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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:07 | 4028 | 石原産業 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めるためには、経営の透明性、信頼性、健全性を高めることが、経営上の重要な課題のひと つであると認識し、コンプライアンスを前提とした業務運営、内部統制の充実などコーポレート・ガバナンスの 強化に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社の形態を採用しております。当社の取締役会は、原則として毎月 1 回以上開催さ 33/116 れ、重要事項に関する決議、業務執行の進捗状況報告、業績の確認、課題への対応に関する議論と決定等を行っ ております。社外取締役は、業務執行に直接携わらない独立・公正な立場から、当社の業務執行を監督しており ます。 当社で | |||
| 06/24 | 16:06 | 9322 | 川西倉庫 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 物を選任することとし ております。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)および執行役員の選解任については、社外取締役が過半数を占める指名会議において、 候補者との面談を実施し審議を経て取締役会で決定しております。また、監査等委員である社外取締役候補者について、財務・会計・法務に関す る知識や幅広い経験や高い見識を有し、独立的な立場から取締役会の適切な意思決定に対する助言や経営陣に対する実効性の高い監督など コーポレートガバナンスの充実に資する人物を選任することとしております。 取締役会は、経営陣幹部の解任について、経営陣幹部が法令・定款等に違反し、当社の企業価値を著しく毀損したと認められ | |||
| 06/24 | 16:06 | 9023 | 東京地下鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 切な協働に努めます。 3. 適切な情報開示と透明性の確保 当社は、経営の透明性を確保するため、常に株主、投資家の視点に立った迅速、正確かつ公平な会社情報の開示を行えるよう社内体制の充実 に努め、株主、投資家への会社情報の適時適切な開示について真摯な姿勢で臨むことを適時開示の基本方針とし、法令に基づく情報開示を適切 に行うのみならず、法令に基づく開示以外の情報提供やその有用性の向上に主体的に取り組みます。 4. 取締役会等の責務 当社の取締役会は、当社グループの経営戦略について方向付けを行います。また、取締役による適切なリスクテイクを支える環境を整備するとと もに、独立性の高い社外取締役を選任し | |||
| 06/24 | 16:06 | 2733 | あらた |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に東京証券取引所が定める規則にしたがっております。 【 補充原則 2-41 人材の登用等における多様性の確保 】 当社は、国内における日用品化粧品の卸事業を中核事業として捉え展開してきましたが、流通業界の変化や社会環境の変化の速度は速く、その 変化を事業拡大に活用すべく当社事業も変化を迫られています。 このような状況を事業拡大に結び付けるには、会社を成長に導く中核人材の育成・登用が不可欠であり、事業のグローバル化、多様化に対応した 人材の多様性も必要不可欠となってきております。 < 中核人材の育成・登用等の人材戦略 > 中核人材の育成・登用等の人材戦略については、人事本部と連携し、社外取締役を | |||
| 06/24 | 16:05 | 6658 | シライ電子工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、代表取締役社長が作成した原案を指名報酬委員会に諮問して答申を 得るものとし、代表取締役社長は、当該答申の内容を尊重し決定しなければならない。 (ⅳ) 当社は取締役候補の指名を行うにあたり、当社の持続可能な成長に資する能力・経験・人柄等を検討し、指名報酬委員会に諮問して答申を 得たうえで、代表取締役社長が原案を作成の上、取締役会において決議をしております。取締役の解任については、法令・定款や経営理念等に反するなど、当社の企業価値向上に向けた適格性を欠くことが明らかとなった場合、独立 社外取締役が含まれる監査等委員・指名報酬委員会と意見交換を行い、取締役会において十分な審議の上、株主総会に当該取 | |||
| 06/24 | 16:05 | 6622 | ダイヘン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 ・DAIHEN REPORT 2025 https://www.daihen.co.jp/sustainability 補充原則 4-1-1( 経営陣への委任の範囲 ) 取締役会は、法令で定められた事項及び経営に関する重要事項等、「 取締役会規則 」に定めた事項を決定しております。 その他の事項については、経営執行の最高責任者である代表取締役社長が様 々な意見を踏まえた上で意思決定を行う「 経営会議 」に権限を 委譲することにより、意思決定の迅速化を図っております。 原則 4-9( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 東京証券取引所が定める独立役員に関する基準を満たし、会社経営の経験、専門性等 | |||
| 06/24 | 16:05 | 6420 | ガリレイ |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の変化やサステナビリティ関連の社会動向を勘案し、企業理念 やパーパスに基づき、国際的なガイドライン(GRIスタンダード等 ) 及び社外取締役や有識者の意見等を踏まえて、 中長期的な「 企業課題からみた重要度 」、「 社会課題へのインパクト」、「ステークホルダーの期待 」の3 軸で重 要度評価を行い、取締役会の決議を経て、8つのマテリアリティを特定しました。 人的資本に関する戦略並びに指標及び目標については「 第 4 提出会社の状況 5 従業員の状況等 (1) 人材 戦略に関する基本方針等 」に記載しております。 3リスク管理 当社は、事業活動に関連するサステナビリティ関連リスク( 気候変動・環 | |||
| 06/24 | 16:05 | 6875 | メガチップス |
| 有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ガバナンスを有していても、会社が貴重な経営資源を利用する以上、経済性や効率性を無視した経営はでき ない。会社には一定の規律が要求され、それを担保するために「 透明性 」が重視され、その経営が衆目の監 視の下に置かれることが望ましい。 ハ. 事業を行う経営者がその規律を反映した経営を行わなければ、会社はその役割を果たすことができない。 会社制度の本質と意義を十分理解し、高邁な精神と卓越した見識をもって、株主の観点からも判断ができる 独立した取締役が必要である。独立した取締役の意見に耳を傾け、経営者が会社を経営するという方式を確 立する。これが社外取締役を招聘する理由である。 ニ. 各取締役は、会 | |||
| 06/24 | 16:05 | 3799 | キーウェアソリューションズ |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 極的に意見を述べており、当社 の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名のうち社外取締役は3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 のうち社外監査役は2 名 (いずれも独立社外監査役、内 1 名は弁護士 )であります。全ての連結子会社におきま しては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するた め | |||
| 06/24 | 16:04 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ | |||
| 06/24 | 16:04 | 9987 | スズケン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 月 24 日時点では、当社及びグループ各社合わせて取締役に9 名 ( 社外取締役含む)、執行役員に2 名の女性が就任しております。 また、当社グループでは、管理職相当に占める女性割合を高めるため、女性管理職比率を2030 年度に20% 以上とする目標を掲げ、各種施策 を実施しております。 また、2013 年 12 月に設立し、2015 年 4 月に「 特例子会社 」の認定を受けた株式会社スズケンジョイナスでは、障がいのある求職者を積極的に 採用し、一人一人の特性を見極め、雇用の拡大と定着に取り組んでおります。 なお、当社グループでは、国籍、年齢に関係なく、必要とされる経験や能力に基づく登 | |||
| 06/24 | 16:04 | 9691 | 両毛システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることに ついて責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするととも に、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営計画を理解 してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める | |||
| 06/24 | 16:04 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 44,000,000 - - ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は 22,000,000 株増加し、44,000,000 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 14 当社取締役 6 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 9 16 新株予約権のうち | |||
| 06/24 | 16:04 | 4183 | 三井化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 03(6880)7500 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長髙玉義紀 総務・法務部長平泉真理 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下あわせて「 対象取締役等 」と総称します。) に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 | |||
| 06/24 | 16:04 | 8613 | 丸三証券 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。 第 5 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第 106 期に在任していた取締役 3 名に対し、取締役 賞与総額 45 百万円を上限として支給する。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役 2 名に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬として年額 50 百万円以内で支給する。これにより発 | |||
| 06/24 | 16:03 | 2998 | クリアル |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健 全性を確保し有効であると判断しています。 イ. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役横田大造を議長として、取締役 ( 金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳山明成 ) 及び社外取締役 ( 村上未来、定形哲、谷美由紀 ) 計 8 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の 執行を監督する権限を有しています。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて 臨時開催を行っています。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から 業務執行状況の報告を適 | |||
| 06/24 | 16:03 | 5029 | サークレイス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員は以下のとおりであります。 当社における役職氏名兼務先における役職 社外取締役板橋光一常務執行役員 なお、本書提出日現在において株式会社パソナグループからの出向者の受け入れは無く、今後も原則同社グ ループからの出向者の受け入れは行わない方針であります。 (8)TQUILA LIMITEDとの関係について TQUILA LIMITEDは、当事業年度末現在における当社の発行済株式総数の35.04%を保有しております。 同社は、アイルランドにおいてグループ会社の経営指導を行っており、当社との事業上の競合関係はありませ ん。 18/127 また、創業当時より「Salesforce」に関する事業の助言 | |||
| 06/24 | 16:03 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループグループリーダー 2004 年 8 月米国トーメン社ニューヨーク本社不動産担当 Manager 2008 年 9 月豊田通商株式会社都市開発部 取締役 常勤監査等委員 松尾剛 1958 年 5 月 17 日生 2009 年 4 月蒲郡海洋開発株式会社開発部部長、総務部長 2012 年 5 月豊田通商株式会社都市開発部 2013 年 4 月豊田通商株式会社リビング&ヘルスケア部海外プロ ジェクト推進室長 2015 年 4 月同社建設事業部長 2017 年 10 月豊通ファシリティーズ株式会社取締役 2018 年 6 月豊通ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 2023 年 6 月当社社外取締役常勤監 | |||
| 06/24 | 16:03 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 1 日当たり平均出来高は5,842,710 株であって、行使可能 期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。 したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規 模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保 惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 | |||
| 06/24 | 16:02 | 6613 | ＱＤレーザ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 波多野薫 内田悟 森大輝 松下修 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係につ | |||