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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:32 | 9505 | 北陸電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会への付議事項について適宜審議する等、効率的な運営に努めている。 指名・報酬委員会は、必要に応じて開催し、3 名以上の社外取締役と代表取締役会長、代表取締役社長を構成 員として、個 々の業務実績も踏まえた取締役の選解任及び報酬等について審議している。 監査役会は、定期に開催し、監査に関する重要な事項について報告を受け、協議・決議を行っている。ただ し、必要あるときは随時開催することとしている。 なお、経営環境の変化に、より迅速に対応できる経営体制を構築するため、取締役の任期を1 年としており、 これにより株主からの経営監視の強化が図られている。 EDINET 提出書類 北陸電力株式会社 | |||
| 06/24 | 15:32 | 5253 | カバー |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 的な利益還元を行うことを目的とするものであります。 EDINET 提出書類 カバー株式会社 (E38478) 有価証券報告書 39/93 4【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は「つくろう。世界が愛するカルチャーを。」をミッションとして定めており、当該ミッションの実践を 通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営における基本であると認識しております。 継続的に企業価値を増大するために、コーポレート・ガバナンス体制の構築・改善は必要不可欠なものであ り、社外取締役による牽制、監査等委員会によ | |||
| 06/24 | 15:31 | 9311 | アサガミ |
| 有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 治の体制の概要および当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役は13 名 (うち社外取締役 4 名 )であり、社外取締役による独立かつ中 立的な立場からの経営監視が図れるとともに、監査役 4 名 (うち社外監査役 2 名 )による監査体制、ならびに監査 役が会計監査人や内部監査室と連携を図る体制により、十分な執行・監督体制を構築しているものと考え、採用し ております。 企業統治の体制につきましては、当社は経営に関する機関として、株主総会、取締役会、監査役会のほか執行役 員会を設けており、これらの機関のほかにコンプライアンス委員会、内部統制委員会を設置しております | |||
| 06/24 | 15:31 | 8111 | ゴールドウイン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、 「 割当対象者 」といいます。)に対して本制度に基づく株式報酬を付与することを決定いたしましたので、金融商品取 引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 銘柄 株式会社ゴールドウイン普通株式 (2) 発行数 104,478 株 ( 注 ) 発行数は、本制度に基づき業績達成度合いが最も高い場合 ( 最も発行数が多くなる場合 )を想定した数とし ています。 (3) 発行価格及び資本組入額 (ⅰ) 発行価格 | |||
| 06/24 | 15:31 | 1904 | 大成温調 |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 64,476 株については、上記の自己株式等には含まれてお りません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員株式所有制度の内容 1 役員株式所有制度の概要 当社は、中長期的な業績向上及び企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的に、2025 年 6 月 24 日開 催の第 74 回定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及 び社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を対象とする信託を用いた株式報酬制度を導入しておりま す。 本制度は、当社が金銭を拠出することにより設定する信託 ( 以下、「 本信託 」)が当社株式 | |||
| 06/24 | 15:31 | 9799 | 旭情報サービス |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (2026 年 3 月 31 日現在 )は次のとおりであります。 a. 取締役会 会社法等で定められた事項及び経営に関する重要事項について、迅速な経営判断・職務執行ができるよう に、審議、決議を行っております。議長は代表取締役社長濵田広徳が務め、宮下勇人、水野伸一、田茂義 之、水島克典、久保英資、石野洋子、田辺均の8 名で構成されております。なお、久保英資、石野洋子、田 辺均の3 名は社外取締役であります。 b. 監査役会 取締役の職務執行に対する監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスとコンプライアンスが有効に機 能することを目的としております。常勤監査役は上関孝昭が務め、三浦州夫、清水万 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9201 | 日本航空 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 3-1-3)」に記載しております。 【 補充原則 4-1-1( 取締役会の経営陣に対する委任の範囲 )】 取締役会は、効率的な意思決定を行うため、取締役会にて決議した「 決裁及び職務権限に関する規程 」に基づき、職務権限基準表に定める事項 に関する意思決定を社長に委ねています。また、取締役会での議論を深めるべく、取締役会議案について、事前に社長以下の執行役員で議論を 行い、論点を整理しておくこと、および社長による適切かつ機動的な意思決定に資することを目的として経営会議を設置しています。 【 原則 4-8( 独立社外取締役の有効な活用 )】 当社の社外役員については、高い経営の透明性と強い経営 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8700 | 丸八証券 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て、当社の持続的成長のため、経営資源の配分等を含めた成長戦略の検討・推進を行い、その内容を取締役会にて報告しております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、代表取締役の解任に関する具体的な手続きやその評価基準を定めておりませんが、取締役会は過半数の独立社外取締役で構成されて おり、議案等に関し客観的な立場による意見交換を図るなど、適切な経営監視が行われています。このため、代表取締役の解任手続きを含む監 督機能の実効性は確保されていると考えております。 【 補充原則 4-142 取締役・監査役のトレーニング】 当社は、取締役等に対するトレーニングの方針について開示 | |||
| 06/24 | 15:30 | 8065 | 佐藤商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 水準とすることを基本方針としております。 2. 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)の報酬は、固定報酬としての基本報酬、短期の業績に連動した業績連動報酬及び 中長期インセンティブとしての株式報酬 (ストックオプション)により構成されております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としての基本報酬及び短期の業績に連動した業績連動報酬により構成されております。 (1) 基本報酬 基本報酬は月例の報酬として、外部専門機関の調査における他社水準、従業員とのバランスを考慮し、役位に応じて決定しております。 (2) 業績連動報酬 業績連動報酬は各事業年度の業績や目標達成の度合により決定して | |||
| 06/24 | 15:30 | 7266 | 今仙電機製作所 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 重要性に応じて「 職務権限規程 」に定めた基準にしたがい、 当社社内取締役及び社内監査役を構成員とする経営審議会等に対し適切に権限を委譲することにより、意思決定の迅速化を図っています。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、東京証券取引所の定める「 社外役員の独立性基準 」に加え、当社のコーポレートガバナンス・ガイドラインにおいて定める「 社外役員独立 性判断基準 」( 本報告書 Ⅱ.1.【 独立役員関係 】「その他独立役員に関する事項 」に記載のとおりです。)を満たす独立社外取締役候補者を選任す ることとしております。また、選任理由及び期待する役割について | |||
| 06/24 | 15:30 | 5929 | 三和ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| (1)】 重要な経営意思決定を行うとともに取締役の業務執行の監督機能を担う取締役会は、事業計画等の経営方針やその他の経営上の重要事 項、並びに法令、定款により取締役会が決定すべきこととされている重要な業務執行の意思決定を行うこととしており、その内容は社内規則 「 取締役会規則 」によって明確にしております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社の取締役 10 名のうち、5 名 (50%)が社外取締役であります。当社は、社外取締役 5 名とも当社の独立性基準を満たしていると判断してお り、東京証券取引所に独立役員として届出をしております。 社外取締役 5 名は、それぞれの豊富な経 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5541 | 大平洋金属 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 者責任を踏まえ、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図ることについて責任を負う。 そのため、執行役員制度を導入して意思決定と業務執行機能を分離するとともに、社外役員 ( 社外取締役および社外監査役 )の選任に よって業務執行監督機能を強化することで、公正で透明性のある経営機構を構築する。 (5) 当社は、持続的な成長と中長期的な企業価値の最大化を図るため、株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社は「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を策定しており、当社ホームページ上に掲載しております。 (URL:https://www.pacific-metals.co.jp/ir | |||
| 06/24 | 15:30 | 2331 | ＡＬＳＯＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 年 5 月に開示した中期経営計画については当社ホームページに掲載しております。 経営理念 (https://www.alsok.co.jp/ir/management/philosophy.html) 中期経営計画 (https://www.alsok.co.jp/ir/management/plan.html) (2)コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 取締役の報酬は、役職及び社外取締役、それ以外の取締役の別により定められている定額部分と、一定の基準 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6707 | サンケン電気 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 各部会及びテーマ別チームを配置しています。サステナビリティ委員 会は、ESG 担当役員の川嶋勝巳を委員長とし、各部会・チームからの報告を基に、サステナビリティに関する 方針、戦略、重要課題 (マテリアリティ)、リスク及び機会への対応策について審議・決定するとともに、その 進捗状況を定期的に確認しています。 サステナビリティ委員会での審議内容は、原則として年 2 回以上、業務執行の最高意思決定機関である経営会 議を経て取締役会に付議・報告され、取締役会はこれらの内容を踏まえ、中長期的な経営戦略への反映状況を監 督しています。 また、2024 年度より、社外取締役がオブザーバーとして同委員会に出席 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5033 | ヌーラボ |
| 有価証券報告書－第23期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 【コーポレート・ガバナンスの状況等 】 (1)【コーポレート・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方は、企業経営の透明性・公正性を確保し、持続 的な成長と中長期的な企業価値の向上のためにはコーポレート・ガバナンスの強化及び充実が重要な経営課 題であると認識し、整備を行っております。 EDINET 提出書類 株式会社ヌーラボ(E37435) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であります。取締役は4 名 (うち社外取締役 1 名 | |||
| 06/24 | 15:30 | 6485 | 前澤給装工業 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| めます。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、取締役会および監査役会を設置しております。また、取締役会の諮問機関 として、任意の指名委員会・報酬諮問委員会を設置しております。 イ. 取締役会は、取締役 5 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成しており、少人数による迅速な意思決定を行う体制 としております。取締役会は原則毎月 1 回開催し、取締役会規程に従い、経営目標・経営戦略等重要な事業戦 略その他必要な重要事項を決定しております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 6 名 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5956 | トーソー |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 当社の各機関の構成員は以下のとおりであります。 役職名氏名取締役会監査等委員会指名・報酬委員会 代表取締役社長八重島真人議長 〇 取締役滝澤靖久 ○ 取締役森木圭子 ○ 取締役齋藤博一 ○ 委員長 ○ 社外取締役江角英樹 ○ 〇 委員長 社外取締役尾 﨑 毅 ○ 〇 ○ 取締役会は、取締役 3 名 ( 監査等委員である取締役を除く。)と、監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名が社 外取締役 )で構成され、業務執行の意思決定および監督を行う機関として、原則月 1 回、必要に応じて臨時取締 役会を開催しております。定例取締役会は、月次のグループ業績報告をはじめ、当社グループの経営に関する | |||
| 06/24 | 15:30 | 2148 | アイティメディア |
| 有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営環境を踏まえ、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでまいりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、監査等委員会設置会社であります。複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役が取締役会の議 決権を有し、また過半数の社外取締役で構成される独立性の高い監査等委員会が内部監査担当部門及び会計監査 人と適切に連携して監査を行い、業務の適正性及び内部統制の実効性を確保することで、経営に対する監査・監 督機能の更なる強化を図り、中長期的な企業価値の向上を実現するための機関設計として本体制を採用しており ます。 また、当社は、取締役会の諮問機関として指名・報酬委員会 | |||
| 06/24 | 15:30 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、サステナビリティ課題への対応を経営における重要課題の一つであると認識し、取締役会にお いてサステナビリティに関するグループポリシーの承認、重要課題 (マテリアリティ)の特定を実施しておりま す。グループESG 委員会は、代表取締役社長が委員長を務め、サステナビリティ関連の目標設定及び進捗状況の管 理、気候変動やグループの中長期的なESG 課題に対する戦略の立案、重要課題 (マテリアリティ)の選定、サステナ ビリティ関連リスク・機会の分析等を行っております。監査役、社外取締役もアドバイザーとして関与するととも に、委員会での議事内容については年 2 回、取締役会及び経営会議への報告を行う体制を整備し | |||
| 06/24 | 15:30 | 3183 | ウイン・パートナーズ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ各社を適切に統治し、経営の公平性、透明性を高め、ステークホルダーとの信頼関係の構築に努 めます。 2 企業統治の体制の状況等 イ. 企業統治の体制の基本説明 当社は提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、複数の社外取締役を含む監査等委員である取締役に取締役会におけ る議決権を付与することで、取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図 る目的で、監査等委員会設置会社を選択しております。また、社外取締役については、一般株主の利益を守る 独立役員として社外での経験に基づく見識から、経営の監督とチェック機能を高めております。 ロ. 会社の機関及び内部統 | |||