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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/18 | 15:30 | 9221 | フルハシＥＰＯ |
| 取締役会の実効性評価結果の概要に関するお知らせ その他のIR | |||
| れているなど、「 取締役会の運営 」について、昨年度からの改善が見られ、実効性が向上している ことが確認できました。 一方で、更なる実効性の向上に向けた主な課題として、社外取締役の知識取得と更新支援、さらなる審議の 活性化及び事業リスクに係る議論の充実の必要性が挙げられました。 3. 今後の取組み 今回の実効性評価結果を踏まえ、取締役会は課題改善に取組むとともに、実効性の更なる向上に努めてまい ります。 以上 | |||
| 06/18 | 15:29 | 6345 | アイチコーポレーション |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会を毎月開催することで、経営に関する重要事項の決定および取締役の職務執行の監督を行って おります。さらに、会社経営などにおける豊富な経験と高い識見を有する社外取締役を選任し、取締役会におい て、適宜意見・質問を受けるなど、社外取締役の監督機能を通して、客観的な観点からも、取締役会の意思決定 および取締役の職務執行の適法性・妥当性を確保しています。 取締役会から委任された事項および経営に関する事項については業務執行取締役 2 名、執行役員、理事で構成 される事業執行会議で決定し、執行状況を管理しております。また、事業執行会議に先立ち、各本部の執行状況 を報告する経営会議および原価管理、人事労務 | |||
| 06/18 | 15:15 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 本木三丁目 2 番 1 号 【 電話番号 】 03(6635)1771( 大代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役小丸港市 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社テレビ東京ホールディングス(E24545) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 18 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び取締役を兼務しない執行役員並びに当 社の | |||
| 06/18 | 15:13 | 4665 | ダスキン |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 48,000,000 48,000,000 東京証券取引所 プライム市場 権利内容に何ら限定 のない当社における 標準の株式であり、 単元株式数は100 株で あります。 計 48,000,000 48,000,000 - - 36/138 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 EDINET 提出書類 株式会社ダスキン(E04926) 有価証券報告書 決議年月日 2018 年 6 月 21 日 2019 年 6 月 25 日 2020 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び 人数 ( 名 ) 取締役 6 ( 社外取締役を除く) 委任型執行役員 2 取締役 6 ( 社 | |||
| 06/18 | 15:11 | 7384 | プロクレアホールディングス |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 40/137 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社及び株式会社青森みちのく銀行 ( 以下、「 青森みちのく銀行 」という。)は取締役 ( 監査等委員である取締 役、社外取締役及び国外居住者を除く) 及び執行役員 ( 国外居住者を除く)( 以下、「 取締役等 」という。)に対 し、当社グループの企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主との価値共有を明確 にすることを目的として、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 ・本制度の内容 本制度は、当社及び青森みちのく銀行が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 | |||
| 06/18 | 15:05 | 4536 | 参天製薬 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 議決権株式で あり、権利内容に 何ら限定のない当 社における標準と なる株式。 単元株式数は100 株です。 計 322,281,654 322,290,154 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」には、2026 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の権利行使により発 行された株式数は含まれていません。 41/178 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション EDINET 提出書類 参天製薬株式会社 (E00949) 有価証券報告書 決議年月日 付 | |||
| 06/18 | 15:05 | 6382 | トリニティ工業 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に努めます。 (5) 株主との建設的な対話に努めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役社長が議長となる取締役会を原則毎月 1 回開催し、業務執行の意思決定機関及び取締役の業 務執行の監督機関として、法令または定款に定められた事項、経営上重要な事項に対する審議、決議を行って おります。提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、取締役会は10 名の取締役で構成 (うち1 名が社外取締役 )すると ともに、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )も出席することで、取締役の業務執行に対し監査を行う体制を構 築しております。 また、当社は監査役制度を採用 | |||
| 06/18 | 15:04 | 7600 | 日本エム・ディ・エム |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| EDINET 提出書類 株式会社日本エム・ディ・エム(E02894) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社取締役 ( 社外取締役を除きます。以下も同様であります。)に対し、新たに中長期の業績に連動する報 酬として、「 業績連動型株式報酬制度 」を導入することを2016 年 6 月 23 日開催の第 44 回定時株主総会におい て、決議いたしました。 本制度は、当社の業績と取締役の報酬との連動性をより明確にし、取締役が株価上昇によるメリットを享受 するのみならず株価下落リスクを株主と共有することで、当社の持続的な成長と中 | |||
| 06/18 | 15:04 | 3401 | 帝人 |
| 有価証券報告書－第160期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款の変更が 決議されたことにより、監査等委員会設置会社に移行しています。 帝人グループでは、企業価値の持続的向上を基本的使命であると踏まえた上、多様なステークホルダー( 利害関 係者 )に対する責任を果たしていくために、コーポレート・ガバナンスの強化に取り組んでいます。コーポレー ト・ガバナンスの基本を「 透明性の向上 」「 公正性の確保 」「 意思決定の迅速化 」「 監視・監督の独立性の確保 」 とし、「 独立社外取締役が半数以上を構成する取締役会と執行役員制 」、「 独立社外取締役が過半数を構成する | |||
| 06/18 | 15:02 | 8031 | 三井物産 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 170,857,704,660 円 なお、2025 年 12 月に、1 株につき55 円の中間配当金を支払っており、1 株当たりの年間配当金は 115 円となる。 (3) 余剰金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 18 日 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、安永竜夫、堀健一、中井一雅、福田哲也、田中誠、稲室昌也、 サミュエルウォルシュ、内山田竹志、江川雅子、石黒不二代、サラ L. カサノバ、 及びジェシカタンスーンネオを選任する。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、重田哲也、玉井裕子を選任する。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 当社の社外取締役を | |||
| 06/18 | 15:02 | 3878 | 巴川コーポレーション |
| 有価証券報告書－第167期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等委員会設置会社 」 形態を採用することにより、業務執行の監督機能 の強化を図り、複数名の社外取締役を招聘することにより、意思決定の妥当性を確保し、透明性を高めております。 提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、取締役会の議長は取締役会長井上善雄が務めています。その他の構成員は、社内 取締役である井上雄介、山口正明、林隆一、大室のり子、社外取締役である遠藤仁、鮫島正洋、鈴木健一郎です。 代表取締役会長 (CEO)、代表取締役社長 (COO) 及び執行役員 ( 事業部長等 )による業務執行の適法性・適切性を高め るため、代表取締役会長 (CEO)の諮問機関として経営会議、代表取締役 | |||
| 06/18 | 15:00 | 9950 | ハチバン |
| 有価証券報告書－第56期(2025/03/21－2026/03/20) 有価証券報告書 | |||
| 式数の割合 (%) 株式会社ハチバン 石川県金沢市新神田 一丁目 12 番 18 号 43,500 - 43,500 1.42 計 - 43,500 - 43,500 1.42 ( 注 )「 役員向け株式交付信託 」および「 従業員向け株式交付信託 」の信託財産として、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託口 )が所有する当社株式 84,500 株は含まれておりません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 役員向け株式報酬制度 1 制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下同じ。)および執行役員 ( 委任型 )( 以下総称して「 取締 役等 」という。)の報酬と当社の | |||
| 06/18 | 15:00 | 3020 | アプライド |
| 有価証券報告書－第44期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 敬泰 〇 〇 取締役藤田宏 ○ ○ 取締役岡美和子 ○ ○ 取締役岡桜子 ○ ○ 取締役山口圭介 〇 〇 取締役丸山正公 〇 〇 取締役林幸蔵 〇 〇 社外取締役善田順一 〇 監査役 ( 常勤 ) 鈴木徹 ○ ◎ ◎ 社外監査役津留博幸 〇 ○ 社外監査役櫻井邦博 〇 ○ 24/85 EDINET 提出書類 アプライド株式会社 (E03472) 有価証券報告書 当社の企業統治の体制は、次のとおりであります。( 有価証券報告書提出日現在 ) ロ. 当該体制を採用する理由 当社は、監査役会による監査機能をもつ監査役制度を採用しております。当該体制の採用理由は、監査役 制度をより充実させることにより | |||
| 06/18 | 15:00 | 7059 | コプロ・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 中で、コーポレー ト・ガバナンスの一層の充実に努めてまいりたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の提出日現在における企業統治の模式図は、以下のとおりであります。 (a) 企業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社取締役会は、代表取締役社長清川甲介が議長を務めております。その他のメンバーは常務取締 役越川裕介、取締役小粥哉澄、社外取締役葉山憲夫、社外取締役田邉えり子の取締役 5 名により 構成されております。環境の変化に迅速に対応できる意思決定機関としていることで業務執行監督体 制の整備、意思決定の公正化を図っております。 取締役会は、原則として毎月 1 | |||
| 06/18 | 15:00 | 3848 | データ・アプリケーション |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（買収防衛策）における独立委員会の委員選任（一部変更）に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) 2019 年 12 月 Green Earth Institute 株式会社監査役就任 ( 現任 ) 2026 年 06 月当社社外取締役 ( 監査等委員 ) 就任 ( 現任 ) [ 氏名 ] 田畑瑠巳 [ 略歴 ]2007 年 04 月株式会社パソナキャリア( 現株式会社パソナ) 入社 2014 年 12 月検察官任官 2020 年 04 月弁護士登録 2020 年 04 月山分・島田・西法律事務所入所 2022 年 12 月三菱 UFJ 信託銀行株式会社入社 2025 年 03 月プロアクト法律事務所入所 ( 現在 ) 2026 年 | |||
| 06/18 | 15:00 | 8336 | 武蔵野銀行 |
| 有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員に対する株式報酬制度の概要 当行は、中長期的な業績向上と企業価値の増大への貢献意欲を一層高めることを目的として、当行の取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者である者を除く。以下同じ。)を対象とした、株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」 という。)を導入しております。 本制度としては、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組 みを採用します。BIP 信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share) 制度及び譲渡制限付株 | |||
| 06/18 | 15:00 | 4549 | 栄研化学 |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 普通株式 4,000( 注 )3、5 1( 注 )4 自 2009 年 7 月 10 日至 2029 年 7 月 9 日 発行価格 1 資本組入額 1 1 新株予約権者は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役に 就任後 1 年を経過 ( 死亡退任は除く。)した後で、取締役及び執行役 の全てを退任した日の翌日から10 日を経過する日までの期間に限 り、新株予約権を行使できるものとする。 2 前記 1にかかわらず、新株予約権者が2028 年 7 月 9 日に至るまでに 権利行使開始日を迎えなかった場合、2028 年 7 月 10 日から2029 年 7 月 9 日までに新株予約権を行 | |||
| 06/18 | 14:58 | 2903 | シノブフーズ |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日の会社法第 370 条 ( 取締役会の決議に替わる書面決議 )による決議により、2026 年 5 月 18 日付で 自己株式を消却し、発行済株式総数が500 千株減少しております。 15/91 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 シノブフーズ株式会社 2022 年度第 1 回新株予約権 EDINET 提出書類 シノブフーズ株式会社 (E00473) 有価証券報告書 決議年月日 2022 年 6 月 23 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)、執行役員及び従業員 60 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 910 | |||
| 06/18 | 14:57 | 3513 | イチカワ |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 所有株式数 総数に対する の合計 所有株式数 ( 株 ) の割合 (%) 598,400 ― 598,400 12.04 計 ― 598,400 ― 598,400 12.04 ( 注 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が所有する当社株式 161,300 株 ( 議決権の数 1,613 個 )は、上記株式 に含まれておりません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の導入 当社は、2021 年 6 月 29 日の第 97 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役は | |||
| 06/18 | 14:49 | 9889 | ＪＢＣＣホールディングス |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| り組みを推進してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2016 年 6 月 16 日より、取締役会における執行機能と監督機能の分離を明確化し、コーポレート・ガバナ ンスの実効性を高めるとともに、意思決定のさらなる迅速化を図るため、監査役会設置会社から社外取締役が過半 数を占める「 監査等委員会 」を有する監査等委員会設置会社に移行し、取締役会による業務執行の監督及び重要な 意思決定、並びに監査等委員会による内部からの経営監視を軸とする監視体制を構築しております。当該体制は、 上述のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を実現するために最適の体制である | |||