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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/26 10:16 4272 日本化薬
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
範囲を明確に定めております。取締役会は、取締役会規程に基づき、経営方針・経営戦略や業務執行上の重要案件等について決議する とともに、必要に応じ、経営陣に委任した業務執行が適切に行われているかを監督するために、業務執行状況を取締役会に報告することを求めて おります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準および資質 】 当社は、社外役員 ( 社外取締役および社外監査役 )の独立性基準を以下のとおり定め、社外役員が次の項目のいずれにも該当しない場合、当該 社外役員は当社からの独立性があるものと判断いたします。 (1) 当社および当社の重要な子会社 ( 以下 「 当社グループ」という。)を
06/26 10:16 2483 翻訳センター
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
して位置付けておりま す。 コンプライアンス体制を整備・確立するために、グループ企業行動規範を定め、コンプライアンス担当役員を長とした委員会を組織しております。 これにより、社内のリスク管理体制の整備に努めるとともに、翻訳業界のリーディング・カンパニーに求められる社会的責任を果たしていきたいと 考えております。 当社では、取締役会が経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関および監督機関としての機能を担い、3 名の社外取締役で構成される 監査等委員会が経営の透明性の向上および監視機関としての機能を担っております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 2021 年 6
06/26 10:10 6013 タクマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 本報告書 「II.1 【 独立役員関係 】」をご参照願います。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 本報告書 「II.1 【 任意の委員会 】」をご参照願います。 【 補充原則 4-11-1】( 取締役会の全体としての知識・経験・能力のバランス、多様性及び規模に関する考え方 ) 取締役会は、有効な議論ができる適正な員数を維持し、当社の経営にかかわる基本方針や重要事項の決定、および取締役・執行役員の職務 の執行を監督する役割を適切に果たすため、各取締役が持つ知識・経験・能力のバランスに配慮した構成とすることを
06/26 10:10 6286 靜甲
臨時報告書 臨時報告書
年額 300,000 千円以内 (うち社外取締役分は 年額 30,000 千円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 50,000 千円以内とするものであります。 2/3 EDINET 提出書類 靜甲株式会社 (E01684) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成割合 (%) 決議結果 第 1 号議案 55,128 424 0 99.24
06/26 10:09 4570 免疫生物研究所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せん。 Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 11 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 3 名 会社との関係 (1) 氏名 属性 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 福永健司他の会社の出身者 ○ ○ 岡住貞宏その他 ○ 小嶋一慶弁護士 ○ 兒島宏和
06/26 10:09 　出水ゴルフクラブ
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の任期満了の時までとなります。前 任者の任期は、令和 10 年 3 月期に係る定時株主総会終結の時までとなっております。 4. 取締役 9 名は、社外取締役であります。 5. 監査役 2 名は、社外監査役であります。 2 社外役員の状況 社外取締役及び社外監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。 20/65 EDINET 提出書類 株式会社出水ゴルフクラブ(E04679) 有価証券報告書 (3)【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社の監査役 2 名は定期的な監査はもとより随時、監視・監督を行っております。 監査役の活動として、取締役会に毎回出席し、取締役の職務の執行について
06/26 10:08 3143 オーウイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ります。 【 原則 4-8-2 筆頭独立社外取締役の選任 】 筆頭独立社外取締役は選任しておりませんが、監査等委員会は社外取締役のみの構成であり、独立社外取締役が監査等委員長を務めている ことから、その役割を担っていると考えております。また、社外取締役 3 名全員と代表取締役との会合の場を定期的に設け、取締役へのインタ ビューを行うことができる体制を整えていることから、現体制が有効であると認識しております。 【 原則 4-10-1 指名・報酬への独立社外取締役の適切な関与・助言 】 当社の独立社外取締役は現在 3 名であり、取締役の過半数には達しておりません。 当社は監査等委員会設置会社であり
06/26 10:07 4222 児玉化学工業
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会における議決権を有することにより、監督機能の実効性を高めております。 また、当社は、取締役会の任意の諮問機関として、指名報酬委員会を設置し、取締役の指名及び報酬等に関する 客観性及び透明性の向上を図っております。さらに、業務執行の迅速化を目的として経営執行会議を設置し、重要 事項に関する審議及び意思決定の補佐を行っております。 a. 取締役会 取締役会は、次の8 名の取締役 (うち、社外取締役 4 名 )で構成されています( 本報告書提出日現在 )。 議長 : 代表取締役北村以知雄 構成員 : 取締役齋藤義一、取締役杉 﨑 浩一、取締役竹嶋斎 社外取締役三村智彦、社外取締役 ( 監査等委員
06/26 10:07 5186 ニッタ
臨時報告書 臨時報告書
任する。 なお、池田剛久、小野友之、黒田愛は、社外取締役候補者である。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、西村智子を選任する。 なお、西村智子は補欠の社外監査役候補者である。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する事後交付型業績連動型株式報酬に係る報酬決定の件 当社の企業価値の持続的な向上を図る更なるインセンティブを付与すると共に、株主の皆様と一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)に対し、業績の達成度に応じて株式を交付 する制度を導入し、既存の金銭報酬および譲渡制限付株式報酬とは別枠で、株式数年 30 千株以内、報
06/26 10:07 3417 大木ヘルスケアホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
著しい不適任があると取締役会が判断した場合には、取締役会の決議に基づき、その委嘱を解く手続きを定めております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の独立社外取締役は1 名ではありますが、企業経営者としての豊富な経験、幅広い知見を有しており、独立した立場で当社の経営の監督機 能を強化する役割を十分に果たし、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しているものと判断しております。また、独立社外 監査役 1 名を含む社外役員 3 名の取締役会への出席状況は良好で、取締役会で十分な議論が行われており、経営の監督・監査機能が確保され ていると判断しております。なお、独立社外取締役の
06/26 10:06 7947 エフピコ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
証券報告書を株主総会前に開示しております。 (4) 取締役会等の責務 当社の取締役会は、株主に対する受託者責任・説明責任を踏まえ、持続的成長と中長期的な企業価値の向上を目指し、収益力・資本効率 等の改善を図るべく、当社の目指す経営目標の実現に向けて重要な企業戦略を定めて実行しております。また、内部統制システムやリスク 管理体制を整備することで、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支えるための役割や責務を果たしております。 当社は、会社法上の機関設計として監査等委員会設置会社を選択しており、5 名の委員中 4 名が独立社外取締役で構成される監査等委員 会が経営監視の役割を担い、透明性の高い経営の
06/26 10:04 7482 シモジマ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
規程と取締役会付議基準等に規定しています。日常的な執行に関する委任の 具体的な範囲は、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程等により明確に定めています。各執行役員の管掌業務の概略に関しては、招集通知、 有価証券報告書等で明記しています。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社では、独立社外取締役の独立性を判断するうえで、独自の基準を設定しております。当該基準は本報告書の「Ⅱ 1. 機関構成・組織運営 等に係る事項 」に記載の通りです。 取締役会は、同基準のほか、人格、経営に関する経験や見識、法律・会計・財務等に関する専門性など、率直・活発で建設的な検討への貢献を 期待
06/26 10:04 5602 栗本鐵工所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
で算定し決定しております。 なお、その決定手続きは、毎期行われる定時株主総会後に開催される最初の取締役会において、社外取締役を委員長とする「 指名・報酬委員 会 」の諮問を経ることを条件に、代表取締役社長に一任とする旨を決議しております。代表取締役社長は、取締役会決議に基づき、「 指名・報酬委 員会 」に諮問の上、各取締役の報酬額を決定しております。 (4) 取締役会が取締役・監査役候補者の指名及び解任提案を行うに当たっての方針と手続き 取締役候補者は、性別・国籍・年齢に関わらず、多様な知識・経験・能力スキルを備えた人員より、客観的、中立的な観点に加え高い視座、広い 視野からの判断力、決定した
06/26 10:03 1847 イチケン
臨時報告書 臨時報告書
額は、年額 400 百万円以内 (うち社外取締役分は年 額 80 百万円以内 )とする。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社イチケン(E00117) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成割合 (%) 第 1 号議案 剰余金の処分の件 第 2 号議案 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除 く。)9 名選任の件 49,888 2,681 0 ( 注 )1 可決 93.64% 長谷川博之
06/26 10:03 8343 秋田銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
問委員会が毎年度行っております。また、後継者を含む取締役候補者の選任は、頭取および 代表取締役が推薦し、公正かつ透明性を確保する観点から、指名・報酬諮問委員会による審議を経て、取締役会が決定しております。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当行は、「 社外取締役の独立性に関する判断基準 」を制定し、基準を満たす社外取締役を独立役員として指定しております。「 社外取締役の独 立性に関する判断基準 」は、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」の別記に記載しておりますのでご参照ください。 (URL:https://www.akita-bank.co.jp
06/26 10:02 9739 ＮＳＷ
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、取締役会構成員数の適正化、執行役員制度の導入、社外取締役の選任等、コーポレー ト・ガバナンスの強化に努めております。 EDINET 提出書類 NSW 株式会社 (E04952) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会・取締役の監査・監督機能の充実を図るため、監査等委員会設置会社制度を採用し、会社の 機関として、株主総会、取締役会、監査等委員会、経営会議を設置しております。 イ. 取締役会 取締役会は取締役 9 名で構成されており、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名 (うち、社外取 締役 1 名 )および監査等委員である取締役 4
06/26 10:01 2281 プリマハム
臨時報告書 臨時報告書
の件 監査役として、上垣内義博を選任する。 第 4 号議案取締役に対する業績連動型株式報酬制度の改定の件 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信託 (BBT)」について、「 株式給付信託 (BBT-RS)」へ改定する。 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決 されるための要件並びに当該決議の結果 EDINET 提出書類 プリマハム株式会社 (E00335) 臨時報告書 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果および 賛成 ( 反対
06/26 10:00 7222 日産車体
支配株主等に関する事項について その他のIR
営方針を勘案し、各事業年度の収益や品質等の計画を立案して実行し ています。親会社との自動車の取引は製造委託契約に基づいており、その取引価格については、総 原価を勘案して交渉のうえ決定しています。交渉の経緯と内容について、独立社外取締役及び独立 社外監査役で構成される取引モニタリング委員会が審議を行い、取締役会に答申の上、取締役会で 当社及び少数株主の利益を害さないことを確認しています。 4 親会社等からの一定の独立性の確保の状況 当社は親会社及びそのグループ企業と緊密な協力関係を保って事業活動を行っていますが、前項 3の通り、親会社からの一定の独立性が確保されていると考えています。 3. 支配
06/26 10:00 1871 ピーエス・コンストラクション
支配株主に関する事項について その他のIR
性を審議し、 取締役会に答申しております。 特別委員会の委員は、3 名以上の独立社外取締役で構成するものとしております。親会社 グループとの取引・行為等については、社内規程に則り、取引・行為等を実施する部署及び 管理部門において、必要性、合理性及び妥当性について、事前に検証・確認しております。 更に、重要な取引・行為等については、特別委員会の審議・答申を経た上で、取締役会にて 意思決定を行っております。 以上
06/26 10:00 2814 佐藤食品工業
臨時報告書 臨時報告書
容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 24 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 28 円総額 108,607,268 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 25 日 第 2 号議案取締役 6 名選任の件 取締役として、上田正博、大津新司、稲垣篤、長谷川憲治、秦博文及び神谷安志の各氏を選任する。なお、秦 博文氏及び神谷安志氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果