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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:46 | 5016 | ＪＸ金属 |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 動 計画、及びそれらのモニタリングを行っています。サステナビリティ推進会議は社長を議長、当社の経営会議のメ ンバー( 社長が指名した執行役員 )を構成員、常勤監査等委員及び社外取締役をオブザーバーとし、原則として年 2 回開催されます。サステナビリティに関わる重要事項については、取締役会・経営会議に適宜、付議・報告してい ます。 また、サステナビリティ活動のグループ全体における推進・浸透を図るため、下部機関として、各部門、グルー プ会社等のサステナビリティ推進責任者により構成される「サステナビリティ推進責任者会議 」を設置していま す。 ・委員会の設置 サステナビリティ推進会議の委任に基づき | |||
| 06/24 | 15:46 | 6941 | 山一電機 |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を採用する理由 イ. 取締役会 取締役会は、会社法等の規定に則り業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監 督する機関と位置づけ、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、代表取締役社長亀谷淳一が議長を務め、その他の メンバーは取締役会長太田佳孝、取締役土屋武、取締役松田一弘、取締役岸村伸洋、社外取締役佐 久間陽一郎、社外取締役依田稔久、社外取締役藤森涼惠、取締役栁澤光一郎、社外取締役岡本忍、社 外取締役村瀨孝子の取締役 11 名 (うち社外取締役 5 名 )で構成しております。 毎月 1 回の定時取締役会のほか必要に応じて随時臨時取締役会を開催して、法令及び定 | |||
| 06/24 | 15:46 | 7013 | ＩＨＩ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 財務部財務決算グループ長窪田直彦 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/12 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 国内 非居住者を除く。以下 「 対象取締役等 」といいます。)を対象に、当社の中長期的な業績や企業価値の向上に向けたイ ンセンティブを与えるとともに、株主さまをはじめとするステークホルダーの皆さまとの価値観の共有を強固にするこ とを目的とした中長期インセンティブ報酬として、譲渡制限付株式報酬制度 | |||
| 06/24 | 15:45 | 6632 | ＪＶＣケンウッド |
| 新経営体制発足に関するお知らせ その他のIR | |||
| ません。 記 1. 取締役 (2026 年 6 月 24 日付 ) 社外取締役 *、取締役会議長平子裕志 代表取締役 江口祥一郎 代表取締役 鈴木昭 代表取締役 宮本昌俊 社外取締役 * 鬼塚ひろみ 社外取締役 * 平野聡 社外取締役 * 折井雅子 取締役 ( 常勤監査等委員 ) 栗原直一 社外取締役 *( 監査等委員 ) 藤岡哲哉 社外取締役 *( 監査等委員 ) 海老沼隆一 社外取締役 *( 監査等委員 ) 小橋川保子 * 会社法第 2 条第 15 号に定める「 社外取締役 」です。 ( 次のページに続きます。) 1 2. 執行役員 (2026 年 4 月 1 日付から変更なし) 会長執行 | |||
| 06/24 | 15:45 | 9057 | 遠州トラック |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び株式数当社普通株式 2,814 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,195 円 (4) 処分価額の総額 8,990,730 円 (5) 割当予定先当社の取締役 ( 注 1)1 名 938 株 当社の取締役でない執行役員 ( 注 2)5 名 1,876 株 ( 注 1) 本人から辞退の申出があった取締役 2 名及び 社外取締役を除きます。 ( 注 2) 本人から辞退の申出があった執行役員 1 名を除 きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対 象取締役 」といいます | |||
| 06/24 | 15:45 | 8830 | 住友不動産 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は10.6%です。 当社は、一過性の資産売却益に依存せず、安定収益であるオフィス賃貸収入を着実に増やし、 引き続き安定的に且つ高い利益成長を実現することで、ROEの維持・向上を目指す方針です。 17/168 4 持続的成長と企業価値向上を促すガバナンス体制の強化 EDINET 提出書類 住友不動産株式会社 (E03907) 有価証券報告書 イ. 経営体制改革 当社はこれまで、社内取締役の減員と、社外取締役の増員並びに多様性の確保を進め、取締役会の監督機能を継 続強化してまいりました。2020 年に執行役員制度を導入して以降、執行体制の強化にもあわせて取り組み、2025 年 には同制度をグループ | |||
| 06/24 | 15:45 | 5983 | イワブチ |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| たいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a 企業統治の体制の概要 当社の企業統治の体制は、下図のとおりです。 EDINET 提出書類 イワブチ株式会社 (E01439) 有価証券報告書 (a) 取締役会、常務会 当事業年度の取締役会は、12 名の取締役 (うち監査等委員である取締役 3 名 )で構成されており、監査 等委員のうち2 名は社外取締役であります。原則月 1 回の定例取締役会を開催し、法令で定められた事項 および業務執行に関する重要事項を決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 常務会は、3 名の取締役 ( 社長、専務、常務 )で構成 | |||
| 06/24 | 15:45 | 9012 | 秩父鉄道 |
| 有価証券報告書－第203期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コンプライアンスの重要性も十分認識しております。 当社の提出日現在における企業統治の体制図は、以下のとおりであります。 25/101 a. 取締役会、経営会議 当社の取締役会は、提出日現在 (2026 年 6 月 24 日 )、代表取締役社長牧野英伸が議長を務めており、その 他のメンバーは取締役坂本昌己、取締役鷹啄泰則、取締役荒舩慎一、社外取締役會田哲也、社外取締役 曽根原正宏の6 名体制で経営の基本方針、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行を監督する機関として位置づけ、原則月 1 回開催することとしております。取締役 会には、全ての監査役も出席し、取締役の | |||
| 06/24 | 15:44 | 1848 | 富士ピー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 各取締役の報酬額の原案を作成し、独立 社外取締役、代表取締役社長から構成され、独立社外取締役を議長とする人事・報酬等意見交換会において審議した後、取締役会へ 付議しております。取締役会は、各取締役の個別報酬額の決定を代表取締役社長へ一任し、その結果については人事・報酬等意見交換 会へ報告しております。外部からの視点を加味することにより、報酬額の適正性や透明性を確保いたします。 監査役の報酬については、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、監査役全員の協議により決定しております。 (4) 取締役及び監査役候補者の指名と手続 取締役及び監査役候補者は、役員選任方針に従って独立社外取締役、代 | |||
| 06/24 | 15:43 | 7981 | タカラスタンダード |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立性の観点から、基本報酬のみとしております。 < 手続き> 取締役の報酬については、客観性、透明性を確保する為、過半数を社外取締役で構成する任意の指名・報酬委員会が株主総会で決議された 報酬総額の範囲内で、審議を行い、取締役会が決定することとしております。 4. 経営陣幹部の選解任、取締役・監査役候補の指名 < 方針 > 経営陣幹部、取締役候補者については、経営判断に必要な多様な知識・経験・能力を有した人材をバランスよく選定しております。 監査役候補者については、会社経営に関する豊富な経験・見識、財務・会計・法務に関する知見等を有した人材を選定しております。 < 手続き> 経営陣幹部、取締役候 | |||
| 06/24 | 15:43 | 6027 | 弁護士ドットコム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、各取締役の業務執行の 監督を行っています。法令、定款および社内規程において定められている取締役会専決事項を除き、業務執行に係る意思決定を迅速に行うた め、「 決裁権限基準 」を制定し適宜執行役員等へその権限を委任しています。その委任の範囲は、各意思決定項目の規模・重要性・リスク等に応 じて定めています。 < 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 > 原則 4-9: 当社は、会社法第 2 条第 15 号および株式会社東京証券取引所が定める独立性判断基準に準拠して社外取締役の独立性を判断しており、多様な バックグラウンドを持つ経営経験者や専門的知見を有する人物の中から、公平かつ建設的な助言・提 | |||
| 06/24 | 15:43 | 5609 | 日本鋳造 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| .レクリエーション 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 4-1-3 CEO 等の後継者計画の策定 】 最高経営責任者である社長については、社内での育成に限定せず、社外も含めて広く適任者を選ぶことにしております。後継者計画および後継 者の育成について十分な計画ができるようにするため、独立社外取締役が出席する取締役会において引き続き議論を重ねてまいります。 【 補充原則 4-2-1 経営陣の報酬制度 ( 中長期的な業績との連動等 )】 当社では、役員報酬に単年度の業績を反映した現金報酬としており、中長期的な業績との連動や自社株報酬の制度は導入しておりません。 制 | |||
| 06/24 | 15:43 | 2224 | コモ |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 24 日 ) 現在、木下克己、鈴木憲幸、伊藤政幸、中島文孝、馬渕貴好 ( 社外取締役 )の5 名で構成されており、代表取締役社長木下克己を議長としております。取締役会は迅速な意 思決定ができるよう少人数で構成されており、月 1 回の定例取締役会、必要に応じて臨時取締役会を開催し、重 要事項の決定、業務執行状況の監督を行っております。なお、当社は、取締役の経営責任を明確にし、経営体質 の強化を図るため、取締役の任期を1 年としております。 また、取締役会で決議した業務上の重要事項を効率的に実施するため、具体的な施策につきましては、代表取 締役社長木下克己を議長とし、取締役及び役職者で構成される経営 | |||
| 06/24 | 15:43 | 9408 | ＢＳＮメディアホールディングス |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 28,800 0.48 計 - 28,800 - 28,800 0.48 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 当社では、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT-RS)」を導入しております。 2 役員・従業員持株会に取得させる予定の株式の総数 69,000 株 3 当該役員・従業員株式所有制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 19/98 | |||
| 06/24 | 15:43 | 6549 | ディーエムソリューションズ |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 思決定と相互監視、適時情 報開示体制を構築し、企業価値の向上、以て当社ステークホルダーの利益の最大化を目指しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、取締役会は6 名、監査役会は3 名で構成されております。取締役会は 業界や社内の情報に精通した社内取締役 5 名及び社外取締役 1 名により構成されており、迅速かつ効果的な意思 決定を行っております。監査役会は、全員社外監査役で構成されており、常勤監査役 1 名、非常勤監査役 2 名の 体制となっております。この監査役会による監査が経営の健全性及び透明性を監視する体制として有効に機能す | |||
| 06/24 | 15:41 | 6033 | エクストリーム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当なし Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 山口十思雄 野 々 村正仁 氏名 公認会計士 属性 他の会社の出身者 ※ 会社との関係に | |||
| 06/24 | 15:40 | 250A | シマダヤ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株式 10,128 株 (3) 処分価額 1 株につき1,630 円 (4) 処分価額の総額 16,508,640 円 (5) 割当予定先取締役 (※) 5 名 8,021 株 執行役員 3 名 2,107 株 ※ 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等 委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対して、当社の対象取 締役に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、取締役と 株主の皆様との一層の価値共有を進 | |||
| 06/24 | 15:40 | 2708 | 久世 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| その他の 株式会社 関係会社 20.00 0.00 20.00 ― 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 国分グループ本社株式会社は、議決権 20.00% 保有する当社の筆頭株主であり、資本業務提携契約 に基づき、社外取締役 1 名を派遣いただいておりますが、当社は独自に事業活動を行っており、独立 性は確保されております。 役員の兼務状況 役職氏名親会社等での主な役職就任理由 社外取締役鈴木嘉一国分グループ本社株式会社 取締役専務執行役員 これまでの経歴から専門性の高い 知識と経験を生かし、広範な視点 から当社の取締役会の適切な意思 決定および経営監督の実現に貢献 いただくため。 3. 支配株主等との取引に関する事項 当社は、国分グループ本社株式会社より商品の仕入れ取引がありますが、全体仕入額の割合は軽微 です。 以上 | |||
| 06/24 | 15:40 | 4406 | 新日本理化 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 容子 取締役松本惠司 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 新任 ) 杉本雅史 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 川原康行 取締役 ( 監査等委員 ) 竹林満浩 ( 非常勤・社外取締役 ) 取締役 ( 監査等委員 )( 新任 ) 山畑博史 ( 非常勤・社外取締役 ) ※1 執行役員を兼務 2. 執行役員 会長執行役員三浦芳樹 社長執行役員盛田賀容子 ( 研究開発本部管掌 ) 執行役員水谷利洋 ( 新事業推進本部長 兼新事業推進部長 ) 執行役員木原義博 ( 生産本部長 ) 執行役員星野大輔 ( 営業本部長 ) 執行役員石井貴 ( 企画管理本部長 ) 以上 | |||
| 06/24 | 15:40 | 3895 | ハビックス |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 35,890 株 (3) 処分価額 1 株につき 404 円 (4) 処分価額の総額 14,499,560 円 (5) 割当予定先取締役 4 名 (※) 35,890 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員で ある取締役及び社外取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業 価値および株主価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主の 皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象とする新た な報酬制度として、譲渡制限付 | |||