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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 15:30 3563 ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ
半期報告書－第12期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
で株式分割を実施する予定ですが、当 中間会計期間の報告としては、本新株予約権の発行時 (2026 年 1 月 15 日 )における内容を記載しております。 ( 注 ) 1. 監査等委員である取締役及び社外取締役は含みません。 2. 各事業年度において、1,282 個を年間の上限とし、本新株予約権 1 個当たりの目的である株式の数 ( 以下 「 付 与株式数 」といいます。)は、当社普通株式 400 株とします。 付与株式数は、本新株予約権の割当日後、当社が普通株式につき、株式分割 ( 当社普通株式の無償割当てを 含みます。以下同じ。) 又は株式併合を行う場合には、次の算式により調整されるものと
05/14 15:30 4165 プレイド
半期報告書－第15期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書
( 注 1) 新株予約権の行使による増加です。 ( 注 2) 2026 年 2 月 16 日を払込期日とする譲渡制限付株式報酬としての新株式発行により、発行済株式総数が 11,072 株、資本金及び資本準備金がそれぞれ4,799 千円増加しております。 発行価額 1 株につき867 円 発行総額 9,599,424 円 資本組入額 4,799,712 円 割当先社外取締役名 :2 名 ( 注 3) 資本準備金のその他資本剰余金への振替による減少になります。 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 ( 株 ) 発行済株式 ( 自己株式を
05/14 15:30 6444 サンデン
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
導入に関するお知らせ」 及び「 第三者割当による新株式 の発行に関するお知らせ」のとおり、取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とする業績連動型譲渡制限付株式 報酬制度を導入することを決定するとともに、当社取締役のうち執行役員である者に対する新株式の発行 ( 以下 「 前 回第三者割当 」といいます。)を実施することを決定いたしました。そして当社は、本日公表した「 従業員等に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」のとおり、当社の取締役を兼務しない一定の執行 役員及び従業員を対象とする業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本株式報酬制度 」といいます。)を
05/14 15:30 302A ビースタイルホールディングス
2026年３月期決算説明資料 その他のIR
業務 子会社にて、派遣・紹介事業、メディア事業、DX 事業、 その他事業を運営 共同創業者 代表取締役社長三原邦彦 取締役会長増村一郎 子会社 株式会社ビースタイルスマートキャリア 株式会社ビースタイルメディア 株式会社ビースタイルバリューテクノロジーズ 株式会社ビースタイルチャレンジ 役 員 代表取締役社長 ( 最高経営責任者 ) 三原邦彦 取締役会長 ( 最高執行責任者 ) 増村一郎 社外取締役七村守 社外取締役藤井佐和子 監査役橋本邦宏 社外監査役鴇崎俊也 社外監査役福士貴紀 常務執行役員小牟田斉美 執行役員田中啓祐 執行役員石橋聖文 執行役員佐 々 木洋 執行役員 國府田嘉昭 加盟団体
05/14 15:30 2733 あらた
「中期経営計画2030」の策定に関するお知らせ その他のIR
進展するも ROE 目標未達 • 中期経営計画 2030に向けた㈱MAPホールディングス の完全子会社化 • 株主還元として増配を継続 • 2024 年 3 月期に株式・株主施策を実施 : 自己株式取 得・株式分割 サステナ ビリティ サプライチェーンの中核としてお取引先様と協働し CO2 削減 ガバナンス体制強化 ◎ 目標を上回る 進展 • CDP 回答 :2023 年度 C 評価 →2024 年度 B 評価 • GHG 排出量 :2025 年 3 月期に目標水準達成 • えるぼし2つ星・くるみん・健康経営優良法人認定を 取得 • 取締役会における独立社外取締役比率 50% 超
05/14 15:30 2733 あらた
監査等委員である取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
締役の氏名および略歴 氏名略歴 1986 年 4 月ダイカ株式会社入社 高橋輝 たかはしあきら ( 1963 年 8 月 1 日生 ) 2009 年 4 月当社経営戦略室マネージャー 2012 年 4 月中小企業診断士登録 2014 年 4 月当社経営企画室統括マネージャー 2023 年 4 月当社監査等委員会事務局長 ( 現任 ) 2 選任の理由 高橋輝氏は、経営戦略部門での豊富な経験と監査等委員会事務局での実績、また中小企業診断士として、 当社の経営課題や内部統制について深い知見を有しています。その経験と高い情報収集力を活かし、常勤の 監査等委員として実効性の高い監査・監督機能を発揮し、社外取締役との連携にも寄与できると判断したた め、新たに監査等委員である取締役候補者といたしました。 高橋輝氏と当社の間に、特別の利害関係はありません。 3 就任予定日 2026 年 6 月開催予定の第 24 期株主総会承認後 以上
05/14 15:30 7277 ＴＢＫ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
ません。 ( 追加情報 ) ( 株式給付信託 (BBT)) 当社は、2019 年 6 月 20 日開催の第 83 回定時株主総会決議及び2021 年 6 月 29 日開催の第 85 回定時株主総会決議に基 づき、取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び執行役員 ( 以下、取締役とあわせて「 取締役等 」といいます。)の 報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リス クまでも株主の皆様と共有することで、取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員に関しては、中長期的な 業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とし
05/14 15:30 8132 シナネンホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
式会社東京証券取引所 ― 42.93 42.93 関係会社 プライム市場 ( 注 ) 株式会社光通信は、当社の議決権を直接保有しておりませんが、その子会社等を通じて当社の議決 権 42.93%を所有しており、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社とし ております。 2.その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付けおよびその他の関係会社等の関係 株式会社光通信は、その子会社等を通じて当社の議決権 42.93%を所有しております。当社は同社より社 外取締役 1 名を受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、事業上の制約もない ことから、独立性は
05/14 15:30 8150 三信電気
2026年３月期 決算説明資料 その他のIR
(105 円 ) 47.3% 2025 年 3 月期 実績 3,522 百万円 3,366 百万円 48.2% 1,667 百万円 (135 円 ) 47.4% 2026 年 3 月期 実績 4,955 百万円 7,215 百万円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する株式に対する配当額も含まれます。 また、22 年 3 月期実績には1 株当り20 円の記念配当を含んでおります。 2)1 株当り当期純利益は期中平均発行済株式数 ( 自己株式除く)で算出しております。 3)1 株当り純資産は期末発行済株式総数 ( 自己株式除く)で算出
05/14 15:30 9076 セイノーホールディングス
譲渡制限付株式報酬制度の改定等に関するお知らせ その他のIR
。)について 1 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 96 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を含みます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に基づき 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対して支給する報酬としての金銭報酬債権 の総額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取 締役の使用人分給与を含みません。)、付与する株式数の上限を年 36 万株以内とするこ とにつきご承認いただき、今日に至っておりますが、当社は、2024 年 6 月 26 日開催の 第 103 回定時株主総会において、監査等委
05/14 15:30 8871 ゴールドクレスト
2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
円 ) 構成比 (%) 金額 ( 百万円 ) 増減 (△) 増減率 (%) 不動産賃貸事業 2,628 25.6 2,692 27.3 64 2.4 不動産管理事業 4,043 39.4 3,643 36.9 △400 △9.9 ホテル事業 3,059 29.8 3,253 33.0 193 6.3 その他付帯事業 523 5.1 281 2.8 △242 △46.4 合計 10,255 100.0 9,869 100.0 △385 △3.8 ― 15 ― 株式会社ゴールドクレスト(8871) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 18 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役高畠正憲 ( 注 ) 新任取締役候補者高畠正憲氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ― 16 ―
05/14 15:30 8871 ゴールドクレスト
取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社ゴールドクレスト 代表者名代表取締役社長安川秀俊 (コード番号 8871 東証スタンダード) 問合せ先取締役篠原雄輔 (TEL.03-3516-7111) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定しましたので、お 知らせいたします。なお、本件は 2026 年 6 月 18 日開催予定の第 35 期定時株主総会において、 正式に決定される予定です。 記 氏名現役職再任または新任 安川秀俊代表取締役社長再任 伊藤正樹常務取締役再任 篠原雄輔取締役再任 津村政男社外取締役再任 田中 隆 吉社外取締役再任 高畠正憲 ― 新任 ※ 高畠正憲氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 以上
05/14 15:30 9065 山九
株式分割及び株式分割に伴う定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR
おりません。 4. 譲渡制限付株式報酬制度における付与株式総数 ( 年間 )の調整 今回の株式分割に伴い、対象取締役に対し譲渡制限付株式として新たに発行又は処分される 普通株式の総数 ( 年間 )を、2026 年 10 月 1 日 ( 木曜日 )から次のとおり調整いたします。 新たに発行又は処分される普通株式の総数 ( 年間 ) 調整前 調整後 80,000 株以内 400,000 株以内 (うち、社外取締役は年 8,000 株以内 ) (うち、社外取締役は年 40,000 株以内 ) 以上
05/14 15:30 9076 セイノーホールディングス
2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
。 4 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)への当社株式の 給付に備えるため、連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。 (4) 退職給付に係る会計処理の方法 1 退職給付見込額の期間帰属方法 退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、 期間定額基準によっております。 2 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 過去勤務費用については、その発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数 ( 主として10 年 ) による定額法によ
05/14 15:30 9271 和心
2026年12月期　第1四半期決算説明資料 その他のIR
38 店舗従業 (2026 年 4 月時点 ) 員数 役員一覧 代表取締役森智宏 専務取締役 最上夢人 専務取締役小田桐新五 取締役 CFO 斎藤順一 社外取締役 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 社外取締役監査等委員 資本準備金含む ( 非正規社員を含む) 稲井祥平 白潟敏郎 津金庸平 山口一 185 名 子会社 マイグレ株式会社、エス・ティー・エヌ伊豆株式会社 事業概要 インバウンドMD 事業 アニメ・ゲームMD 事業 : 和雑貨の企画・デザイン、製造、販売 ( 店舗・催事 ) :キャラクターグッズのデザイン、OEM 制作 サウナ&バケーションレンタル事業 :サウナ・露天風呂付
05/14 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
中期経営計画 2027年3月期 － 2032年3月期 その他のIR
(カーボンニュートラル) • 紙書籍の返品率 32/3 期 25.0% 目標 • GHG 排出量 Scope1,2 - 31/3 期に21/3 期比 50% 削減 - 51/3 期に実質ゼロ 5 ガバナンス強化と公正・透明な経営による、ステークホ ルダー利益と信頼性の向上 • コーポレート・ガバナンスの強化 ( 監督機能の向上 ) • コンプライアンスの徹底 • 情報セキュリティの強化 • 独立社外取締役比率の過半数維持 • 取締役会議長・指名・報酬・監査委員長への独立社外取 締役の起用 • 取締役会の実効性評価において設定される各年度の対応 方針の達成 • コンプライアンステスト受講率 100
05/14 15:30 9075 福山通運
当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR
めております。その取り組みの一環として、経営 の意思決定機能と業務執行機能を分離し、グループにおける経営意思決定及び業務遂行の迅速化 と責任の明確化による体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しており ます。2025 年 6 月 24 日から取締役会は、社外取締役 6 名を含む8 名で構成され、取締役による迅 速な意思決定と効率的な経営の充実強化を図っております。また、株主の皆様をはじめとするステ 2 ークホルダーに対する取締役の経営責任をより明確にするため、取締役の任期は1 年と定め、様 々 な分野での豊富な経験と優れた見識、専門性の高い知識を有する社外取締役は
05/14 15:30 9468 ＫＡＤＯＫＡＷＡ
取締役候補者の選任、ならびに執行役および執行役員人事に関するお知らせ その他のIR
、執 ⾏ 役および執 ⾏ 役員を決定しましたので、下記の とおりお知らせします 1. 取締役候補者 ( 計 12 名、うち社外取締役は 7 名 ) 氏名 役職名 夏野剛 山下直久 村川忍 加瀬典子 川上量生 鵜浦博夫 ジャーマン・ルースマリー 杉山忠昭 笹本裕 岡島悦子 草野耕一 大倉浩治 ( 新任 ) 取締役 取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ※ 本年の取締役候補の内、社外取締役は 58.3%、女性取締役は 25.0%、外国人取締役は 8.3%となります。 1 2. 退任予定取締役 氏名 役職名 宇澤亜弓 社外取締役 3
05/14 15:30 8150 三信電気
2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
2025 年 3 月期 4,050,682 株 3 期中平均株式数 2026 年 3 月期 12,237,972 株 2025 年 3 月期 12,220,769 株 ( 注 ) 期末自己株式数には、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式 報酬制度に係る信託が保有する当社株式 (2026 年 3 月期 111,800 株、2025 年 3 月期 123,800 株 )が含まれて おります。また、本信託が保有する当社株式を、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めてお ります(2026 年 3 月期 116,468 株、2025 年 3 月期
05/14 15:30 8230 はせがわ
定時株主総会の付議議案に関するお知らせ その他のIR
しんがい 新貝 さんしろう 三四郎 代表取締役社長 重任 なかたに 中谷 やすふみ 泰文 専務取締役 重任 えのもと 榎本 てつじ 哲治 常務取締役 重任 たむら 田村 がくじ 岳二 取締役 重任 さき 茶木 まさやす 正安 社外取締役 重任 のきな 軒名 あきら 彰 社外取締役 ※ 茶木正安氏及び軒名彰氏は、社外取締役候補者であります。 (3) 第 3 号議案補欠監査役 2 名選任の件 監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、会社法第 329 条第 3 項に 基づき、予め補欠監査役 2 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 なお、候補者杉本保範氏は社外監査役以外の監査役の補欠として、候補者橋本和子氏 は社外監査役の補欠として選任をお願いするものであります。 また、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 補欠監査役候補者は、次のとおりであります。 氏名 現職務 すぎもと 杉本 はしもと 橋本 やすのり 保範 かずこ 和子 戦略企画部スタッフ - 以上 2