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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 16:38 5393 ニチアス
有価証券報告書－第210期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
関する事項の決定 ● 内部統制プロジェクトチームの発足 2008 年 ● 会長職の廃止 ● 内部統制室の設置 2009 年 ● 内部統制監査室の設置 ( 監査室と内部統制室を統合 ) 2015 年 ● 社外取締役の選任 ( 総数 1 名 ) 2016 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 2 名 ) 2019 年 ● 社外取締役の増員 ( 総数 3 名 ) 2023 年 ● 株式報酬制度の導入 2024 年 ● 指名委員会・報酬委員会の委員長、および委員の過半数を社外役員に変更 2026 年 ● 役員業績連動報酬制度の導入 ( 予定 ) 3 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社
06/24 16:38 6360 　東京自働機械製作所
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 (ロ) 会社の機関の基本説明 (2026 年 6 月 24 日現在 ) a. 取締役会 当社の取締役は6 名で構成され、うち2 名は社外取締役であります。代表取締役社長、取締役会長および社 外取締役を除いた2 名は、当社の事業部門を担当しております。当社の取締役会は、経営の基本方針、業務の 意思決定および取締役間の相互牽制による業務執行の監督機関と位置づけ、6 名の全取締役および3 名の全監 査役合計 9 名の出席により、会社法で定められた事項および経営に関する重要事項について、四半期ごとに開 催する定期会合のほかに、随時必要ある度に開催し、審議・議決します。 なお、取締役会の構成員は
06/24 16:38 3772 ウェルス・マネジメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
登用にあたってはその能力・成果に応じた人事評価を行うことを基本方針としております。 現状、グループ社員数が比較的少なく、母集団が限られていることから、目標値の設定及び人材育成方針・社内環境整備方針の策定は行ってお りませんが、当社グループの場合、中途採用者が管理職の主流を占めており、また、女性の管理職への登用は複数実績があります。外国人の管 理職登用については、当社グループの事業ドメインがほぼ国内市場であるため現時点では実績がないものの、ホテル運営事業においてインバウ ンド需要も多いことから、運営ホテルでの登用を視野に検討してまいります。 また、取締役会においては、監査等委員である社外取締役と
06/24 16:36 6197 ソラスト
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
有していません。 【 原則 1-7 関係当事者間の取引 】 当社が役員や主要株主との取引 ( 関連当事者間の取引 )を行う場合には、社外取締役の意見、及び必要がある場合には弁護士その他の第三者 の意見を聴取した上で、取締役会において取引の必要性、取引内容及び条件の妥当性について審議し、決議することとしています。 【 原則 2-41 中核人材の登用等における多様性の確保 】 < 多様性の確保についての考え方 > 当社グループはダイバーシティ・マネジメントの推進を人事政策上の重要課題の一つと位置付けています。その実現のために「ダイバーシティポリ シー」を制定し、6つのダイバーシティを推進しています
06/24 16:35 7199 プレミアグループ
臨時報告書 臨時報告書
区虎ノ門二丁目 10 番 4 号オークラプレステージタワー 【 電話番号 】 03-5114-5701 【 事務連絡者氏名 】 取締役執行役員 CFO 金澤友洋 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 EDINET 提出書類 プレミアグループ株式会社 (E33624) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務
06/24 16:33 6357 三精テクノロジーズ
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
最重要課題の一つと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社として、少数の取締役 (9 名 )による迅速な意思決定と取締役会の活性化を図る ことで、コンプライアンス体制を確立し、経営の公正性及び透明性を高め、効率的な経営システムの構築を実 現してまいりました。 ※ 当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 9 名選任の件 」を提 案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は9 名 ( 内、社外取締役 3 名 )となります。また、 当該定時株主総会の直後に開催が予定されている
06/24 16:32 9082 大和自動車交通
有価証券報告書－第119期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、2016 年 6 月 29 日開催の第 109 回定時株主総会において、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同 じ。)へのインセンティブプランとして、2016 年度から業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を 導入することを決議いたしました。本制度は取締役の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、中長期 的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的とした報酬制度であります。 具体的には、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託
06/24 16:32 5252 日本ナレッジ
有価証券報告書－第41期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
株式 】 事業年度末現在発行数 ( 株 ) (2026 年 3 月 31 日 ) 提出日現在発行数 ( 株 ) (2026 年 6 月 24 日 ) 普通株式 4,151,100 4,151,100 上場金融商品取引所名又 は登録認可金融商品取引 業協会名 東京証券取引所 グロース市場 内容 完全議決権株式であり、 権利内容に何ら限定のな い当社における標準とな る株式であり、単元株式 数は100 株であります。 計 4,151,100 4,151,100 - - ( 注 )1. 取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名に対して、譲渡制限付株式の付与のため、2025 年 8 月 20 日付で普通
06/24 16:31 2818 ピエトロ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、当社の株主構成における機関投資家や海外投資家の比率は相対的に低いと考えています。今後、機関投資家や海外投資家の比率 等を勘案しながら、議決権電子行使プラットフォームの利用等や招集通知の英訳を判断します。 ■ 補充原則 4-3 3(CEOを解任するための客観性・適時性・透明性ある手続きの確立 ) 当社は、CEOの解任に関する評価基準は定めておりませんが、取締役会は独立社外取締役 3 名を含めて構成され、議案等に関して独立した中 立的な立場から意見や助言をいただいており、適切な経営監視が行われております。このため、CEOの解任手続きを含む監督機能の実効性は 確保されていると考えています。 ■ 補充
06/24 16:31 8511 日本証券金融
有価証券報告書－第116期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。このセキュリティ・ファイナンス業務 は、当社の成長エンジンとして推進しています。 8/125 (コーポレートガバナンス面の取組み) EDINET 提出書類 日本証券金融株式会社 (E03688) 有価証券報告書 1 取締役会の実効性の向上 ・取締役会としては、執行側の取組みについて適切に監督すること、および第 8 次中期経営計画の検討も含め、今 後の企業価値向上に向けた議論をより充実させることを課題として認識し、中長期的視点にたって取締役会に付 議する議案や報告内容を一層充実させる一方、重要度に応じてメリハリをつけた審議、更にはそれらに資する社 外取締役の情報入手の支援、議論の充実に向けた環境
06/24 16:31 475A ギミック
有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とおりであります。 なお、文中の将来に関する事項は、当事業年度末現在において当社が判断したものであります。 EDINET 提出書類 株式会社ギミック(E41115) 有価証券報告書 (1)ガバナンス 当社は、意思決定の透明性と公正性を確保するための取締役会・社外取締役を含むガバナンス体制を整備し、内 部統制・リスクマネジメント・コンプライアンスの徹底に努めています。また、当社はリスク・コンプライアンス 委員会を設置しており、四半期ごとの当委員会においてサステナビリティのリスクを含む各種リスクの網羅的認識 及び分析を実施しているほか、取締役会において活動報告を行っております。さらに、経営戦略にお
06/24 16:30 6963 ローム
譲渡制限付株式(RS)報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 12,998 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,444 円 (4) 処分総額 70,761,112 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)3 名 10,285 株 数並びに処分株式 取締役を兼務しない委任型執行役員 4 名 2,713 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 11 日開催の取締役会及び2020 年 6 月 26 日開催の第 62 期定時株主総会において、当社の監 査等委員である取締役及び社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する長期的なイ
06/24 16:30 6963 ローム
業績連動型譲渡制限付株式(PSRSU)報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の種類 及び数 当社普通株式 8,805 株 (3) 処分価額 1 株につき 5,444 円 (4) 処分総額 47,934,420 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 3 名 8,805 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の中期経営計画に連動した業績目標の達成及び中長期的な業 績の向上による企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると
06/24 16:30 7438 コンドーテック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
社普通株式 47,800 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,477 円 (4) 処分総額 70,600,600 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く) 8 名 38,200 株 当社執行役員 8 名 9,600 株 2. 処分の目的及び理由 2021 年 5 月 13 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社は、当社 の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といいます。)が当社株式を所有することで株主の皆様との
06/24 16:30 5838 楽天銀行
支配株主等に関する事項について その他のIR
の銀行にはない価値を顧客に提供しており、この価値が顧客の当行及び楽天グループへの ロイヤリティをさらに高める効果をもたらしています。 (3) 親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方及びそのための施策 2 2026 年 3 月 31 日時点で、当行の取締役 5 名のうち、1 名は楽天グループ株式会社と兼任 していますが、これを上回りかつ取締役の過半数にあたる3 名の社外取締役が就任している ため、当行独自の経営判断を実施できる状況にあります。 また、当行は、独立役員 ( 一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外 監査役をいう。)から構成される「 特別監視委員会 」を設置し
06/24 16:30 9332 ＮＩＳＳＯホールディングス
取締役の選任および執行役員体制に関するお知らせ その他のIR
1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の選任 氏名 役職名 清水竜一 藤野賢治 田中陽一郎 遠藤太嘉志 福井順一 代表取締役社長執行役員 取締役執行役員 日総工産株式会社代表取締役社長執行役員 株式会社ツナググループ・ホールディングス社外取締役 取締役執行役員 日総工産株式会社取締役執行役員兼経営企画本部本部長 取締役執行役員 日総ぴゅあ株式会社代表取締役社長 株式会社ニコン日総プライム取締役 社外取締役 2. 執行役員の体制 氏名 役職名 野村健一 執行役員 関戸紀博 畠耕一郎 執行役員兼グループ戦略部部長 日総ニフティ株式会社取締役 執行役員兼経理財務部部長 日総工産株式会社監査役 田熊剛 執行役員兼 DX 戦略部部長石橋弘二 門澤慎 執行役員 日総ブレイン株式会社取締役 執行役員 以上
06/24 16:30 9987 スズケン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
の種類 及び数 当社普通株式 36,366 株 (3) 処分価額 1 株につき 4,977 円 (4) 処分価額の総額 180,993,582 円 (5) 処分予定先当社の取締役 (※) 4 名 7,743 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。 当社の執行役員及び参事 26 名 21,923 株 当社子会社の取締役 15 名 6,700 株 (6) その他本自己株処分については、 金融商品取引法による臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 11 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く。)が、株価変動の
06/24 16:30 2454 オールアバウト
譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
) 処分価額 1 株につき 340 円 (4) 処分価額の総額 31,083,820 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 58,182 株 当社の従業員 16 名 28,535 株 当社子会社の従業員 2 名 4,706 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」とい います。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与 すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式
06/24 16:30 2980 ＳＲＥホールディングス
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
概要は以下のとおりであります。なお、「a. 企業統治の体制の概要 」には提出日 現在の状況を記載しております。当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )とし て、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)2 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 3 名選任の件 」 を提案しておりますが、当該議案が承認された場合、監査等委員 3 名のうち2 名が社外監査等委員となりま す。 (a) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役西山和良が議長を務め、取締役久 々 湊暁夫、社外取締役 ( 監査等委員 ) 原 田潤、社外取締役 ( 監査等委員 ) 太田
06/24 16:28 343A ＩＡＣＥトラベル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
報開示の充実 】 1 当社では、法令に基づいた適切な開示を行うことに加え、当社ホームページで企業理念等を開示しています。 2コーポレート・ガバナンスの基本的考え方と基本方針を当社ホームページ、コーポレート・ガバナンスに関する報告書及び、有価証券届出書にて 開示しております。 3 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、過半数を独立社外取締役で構成する「 指名報酬諮問員会 」の答申を踏まえ取 締役会が決定いたしますが、方針と手続は、有価証券届出書 「 第 4【 提出会社の状況 】4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】(4)【 役員の報酬等 】 1 報酬等の額またはその算定方法