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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 15:30 | 3542 | ベガコーポレーション |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| る基本的な考え方を実現するためには、他の体制よりも優位性があると判断 しております。 ・過半数を社外取締役で構成する監査等委員会を置く監査等委員会設置会社に移行することにより、取締役会 の監督機能の強化を図り、経営の透明性の確保と効率性の向上を図ることができるため。 ・取締役会は、業務執行取締役に対し業務執行の決定を大幅に委任することが可能であり、また、業務執行取 締役は、その指揮の下で責任の明確化を図りつつ重要な課題に迅速かつ柔軟に対応することができるため。 本書提出日現在、当社のコーポレート・ガバナンスの体制の概要は、以下のとおりであります。 24/73 EDINET 提出書類 株式会社 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5631 | 日本製鋼所 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 22 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 期末配当に関する事項 当社普通株式 1 株につき金 48 円 総額 3,533,317,392 円 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役として、松尾敏夫、菊地宏樹、井上茂樹、馬本誠司、中西英雄、中西義之、 三井久夫、河村潤子、栗木康幸及び水本伸子を選任する。 第 3 号議案補欠監査役 1 名選任の件 補欠監査役として、藤松文を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)の譲渡制限付株式報酬制度における譲渡制限期間の改定の件 譲渡制限付株式報酬制度に基づき | |||
| 06/24 | 15:30 | 6523 | ＰＨＣホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 「RSU 制度 」といい、PSU 制度と併せて「 本制度 」と総称いたしま す。)に基づき、当社の独立社外取締役、社外取締役を除く取締役及び執行役員、並びに当社子会社の取締役 ( 以下 「 対象者 」といいます。)に対し、パフォーマンス・シェア・ユニット( 以下 「PSU」といいます。) 及びリストリク テッド・ストック・ユニット( 以下 「RSU」といいます。)を付与することを決定いたしましたので、金融商品取引法 第 24 条の5 第 4 項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号及び同条第 2 項第 2 号の2の規定に基 づき、本臨時報告書を提出するものであり | |||
| 06/24 | 15:30 | 2871 | ニチレイ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 発行価額 1 株につき 2,104 円 (4) 発行総額 107,480,736 円 (5) 株式の割当ての対象者 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及びその人数並びに 当社の取締役を兼務しない執行役員 割り当てる株式の数 6 名 39,038 株 5 名 12,046 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、そのうち、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) の内容を一部改定することとしました。また、2026 年 6 月 24 日開催の第 108 期定時株主総会において、本制度に基 づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4183 | 三井化学 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,119.5 円 (4) 処分総額 106,822,800 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 17,200 株 及びその人数並びに割 執行役員 25 名 33,200 株 り当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締 役 」といいます。) 並びに執行役員及び常務理事 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に当社の企業価値 の持続的な向上のためのインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との | |||
| 06/24 | 15:30 | 1944 | きんでん |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 8,073 円 (4) 処分総額 80,213,328 円 (5) 処分先及びその人数当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 4,405 株 並びに処分株式の数当社の取締役を兼務しない経営執行役員 8 名 5,531 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」 といいます。)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/24 | 15:30 | 2469 | ヒビノ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 22 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 11,220 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,809 円 (4) 処分価額の総額 31,516,980 円 (5) 処分予定先取締役 ( 社外取締役を除く。) 6 名 8,282 株 執行役員 9 名 2,938 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 4 月 24 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び執行役員 ( 対象取締役と合わせ、以下 「 対象役員 」といいます。) に対して当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 06/24 | 15:30 | 2930 | 北の達人コーポレーション |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の割当完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 報酬としての自己株 式処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 割当日 2026 年 6 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 99,800 株 (3) 割当先 (4) その他 当社の取締役 4 名 (※) 99,800 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 本自己株式処分は、取締役の報酬等として無償で交付される ものですが( 会社法 202 条の2)、公正な評価額として、2026 年 5 月 26 日開催の取締役会決議の日の前営業日 (2026 年 5 月 25 日 )における東京証券取引所における当社の普通株式の終 値 ( 124 円 ) に上記の処分する株式数を乗じた金額 (12,375,200 円 )を処分価額としております。 以上 | |||
| 06/24 | 15:30 | 5021 | コスモエネルギーホールディングス |
| 有価証券報告書－第11期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は、当社が拠出する報酬額を原資として当社株式を信託を通じて取得し、対象者に株式交付が行われる株式 報酬制度です。制度の詳細につきましては、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご 参照ください。 2 本制度の対象となる当社株式等の交付等の対象者 ・当社の取締役 ( 社外取締役、業務を執行しない取締役、監査等委員である取締役及び国内非居住者を除く。) ・当社の執行役員 ( 国内非居住者を除く。) 3 対象会社が拠出する金員の上限 本制度に基づき当社が毎年設定する信託について、対象期間 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9780 | ハリマビステム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は名称 ( 自己保有株式 ) 株式会社ハリマビステム 所有者の住所 横浜市西区みなとみらい 2-2-1 自己名義 所有株式数 ( 株 ) 他人名義 所有株式数 ( 株 ) 2026 年 3 月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 709,800 ― 709,800 7.37 計 ― 709,800 ― 709,800 7.37 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の第 61 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取 締役を | |||
| 06/24 | 15:30 | 9445 | フォーバルテレコム |
| 有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E04476) 有価証券報告書 B. 会社の機関の内容 a. 取締役会 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、当社の取締役会は代表取締役社長行辰哉が議長を務めております。その 他メンバーは取締役山本忠幸、取締役小林寛丈、取締役谷井剛、取締役 ( 常勤監査等委員 ) 指田直木、取 締役 ( 監査等委員 ) 和田芳幸、取締役 ( 監査等委員 ) 髙山梢の合計 7 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され ております。毎月の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、法 令・定款に定められた事項のほか、取締役会規程に基づき重要事項を決議し、各取締役の業務執 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9409 | テレビ朝日ホールディングス |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会議長は 代表取締役社長篠塚浩が、監査等委員会委員長は取締役 ( 監査等委員常勤 ) 長田明がそれぞれ担当しております。 また、当社では、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である者を除く。)の指名及び報酬についての方針並びに決 定の手続き等について、独立社外取締役の適切な助言と関与を求める観点から、指名・報酬委員会を設置しており ます。同委員会は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図るため、経営陣幹部・取締役 ( 監査等委員である 者を除く。)の選定及び解職、報酬などに関する審議及び取締役会への答申をはじめとする権限を持 | |||
| 06/24 | 15:30 | 195A | ＭＵＳＣＡＴ ＧＲＯＵＰ |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレートガバナンスの継続的な向上に努めていく方針で あります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、取締役会、監査役会及び会計監査人を設置しております。当社の現状の事 業規模及び事業特性を踏まえると、監査役会による監査と社外取締役による取締役会での監督を組み合わせた現 行体制が、経営の機動性と監督機能のバランスを確保するうえで適切であると判断していることから、当該体制 を採用しております。 ■ 取締役会取締役会は、代表取締役大久保遼、取締役大南洋右、取締役森岡祐平の社内取締役 3 名及 び社外取締役村山利栄、髙橋祥子の計 5 名で構成されております。取締役 | |||
| 06/24 | 15:30 | 4819 | デジタルガレージ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年 6 月 24 日開催の取締役会におい て、当社の監査等委員でない取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)、執行役員及びグループ 会社執行役員 ( 以下 「 対象取締役 」とあわせて「 付与対象者 」と総称します。)に対し、譲渡制限付株式としての新株 式の発行 ( 以下 「 本新株発行 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものでありま す。 2【 報告内容 】 (1) 本新株発行の概要 銘柄種類内容 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7127 | 一家ホールディングス |
| 有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| で、社員一人ひとりが自身の課題や階層に合わせ必要なことを体系的に学ぶことができます。 2 元気塾 複数の飲食経営者であり、サービスや人材育成に深い知見を有している、当社社外取締役の赤塚元気氏に よる体系的サービス研修プログラムを毎月実施しております。実際の現場での経験を活かした、具体的な サービスについてのケーススタディを通じてサービススキルやサービスマインドを学ぶことができます。 3 入社研修・ルーキーセミナー 新卒 1 年目社員向けの理念教育、社会人として基礎を身につけるための研修プログラム。入社後に代表取 締役社長の武長太郎自ら、創業の想いの共有や理念研修を行うことで理念浸透を図るほか | |||
| 06/24 | 15:30 | 4598 | ＤｅｌｔａーＦｌｙ Ｐｈａｒｍａ |
| 有価証券報告書－第16期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の基本説明 当社は、取締役会及び監査役会設置会社であります。当社の経営上の意思決定、執行及び監督に関する機関 は、以下のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、経営上の重要な事項に関する意思決定機関及び取締役の職務執行の監督機関として機能して おり、当社の取締役会は、本書提出日現在、代表取締役社長江島淸、取締役の飯塚健蔵、黒滝健一、岸井幸 生、小南欽一郎及び谷口明史の6 名 (うち岸井幸生、小南欽一郎、谷口明史の3 名は社外取締役でありま す。)で構成されております。取締役会は、原則として月 1 回の定時取締役会を | |||
| 06/24 | 15:30 | 9987 | スズケン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 開催の当社第 75 期定時株主総会において決議された監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 執行役員を兼務しない取締役お よび監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)が株価変動のメリットとリスクを株主の皆様と共有し、株価上 昇及び企業価値向上への貢献意欲を一層高めることを目的として本制度を決議しております。 今般、2026 年 6 月 24 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員を除く。)、 執行役員及び参事 26 名、当社子会社の取締役 15 名 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)に対し、本制度に基 づき、自己株式 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7686 | ひとまいる |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| は、当社取締役会において審議のうえ決議がなされており、当社の自主性・独立 性は確保されているものと認識しております。 (2) 同社との役員の兼務はございません。 (3) 同社からの出向者受入れ、同社への出向者派遣いずれもございません。 3. 支配株主等との取引に関する事項 該当事項はございません。 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社の親会社である株式会社 SKYグループホールディングスを含む同社傘下各社との取引が発生す る場合は、2 名の独立社外取締役を含むグループ関連当事者取引諮問委員会において、同社等からの独立 性確保の観点から、取引の必要性、取引条件の妥当性、取引の規模等を十分に検証した上で、当社取締役 会が当該取引の是非を決定することとしており、少数株主に不利益を与えないよう適切に対応してまい ります。 以上 1 | |||
| 06/24 | 15:30 | 7893 | プロネクサス |
| 譲渡制限付株式（報酬）としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| る株式の種類及び数当社普通株式 54,288 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,068 円 (4) 処分総額 57,979,584 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 4 名 11,232 株 当社の執行役員 34 名 43,056 株 ※ 社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2026 年 5 月 20 日付の会社法第 370 条に基づく取締役会の決議に替わる書面決議により、当 社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共 有を進めることを目的として、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下同じです。)を対象 | |||
| 06/24 | 15:30 | 9307 | 杉村倉庫 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 53,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 926 円 (4) 処分価額の総額 49,078,000 円 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を (5) 株式の割当ての対象者及びその人数除く。) 3 名 26,100 株 並びに割り当てる株式の数 当社の執行役員 2 名 9,000 株 当社子会社の取締役 4 名 17,900 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 28 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する業績向上と企業価値向上への貢献意欲や士気を高 | |||