待に応える」ため、コーポレートガバナ ンスの強化に取組んでおります。その一環として、2026 年 3 月 31 日現在において、社外取締役 2 名及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )を選任し、重要会議への出席を励行するとともに、監査部を設置することによ り、効率的な内部統制システムを構築し、経営の合理化・効率化及び職務の適正な遂行を図っております。 9/114 (2) 目標とする経営指標 当社は、次の経営指標を重視した経営を行っております。 ・売上高、営業利益、経常利益の金額 | |||
| 06/25 | 09:00 | りそなアセットマネジメント | |
| 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2025/03/26－2026/03/25) 有価証券報告書 | |||
| めら れた運用ガイドラインに基づき、投資制限等を遵守して運用を行います。 3. 運用結果 (パフォーマンスやリスク等 )は各部で自己評価を行うとともに、管理部門であるリスク 管理部がモニタリングや評価を行います。 4. 社長が委員長を務める運用評価委員会において、運用品質の評価や運用リスク管理状況の確認を行 います。 5.ファンドの商品性や運用品質は、社外取締役のみで構成されたファンドガバナンス会議において検 証を受けます。 2【 事業の内容及び営業の概況 】 当社は、「 投資信託及び投資法人に関する法律 」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定 を行うとともに、「 金融商品取引法 | |||
| 06/25 | 09:00 | 7987 | ナカバヤシ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| て評価される企業となり、企業の社会的責任を 果たし社会に貢献することを目指しております。 そのため、以下に示すコーポレート・ガバナンスの実効性の確保、企業倫理に根ざした企業活動、経営の透明 性などに取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、監査等委員会設置会社であり、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 25 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は8 名、うち社外取締役 2 名、取締役監査等委員 3 名、うち社外取締役監査等委員 2 名であります。監査等委員会の専従スタッフは配置しておりませんが | |||
| 06/25 | 08:38 | 8015 | 豊田通商 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役の報酬制度の概要 当社の取締役の報酬は、基本報酬としての固定報酬と、業績連動報酬としての賞与及び譲渡制限付株式報酬で構成しております。但し、社外取 締役については、業務執行から独立した立場であることから、固定報酬のみを支給し、賞与及び譲渡制限付株式報酬は支給いたしません。 2) 取締役の個人別の報酬額の決定方法 当社は、取締役会の諮問機関として「 役員報酬委員会 」を設置しております。その客観性及び透明性を高めるため、同委員会においては業務執行 に関与しない取締役会長又は取締役副会長が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めるメンバー構成としております。 役員報酬委員会は、当社の取締役の | |||
| 06/25 | 05:45 | 300A | ＭＩＣ |
| （訂正）第74期定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| せください。 三菱 UFJ 信託銀行株式会社証券代行部ヘルプデスク 0120-173-027 ( 通話料無料 / 受付時間 9:00 ~ 21:00) 4 株主総会参考書類 議案及び参考事項 第 1 号議案 取締役 7 名選任の件 取締役全員 (5 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、経営監督機能の強化を 図るため社外取締役 2 名を増員することとし、取締役 7 名の選任をお願いしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名 ( 生年月日 ) みずかみみつひろ 水上光啓 ● 生年月日 1951 年 1 月 25 日生 | |||
| 06/25 | 02:09 | 9629 | ピー・シー・エー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 取締役・監査役候補の指名を行うに当たっては、企業価値向上を担う人格、職歴・能力、広い見識等を備えているかを考慮し、また、当社の事業 及び業務内容に関する豊富な経験と幅広い知識を有しているかを勘案し、最も適任と考えられる人物を取締役会決議により選定しています。ま た、社外取締役については、加えて中立かつ公正な客観的見地から当社経営陣に対して経営監督機能を果たせるかということも考慮しておりま す。なお、監査役候補者については、取締役会の審議に先立ち、監査役会において審議し、その同意を得るものとしております。今後は、客観性・ 適時性・透明性をより高められる手 | |||
| 06/25 | 01:19 | 2469 | ヒビノ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を重ねてまいります。 原則 4-11 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 当社は、性別や国籍、年齢等に区別なく、原則 3-1(ⅳ)に記載する方針と手続に従って取締役候補者の指名を行っています。現在、取締役会 は、社外取締役 2 名 (いずれも独立役員 )を含む8 名で構成しています。現時点において、女性若しくは外国人の取締役はいませんが、取締役会と しての役割・責務を実効的に果たすための多様性と適正規模を両立した形で構成していると認識しています。なお、独立社外取締役には、他社で の経営経験を有する者を含めています。将来的には、ジェンダーや国際性、職歴、年齢の面を含む多様性の確保に努 | |||
| 06/24 | 20:13 | 4994 | 大成ラミックグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| り任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会において適切な審議を重ねた上で選 任を行っております。 ( 補充原則 4-3-3 CEOの解任 ) 当社は、最高経営責任者であるCEOの解任にあたり明確な基準は設けておりませんが、業績、資質等を総合的に勘案し客観的に解任が適当で あると判断され得る場合には、取締役会において適切な審議を重ねた上で解任を行うこととなります。 ( 原則 4-10 任意の仕組みの活用 ) 取締役の報酬に関する手続きの公平性・透明性・客観性を確保し、コーポレート・ガバナンスの充実を図るため、取締役会の諮問機関として、代表 取締役社長及び社外取締役 2 名からなる任意の報 | |||
| 06/24 | 19:12 | 5384 | フジミインコーポレーテッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての方針と手続は、下記 【インセンティブ関係 】 及び【 取締役報酬関係 】に記載の通りでありま す。 (4) 当社は、取締役・社外取締役候補者の指名に際しては、会長を議長とし、社内取締役を構成メンバーとする選任会議にて取締役・社外 取締役候補者を選任いたします。選任された候補者は、会長を委員長とし、社長、役付取締役、社外取締役を構成メンバーとする諮問 委員会に対して推薦されます。諮問委員会は、取締役候補者については高い経営能力を有しているか、必要な知識・経験等を当社経営に 生かすことが出来るか、社外取締役については、各分野における豊富な経験・知見を有し、中長期的な企業価値向上への助言や経営の | |||
| 06/24 | 19:01 | 330A | ＴａｌｅｎｔＸ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 3 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 1 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f | |||
| 06/24 | 18:52 | 6614 | シキノハイテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 略について、実効性ある戦略となるよう取締役会での議論を経て中期経営計画を策定していま す。また、業務執行取締役の四半期毎の取締役会への報告、四半期決算報告等を通じ計画の進捗・実行につき確認し、監督・議論・助言を行って います。 【 補充原則 4-111】 (1) 取締役会においては、各取締役が持つ主たるスキル・キャリア・専門性を一覧化したマトリックスを作成し、会社の組織体制に応じた人数と専 門分野の組合せを考慮して、取締役候補を決定しております。社内取締役については、営業、財務・経理、リスク管理等に精通した役員を選任す ることで、知識、経験、能力のバランスに配慮しております。社外取締役について | |||
| 06/24 | 18:50 | 4973 | 日本高純度化学 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| いること、当社取締役として職務遂行を行うための 十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言ができる資質を有しているこ とを指名方針としております。なお、社外取締役の独立性確保のための基準は原則 4-9に記載のとおりです。 ・監査等委員である取締役候補の指名方針 当社取締役として職務遂行を行うための十分な時間が確保できること、独立した立場から取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するた めの助言・提言ができる資質を有していることを指名方針としております。 併せて、マネジメントの監査に関する適切な知見を有すると同時に、会社経営の経験や | |||
| 06/24 | 18:31 | 7523 | アールビバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社における海外投資家の株主割合は1% 未満と相対的に低いため、英語での情報開示は行っておりません。 【 補充原則 3-21. 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人 | |||
| 06/24 | 18:30 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 第20期定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名旧役職名 萩尾陽平代表取締役会長同左 金本彰彦代表取締役社長同左 今泉貴広専務取締役同左 長野成晃取締役 CFO 同左 武井道雄取締役同左 清水利昭取締役同左 谷口政一郎取締役同左 和田英明取締役同左 村口和孝取締役同左 川原夏子社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名旧役職名 加藤次夫取締役常勤監査等委員同左 柴田亮取締役監査等委員同左 髙橋邦美社外取締役監査等委員同左 内田正之社外取締役監査等委員同左 有田道生社外取締役監査等委員同左 3 (3) 執行役員 氏名新役職名旧役職名 波多江亮上級執行役員同左 濵口裕二上級執行役員同左 古谷啓伍執行役員上級執行役員 中沢毅執行役員同左 佐藤光将執行役員同左 丹野恵太執行役員同左 以上 4 | |||
| 06/24 | 18:17 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、独自の独立性判定基準は策定していないものの、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま え、豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携われることや、取締役会における専門的かつ建設的な助言・監 督等に係る発言を行える等、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と | |||
| 06/24 | 18:09 | 6742 | 京三製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬 委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役 | |||
| 06/24 | 18:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 取締役 取締役 役職名 社外取締役 ( 取締役会議長 ) 指名委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 指名委員 監査委員 社外取締役 報酬委員 監査委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 監査委員会委員長 社外取締役 監査委員 1 2. 執行役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 | |||