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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/18 13:18 7552 ハピネット
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
たっての方針と手続につきましては、本報告書 【 取締役報酬関係 】 及び「 有価証券報告書 」にて開示しておりま す。 (4) 当社は、議長として代表取締役、構成員として独立社外取締役 3 名からなる任意の諮問機関 「 役員人事委員会 」を設置しており、経営陣幹部 の選解任と取締役・監査役候補者の指名を行うに当たり「 役員人事委員会 」にて討議したうえで、取締役会にて決定しております。なお、監査役候補者の指名の場合には監査役会の同意を得たうえで、取締役会にて指名しております。 (5) 取締役・監査役候補者の個 々の選解任・指名についての説明は、「 株主総会招集ご通知 」にて開示しております
06/18 13:15 7130 ヤマエグループホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。 39/152 EDINET 提出書類 ヤマエグループホールディングス株式会社 (E36756) 有価証券報告書 発行価格 2,436.0 円 資本組入額 1,218.0 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く)4 名 当社の常勤執行役員 7 名 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 2,584.0 円 資本組入額 1,292.0 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役並びに非常勤取締役を除く)4 名 当社の常勤執行役員 7 名 40/152 (5) 【 所有者別状況
06/18 13:15 5702 大紀アルミニウム工業所
有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
※()はうち社外取締役 人単体 0(0) 2(1) - 男性育児休業取得率 % 単体 76.9 90.9 100 19/124 EDINET 提出書類 株式会社大紀アルミニウム工業所 (E01318) 有価証券報告書 3 【 事業等のリスク】 当社グループ( 当社及び連結子会社 )の経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のある事項には以下の ようなものがあります。 なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末日現在において当社グループが判断したものでありま す。 (1) 主要販売先への依存度について 当社グループの販売先は、産業界のなかでも、自動車業界を主体に限られた業態
06/18 13:13 8344 山形銀行
有価証券報告書－第214期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。 ・取締役会の監督体制として、サステナビリティに係る取り組み状況等は、年 2 回以上定期的に取締役会に報告 し、取締役 ( 社外取締役を含む)が監督する体制を構築しております。 ・実務レベルの推進体制として、経営企画部内にサステナビリティ推進室を設置し、サステナビリティに関する施 策を立案・統括する体制を構築しております。 [ガバナンス体制図 ] [サステナビリティ会議の主な協議事項 ] ・マテリアリティごとのKPIの進捗確認と今後の取り組み ・カーボンニュートラルに向けた取組方針の進捗 ・2025 年度 Scope3 算定結果 ・脱炭素支援に係る推進について ・その他、地方創生、人的
06/18 13:12 1762 髙松コンストラクショングループ
有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行為 を防止できない場合、結果として重大な不正行為が発生し、社会から大きな批判を受ける可能性があります。これ らのリスクを低減するため、取締役会の評価を毎年おこない、修正を続けることで、取締役会の実効性を確保して います。グループ会社に対しては当社から、当社においては社外取締役を選任することで取締役会における経営者 の独断専行を防止し、またグループ会社の重要事項については当社取締役会の決議により決定しております。 (4) 事業戦略に関するリスク 当社グループを持続的に成長させるために決定した事業ポートフォリオ戦略がうまく機能せず、新規事業の市場 見通しの見誤りによる事業展開の失敗や、M&Aが想
06/18 13:11 8015 豊田通商
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
長がサステナビリ ティ推進委員会を招集し、その議論・決定事項を取締役会に報告する体制になっております。また、取締役はESG に関する豊富な能力・経験を有しており、取締役会による適切な監督が行われる体制を整えております。サステナ ビリティ関連の指標は、取締役 ( 除く社外取締役 )を対象とした報酬制度の一要素としております。取締役の報酬 の詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照く ださい。さらに、各関連会議体にてサステナビリティに関する個別のテーマについての議論を行っており、特に気 候変動については社長を議長として毎月開催される
06/18 13:08 3173 Ｃｏｍｉｎｉｘ
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
委員で ある取締役を除く。)9 名選任の件 」 及び「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案しており、当該議案 が承認可決されますと、取締役 12 名 (うち監査等委員である取締役 3 名 )となる予定であります。 EDINET 提出書類 株式会社 Cominix(E26290) 有価証券報告書 b 監査等委員会 監査等委員会は、原則として月 1 回開催することとしており、2026 年 6 月 18 日現在監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、コーポレート・ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役の 職務の執行を含む日常的活動の監査を行って
06/18 13:08 7183 あんしん保証
有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 EDINET 提出書類 あんしん保証株式会社 (E31905) 有価証券報告書 2.コーポレート・ガバナンスの体制 1 企業統治の体制 当社は取締役会の監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの強化を図るため、2015 年 6 月 18 日開催の 第 13 期定時株主総会の決議に基づき、「 監査等委員会設置会社 」へ移行いたしました。 当社は会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役の他、取締役会、監査等委員会、会計監査人を設置 するとともに、内部監査部門であるコンプライアンス部を設置しております。そして監査等委員である取締役 については、独立性の高い社外取締役を登用しております。このような社外役
06/18 13:02 1798 守谷商会
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年度において当社は取締役会を12 回開催しており、個 々の取締役会の出席状況については次のとおり です。 役職氏名開催回数出席回数 取締役会長吉澤浩一郎 12 回 12 回 代表取締役社長執行役員社長伊藤由郁紀 12 回 12 回 取締役相談役伊藤 隆 三 12 回 11 回 取締役専務執行役員吉澤正博 12 回 12 回 取締役専務執行役員山 﨑 光夫 12 回 12 回 取締役常務執行役員山口和彦 12 回 11 回 取締役執行役員田下昌志 12 回 12 回 取締役執行役員久保智 12 回 12 回 社外取締役小出貞之 3 回 3 回 社外取締役舟見英夫 9 回 9 回 常勤監査役栁澤久
06/18 13:01 7120 ＳＨＩＮＫＯ
有価証券報告書－第12期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
. 取締役会 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 18 日 ) 現在、代表取締役 2 名と取締役 6 名 (うち社外取締役 4 名 )の 計 8 名で構成されております。原則として年間 16 回開催し、法令で定められた事項のほか、経営に関する重要事 項の決定や業務執行の監督をしております。また、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社の持続的成長と中 長期的な企業価値を高めるべく、法令上の規定事項、そのほか経営の重要事項について随時審議及び決定を行っ ております。 取締役会は代表取締役社長である村上芳仁が議長を務め、代表取締役福留泰蔵、代表取締役村上芳仁、取 締役石田英章、取締役星野
06/18 13:00 7687 ミクリード
有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
よるものであります。 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 行使価額 450 円 資本組入額 225 円 割当先当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)2 名 4.2026 年 4 月 1 日から2026 年 5 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が27,000 株、資 本金が1 百万円及び資本準備金が1 百万円増加しております。 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 外国法人等 個人以外 個人 個人
06/18 12:58 4249 森六
有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
題解決に向けた取り組み状況や、非財務 KGI 等による指標のモニタリングも実施 しており、委員会での審議内容は取締役会へ報告のうえ、社外取締役による監督・助言を経て、中期経営計画等の 経営戦略に反映しています。 4 指標および目標 気候変動への対応として、当社ではGHG 排出量削減に向けた中長期的な目標を設定するとともに、進捗を定量的 な指標に基づき管理しています。以下に、基準年・実績・目標値・達成期限を含めた主要な指標を示します。 本指標はScope1( 自社の直接排出 )、Scope2( 他社から供給されたエネルギーの間接排出 )を対象としてお り、2024 年度実績については国内外全拠点
06/18 12:51 2130 メンバーズ
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
進委員会を設置しています。 2 当社は、代表取締役直轄の内部監査部門を設置し、業務活動における生産性向上や適正性の確保・法令遵守等 の観点から、業務執行状況の監査を実施し、内部統制部門と連携の上、内部統制の改善指導及び実施の支援を 行います。 3 当社は、独立性の高い社外取締役を選任し、原則として監査等委員にも任命することにより監督機能を強化 し、企業価値をより向上させ、業務執行機能の適正性を確保しております。 4 監査等委員会は、内部監査部門と綿密に連携し、監査の実効性を高めます。 なお、提出日現在の当社の人的資本を含むサステナビリティに関する経営意思決定および監督に係る主な経営管 理機関は
06/18 12:47 8253 クレディセゾン
臨時報告書 臨時報告書
円 第 2 号議案取締役 12 名選任の件 取締役として、林野宏、水野克己、髙橋直樹、小野和俊、森航介、中山直喜、足利駿二、加藤広亮、 横倉仁、干場弓子、牧山浩三、藤井信行の12 名を選任するものであります。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、伊藤孝明を選任するものであります。 第 4 号議案取締役の報酬額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 1,100 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 80 百万円以内 )に改定する ものであります。 なお、上記報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与を含まないものとし、2020 年 6 月 18 日開催の第 70
06/18 12:06 9816 　ストライダーズ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価値を最大化することが重要であると認識しております。そのため、コーポレー ト・ガバナンス体制の構築とその更なる強化を経営課題と認識し、経営執行の過程において、取締役会の合議機 能、監査等委員の監視機能、あるいは社内の業務分掌機能等を通じて、経営を客観的にチェックし、その透明性 を確保し、経営の健全性・公平性につなげていきたいと考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対して、取締役会による監督と監査等委員会に よる監査等という二重のチェック体制を取っております。また、社外取締役が、取締役会にて独立性の高い立場
06/18 12:03 7366 ＬＩＴＡＬＩＣＯ
有価証券報告書－第6期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
令及び定款に定められた事項を決定し、また、取締役の職務遂行の状況を監督して います。取締役会は、提出日現在において代表取締役社長長谷川敦弥、取締役副社長辻高宏、監査等委員 である取締役北村康央、彌野泰弘、小室淑恵の計 5 名で構成され、監査等委員である取締役 3 名は提出日現 在会社法における社外取締役です。取締役会は、原則として3ヶ月に1 回開催するほか、必要に応じて随時 開催しています。当事業年度において取締役会を9 回開催いたしました。審議等の内容として、業績や各事 業の業務執行状況のモニタリングに加え、1 業務を執行する取締役と取締役会との権限分配の決定、2 代表 取締役の選定、3 株
06/18 12:02 8392 大分銀行
有価証券報告書－第220期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
により発行済株式数は62,774,536 株増加し、78,468,170 株となっております。 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストック・オプション制度の内容 】 決議年月日 2013 年 6 月 26 日 2014 年 6 月 26 日 付与対象者の区分及び人数当行取締役 ( 社外取締役を除く)10 名 新株予約権の数 ※ 146 個 115 個 新株予約権の目的となる株式の 種類及び数 ( 注 )1、6 新株予約権の行使時の 払込金額 ( 注 )2 当行取締役 ( 非常勤取締役を除く)8 名 及び執行役員 8 名 ※ 当行普通株式 1,460 株 [7,300 株 ] 当行普通株式
06/18 12:01 2226 湖池屋
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
総会終結の時をもって退任し、同日付 けで、それぞれ大島広昭氏及び山田道明氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会 の回数を記載しております。また、千崎滋子氏は2025 年 8 月に逝去により退任し、同年 9 月に神尾和 男氏が就任しましたので、各 々の就任中に開催された取締役会の回数を記載しております。 ・監査等委員会は、以下に記載の監査等委員である取締役 3 名で構成されております。当社の監査等委員であ る取締役 3 名全員が社外取締役であり、外部からの目による経営監視機能の客観性及び中立性を十分に確保 することで、取締役会の監査・監督機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの
06/18 12:00 299A クラシル
（訂正）2026年定時株主総会招集通知及び株主総会資料＿第13回定時株主総会招集ご通知の正誤表 株主総会招集通知 / 株主総会資料
。 ― 7 ― 第 5 章 現行定款 監査役及び監査役会 ( 監査役の員数 ) 第 31 条当会社の監査役は4 名以内とする。 ( 監査役の選任方法 ) 第 32 条監査役は、株主総会において選任する。 第 5 章 監査等委員会 変更案 ( 監査等委員会の構成 ) 第 31 条監査等委員会は、3 名以上の監査等委員であ る取締役で組織し、その過半数は社外取締役とする。 ( 監査等委員会の運営等 ) 第 32 条監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前ま でに各監査等委員に対して発する。ただし、緊急の必 要があるときは、この期間を短縮することができる。 2 監査等委員全員の同意があるときは、招集の
06/18 12:00 3763 プロシップ
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名株式会社プロシップコード 3763 提出日 2026/6/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/18 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 松本千代子社外取締役 ○ △ 有 2 一政夫東志社外取締役 ○ ○ 有 3 三田村善恵社外取締役 ○ △ 新任有 4 5 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) 該当 なし 異