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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:56 6588 東芝テック
有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めております。 併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 )を登用す るとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年としており ます。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行を 行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行の監督、監査役による監査、会計監査人による会計監査を実施すると ともに、内部監査部門による内部監査を実施しております。 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重
06/24 15:55 7412 アトム
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
おいて承認された報酬限度額の範囲内で指名報酬諮問委 員会の確認を得た上で取締役会決議により決定致します。 また、業務執行取締役の業績連動報酬に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり、その金額は、株主総会において承認 された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給総額を決定し、代表取締役が配分額を決定致します。 監査等委員取締役の報酬は、基本報酬のみで構成され、業績反映の要素はなく職責に応じて、株主総会において承認された報酬限度額の 範囲内で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き
06/24 15:55 6484 ＫＶＫ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ての具体的な数値目標を示すことは困難でありますが、技術力・開発力を更に補強するため、積極的な中途採用をしており、能力・ 識見・人格等を公正に評価して行っております。当社の中核として活躍する人材の増加に向けて、より一層人材育成及び社内環境の整備に努め てまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社ホームページでは、会社紹介を英語でも開設しております。現在、海外投資家の株主比率は約 1.8%であり、今後、比率が20% 以上に高まる ようであれば、英語での情報提供を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名・報酬等重要事項
06/24 15:55 5258 トランザクション・メディア・ネットワークス
有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び消 却したことによる減少であります。 4.2023 年 4 月 3 日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が5,971,700 株、資本金及び資 本準備金はそれぞれ2,582,461 千円増加しております。 5.2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が64,400 株、資本 金及び資本準備金がそれぞれ15,101 千円増加しております。 6. 譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当 発行価格 536 円 資本組入額 268 円 主な割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く
06/24 15:55 1938 日本リーテック
有価証券報告書－第17期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
同様に鉄道電気設備工事を施工する東日本旅客鉄道 ㈱の持分法適用会 社が存在しますが、当該持分法適用会社及び当社それぞれが独自で受注活動を行っております。 2 取引関係について 当社は、東日本旅客鉄道 ㈱の鉄道事業分野において、列車の安全・安定輸送を支えるための電気設備を施工す るパートナー会社として位置付けられており、事業上の協力関係にあります。東日本旅客鉄道 ㈱との取引は関連 当事者との取引に該当しますが、当該取引の内容、合理性、取引条件の妥当性等について独立社外取締役が3 分 の1 以上を構成する当社取締役会にて定期的に検証を行い、取引の健全性及び適正性を確保する体制としており ます。東日
06/24 15:53 3374 内外テック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
総合的に判断し適切に行使いたします。 2025 年度に開催された保有先会社の株主総会に対する議決権に関しましては、当該会社の企業価値を毀損する懸念のある提案は無かったた め、全て賛成行使しました。 < 原則 1-7 関連当事者間の取引 > 当社と当社役員個人との直接取引及び当社と当社取締役が代表となっている他団体や他会社との取引等の会社法に定める利益相反取引につ いては、当社の 「 取締役会規程 」において事前に独立社外取締役が参加する取締役会の決議を受けなければならない旨を定めております。 また、常勤監査役による関連当事者取引に係る監査を受けております。 < 補充原則 2-4-1 中核人材の
06/24 15:53 1975 朝日工業社
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
様の視点に立っ た迅速で正確かつ公平な会社情報の開示に努め、経営の透明性を高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び企業統治の体制を採用する理由 当社のコーポレート・ガバナンスの体制は、監査役、会計監査人、内部監査室の連携も含め、経営への監督 機能を十分に備えたものであり、現在の監査役会設置会社の形態は適当なものであると考えております。 当社の社外取締役は、当社から独立した立場で取締役会の意思決定に関与し、取締役・執行役員の業務執行 状況を監視・監督しております。また、社外監査役は、各 々の持つ豊富な業務経験、経営経験及び幅広い見識 等に基づき、独立した視点で取締役会の意思決定及び取締役
06/24 15:51 2780 コメ兵ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
インセンティブ約 3 割 : 中長期インセ ンティブ約 1 割となります。なお、監査等委員である取締役 ( 社外取締役除く)の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 ) 及び中長期インセンティブのみ、社 外取締役の報酬等は固定報酬 ( 基本報酬 )のみの構成とします。 B. 報酬水準 : 同業種企業との比較分析に基づき、役位毎に適正と考えられる水準に設定します。 C. 固定報酬 ( 基本報酬 ): 役位ごとの報酬テーブルを基に、各人の役員評価 ( 業績及び役割評価 )により決定します。 D. 短期インセンティブ( 業績連動報酬 ): 役位毎の基礎額に、連結業績 (「 売上高 」 「 営業利益 」) 及び各
06/24 15:51 9057 遠州トラック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役や新任取締役候補者の指名にあたっては、過半数を社外取締役から構成する指名・報酬委員会の諮問を踏まえることで、透明性・ 公平性を高めております。また、会長及び社長を除く役員には定年制を導入し、経営の循環を促す一方、後継者育成計画及びその監督手法の策 定については、今後検討すべき課題と認識しております。 〈 補充原則 4-22〉【サステナビリティを巡る取組みについての基本的な方針の策定 】 当社は、自社のサステナビリティを巡る取組みについての基本方針は策定しておりませんが、その重要性に鑑み、策定を検討しております。他 方、当社は事業の規模等から事業ポートフォリオを策定しておりませんが、経営資源
06/24 15:51 3970 イノベーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
財産・環境等 )を行う予定です。 【 補充原則 4-13 CEO 後継者計画 】 取締役会は、経営陣幹部に求められる資質等の議論を行っておりますが、具体的な後継者計画の文書化および開示は今後の課題です。2026 年 度中に、独立社外取締役が適切に関与・監督する枠組みの中で、後継者育成計画の策定を目指します。 【 補充原則 4-22 取締役会によるサステナビリティの監督 】 現在は経営全般の監督の中で報告を受けておりますが、サステナビリティを巡る取り組みの監督責任をより明確化するため、2026 年度を目途に 取締役会運営規程等を見直し、実効性のある監督体制を構築する予定です。 【 補充原則 4
06/24 15:51 バンク・オブ・チャイナ香港（ホールディングス）リミテッド
有価証券報告書 有価証券報告書
。 - 上記 「 取締役会 」の「 取締役会の専門性 」の項に記載された取締役のスキル・マトリックスに要約されている、取締役 のスキル及び経験 - 各取締役の当社における役割及び役職、並びに他の企業や組織における社外取締役職又は役職、及び/ 又はその他の主 要な業務 - 当年度における当社の取締役会及び委員会への各取締役の出席状況 取締役会委員会 監査委員会 監査委員会は現在、全員が独立非執行取締役で、5 名で構成されている。当年度中のその構成、主な任務及び実施した主 要業務は以下の通りである。 構成 1 主な任務 92/512 EDINET 提出書類 バンク・オブ・チャイナ香港 (ホールディングス
06/24 15:51 三菱ＵＦＪ銀行
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] MUFGは取締役会の傘下委員会としてリスク委員会を設置しています。リスク委員会は社外取締役を委員長と し、サステナビリティ関連のリスクを含むグループ全体のリスク管理全般に関する重要事項、グループの経営に重 大な影響を及ぼすリスク、新たに発生したリスク、及び高まりを見せるリスクに関する事項等について審議し、M UFGグループの有効なリスク管理の高度化に資するべく、取締役会に提言します。加えて、グループCROは定 期的にリスクの状況、リスク領域の取り組みについて取締役会に報告しており、取締役会にてリスク管理の実効性 や有効性をレビュー・モニタリングする体制としています。その他
06/24 15:50 5970 ジーテクト
有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
対象とした業績連動型株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役、監査役は本制度の対象外とします。以下同じ。) 及び当社と委任契 約を締結している執行役員 ( 以下、「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の株式価値 との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず株価下落によるリスクまでも 株主の皆様と共有することで、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意欲を高めること を目的として、本制度を導入しております。( 本制度の継続については、2018 年 6 月 22 日に開催された当 社第 7 回定時株主総会において承認
06/24 15:50 4386 ＳＩＧグループ
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ企業統治の体制の概要 当社は、監査等委員会設置会社であり、当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関は、次のとお りであります。 (イ) 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長石川純生が議長を務め、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレー ト・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 1 役員一覧 」に記載している取締役 ( 監査等委員である 取締役を除く)2 名及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )の5 名で構成されておりま す。 経営方針等の経営に関する重要事項並びに法令で定められた事項を決定するととも
06/24 15:49 4901 富士フイルムホールディングス
有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社は、当社及び一部の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員、フェロー及び重 要な使用人 ( 以下、「 割当対象者 」と記載します。)に対し、株式交付信託を活用した中期業 績連動型株式報酬制度を導入しております。当制度は、当社が金銭を拠出することにより設定 する信託 ( 以下、「 本信託 」と記載します。)が当社の普通株式を取得し、当社が割当対象者 に付与するポイントの数に相当する数の当社株式が本信託を通じて割当対象者に対して交付さ れる、株式交付信託を活用した報酬制度です。 信託契約の内容 ・委
06/24 15:48 2871 ニチレイ
臨時報告書 臨時報告書
番 20 号 【 電話番号 】 03(3248)2165 【 事務連絡者氏名 】 経理部コーポレート経理グループグループリーダー田中達哉 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。) に対し、新株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の発行 ( 以下
06/24 15:47 8706 極東証券
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
しており、指名委員会に相当する任意の諮問委員会は設置しておりません。 当社の取締役会の構成は、7 名の取締役のうち、3 名が独立社外取締役となっており、取締役や経営陣の選解任につきましては、代表取締役及び 独立社外取締役との間で緊密に意見交換等を行うことにより、独立社外取締役によるジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与 や助言を得る機会を確保しております。 当社における任意の諮問委員会 ( 報酬委員会 )の設置については、以下 「コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 」に記載のとおりで あります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 当社の
06/24 15:47 7698 アイスコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
指名を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者の指名については、社外取締役が過半数を占める指名報酬委員会の答申に基づき、取締役会で過半数の信任を得られた場合、取 締役候補者として株主総会の議案に上程することとしております。 (5) 取締役及び監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明 新任取締役候補者及び社外取締役候補者の指名及び選解任については、その理由を株主総会招集通知にて開示いたします。 【 補充原則 3-13 サステナビリティについての基本的な方針の策定と情報開示 】 当社の経営戦略の開示については、有価証券報告書においてサステナビリティを巡る取組みについて基本的な方針を説明し
06/24 15:47 7537 丸文
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、株主、取引先、社員などすべてのステークホルダーの期待に応え、企業価値の向上を図っていくため に、コーポレート・ガバナンス体制の充実を経営の重要課題のひとつと認識し、透明・公正かつ効率性の高い経営 の実践に努めております。 今後もより一層、経営の健全性・透明性を向上させるべく、コーポレート・ガバナンス体制の強化に努めてまい ります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能をより一層強化することに加え、監督と業務執行を分離し迅速な意思決定を行うた め、社外取締役が
06/24 15:46 7327 第四北越フィナンシャルグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-9】 ・社外取締役候補者の選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立性の要件を充足するとともに、当社の「 独立性判断基準 」を満たす者とし ております。 ・「 独立性判断基準 」については、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりますので、ご参照ください。 【 補充原則 4-101】 ・当社は取締役の選解任や報酬、後継者計画などの重要な事項の検討にあたり、社外取締役の適切な関与や助言を得る機会を確保し、公正性・ 透明性・客観性を強化することを目的に、取締役会が任意に設置する諮問機関として「 指名・報酬委員会 」を設置しております。 ・上記