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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:04 | 8613 | 丸三証券 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。 第 5 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第 106 期に在任していた取締役 3 名に対し、取締役 賞与総額 45 百万円を上限として支給する。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役 2 名に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬として年額 50 百万円以内で支給する。これにより発 | |||
| 06/24 | 16:03 | 2998 | クリアル |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健 全性を確保し有効であると判断しています。 イ. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役横田大造を議長として、取締役 ( 金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳山明成 ) 及び社外取締役 ( 村上未来、定形哲、谷美由紀 ) 計 8 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の 執行を監督する権限を有しています。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて 臨時開催を行っています。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から 業務執行状況の報告を適 | |||
| 06/24 | 16:03 | 5029 | サークレイス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員は以下のとおりであります。 当社における役職氏名兼務先における役職 社外取締役板橋光一常務執行役員 なお、本書提出日現在において株式会社パソナグループからの出向者の受け入れは無く、今後も原則同社グ ループからの出向者の受け入れは行わない方針であります。 (8)TQUILA LIMITEDとの関係について TQUILA LIMITEDは、当事業年度末現在における当社の発行済株式総数の35.04%を保有しております。 同社は、アイルランドにおいてグループ会社の経営指導を行っており、当社との事業上の競合関係はありませ ん。 18/127 また、創業当時より「Salesforce」に関する事業の助言 | |||
| 06/24 | 16:03 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループグループリーダー 2004 年 8 月米国トーメン社ニューヨーク本社不動産担当 Manager 2008 年 9 月豊田通商株式会社都市開発部 取締役 常勤監査等委員 松尾剛 1958 年 5 月 17 日生 2009 年 4 月蒲郡海洋開発株式会社開発部部長、総務部長 2012 年 5 月豊田通商株式会社都市開発部 2013 年 4 月豊田通商株式会社リビング&ヘルスケア部海外プロ ジェクト推進室長 2015 年 4 月同社建設事業部長 2017 年 10 月豊通ファシリティーズ株式会社取締役 2018 年 6 月豊通ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 2023 年 6 月当社社外取締役常勤監 | |||
| 06/24 | 16:03 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 1 日当たり平均出来高は5,842,710 株であって、行使可能 期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。 したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規 模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保 惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 | |||
| 06/24 | 16:02 | 6613 | ＱＤレーザ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 波多野薫 内田悟 森大輝 松下修 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係につ | |||
| 06/24 | 16:02 | 4237 | フジプレアム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び 社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて適性を検討したうえで、選任を行っております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の取締役会は、代表取締役社長の具体的な解任基準は定めておりませんが、法令や定款 | |||
| 06/24 | 16:02 | 8218 | コメリ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株会処分型 )」の信託財産として株式会社日本カ ストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 305,500 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 39/139 EDINET 提出書類 株式会社コメリ(E03120) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、2019 年 8 月 20 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導 入しております | |||
| 06/24 | 16:01 | 9268 | オプティマスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項は、職務権限規程 ( 含、職務権限表 )で審議事項を定めており、それ以外の事項は代表取締役社 長あるいは下位の職位の者に決裁権限を委譲して、意思決定のスピードアップを図っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役となる者の独立性判断基準は、当社 HPに掲載しております。 https://www.optimusgroup.co.jp/ir/management/independence/ 【 補充原則 4-111】 コーポレートガバナンスに関連する当社規程では、取締役会の実効性確保の前提として、以下を定めております。 1 取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の | |||
| 06/24 | 16:01 | 3407 | 旭化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当 社の経営の監督を実効的に行っていきます。 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 (3) 取締役報酬決定方針 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その | |||
| 06/24 | 16:01 | 7184 | 富山第一銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、 谷垣岳人、西田友佳、柳原良太の12 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社富山第一銀行 (E03646) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成の 割合 (%)( 注 2) 第 1 号議案 ( 注 1) 剰余金処分の件 | |||
| 06/24 | 16:00 | 9223 | ＡＳＮＯＶＡ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の二重のチェック機能を持つ監査役会設 置会社の体制を選択しております。 取締役会は、議長の代表取締役社長上田桂司と取締役 2 名 ( 森下哲、加藤大介 )、社外取締役 1 名 ( 梅下翔太郎 ) の計 4 名で構成されており、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るとともに、取締役会の監督機能の一層の 強化を図る為、取締役 4 名のうち1 名を社外取締役としております。取締役会は月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、事業年度計画のほか、経営に関する重要 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) < 取締役会 > 取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。定期的 に取締役会が開催され、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として経営資源の配分等に関する 意思決定と執行状況の監督、部門別事業の評価が行われております。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員 4 名 (うち4 名が独立役員である社外取締役 )で構成されております。監査等委員 である取締役は監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役の業 務執行状況を監査しております | |||
| 06/24 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必 須であると考えております。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、また、監査権や意見陳述権を有する 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締役会による経営に対する監督機能を強化すると同時に、業務 執行にかかる意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-21 取締役会による行 | |||
| 06/24 | 16:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、グルー プ社員が参加してスコアリングやワークショップを実施し、「ステークホルダーにとっての重要度 」「 自社に とっての重要度 」の2 軸で重要度を評価しました。 これをベースに作成した候補案をもとに、外部有識者や社外取締役・監査役にヒアリングを行い、そこで頂い た意見を反映し、最終案を作成。経営会議及び取締役会の検討を経て、2023 年 5 月 19 日に正式決定いたしまし た。 13/149 プロセス EDINET 提出書類 エクシオグループ株式会社 (E00094) 有価証券報告書 マテリアリティマトリックス 当社グループのマテリアリティは大きく4つ、さらに17のサブマテリアリティで構成され | |||
| 06/24 | 16:00 | 429A | テクセンドフォトマスク |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針や重要な意思決定に一定の影響を及ぼす可能性があります。また、同社との関係性の変化や利害の不一致が 生じた場合には、当社グループの経営成績、財政状態及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす可能性があ ります。 (リスクへの対応 ) 当社は、様 々な専門知識と見識を有し、豊富な経験と経営手腕を発揮された独立社外役員を選任し、当社を含 めたグローバル全体の企業運営・管理、業務執行の管理監督機能の維持・向上を図り、企業経営の健全性、並び に少数株主利益に十分に配慮した事業運営を担保するガバナンス体制を構築しております。また、TOPPANグルー プとの取引にあたっては、社外取締役を中心にした特別委 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4975 | ＪＣＵ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 人的資本に関する指標と目標 当社は、多様性を尊重し、機会の均等を図っており、人的資本に関する指標と目標に以下の項目を定めておりま す。 社外取締役に加え、2022 年 4 月より女性の執行役員を1 名選出しております。経営に女性の意見を取り入れるこ とで、多様性が確保される体制の強化を実施してまいります。 イ. 管理職に占める女性労働者の割合 2027 年 3 月期までに、管理職に占める女性労働者の割合を15%とする。 (a) 管理職に占める女性労働者の割合 2024 年 3 月期 2025 年 3 月期 2026 年 3 月期 男性 ( 人 ) 61 61 63 女性 ( 人 ) 8 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7217 | テイン |
| 有価証券報告書－第43期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| と考えております。 (1) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 会社経営上の意思決定、執行および監督に関わる経営管理組織その他、企業統治の体制の概要および内部統 制システムの整備の状況は次のとおりです( 有価証券報告書提出日現在 )。 EDINET 提出書類 株式会社テイン(E02242) 有価証券報告書 25/93 a. 取締役会は原則として毎月 1 回の定例または必要に応じて随時開催しており、経営方針、法令で定められた 事項およびその他の経営に関する重要事項の決定などをおこなっております。当会議は社外取締役を含む取 締役で構成されており、これに常勤監査役および非常勤監査役も加わり、審 | |||
| 06/24 | 16:00 | 4686 | ジャストシステム |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| うな考え方に基づき、取締役会や監査等委員会による経営監視の強化、内部統制や コンプライアンス体制の充実等に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会により、取締役の業 務執行について、監視及び監督を行っております。 取締役会は、代表取締役社長関灘恭太郎が議長を務め、その他メンバーとして取締役田食雅行、取締役三木 雅之、社外取締役栗原学、社外取締役緑川芳江、社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 長澤克治、社外取締役 ( 監査等 委員 ) 熊谷勉、社外取締役 ( 監 | |||
| 06/24 | 16:00 | 3772 | ウェルス・マネジメント |
| 役員就任に関するお知らせ その他のIR | |||
| た。 氏名 千野和俊 三原大介 門田守人 髙濱芳仁 2. 監査等委員である取締役 ( 異動日 :2026 年 6 月 24 日 ) 役職名 氏名 取締役監査等委員 近持淳 社外取締役監査等委員 太田将 社外取締役監査等委員 中谷百合子 ※ 任期満了に伴い、山田庸男氏は監査等委員である取締役を退任いたしました。 以上 - 1 - | |||