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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:14 | 9268 | オプティマスグループ |
| 有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 様性の再生・保全 中古車輸出台数 /シェア 中古車の輸入国側法定検疫検査の完全履行、輸入国側 での100%の再検査回避 女性管理職比率 ( 全体 / 現業部門を除く) 人権の尊重 従業員満足度 労働災害件数 コミュニティへの支援 支援プロジェクト実施状況 取締役会出席比率 (%) 社外取締役比率 (%) 公正で透明性が高い事業体制作り コンプライアンス研修受講比率 (%) 情報インシデント発生件数 投資家説明会の実施回数 (5) 人的資本経営に関する方針と取組 当社グループは、人材を「 付加価値を生み出す最大の経営資本 」と位置づけ、人的資本経営を経営戦略の根幹に据えて います。グローバルな | |||
| 06/24 | 16:13 | 7173 | 東京きらぼしフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| その他重要事項の報告を受けるなど取締役の職務執行を監督する体制の整備に努めます。 ・独立性の高い社外取締役及び社外監査役の選任による経営の監督機能及び監査役・監査役会による監査機能を有効に活用し、コーポレート・ ガバナンスの実効性を高めることにより、経営の監督・監査機能の適切性と効率的な業務執行体制の確保に努めます。また、そのための機関設 計として、当社は監査役会設置会社を採用するとともに、社外取締役が半数以上を占める任意の「 指名・報酬協議会 」を設置し、取締役の選任や 報酬の決定に際しての客観性や透明性の確保に努めます。 ・業務の適正を確保するための体制を整備するため、「 内部統制基本方針 | |||
| 06/24 | 16:13 | 2871 | ニチレイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 連動賞与 )と中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 ( 株式報酬 )の割合を適切に設定します。 ・当社グループが担う社会的役割や責任の大きさ、他社との比較結果、並びに経営環境の変化を勘案したうえで、当社の役員に相応しい処遇 とします。 報酬体系は、第三者機関の意見を取り入れて設計し、以下の3つの項目から構成しています。 1 基本報酬 ( 固定報酬 ): 毎月定額で支給される「 役割給 」 及び「 取締役手当 」 2 業績連動賞与 : 短期的な成果や職務遂行の状況等に連動する報酬 3 株式報酬 : 中長期的な成果や企業価値に連動する報酬 社外取締役については毎月定額で支給される基本報酬 ( 固 | |||
| 06/24 | 16:12 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ・取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、経営監督機能を担っており、法令で定められた専決事項 以外の重要な業務執行の決定は、原則として取締役社長へ委任しております。ただし、特に重要な業務執行 の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会の運営においては、特に議論・モニタリングが必要なテーマを重要審議事項として年間スケジュー ルに組み込み、計画的に議論を行っております。 ・取締役会における審議の充実には、当社の経営戦略を深く理解した社外取締役の知見が不可欠です。当社で は、取締役会に先立ち必要な情報を社外取締役に提供するよう、取締役会資料の事前配布や事前説明を行っ ております | |||
| 06/24 | 16:12 | 3839 | ＯＤＫソリューションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 用、評価及び登用を行うことを方針とし、属性毎の目標数値を敢え て掲げず全ての採用応募者及び全ての社員に平等な機会を設けております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合を定期的に開催する等、独立した客観的な立場に基づく情報交換・認識共有を図る】 当社は、独立社外者のみを構成員とする会合を設定しておりません。しかしながら、当社は社外取締役との情報共有のため、特に重要な事項に ついては、当社常勤取締役との間で事前に意見交換を行う場を設ける等、独立社外者に対する十分な情報提供及び意見交換に努めております。 当社では、長期・継続的な事業成長による企業価値の向上を目指しておりますが | |||
| 06/24 | 16:11 | 2815 | アリアケジャパン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 本幸一、岩城幸司、佐 々 木隆彦を取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)に再任し、世知原圭司、高濱明、神元佳子を取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)に新 たに選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 2 名選任の件 星野誠之を監査等委員である取締役として再任し、井川真由美を監査等委員である取締役として新た に選任するものであります。 第 5 号議案役員賞与支給の件 当該事業年度末の取締役 ( 監査等委員である取締役と社外取締役を除く。)4 名に対し、役員賞与と して総額 33,200 千円を支給するものであります。 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及 | |||
| 06/24 | 16:11 | 9519 | レノバ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案定款一部変更の件 事業ポートフォリオの拡張及びグループ全体の持続的な成長を支える経営管理体制の高度化を踏まえ、現行定款 第 2 条 ( 目的 )を変更するものです。 第 2 号議案取締役 7 名選任の件 川名浩一、木南陽介、山口和志、島田直樹、山崎繭加、高山健及びRajit Nandaを取締役に選任するもので す。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する株式報酬の額及び内容の一部改定の件 取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする株式報酬制度について、対象期間満了に伴い内容を一部改定した上で 継続するものです。 第 4 号議案社外取締役に | |||
| 06/24 | 16:10 | 6209 | リケンＮＰＲ |
| 有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 2 名 )と、監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております(2026 年 6 月 24 日現在 )。月 1 回の定例取締役会と必要 に応じて開催する臨時取締役会において法令で定められた事項のほか、取締役会規則に規定された経営方針、グルー プの経営戦略等の重要な業務執行を審議・決定し、又個 々の取締役の職務の執行の監督を行っております。なお、当 社は定款において、重要な業務執行の決定の全部又は一部を取締役に委任することができる旨を定めております。 当社の監査等委員会は、監査等委員である取締役 4 名 (うち社外取締役 3 | |||
| 06/24 | 16:10 | 409A | オリオンビール |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| いするものであります。 なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 松茂良昇 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式付与のための報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 社外取締役を含む。)に当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、対象取締役に対して、新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するもの であります。 第 4 号議案監査役の報酬等の額改定の件 2025 年 9 月のIPOに伴い、当社 | |||
| 06/24 | 16:10 | 520A | ジェイファーマ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 ただし、新株予約権者が株式公開の前に上記 1 前段の条件を満たさなくなった場合に、取締役会が上記 1 後段に定める正当な理由があると認め、権利行使を認めた場合は、株式公開の日以降、新株予約権を行使 できるものとする。 4 新株予約権を行使する場合、以下の期間ごとに、以下に掲げる割合を行使可能な上限数とする。なお、行 使可能な上限数に1 個未満の端数が生じる場合は、これを切り上げた数とする。 イ) 割当日において取締役 ( 社外取締役を除く)である者 株式公開した日と2023 年 8 月 28 日のいずれか遅い日 ( 以下 「 権利行使開始日 」という。)から1 年を経過 するまでの行使期間 | |||
| 06/24 | 16:10 | 7695 | 交換できるくん |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会及び監査等委員会を中心としたコーポレー ト・ガバナンス体制を構築し、取締役会の意思決定及び取締役の業務執行を監督しており、監督強化のため社 外取締役 ( 監査等委員を除く。)1 名、監査等委員である社外取締役 3 名を選任しております。また、重要な法 的判断並びにコンプライアンスについては顧問弁護士と連携する体制をとっております。 当社の企業統治体制の概要図は、以下のとおりであります。 a 取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名、監査等委員である取締役 3 名の計 7 名をもって構 成し、業務執行状況の監督及び経営上の重要事項についての意思決定機関として原則月 | |||
| 06/24 | 16:09 | 6797 | 名古屋電機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の選任基準自体は定めておりませんが、過半数の独立社外取締役を委員とした任意の指名・報酬委員会で議論を重 ね、その答申をもって取締役会にて議論を行い、業務経歴を踏まえ、人格、識見、能力に優れた人物を指名することとしております。今後は代表取 締役社長の選任について、任意の指名・報酬委員会の適切な関与・助言を得てより高い客観性・適時性・透明性ある手続に従って行うように努め てまいります。 【 補充原則 4-33】 当社は、代表取締役社長の解任基準自体は定めておりませんが、法令、定款等に違反する等、当社の企業価値を著しく毀損し、解任が相当で あると認められる場合には、過半数の独立社外取締役を委員とした | |||
| 06/24 | 16:08 | 3741 | セック |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 株式会社セック(E05400) 有価証券報告書 ロ. 基本方針 当社は、すべてのステークホルダーの立場を踏まえたうえで、コーポレート・ガバナンスが目的とする透明・ 公正かつ迅速・果断な意思決定を行う仕組みを構築・維持・改善し、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上 のための自律的な対応を行うことを基本方針としております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であります。 1. 取締役会 取締役会は、本書提出日現在、取締役 ( 監査等委員を除く。)4 名 ( 男性 4 名、うち社外取締役 1 名 )と取 | |||
| 06/24 | 16:08 | 6306 | 日工 |
| 有価証券報告書－第163期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度採用会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在における主な機関は次のとおりでありま す。 取締役会 : 当社の取締役会は取締役社長中山知巳が議長を務めております。その他のメンバーは、取 締役辻勝、取締役川上晃一、取締役曾根武志、取締役山田和寛、社外取締役石井 正文、社外取締役佐伯里香、社外取締役貞苅茂の取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で 構成されており、毎月 1 回以上開催しております。取締役会は、取締役会規則に基づき、経 営の基本方針、法令で定められた事項、その | |||
| 06/24 | 16:07 | 3962 | チェンジホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス株式会社 ( 以下、「SBIホールディングス」)との間で、当社の社外取 締役候補者 1 名を指名する権利を有する旨の内容を含む資本業務提携契約を2022 年 3 月 4 日付で締結しております。ただ し提出日時点でSBIホールディングス株式会社から当該指名は行われておりません。契約に関する内容等は次のとおりで あります。なお、各種表記等は契約内容に基づき締結日時点の情報を記載しております。 1 契約の概要 ⅰ. 契約締結日 2022 年 3 月 4 日 ⅱ. 相手先の名称 SBIホールディングス株式会社 ⅲ. 相手先の住所 東京都港区六本木一丁目 6 番 1 号 ⅳ. 合意の内容 a | |||
| 06/24 | 16:07 | 4028 | 石原産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めるためには、経営の透明性、信頼性、健全性を高めることが、経営上の重要な課題のひと つであると認識し、コンプライアンスを前提とした業務運営、内部統制の充実などコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。当社の取締役会は、原則として毎月 1 回以上開催さ 33/116 れ、重要事項に関する決議、業務執行の進捗状況報告、業績の確認、課題への対応に関する議論と決定等を行っ ております。社外取締役は、業務執行に直接携わらない独立・公正な立場から、当社の業務執行を監督しており ます。 当社で | |||
| 06/24 | 16:06 | 9322 | 川西倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 物を選任することとし ております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を占める指名会議において、 候補者との面談を実施し審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である社外取締役候補者について、財務・会計・法務に関す る知識や幅広い経験や高い見識を有し、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や経営陣に対する実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資する人物を選任することとしております。 取締役会は、経営陣幹部の解任について、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ | |||
| 06/24 | 16:06 | 9023 | 東京地下鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な協働に努めます。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実 に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切 に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと もに、独立性の高い社外取締役を選任し | |||
| 06/24 | 16:06 | 2733 | あらた |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に東京証券取引所が定める規則にしたがっております。 【 補充原則 2-41 人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、国内における日用品化粧品の卸事業を中核事業として捉え展開してきましたが、流通業界の変化や社会環境の変化の速度は速く、その 変化を事業拡大に活用すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、人事本部と連携し、社外取締役を | |||
| 06/24 | 16:05 | 6658 | シライ電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を 得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。 (ⅳ) 当社は取締役候補の指名を行うにあたり、当社の持続可能な成長に資する能力・経験・人柄等を検討し、指名報酬委員会に諮問して答申を 得たうえで、代表取締役社長が原案を作成の上、取締役会において決議をしております。取締役の解任については、法令・定款や経営理念等に反するなど、当社の企業価値向上に向けた適格性を欠くことが明らかとなった場合、独立 社外取締役が含まれる監査等委員・指名報酬委員会と意見交換を行い、取締役会において十分な審議の上、株主総会に当該取 | |||