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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 10:38 | 2892 | 日本食品化工 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資する経営者人材育成のため、当社取締役会監督の下、候補者の配置転換や目標管理を徹底させています。 【 原則 4-10 任意の仕組みの活用 】 補充原則 4-10-1 9 名の取締役により構成される当社取締役会における独立社外取締役は3 名であり過半数に達しておりません。 当社は取締役会の下にすべての独立社外取締役および代表取締役、社長ならびに取締役会が選定する取締役を委員とする報酬審議委員会を 設置し、取締役の報酬等について審議し取締役会へ報告しております。報酬審議委員会は5 名の取締役により構成され、そのうち独立社外取締 役は3 名であり過半数に達しております。また指名に関する委員会は設置し | |||
| 06/26 | 10:37 | 3179 | シュッピン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 EDINET 提出書類 シュッピン株式会社 (E27051) 臨時報告書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 25 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 イ株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額 1 株につき金 47 円総額 997,293,376 円 ロ効力発生日 2026 年 6 月 26 日 第 2 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、齋藤仁志、滝ヶ 﨑 裕二、信実克哉、渡辺絢、白石卓也を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役分は | |||
| 06/26 | 10:37 | 5991 | 日本発條 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 名・・・当社事業に関する高い見識を持ち、当社の企業理念に基づき、他の役員等と協力して問題を解決する能力があること、 法令及び企業倫理の順守についての高い意識を持つこと等を総合的に判断し、選定及び指名を行っております。 また、社外取締役候補については、コーポレート・ガバナンスの観点から大局的で独立性のある助言を行い、投資家の信頼に応えることができる こと、ならびに経営者または専門家としての豊富な経験及び幅広い見識を有し、社外の視点から適切な助言及び公正な監督を行える能力を有し ていること等を踏まえ、選定及び指名を行っております。 なお、独立社外取締役については、当社の定める独立性の要件に従い、当 | |||
| 06/26 | 10:32 | 4679 | 田 谷 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| から、最高経営責任者として会社の目指すところ( 経 営理念等 )や具体的な経営戦略の実現、経験や知見などを考慮した人物を最終候補者として絞込み、その内容を指名・報酬委員会の諮問、答申 を参考にして取締役会にて議論し、候補者として選定いたします。 【 補充原則 4-21】 当社は社内に定めるコーポレートガバナンス・ガイドライン別紙 【 取締役および執行役員報酬の決定方針および考え方 】に基づき、取締役および執 行役員の報酬等は取締役会で、監査等委員である取締役の報酬等は、監査等委員会で、それぞれ指名・報酬委員会の諮問、答申を経て、決定 しております。 その際、社外取締役を除く経営陣の報酬は、会社 | |||
| 06/26 | 10:32 | 6676 | バッファロー |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額は年額 50 百 万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 50,000 株以内としております。 監査等委員である取締役 ( 非常勤の監査等委員である取締役を除く。)に対して支給する金銭報酬債権の総額 は年額 40 百万円以内、本制度により発行又は処分される当社の普通株式の総数は年間 40,000 株以内としておりま す。 ( 注 ) 当社は、2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っており、上記の株式数につ いては、当該株式分割後の株 | |||
| 06/26 | 10:30 | 日本貨物鉄道 | |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役会は、取締役 12 名 ( 男性 10 名、女性 2 名 )で構成しております。このうち3 名を社外取締役としてお り、監視・監督機能を強化するとともに、業務執行状況を社外取締役に説明する機会を増やし、情報伝達の充 実を図っています。取締役候補は、代表取締役社長が株主総会に推薦する候補者を提案し、取締役会にて決議 しております。 取締役会は原則として毎月 1 回開催し、法定事項・経営に関する重要事項等について、事柄の背景や進捗状 況等を含めて十分かつ多面的に審議の上、適法・適正に意思決定の決議を行うとともに、経営上重要な事項に ついては報告あるいは協議を行い、情報共有化を図っております | |||
| 06/26 | 10:30 | 6226 | 守谷輸送機工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| として「 信頼と誠実 」を掲げ、持続的な成長と企業価値の向上の実現を目指して事業活動を行っておりますが、コーポレート・ガバナン スを、株主をはじめ、取引先・従業員等、全てのステークホルダーの利益を守ることであると認識し、そのために、経営の透明性、効率性及び健全 性を高めることが重要であると考えております。 また、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化を経営の重要課題と捉え、2025 年 6 月 26 日開催の第 78 期定時株主総会の承認を経て、監査役会設 置会社から監査等委員会設置会社へ移行しました。 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の適法性、妥当性の監査・監督を | |||
| 06/26 | 10:30 | 9766 | コナミグループ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会の発展に貢献すること」を経営の基本 方針としております。この基本方針の堅持に不可欠である「 開かれた経営 」・「 透明な経営 」を実現するために、 コーポレート・ガバナンス体制の充実を常に念頭に置いた経営を推進しております。 2 企業統治の体制 (a) 企業統治の体制の概要 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 1 名 )、及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されており、取締役会長上月景正が議長を務めております。すべ ての社外取締役が東京証券取引所の定める独立役員として指定されております。構成員である取締役全員 | |||
| 06/26 | 10:28 | 1965 | テクノ菱和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ております。当社は、監査等委員会設置会社制度を選択することにより、取 締役会において議決権を有する独立した社外取締役の比率を高め、監督機能の強化を図ってまいります。また、執行役員への権限委譲を進める ことで意思決定の迅速化を図るとともに、取締役会のスリム化により、モニタリング型にシフトした取締役会の運営を進めてまいります。社外取締 役候補者については、当社が定める独立性判断基準に該当する者を選定し、独立した立場の社外取締役による経営の監視が有効に働くよう努 めてまいります。さらに、取締役会に上程される取締役報酬や取締役候補者の議案を決定するにあたっては過半数を独立社外取締役とする指 名・報酬諮 | |||
| 06/26 | 10:27 | 3798 | ＵＬＳグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ス テークホルダーをはじめ社会一般から信頼される企業集団であり続けるためには、成長ステージに応じた実効性あるコーポレート・ガバナンス体 制の構築と内部統制の整備が不可欠であると認識しております。そのため、当社は、機関設計として委員の過半数が社外取締役で構成される監 査等委員会を有し、監査等委員である取締役が取締役会で議決権を有する監査等委員会設置会社を採用し、取締役会による意思決定及びこれ に基づく代表取締役 2 名及び監査等委員でない取締役 2 名による業務執行につき、業務執行組織内においては内部監査室が、業務執行組織外に おいては監査等委員会 ( 総数 3 名、うち2 名が独立社外取締役 ) 及 | |||
| 06/26 | 10:27 | 3953 | 大村紙業 |
| 有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| れております。 安全衛生、品質、清掃、生産性向上・改善 また、全ての業務コントロールは、毎月 1 回開催される経営企画委員会において審議した事項を、後日、開催 される統括職会議にて発表し推進しております。なお、通常業務は社内規程に則り行われております。しかし、 運用上不都合が生じたときは、管理部より経営企画委員会または取締役会に報告し見直しを行っております。 5 社外取締役及び社外監査役との関係 社外取締役は神保一徳の1 名にて構成されており、税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程 度の知見を有しております。また、税理士法人の社員税理士の経験から社外取締役として、その職務を適切に | |||
| 06/26 | 10:27 | 岐阜中濃土地建物 | |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 定めております。 なお、当社は社外取締役及び社外監査役を選任しておりません。 当社は、組織的には役員のみの会社であることから、社外取締役及び社外監査役を選任しておりません が、企業統治、企業の社会的責任及び事業リスクを回避する見地から、社外の第三者からの助言、指導は有 効であると認識し、弁護士、税理士、社会保険労務士等各種専門家の方 々から支援を受け、経営判断から日 常業務に至るまで、法律、会計、税務、労務問題等について助言、指導を受け、事業経営の健全性の推進及 び不測の事態に対応することができる体制を整えております。 当社は、取締役の任期について選任後 10 年以内に終了する事業年度のうち最 | |||
| 06/26 | 10:26 | 7745 | Ａ＆Ｄホロンホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社は、独立社外役員のみの会合を開催しておりませんが、今後必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-8-(2)】 当社は、筆頭独立社外取締役を定めておりません。各社外取締役が、個 々の立場で自由に意見することにより、取締役会における活発な議論 を図れるとの考えから、現時点においては筆頭独立社外取締役を定めておりません。 【 原則 4-11】 ( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、各事業あるいは会社業務に精通した業務執行役員と高い知見を有し経営への助言・監督が期待できる独立社外取締役で構成さ れており、国際性、職歴、年齢、性別の面での多様性も確保されておりま | |||
| 06/26 | 10:26 | 東洋クオリティワン | |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 内社外取締役は1 名、監査役については、全監査役 3 名の内 2 名が社外監査役となっております。また、業務執行 につきましては、取締役会が法令及び定款に則って重要な業務執行を決定し、取締役が代表取締役の指揮・監督の もと、取締役会で定められた担当及び職務の分担に従い、職務を執行しております。また当社は、職務執行体制の 充実強化を図るため、執行役員制度を採用し、取締役の職務の執行が効率的かつ迅速に行われることを確保するた めの体制を整えております。 職務執行に対する監視の仕組といたしましては、取締役会が取締役及び執行役員の職務執行を監督するととも に、監査役が取締役及び執行役員の職務執行を監 | |||
| 06/26 | 10:23 | 5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 締役 」に決定権限を委任することが可能な体制にしてお ります。 取締役会からグループ経営会議、取締役への権限委任事項につきましては、取締役会規程、グループ経営会議規程、職務権限規程等により明 確に定めております。 【 原則 4-9】 社外取締役の独立性に関する判断基準につきましては、後記 Ⅱ1.「 機関構成・組織運営等に係る事項 」の【 独立役員関係 】 欄に記載しておりま すので、ご参照ください。 また、社外取締役の資質につきましては、「 業務執行者からの独立性を確保し、当社グループの健全で持続的な成長ならびに社会的信頼に応 える良質なコーポレート・ガバナンスに貢献することが期待でき、優れた | |||
| 06/26 | 10:21 | 8135 | ゼット |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するとともに、その育成に努めております。今後は取締役会が後継者計画の策定及び運用に、より主体 的に関与する仕組みを検討してまいります。 【 補充原則 4-21 経営陣の報酬制度 】 当社は、市場等の短期的な外部環境変化への対応を求められる「 卸売業 」が主業であり、中長期的な業績と連動する報酬制度や自社株式を活用 した報酬制度は導入しておりませんが、業績及び企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能するよう、単年度における業績 連動型賞与を支給しております。 【 補充原則 4-81 独立社外者のみを構成員とする会合の定期的開催 】 当社では、現状、社外取締役は2 名であるところ | |||
| 06/26 | 10:21 | 東京湾横断道路 | |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は非常に重要なものと受け止めております。 このため、株主総会・取締役会・監査役会・会計監査人など法令上の必須機能に加え、それらを補完し、直面 する様 々な課題に対応できる体制の整備・運用を行っております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 イ会社の機関の基本説明 当社の機関は取締役会・監査役会・会計監査人により構成されております。 ロ取締役会 取締役会は、有価証券報告書提出日現在、8 名 ( 内、社外取締役 4 名 )で構成され、法令で定められた事項 や経営に関する重要な事項を決定するとともに、取締役の職務の執行状況を相互に監督しております。ま た、取締役会には監査役が出席 | |||
| 06/26 | 10:20 | 9533 | 東邦瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (1) 【 補充原則 4-1 1】 ・取締役会は、法令・定款及び取締役会規程に基づき、経営の基本となる中長期及び年度計画の策定、執行役員の人事、重要な組織の設置、重 要な規程の制定、重要な投融資等について決定する。業務執行の機動性・柔軟性を高めスピード感のある企業経営を実現するため、職務権限規 程を定め、取締役会決議事項以外の業務執行の決定を執行役員に委任する。重要な業務執行の決定にあたっては、執行役員で構成する経営会 議で審議する。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ・当社は、証券取引所が定める独立性に関する判断基準等を参考にして、当社との間に特別の利害関係 | |||
| 06/26 | 10:18 | コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド | |
| 有価証券報告書 有価証券報告書 | |||
| る。専門委員会のすべての委員は取締役でなければならず、監査委員会のすべての委員は、当社の上級役員 15/353 EDINET 提出書類 コスコ・シッピング・ホールディングス・カンパニー・リミテッド(E05968) 有価証券報告書 を兼任していない非業務執行取締役でなければならない。監査委員会、指名委員会および報酬委員会の委員 の過半数は社外取締役でなければならず、その委員長は社外取締役が務める。監査委員会の委員長は、(1) 適 切な専門的資格または適切な会計もしくは関連する財務管理の専門知識を有する社外取締役でなければなら ず、(2) 当社の有価証券の上場地の証券取引所の会計の専門家の資格要件 | |||
| 06/26 | 10:17 | 6333 | ＴＥＩＫＯＫＵ |
| 有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制限付株式報酬としての新株式発行 発行価格 1,289 円 資本組入額 644 円 50 銭 割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)5 名 2. 自己株式の消却による減少であります。 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 3 月 31 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機関 金融商品取 引業者 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) その他の法 人 個人以外 外国法人等 個人 個人その他 計 単元未満株 式の状況 ( 株 ) 株主数 ( 人 ) - 13 22 92 111 20 6,479 6,737 - 所有株式数 ( 単元 | |||