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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 15:40 6479 ミネベアミツミ
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
回定時株主総会において、取 締役 ( 社外取締役を除く。)を対象とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。) の導入を決議しております。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」という。)が当社株式 を取得し、当社が各取締役に付与するポイントの数に応じた数の当社株式が本信託を通じて各取締 役に対して交付される株式報酬制度です。なお、取締役が当社株式の交付を受ける時期は、原則と して取締役の退任時となります。また、本信託の信託期間は3 年とし、満了時に取締役会の決議に より5 年以内の期間を定めての延長を可能とし、2023 年 5 月
06/24 15:40 7995 バルカー
臨時報告書 臨時報告書
業価値向上への貢献意欲を従来以上に高 めることを目的として、当社の取締役 3 名 ( 社外取締役を除きます。) 及び当社の執行役員 ( 執行役員待遇を含みま す。)15 名 ( 以下 「 割当対象者 」といいます。)に対し、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」と いいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出する ものです。 EDINET 提出書類 株式会社バルカー
06/24 15:39 8306 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
] 機関 取締役会 指名・ ガバナンス委員会 報酬委員会 監査委員会 リスク委員会 構成 議長 : 執行役会長 社外取締役 9 名、社内非業務執行取締役 2 名、業務執行取締役 5 名 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 4 名、業務執行取締役 1 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、社内非業務執行取締役 2 名 ( 計 5 名 ) 委員長 : 社外取締役 社外取締役 3 名、外部専門家 3 名、グループCSO [ 監督の役割、権限、義務などの記述及びその他の関連する方針
06/24 15:39 3395 サンマルクホールディングス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
)ガバナンス 当社グループは、2023 年 3 月に「サステナビリティ委員会 ( 原則年 2 回開催 )」( 以下、「 委員会 」という。) を設置し、サステナビリティを巡る課題への対応の協議・決定を開始いたしました。当委員会は、代表取締役社長 を委員長とし、社内取締役、社外取締役などにより構成しています。気候変動対応を含む重要事項は年 2 回以上、 経営戦略策定時等にサステナビリティに関する課題を考慮するよう取締役会に報告・提言を行い、監督を受けてお ります。 また、委員会の運営を補助することを目的に「サステナビリティ委員会事務局会議 ( 原則年 4 回開催 )」( 以 下、「 事務局会議
06/24 15:39 2137 光ハイツ・ヴェラス
有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ステークホルダーに対して社会的責 任を全うすべく経営の意思決定と執行における透明性、公正性の確保、コンプライアンスの徹底に向けた監視・ 監督機能の強化を図る為、株主重視の公正な経営システムの構築とその適切な運営に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 (イ) 当社は、経営の意思決定機能と、執行役員による業務執行を管理監督する機能を取締役会が持つことによ り、経営効率の向上と的確かつ戦略的な経営判断が可能な経営体制をとっております。更に社外取締役 2 名の登用による取締役会の監督機能を強化しております。当社は監査役会設置会社の形態をとっておりま すが、さらに取締役会に対
06/24 15:39 4507 塩野義製薬
臨時報告書 臨時報告書
連絡場所 】 大阪府大阪市北区大深町 5 番 54 号グラングリーン大阪南館パーク タワー 【 電話番号 】 06(6202)2161 【 事務連絡者氏名 】 経理財務部長藤原拓司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/5 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」)に基づき、当社 の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」) 及び当社執行役員並びに当社組 織長 ( 対象取締役及び執行役員含め、以
06/24 15:38 7927 ムトー精工
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
-3-2.CEOの選任 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取締役会の決議に基づく解任手続 きを実施いたします
06/24 15:38 4027 テイカ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
行については、経営会議で協議決定しており、それ以外の個別の業務執行については、職務権 限規則を定め、委任の範囲を明確にしております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、会社法上の社外要件に加え、上場証券取引所の定める独立役員の資格を充たしていることを基準として おります。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会、報酬委員会の設置 】 当社は、取締役及び執行役員の指名、報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナンスの充実を図ることを 目的として、2022 年 4 月 27 日開催の取締役会において任意の諮
06/24 15:38 160A アズパートナーズ
有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価形成に影響を及ぼす可能性があります。なお、当事業年度末において、これら の新株予約権による潜在株式数は59,700 株であり、発行済株式総数 3,587,400 株の約 1.7%に相当しております。 また、2025 年 5 月 14 日開催の取締役会において、当社の役員 ( 社外取締役を除く) 及び従業員に対して譲渡制限 付株式報酬制度を導入することを決議いたしました。 現時点において株式を割当てておりませんが、これらの株式が新株式発行により付与された場合、ストック・オ プション制度と同様に当社の1 株当たりの株式価値が希薄化する可能性があります。 これらのインセンティブプランの実施は、企業
06/24 15:38 9204 スカイマーク
有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
な成長と中長期的な企業価値の創出のために、 様 々なステークホルダーとの適切な協働に努め、実効的なコーポレート・ガバナンスの実現に取り組み、透明 性・健全性の高い、効率的な経営を実現することで、適正な運賃による新たな需要の創出をはじめとする事業の 更なる発展に努めております。 取締役会は、株主に対する受託者責任を認識し、独立社外取締役の有効活用等により、経営方針の決定・取締 役の職務執行の監督を行います。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、会社法に定める取締役会、監査役、監査役会、会計監査人の設置会社であります。 取締役会は、取締役 10
06/24 15:38 8801 三井不動産
有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ストックオプショ ン制度 ( 株式報酬型ストックオプション) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2007 年 6 月 28 日および2007 年 8 月 31 日 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 当社執行役員 ( 取締役兼務者を除く) 13 名 当社グループ執行役員 8 名 新株予約権の数 ( 個 )※ 1,330 新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 3,990( 注 1) 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 3 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行 価格及び資本組入額 ( 円 )※ 自 2007
06/24 15:37 6981 村田製作所
有価証券報告書－第90期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の向上のため、コーポレート・ガバナンスを経営上の最も重要な課 題の一つと位置付け、すべてのステークホルダーに配慮しつつ、常に最適な経営体制を整備し、機能させるよう取 り組んでおります。当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な指針として、「コーポレートガバナンス・ ガイドライン」を制定しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、従来から執行役員制度の導入 (2000 年 )、社外役員の選任 ( 社外監査役は1971 年、社外取締役は2001 年 にそれぞれ初めて選任 )、報
06/24 15:37 3929 ソーシャルワイヤー
有価証券報告書－第20期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に対する意識改革や安全衛生の改善に努めています。具体的には、公益通報者保護法に則った公 益通報者保護規程に定める内部通報制度等を通じて把握した人権、または安全衛生等に関する問題等を個人情報の 秘匿に配慮したうえで共有しています。 3 取締役会 取締役 9 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、毎月定例で開催される取締役会において、人的資本の多様性に 関する指標の共有を行い、課題の議論を図っております。また、経営会議においての改善指示状況も共有しており ます。 4 人事評価会議 創業以来、半年ごとに全従業員の人事評価を管理職で構成される人事評価会議にて行っています。所属長による 直接的な評
06/24 15:37 6240 ヤマシンフィルタ
臨時報告書 臨時報告書
目 1 番地 8 【 電話番号 】 (045)680-1671( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 取締役専務執行役員井岡周久 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 1/3 EDINET 提出書類 ヤマシンフィルタ株式会社 (E30917) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の一 定以上の役割等級の
06/24 15:37 4275 カーリット
有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (3) 役員・従業員等持株会に取得させる予定の株式の総数 特段の定めは設けておりません。 (4) 当該役員・従業員持株会制度による受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 役員持株会制度については当社及び子会社の役員に、従業員持株会制度については当社及び子会社の従業員に限定して おります。 ( 株式給付信託 「BBT」) 当社は2015 年 6 月 26 日開催の第 2 回定時株主総会決議に基づき、2015 年 11 月 17 日より当社取締役 ( 社外取締役を除く) および執行役員 ( 以下、併せて「 本制度対象役員 」といいます。)に対して新たな業績連動型株式報酬制度 「 株式給付信
06/24 15:37 7734 理研計器
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発展に貢献する」とい う経営理念のもとに、株主及び投資家重視の経営方針を立て、企業競争力を強化し、企業価値の向上を図るた め、経営判断の迅速化を図るとともに効率的かつ透明性の高い経営に努めております。 1) 会社の機関の内容及び内部統制システムの状況 (ⅰ) 会社の機関の基本説明及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図 るとともに、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めるため、監 査等委員会設置会社を採用しております。 EDINET 提出書類 理研計器株式会社 (E02285) 有
06/24 15:36 5451 ヨドコウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
/> 補充原則 4-11 取締役会の経営陣に対する委任の範囲の概要は、当社の「コーポレートガバナンスガイドライン」に定めております。その内容は当社ウェブサイト をご参照ください。 <https://www.yodoko.co.jp/ir/management/governance/> 原則 4-9 当社は、取締役会における活発で建設的な議論による一層の活性化と、監督・意思決定プロセスの透明性の強化のため、取締役の内の複数名 を、業務執行を行わない独立社外取締役とする方針としており、独立社外取締役は東京証券取引所の独立性基準を満たすこととしております。 補充原則 4-101 当社は、取締役および監
06/24 15:36 7318 セレンディップ・ホールディングス
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式を発行する場合の株式の発 行価格及び資本組入額 」が調整されております。 43/156 EDINET 提出書類 セレンディップ・ホールディングス株式会社 (E36657) 有価証券報告書 セレンディップ・ホールディングス株式会社 ( 第 3 回 ) 新株予約権 (2024 年 6 月 28 日定時株主総会決議 ) 決議年月日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 2024 年 6 月 28 日 当社取締役 (※1) 3 当社監査等委員である取締役 (※2) 1 当社執行役員 6 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。 ※2 社外監査等委員である取締役を除く。 新株予約権の数
06/24 15:36 6794 フォスター電機
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年にResponsible Business Alliance に改名 ) 〈サステナビリティ推進体制 〉 当社では、経営方針や重要事項の意思決定を担う取締役会の監督のもと、サステナビリティ推進を担う社内委員 会であるサステナビリティ委員会が重要事項を報告・付議し、それに基づいて取締役会が審議・承認を行っていま す。取締役会はサステナビリティに関する知識や経験を有する取締役を含めて構成されており、社外取締役の参画 により、客観的な視点も取り入れながら、より多角的な判断を行っています。また、サステナビリティ委員会から の報告・付議事項については取締役会が建設的なフィードバックを行い、委員会活動
06/24 15:36 9887 松屋フーズホールディングス
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、職務執行状況の監視を行う等監査体制の充実 を図っております。また、更なる経営監視機能を強化するため、社外取締役を選任しております。原則取締役会には社外取締役及び 監査役全員が出席し、客観的及び中立的立場から適宜意見を述べることにより、経営監視機能の面では十分に機能する体制をとって おります。 ・取締役会は、原則全取締役及び全監査役出席による定時取締役会を毎月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開催し、取締役会規程 に定めた事項等、経営に関する重要事項を決議しております。さらに、自立的なコーポレートガバナンスの強化と迅速でかつ効率的 な職務執行のため「グループ経営戦略会議 」を定期的及び必