開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
対象開示が多い為、表示を制限しています。
ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 18:31 | 7523 | アールビバン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 程し、その決議をもって 解任いたします。 (ⅴ) 社外取締役候補者の選任理由について、事業報告及び有価証券報告書に記載し、株主・投資家の皆様にご理解頂けるよう具体的に説明す るよう努めておりますが、今後はその他の取締役候補者の選任理由につきましても、同様の説明を検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報開示・提供 】 当社における海外投資家の株主割合は1% 未満と相対的に低いため、英語での情報開示は行っておりません。 【 補充原則 3-21. 外部会計監査人 】 (ⅰ) 外部会計監査人の監査実施状況や監査報告等を通じ、職務の実施状況の把握・評価を行っておりますが、外部会計監査人 | |||
| 06/24 | 18:30 | 2588 | プレミアムウォーターホールディングス |
| 第20期定時株主総会における議決権行使結果及び役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 氏名新役職名旧役職名 萩尾陽平代表取締役会長同左 金本彰彦代表取締役社長同左 今泉貴広専務取締役同左 長野成晃取締役 CFO 同左 武井道雄取締役同左 清水利昭取締役同左 谷口政一郎取締役同左 和田英明取締役同左 村口和孝取締役同左 川原夏子社外取締役同左 (2) 監査等委員である取締役 氏名新役職名旧役職名 加藤次夫取締役常勤監査等委員同左 柴田亮取締役監査等委員同左 髙橋邦美社外取締役監査等委員同左 内田正之社外取締役監査等委員同左 有田道生社外取締役監査等委員同左 3 (3) 執行役員 氏名新役職名旧役職名 波多江亮上級執行役員同左 濵口裕二上級執行役員同左 古谷啓伍執行役員上級執行役員 中沢毅執行役員同左 佐藤光将執行役員同左 丹野恵太執行役員同左 以上 4 | |||
| 06/24 | 18:17 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行うこと。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 当社は、コーポレートガバナンス・コードの各基本原則を実施しております。 < 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 当社は、独自の独立性判定基準は策定していないものの、会社法が定める社外取締役の要件及び金融商品取引所が定める独立性基準を踏ま え、豊富な知識・経験等をもとに、当社の企業価値及び株主価値向上に向け深く携われることや、取締役会における専門的かつ建設的な助言・監 督等に係る発言を行える等、当社経営陣から独立した立場で社外取締役と | |||
| 06/24 | 18:09 | 6742 | 京三製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当しないこと ・社内取締役においては、当社の経営および事業に資する経験・能力を有すること ・社外取締役においては、中長期的な企業価値向上に資する有用な経歴、具体的には 経営、財務・会計、法務、行政、技術開発等の分野で高い専門知識や経験を有すること また、取締役の解任については、取締役会または指名・報酬委員会は、取締役が前記選任基準を欠く可能性があると判断した場合、指名・報酬 委員会は、取締役会からの諮問により、または指名・報酬委員会が自らの判断により、当該取締役が取締役任期を全うすべきか否かを審議し、そ の審議結果を取締役会に答申します。取締役会は指名・報酬委員会の答申内容を参考に、当該取締役 | |||
| 06/24 | 18:00 | 9468 | ＫＡＤＯＫＡＷＡ |
| 取締役、執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。 1. 取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 指名委員 取締役 報酬委員 取締役 取締役 役職名 社外取締役 ( 取締役会議長 ) 指名委員会委員長 社外取締役 報酬委員会委員長 指名委員 社外取締役 指名委員 監査委員 社外取締役 報酬委員 監査委員 社外取締役 指名委員 報酬委員 社外取締役 監査委員会委員長 社外取締役 監査委員 1 2. 執行役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名 夏野剛 山下直久 村川忍 | |||
| 06/24 | 18:00 | 5449 | 大阪製鐵 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役及び監査役会並びに会計監査人を置く旨を定款に定め、これに基づき、現在、取締役を7 名 (うち独立社外取締役 3 名 )、監査役を4 名 (うち社外監査役 2 名 )、会計監査人を選任しております。当社の取締役会は、迅速かつ的確な経営判断を行うため、原則として 月 1 回以上開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決定について十分な議論、検討を尽くしたうえ意思決定を行うことを基本としております。な お、取締役の任期は1 年とし、経営環境の変化に機動的に対応できる経営体制の確立と経営責任の明確化を図っております。 当社の取締役会は、業務執行取締役 4 名と独立社外取締役 3 名によって構成されてお | |||
| 06/24 | 17:45 | 1801 | 大成建設 |
| 第166回定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 、羽場幸男、大原慶子、西澤 敬二の3 氏が新たに選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、大塚紀男、上條努、小出寛子、大原慶子、西澤敬二の5 氏は、会社 法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 監査役 3 名選任の件 本件は、岡田正彦、植村京子、迫田裕治の3 氏が新たに選任され、それぞれ 就任いたしました。 なお、植村京子、迫田裕治の2 氏は、会社法第 2 条第 16 号に定める社外監 査役であります。 取締役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 監査役の報酬額改定の件 本件は、原案どおり承認可決されました。 なお、本総会終了後開催の取締役会において、次のとおり代表取締役及び役付取締役が選定さ れ、それぞれ就任いたしました。 代表取締役会長田中茂義 代表取締役社長相川善郎 代表取締役笠原淳一 以上 | |||
| 06/24 | 17:43 | 9885 | シャルレ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の役割・責務 (2)」: 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブ として機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給しております。基本報酬につ いては、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取 締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役 会にて決定しております。 また、基本報酬を構 | |||
| 06/24 | 17:37 | 7096 | ステムセル研究所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 7 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 4 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 1 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 山田智男他の会社の出身者 △ 大久保由美 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 | |||
| 06/24 | 17:35 | 3190 | ホットマン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ります。ま た、ストックオプション等の業績連動型報酬の導入については、今後、当社にとって、健全なインセンティブとして最適であるかどうかという観点か らも検討して参ります。 【 補充原則 4-82. 筆頭独立社外取締役 】 当社は、情報共有のため、特に重要な事項については、独立社外取締役及び各監査役との間で事前に意見交換をおこなう場を設けるなど、独 立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。なお、当社は筆頭独立社外取締役を設けておりませんが、独立社外取締役 と経営陣との連絡・調整や監査役会との連携に問題はないと考えております。 【 補充原則 4-101. 独立社外取締役の諮問委 | |||
| 06/24 | 17:30 | 9143 | ＳＧホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 動を推進しております。ま た、当該ステークホルダー経営の実現のためには、環境や社会への配慮、コーポレート・ガバナンスの充実・強化といったサステナビリティを実現 する経営管理体制の構築こそが最重要課題の一つであるとの認識のもと、各体制整備を行っております。 コーポレート・ガバナンス https://www.sg-hldgs.co.jp/csr/mission/responsibility/governance/ (3) 経営陣幹部の報酬を決定するにあたっての方針と手続 取締役の報酬は、取締役会の諮問機関である、取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成される任意の「 指名・報酬諮問委員会 | |||
| 06/24 | 17:30 | 7199 | プレミアグループ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 当社普通株式 160,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,938 円 (4) 処分総額 310,080,000 円 (5) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 3 名 75,000 株 株式の割当ての対象者 当社の取締役を兼任しない委任型執行役員 10 名 85,000 株 ( 注 ) 及びその人数並びに割 ( 注 )85,000 株うち、業績条件が付された株式 75,000 株、業績条件が付 り当てる株式の数 されていない株式 10,000 株 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告書を提出し ております | |||
| 06/24 | 17:30 | 7723 | 愛知時計電機 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 普通株式 16,200 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,905 円 (4) 処分総額 47,061,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 10,600 株 当社専任執行役員 12 名 5,600 株 (6) その他該当事項はありません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、 「 対象取締役 」という。)が、株主の皆様との一層の価値共有を進め、当社の企業価値向上への貢献 意欲を従来以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 | |||
| 06/24 | 17:30 | 9629 | ピー・シー・エー |
| 事後交付型株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| インセンティブを目的として、当社の取締役 ( 社外取締 役を除きます。以下 「 業務執行取締役 」と総称します)を対象とする新たな退任時報酬制度として、事 後交付型株式報酬制度 ( 事後交付型リストリクテッド・ストック、以下 「 本制度 」といいます)を導 入することを決議しました。これを受けて本制度に関する議案を、2018 年 6 月 22 日開催の第 38 回定 時株主総会に付議し、決議されました。 また、2021 年 6 月 18 日開催の第 41 回定時株主総会において、本制度を一部改定する議案を付議 し、決議されました。 なお、改定後の本制度の概要等につきましては、以下のとおりです | |||
| 06/24 | 17:30 | 4973 | 日本高純度化学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分価額 1 株につき 5,930 円 (4) 処分総額 32,911,500 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含 む非業務執行取締役を除く。)2 名 4,050 株 当社非業務執行取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 5 名 1,500 株 (6) その他特になし 2. 処分の目的及び理由 当社では、2025 年 6 月 20 日開催の第 54 期定時株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取 締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 1」といいます。)に対 する株式報酬等の額及び内容決定の件が決議 | |||
| 06/24 | 17:30 | 5103 | 昭和ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| もつ社外取締役で構成されております。 当社といたしましては、このような取締役体制の元で、一人一人が取締役の職責を果たすべく、客観的 な意見を積極的に取り入れ、コンプライアンスを重視しつつ、利益相反等に留意した取締役会運営に努め て参ります。 4. 支配株主等との取引に関する事項 上記に記載の取引が存在いたします。 5. 親会社又は支配株主 ( 親会社を除く。)を有する場合において当該親会社又は支配株主 ( 親会社を除 く。)との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 2026 年 3 月期において、当社とA.P.F. Group Co., Ltd.・グループとの間に上記記載の取引がありまし たが、これらの取引につきましては、新規の取引ではなく継続取引となります。( 新たに生じた取引はご ざいませんでした。)また、当該記載の注記部分に記載させていただきましたとおり、一般に公正妥当と 考えられる手続き等を踏まえ取引条件を決定したものです。 以上 4 | |||
| 06/24 | 17:29 | 4199 | ワンダープラネット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 2 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 3 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 和田洋一 氏名 属性 他の会社の出身者 手嶋浩己他の会社の出身者 △ 吉嗣浩隆 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各 | |||
| 06/24 | 17:28 | 9049 | 京福電気鉄道 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の検討をおこないます。 【 補充原則 4-8-3】 当社は上場子会社として、株主共同の利益および独立性確保の観点を踏まえ、支配株主と少数株主の利益相反が生じる重要な取引について は、独立社外取締役に対し取締役会以外の場であらかじめ説明の機会を設け、独立社外取締役に取締役会で十分ご審議いただき、その役割を 果たしていただくことができるよう環境の整備に努めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、独立社外取締役を2 名選任しているものの、取締役会の過半数に達しておりません。取締役の指名、報酬、特に重要な事項に関する 検討に当たっては、独立役員から適切な助言を得ていますが、更なる独立性 | |||
| 06/24 | 17:25 | 6363 | 酉島製作所 |
| 取締役の異動（及び取締役体制）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 ( 社外 ) 植村淳子 ( 新任 ) 以上監査等委員である新任取締役 経歴書 うえむらじゅんこ 植村淳子 1982 年 9 月 3 日生 職 歴 2008 年 12 月弁護士登録 ( 東京弁護士会 ) シティユ―ワ法律事務所入所 2011 年 10 月弁護士法人関西法律特許事務所入所 ( 大阪弁護士会 ) 2018 年 1 月弁護士法人関西法律特許事務所パートナー弁護士 ( 現在に至る) 2022 年 3 月東洋炭素 (㈱ 社外監査役 ( 現在に至る) 2025 年 6 月宮地エンジニアリンググループ㈱ 社外取締役 ( 監査等役員 )( 現在に至る) 以 上 | |||
| 06/24 | 17:21 | 6807 | 日本航空電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行使いたします。 【 原則 1-7. 関連当事者間の取引 】 当社は、会社や株主共同の利益を害することのないよう、取締役、執行役員との利益相反取引及び競業取引ならびに主要株主等との重要性の 高い取引については、取締役会の付議事項としております。その他の関係会社である京セラ株式会社又は当社株式を大量に保有するその他の 株主と一般株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合などにおいては、取締役会の非常設の諮問機関であり、当社の独立社外 取締役で構成される特別委員会において、事前にその審議・検討を行うこととしております。 【 原則 2-4. 女性の活躍促進を含む社内の多様性の確保 | |||