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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 13:15 | 6996 | ニチコン |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、独立社外取締役の役割を重視し、客観的な立 場からの業務執行監督機能の実効化を図る。 (5) 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するよう、株主との間で建設的な対話に努める。 2 企業統治の体制の概要および当該体制を採用する理由 会社の経営上の意思決定、執行および監査に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 は下記のとおりです。 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、社外取締役 5 名を含む8 名で構成されており、取締役会において重要な業務執行の決定 ならびに取締役 | |||
| 06/26 | 13:15 | 8388 | 阿波銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に優れた信頼される銀行をめざすため、良質 なコーポレート・ガバナンスの確立を重要な経営課題の一つとして位置づけております。 当行は、複数の社外取締役を含めた取締役会による実効性の高い監督機能を確保するとともに、権限委譲により意思決定と業務執行の機動 性・戦略性を実現するため、監査等委員会設置会社を選択し、次の体制を構築しております。 ・取締役会は、実務に精通した社内取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名、監査等委員である取締役 7 名 (うち独立社外取締役 5 名 )で構 成されております。 ・監査等委員である取締役 7 名は、取締役会の議決権を有しており、取締役の選解任議案の決定 | |||
| 06/26 | 13:15 | 3537 | 昭栄薬品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 】 当社では、指名委員会等の独立した諮問委員会を設置しておりませんが、最高経営責任者の選解任は、会社における最も重要な戦略的意思決 定であることを踏まえ、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に資するべく育成した経営陣幹部の中から、社外取締役の出席する取締 役会において、資質を備えた最高経営責任者を選任いたします。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任の客観性・適時性・透明性ある手続 】 当社は、最高経営責任者の解任を判断するための具体的な評価基準を設けておりませんが、最高経営責任者がその機能を十分に果たしておら ず、重大な不祥事や著しい経営不振など解任が相当と判断される事由が生じた場合 | |||
| 06/26 | 13:12 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第102期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| の連結子会社は、税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的 に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効 税率を採用しております。 13/23 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行ってお | |||
| 06/26 | 13:12 | 4318 | クイック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 偏の態度を保持できるか等を勘案して、監査等委員としての 適格性を慎重に検討し、監査等委員会の同意を得たうえで監査等委員である取締役候補として選定する方針としており、取締役会において審議 のうえ決定することとしております。なお、監査等委員である取締役のうち最低 1 名は、財務および会計に関して十分な知見を有する者とすることを 選定の方針としております。 社外取締役の選定の方針については、本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役関係 】 会社との関係 (2) 選任の理由 」に記載しているとおりですが、その選定にあ たっては、いずれも豊富な事業経験、実務経験 ( 財務および会計に関する十分な知見を含む。)、幅 | |||
| 06/26 | 13:10 | 1992 | 神田通信機 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 行い、監査の実効性と効率性をより高める ことに努めております。また、取締役会にも出席し、取締役の職務遂行を監視しておりま す。 EDINET 提出書類 神田通信機株式会社 (E00182) 有価証券報告書 提出日 (2026 年 6 月 26 日 ) 現在、取締役会、監査役会の構成は以下のとおりでありま す。 (2026 年 6 月 26 日現在 ) 役職名氏名取締役会監査役会 代表取締役社長神部雅人 ◎ 常務取締役小笠原雅浩 ○ 常務取締役森川幸一 ○ 取締役神藤善行 ○ 取締役杉岡久紀 ○ 社外取締役土生哲也 ○ 社外取締役佐 々 木邦治 ○ 常勤監査役田辺正行 ○ ◎ 社外監査役大塚有希 | |||
| 06/26 | 13:10 | 中部国際空港 | |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会は、取締役 7 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成さ れ、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しています。また、当社は、経営の意思決定及び経営 監視機能と業務執行機能を分離し、取締役の経営責任を明確にするとともに、業務執行の機能強化を図るため、 執行役員制度を導入しています。執行役員は、取締役会で選任され、取締役会が決定した経営の基本方針に基づ き、代表取締役の指揮命令下で業務を遂行していくものです。そのうえで、重要な業務執行課題への対応につい ては、執行役員等で構成されるセントレアグループ経営決定会議等を設置し、十分な議論を行う仕組み | |||
| 06/26 | 13:08 | 7247 | ミクニ |
| 訂正有価証券報告書－第101期(2022/04/01－2023/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| BIP 信託 」 及び「 株式交付 ESOP 信託 」にかかる信託口が保有する当社株式は、上記自己保有株式には 含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する株式報酬制度 ) 当社は、平成 27 年 5 月 25 日開催の取締役会において、取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約 を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役等 」という。)を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増 大への貢献意欲を高めることを目的として、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入することを決 議するとともに、本制度に関する議案を | |||
| 06/26 | 13:08 | 4119 | 日本ピグメントホールディングス |
| 有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 4 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1) 【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上を図ることに主眼を置きつつ、透明かつ健全な経営 を行うことが社会的責任の一つと認識しており、株主、顧客、社員、調達先、ビジネスパートナー、地域社会、 その他の機関を含む当社グループのステークホルダーの権利・利益を尊重し、その信頼に応えながら、豊かな社 会の実現に貢献するよう努めております。かかる社会的責任を果たすため、当社は、取締役会の活性化、社外取 締役のさらなる活用による経営の透明性・公正性の | |||
| 06/26 | 13:08 | 6703 | 沖電気工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 行役員は取締役会で決定された経営の基本方針などに則って委任された業務を執行しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1.【 独立役員関係 】」に記載しています。 【 原則 4-101 任意の委員会の活用等 】 OKIは、監査役会設置会社体制を採用しています。取締役会には意思決定機能と監督機能の双方が求められるため、社内・業務執行取締役と 独立社外取締役とのバランスを考慮し、独立社外取締役の占める割合を原則半数以上とします。なお、取締役会の独立性・客観性をより一層向 上させるために、取締役会議長は独立社外取締役とします。 役員の選任と解任およ | |||
| 06/26 | 13:07 | 7746 | 岡本硝子 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に従い、取締役会の意思決定の過程及び代表取締役会長の業務執行状況について監査しております。 当社の取締役会は、取締役 6 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成され、業務執行上の最高意思決定機関として、法 令及び定款に定められた事項や経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行の状況を監督するために、定 例として月 1 回、臨時として重要案件が発生する都度開催しております。 代表取締役会長は、取締役会の議長であり、取締役会を統轄するとともに、取締役会の決議に基づいて当社業務 の全般を執行し、執行役員を統轄管理しております。 当社は社外取締役 1 名を選任しており、会社とは独立した立場で客観 | |||
| 06/26 | 13:07 | 3851 | 日本一ソフトウェア |
| 有価証券報告書－第33期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 共有し事業の根幹たる「お客様に喜んで いただける商品提供 」においてたゆまぬ付加価値創造に注力すべく、従業員に対し基本的な心構え・指針となるよ う「 社内規程 」の整備・徹底を図っております。 2 企業統治の体制を採用する理由 業務の意思決定・執行及び監査について、コンプライアンスの徹底、リスク管理及び内部統制の向上を図るため 以下の体制を採用しております。 27/96 EDINET 提出書類 株式会社日本一ソフトウェア(E02489) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は5 名 (うち社外取締役 1 名、提出日現在 )の取締役で構成されており、監査役出席の下、経営上 の意思決定 | |||
| 06/26 | 13:07 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第101期第3四半期(2022/10/01－2022/12/31) 訂正四半期報告書 | |||
| ます。 13/24 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました。 本制度では、役員報酬 BIP(Board | |||
| 06/26 | 13:06 | 6282 | オイレス工業 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 73 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ移行することを承認いただいた ことに伴い、監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。) を対象に中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識を高めることを目的として、業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」( 以下 「 本制度 」といいます。)について改めて決定いた しました。また、2025 年 5 月 28 日開催の当社取締役会において、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との 連動性を高めることを目的に、監査等委員でない | |||
| 06/26 | 13:06 | 9989 | サンドラッグ |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サンドラッグ 所有者の住所 東京都府中市若松町一丁目 38 番地の1 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,348,200 - 2,348,200 1.97 計 ― 2,348,200 - 2,348,200 1.97 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 譲渡制限付株式報酬制度 当社は、2023 年 6 月 23 日開催の第 60 期定時株主総会の決議に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以 下 「 対象取締役 」という | |||
| 06/26 | 13:05 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第101期第2四半期(2022/07/01－2022/09/30) 訂正四半期報告書 | |||
| に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 15/26 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引を行っております。 1 取引の概要 当社は、取締役等を対象に、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意欲を高めることを目的と して、平成 27 年 8 月 17 日に株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入いたしました | |||
| 06/26 | 13:05 | 9024 | 西武ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 」にて述べております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)の報酬体系は当社が定める「 西武ホールディングス取締役報酬の方針 」に従い、金銭報酬 ( 基本報酬と短期 業績連動報酬 )と株式報酬 ( 業績連動分と役位固定分 )で構成し、取締役報酬と業績向上及び株主価値との連動性を明確にし、短期的な業績達 成への動機付けとなり、また、中長期的な業績及び企業価値・株主価値の極大化に対する取締役の貢献意欲を高めるものとなるよう、その支給 割合を設定します。また、社外取締役についてはその | |||
| 06/26 | 13:05 | 8395 | 佐賀銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| らない銀行 」であり続けるための最 良なコーポレートガバナンスを実現することを目的とし、以下の基本的な考え方に基づき、コーポレートガバナンスに関する施策の実施と体制の整 備に努めております。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2)ステークホルダーである「 地域社会 」、「 顧客及び株主 」、「 従業員 」の利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役及び監査等委員会の活用により、取締役会の監査・監督機能の実効性向上を図る。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設 | |||
| 06/26 | 13:02 | 7247 | ミクニ |
| 訂正四半期報告書－第101期第1四半期(2022/04/01－2022/06/30) 訂正四半期報告書 | |||
| への影響はありません。 13/24 EDINET 提出書類 株式会社ミクニ(E02172) 訂正四半期報告書 ( 四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 税金費用については、一部の連結子会社は、税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的 に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 ( 追加情報 ) ( 役員向け株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以下 「 取締役 等 」という。)に信託を通じて自社の株式を交付する取引 | |||
| 06/26 | 13:00 | 3591 | ワコールホールディングス |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの確保のため、会社法上の機関設計 として監査役会設置会社を選択し、取締役会と監査役会による業務執行の監督及び監査を行っております。 また取締役会の諮問機関として、社外取締役が委員長を務め、且つ構成員の過半数を占める役員指名諮問委員 会及び役員報酬諮問委員会を任意に設置しております。このほか取締役会は、グループの経営理念、経営方針、 中長期の経営戦略、及び中核と位置づける中期的な事業戦略や経営資源の配分をはじめとする、重要な取締役会 決議事項、主要な経営課題等については、代表取締役社長執行役員が委員長を務め、独立役員 ( 社外取締役及び 社外監査役 ) 全員が出席するグループ戦略委員会へ諮問を | |||