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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/22 | 15:30 | 4343 | イオンファンタジー |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| グループ企業での役割 就任理由 取締役会長 藤原信幸 イオン株式会社エンターテイメント 事業担当、 イオンエンターテイメント株式会社 代表取締役社長、株式会社オレンジフ ードコート取締役 イオングループの戦略と当社の事業展 開の整合性を図りながら、より迅速かつ 効率的な事業運営を行ない当社の企業 価値向上を図るため。 取締役 ( 社外 ) 草島智咲 株式会社キャンドゥ社外取締役 独立系 IT コンサルタントとしての豊富 な経験と知見を活かし、当社の DX 推進 やオンライン分野の事業拡大に対する 監督・助言機能を強化するため。 常勤監査役 ( 社外 ) 河口仁典 イオンエンターテイメント株式会社 | |||
| 05/22 | 15:30 | 3544 | サツドラホールディングス |
| 内部調査委員会の設置に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 ・ 2026 年 5 月 22 日 会社名 : サツドラホールディングス株式会社 代表者名 : 代表取締役社長 CEO 富山浩樹 (コード:3544 東証スタンダード・札証 ) 問合せ先 : 取締役 CFO 小西憲明 (TEL.011-788-5166) 内部調査委員会の設置に関するお知らせ 当社は、当社子会社において法令に基づく継続的研修にかかる不適切運用が確認された事案の発生を重く 受け止め、本日、独立した外部有識者や当社の独立社外取締役を含む委員で構成する内部調査委員会を設置 し、徹底した調査を行うことを決定いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 内部調査 | |||
| 05/22 | 15:29 | 三菱ＵＦＪ信託銀行 | |
| 半期報告書（内国信託受益証券等）－第1期(2025/08/25－2026/02/24) 半期報告書 | |||
| 。ただし、特に重要な業務 執行の決定については、取締役会が行います。 ・取締役会は、受託者グループの事業に関する深い知見を備えるとともに、金融、財務会計、リスク管理及 び法令遵守等に関する多様な知見・専門性を備えた、全体として適切なバランスの取れた取締役 20 名 (う ち社外取締役 6 名 )にて構成しております。 2. 監査等委員会 ・監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査報告の作成を行うとともに、株 主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しないことに関する議案の内容の決定、実査 を含めた受託者又は子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお | |||
| 05/22 | 15:00 | 3131 | シンデン・ハイテックス |
| 取締役及び監査役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| その後の取締役会後の新経営体制 ( 予定 ) 役職氏名 (ふりがな) 担当等 取締役会長城下保 (しろしたたもつ) ― 代表取締役社長鈴木淳 (すずきあつし ) ― 常務取締役田村祥 (たむらやすし ) 管理本部管掌 常務取締役飯沼康宏 (いいぬまやすひろ) 本社第三営業本部管掌 海外営業本部管掌 業務本部管掌 情報システム室管掌 常務取締役小倉浩一 (おぐらこういち) PM 本部管掌 取締役歩田栄一 ( ほだえいいち ) 西日本営業本部長 西日本システム営業本部長 取締役田畑公史 (たばたこうじ ) 本社第一営業本部長 取締役富田明彦 (とみたあきひこ) 本社第二営業本部長 取締役木村将悟 (きむらしょうご) 中部営業本部長 社外取締役井上正廣 (いのうえまさひろ) 独立役員 社外取締役矢島浩 ( やじまひろし ) 独立役員 監査役金子誠 ( かねこまこと ) 常勤 社外監査役藤原忠信 (ふじわらただのぶ) 独立役員 社外監査役白井俊徳 (しらいとしのり) 独立役員 以上 3 | |||
| 05/22 | 15:00 | 3431 | 宮地エンジニアリンググループ |
| 2026年3月期決算説明会資料 その他のIR | |||
| セキュリ ティ分野で「B-」スコアを獲得 生物圏 社会圏 経済圏 コーポレートガバナンス体制の整備 � 2021 年 6 月監査等委員会設置会社へ移行、指名・報酬委員会設置 � 2022 年 6 月取締役を7 名 ( 過半数の4 名を社外取締役 ) 体制へ移行 � 2023 年 6 月女性取締役 1 名就任 ( 社外取締役 ) � 2025 年 6 月女性取締役 1⇒2 名 ( 社外取締役 ) Copyright© 2026 MIYAJI ENGINEERING GROUP,INC. 株主・投資家との対話強化 � 2024 年 4 月 IR 室をサステナブル経営推進室に改称 � 決算説明会を含め | |||
| 05/22 | 15:00 | 417A | ブルーゾーンホールディングス |
| 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 5 月 22 日 会社名株式会社ブルーゾーンホールディングス 代表者名代表取締役社長川野澄人 (コード:417A、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役管理本部長上池昌伸 (TEL. 049-290-1000) 役員に対する株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様です。) に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、本制度 の導入に関する議案を 2026 年 6 月 23 日開催予定の第 1 回定時株主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といい | |||
| 05/22 | 15:00 | 9428 | クロップス |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 19 日開催予定の第 49 期定時株主総会及び同株主総会終了後の取締役会に付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 まえだ 前田 ゆうき 有幾 代表取締役社長執行役員 同左 いぬかい 犬飼 ともゆき 智之 取締役執行役員 同左 しわ 志波 めぐみ 恵 取締役執行役員 同左 いいだ 飯田 おさ 長 取締役執行役員 同左 ながお 長尾 こうじ 浩司 取締役執行役員 執行役員 2. 監査等委員である取締役候補者 (2026 年 6 月 19 日開催予定の第 49 期定時株主総会及び同株主総会終了後の監査等委員会に 付議予定 ) 氏名新役職名現役職名 すぎやま 杉山 みつひろ 光宏 社外取締役監査等委員 | |||
| 05/22 | 15:00 | 1951 | エクシオグループ |
| 株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株主提案書 」といいます)を 受領しておりましたが、本日開催の当社取締役会において、本株主提案に反対することを決議いたし ましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 Ⅰ. 本株主提案の内容および理由 1. 提案株主 OASIS JAPAN STRATEGIC FUND Y LTD. 2. 本株主提案において提案された議題 社外取締役 1 名選任の件 3. 議案の内容および提案の理由 別紙 「 本株主提案の内容 」に記載のとおりです。 なお、別紙 「 本株主提案の内容 」は、形式的な修正を除き、本株主提案書の該当記載を原文 のまま掲載しております。 Ⅱ. 本株主提案に対する当社取締役会の意 | |||
| 05/22 | 14:50 | 7679 | 薬王堂ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役候補者、社外取締役候補者の選任につき、原則 3-1-4に記した方針、手続きを経た上で、その理由については株主総会招集通 知に記載しております。 【 補充原則 4-1-1】 取締役会は経営方針及び重要な業務執行の意思決定と取締役の職務の執行に対する監督を行うこととし、「 取締役会規程 」において取締役会 の決議事項・報告事項を定めております。「 取締役会規程 」に定めのない事項については、「 職務権限規程 」に基づき、担当役員及び各部門の責 任者に決裁権を委ねております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法に定める社外役員の要件および東京証券取引所 | |||
| 05/22 | 14:08 | 6814 | 古野電気 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に抑える体制を整備・維持しています。また、各リスクを適切に管理するため、社長を委員長とする 「リスク管理委員会 」を設け、講じている対応策の効果も踏まえ、リスクが顕在化する可能性と業績に与える影響度を整理し、全社的リスクの評価 や重要性の判断、各リスク対策の主管部門及び各対策機関を定め、リスク低減に努めています。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上のため、独立社外取締役を3 名選任しております。独立社外取締役は、取締役の職務を遂行す るにふさわしい豊富な能力、経験及び知識を当社経営全般に活かすとともに、独立した立場から監督機能としての役 | |||
| 05/22 | 14:00 | 1433 | ベステラ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| せ」をご参照ください。 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 22 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 10,552 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,039 円 (4) 処分総額 10,963,528 円 (5) 処分先 当社の取締役 (※1) 2 名 8,663 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 965 株 当社子会社の代表取締役 (※3)2 名 924 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。 ※2 委任型執行役員を除く。 ※3 当社グループ内で従業員として兼務する者を除 く。 以上 | |||
| 05/22 | 14:00 | 1776 | 三井住建道路 |
| 自己株式の消却に関するお知らせ その他のIR | |||
| 3. 消却予定日 2026 年 6 月 1 日 (ご参考 ) 2026 年 3 月 31 日時点の自己株式の保有状況 発行済株式総数 ( 自己株式を含む。) 9,277,500 株 自己株式数 53 株 ※ 自己株式数には、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役 員を対象とする株式報酬制度により、三井住友信託銀行株式会社が役員向け株式交付信託の信 託財産として所有する当社株式 72,600 株は含んでおりません。 以上 | |||
| 05/22 | 14:00 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| 役員退職慰労金制度の廃止及び譲渡制限付株式報酬制度の導入を含む取締役の報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 影響は軽微であります。 2. 本改定の目的 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は、2024 年 6 月 26 日開催の第 165 回定 時株主総会において、年額 240 百万円以内 ( 但し、使用人兼務取締役の使用人給与相当額 ( 賞与を含む) は含まない。)とご承認いただいております。 今般、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」とい う。)について、当社の企業価値の向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆 様との一層の価値共有を進めることを目的として、報酬制度を見直すことといたしました。 3 | |||
| 05/22 | 13:45 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス |
| 2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 年数 取締役会の 出席状況 1 徳重敦之男性代表取締役会長・CEO 19 年 100%(11/11 回 ) 2 宮本隆義男性代表取締役社長 1 年 100%(9/9 回 ) 3 長谷川雅巳男性取締役 11 年 100%(11/11 回 ) 4 常石哲男男性取締役 13 年 100%(11/11 回 ) 5 鬼塚ひろみ社外取締役独立役員女性取締役 6 年 100%(11/11 回 ) 6 西田啓社外取締役独立役員男性取締役 5 年 100%(11/11 回 ) 7 逢坂清治社外取締役独立役員男性取締役 2 年 100%(11/11 回 ) 8 浜辺真紀子社外取締役独立役員女性ー新任ー ( 注 | |||
| 05/22 | 13:45 | 2379 | ディップ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の強化を図るとともに、コーポレート・ガバナンス体制をより 一層充実させるため、2023 年 5 月 24 日開催の第 26 期定時株主総会の決議をもって監査役会設置会 社から監査等委員会設置会社へ移行しております。 (1) 取締役会 取締役会は、経営の意思決定機関であり、豊富な経験に基づく高い専門性と幅広い知見を有する 取締役 8 名で構成されております。原則として取締役会を月 1 回開催するほか、必要に応じて臨時 取締役会を開催し、経営に関する重要事項を協議し、決議いたします。また、取締役会における独立 社外取締役の構成比 3 分の2を目安とし、女性比率半数を目安とする基本方針のもと、取締役 | |||
| 05/22 | 13:42 | 6323 | ローツェ |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 書提出日現在、取締役 7 名で構成され、そのうち3 名は社外取締役でありま す。なお、取締役会には監査役 3 名も出席しております。 2026 年 2 月期における取締役会の開催回数及び各構成員の出席状況については次の通りであります。 役職名 氏名 当事業年度の取締役会への出席状況 開催回数 出席回数 ( 出席率 ) 代表取締役社長藤代祥之 16 回 16 回 (100%) 備考 取締役中村秀春 16 回 16 回 (100%) 取締役早 﨑 克志 16 回 16 回 (100%) 取締役相談役崎谷文雄 16 回 16 回 (100%) 社外取締役羽森寛 16 回 16 回 (100%) 社外取締役森 | |||
| 05/22 | 13:09 | 2683 | 魚喜 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| のであります。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬決定の件 役員報酬制度の見直しの一環として、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)に対して新たに譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 第 1 号議案 定款一部変更の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)3 名選任の件 賛成数 ( 個 ) 反対 | |||
| 05/22 | 13:06 | 2683 | 魚喜 |
| 有価証券報告書－第41期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、以下の経営理念に基づき、企業価値の増大を図ることが、ステークホルダーの皆様、すなわち株主、 お客様、取引先、従業員、地域社会等との信頼関係を築き、期待に応えるものと認識しております。その実現に 向け、関係諸法令等を遵守し、迅速かつ適切な経営の意思決定と業務執行を図るとともに、経営の透明性、健全 性及び効率性を高め、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。 また、当社はガバナンス体制の一層の強化を目指し、監査等委員会制度を採用しております。監査等委員会 は、社外取締役 2 名 (うち、2 名が独立役員 )を含む3 名で構成しており、独立した機関として | |||
| 05/22 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| （変更）「取締役の異動および執行役員の退任に関するお知らせ」の一部変更について その他のIR | |||
| への出席等が可能となったため、 社外取締役の継続を希望する旨の申し出がありました。これを受け、本日開催した取締役会において、 同氏の辞任を前提として 2026 年 6 月開催の定時株主総会に付議予定であった田原邦彦氏を新任 取締役の候補者に選定する取締役会決議を取り消すことを決定いたしました。 なお、これにより、2026 年 6 月開催の定時株主総会に付議する予定の新任取締役候補者は、2026 年 3 月 17 日に公表しました「 当社役員の異動および人事異動に関するお知らせ」にてお知らせしました 渡邉篤氏のみとなります。 2. 役員体制 (2026 年 6 月定時株主総会日付 )( 上記 1 | |||
| 05/22 | 12:56 | 6521 | オキサイド |
| 有価証券報告書－第26期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社オキサイド(E36433) 有価証券報告書 a. 取締役会 当社の取締役会は、社内取締役として代表取締役 COO 山本正幸、代表取締役 CEO 古川保典、取締役 CTO 藤 浦和夫、取締役 CTO 石橋浩之、取締役 CSO 内田誠二の計 5 名、社外取締役として為近恵美、Gareth C.W. Jones、小池美和の計 3 名、合計 8 名で構成されております。議長は、代表取締役社長 COO 山本正幸が務めて おります。取締役会については、原則、毎月 1 回及び定時株主総会直後の定期開催と、必要に応じて臨時開 催を行っております。取締役会では、法令及び定款で定められ | |||