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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/19 13:00 1871 ピーエス・コンストラクション
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・コンストラクション株式会社 (E01161) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役及び執行役員に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行 役員 ( 以下取締役を含み「 取締役等 」という。)を対象に、業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)を導入しております。本制度は、当社グループの中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を 高めることを目的としたものであり、当社グループ業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度であり
06/19 13:00 8559 豊和銀行
有価証券報告書－第108期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。 < 当行のコーポレート・ガバナンスに係る主な機関の内容 > イ. 取締役会 取締役会は、重要な業務執行を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督する目的で設置しており、業 務執行の最高意思決定機関であります。取締役会には、構成員である取締役 12 名 (うち監査等委員 3 名 )が出 席し、業務執行の状況を把握するとともに、必要があると認められた場合は意見を述べております。 経営に対する監督機能の強化と中長期的な企業価値の向上を目指した助言機能の強化を図るため、取締役 12 名のうち4 名の社外取締役を選任しております
06/19 13:00 6763 帝国通信工業
有価証券報告書－第104期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員 ( 以 下、「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上 昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業 価値の増大に貢献する意識を高めることを目的とするものです。 (1) 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託 ( 以下、本制度に基づき設定される信託を「 本信 託 」といいます。)を通じて取得され、取締役等に対して、当社が定める役員株式給付規程に従って、当
06/19 12:58 4345 シーティーエス
有価証券報告書－第36期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
制度を導入しております。 企業統治に関する機能及び役割につきましては、監査等委員である社外取締役 5 名から構成される監査等 委員会により、業務執行取締役の職務執行を監査・監督する体制としております。 イ取締役会 取締役会は、7 名の取締役 ( 社内取締役 2 名、監査等委員である社外取締役 5 名 )で構成し、議長は代表 取締役が務め、毎月開催する定例の取締役会のほか臨時の取締役会を随時開催し、経営戦略などの重要事項 について決定するとともに、業務執行の状況について監督を行っております。なお、構成員の詳細について は、「(2) 役員の状況 」に記載のとおりであります。 ロ監査等委員会 監査等
06/19 12:57 4568 第一三共
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
日発行 ) 第 2 回新株予約権 (2008 年 11 月 17 日発行 ) 決議年月日 2008 年 1 月 31 日 2008 年 10 月 31 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 執行役員 20 名 新株予約権の数 ( 個 ) ( 注 )1 30 50 新株予約権の目的となる株式の種類、内 容及び数 ( 株 ) ( 注 )1、2 普通株式 9,000 普通株式 15,000 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 ) 1 1 新株予約権の行使期間 自 2008 年 2 月 16 日
06/19 12:35 6033 エクストリーム
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
価証券報告書 ・サステナビリティに関する課題・取組等の推進・進捗管理等 また、開催状況といたしましては、毎月 1 回及び臨時開催 2 回、合計 14 回開催しました。 個 々の取締役の出席状況は次のとおりであります。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役社長 CEO 佐藤昌平 14 回 14 回 取締役島田善教 14 回 14 回 取締役梅木元博 14 回 14 回 取締役小林和樹 10 回 10 回 社外取締役山口十思雄 14 回 14 回 ( 注 ) 取締役小林和樹は2025 年 6 月 24 日の定時株主総会にて選任され、同日に就任致しましたので、就任以 降に出席した取締役会の出席状況
06/19 12:28 6005 三浦工業
有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意の指名委員会と報酬委員会を設置しております。2026 年 6 月 19 日現在、両委 員会共に委員長の社外取締役監査等委員、委員の代表取締役取締役会議長兼 CGGO 及び社外取締役 3 名 (うち 監査等委員 2 名 )の計 5 名で構成しております。指名委員会は、取締役等の決定プロセスの検証や評価等を行 い、取締役等を指名する際の独立性や客観性の強化を図っております。報酬委員会は、報酬ポリシー等の検討 を行い、妥当性やインセンティブのバランスの取れた報酬制度設計の実現に寄与しております。両委員会で決 議された事項は独立社外取締役が過半数を占める監査等委員会で承認を得てから取締役会にて審議さ
06/19 12:07 7389 あいちフィナンシャルグループ
有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、グループサステナビリティ委員会へ半期に1 回以上、取締役会へ年 1 回以上報告しております。重要事項については、取締役会、グループ経営会議に付 議し、意思決定を行っております。 11/201 EDINET 提出書類 株式会社あいちフィナンシャルグループ(E37781) 有価証券報告書 <グループサステナビリティ委員会の主な参加者 > 代表取締役社長、取締役、執行役員、各部の部長、グループ会社社長、社外取締役、監査等委員など <2025 年度のグループサステナビリティ委員会の主な協議・報告事項 > サステナビリティの取組状況および課題 [ 取締役会付議 ] サステナビリティ全般 マテリアリティ
06/19 12:03 8303 ＳＢＩ新生銀行
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
は、当行役員の選任・解任、他社との合併等の組織再編、定款の変更等の当行の株主総会決議の 結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当行は、社外取締役が委員長を務め、社外取締役が過半数を占め る指名・報酬委員会を任意に設けることで独立性の担保を図っております。 なお、当行はSBIホールディングス株式会社より役員の派遣を受けておりません。また、当行とSBIホールディ ングス株式会社との間において、事前承認事項等はございません。 ・SBIグループとの取引について 当行グループと、SBIホールディングス株式会社を頂点とするSBIグループ各社は、第三者である他社と同等の 条件により、営業取引等を行ってお
06/19 12:02 7729 東京精密
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) 1,505,500 ― 1,505,500 3.56 計 ― 1,505,500 ― 1,505,500 3.56 ( 注 )1. 株主総会における議決権行使の基準日現在の状況について記載しています。 2.「 株式給付信託 (BBT)」の信託財産として信託が保有する当社株式 189,700 株は、上記自己保有株式には含ま れていません。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2024 年 6 月 21 日開催の第 101 期定時株主総会決議に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社 外取締役を除く) 及び執行役員並びに当社の指定する子会社及び関連会社の一部の取
06/19 12:02 7875 竹田ｉＰホールディングス
有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
強化 取締役会の適正な規模と構成を維持しつつ、監督機能の強化と意思決定の迅速化を図り、積極果敢な経営判断をス ピーディーに行える体制を構築してまいります。当社は、すでに取締役会における社外取締役の割合を過半数とし、 女性取締役 2 名を選任するなど、独立性と多様性を備えた取締役会構成としております。今後もこうした体制を維 持・発展させるとともに、各取締役の知見・経験を活かした実質的な議論を通じて、取締役会を企業価値向上に資す る、より深度ある議論の場として高度化してまいります。さらに取締役会の機能を継続的に向上させるため、実効性 評価の仕組みを導入しております。役員報酬については、投資家とのよ
06/19 12:00 9319 中央倉庫
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
するため、当社は、経営人材の育成について、社外取締役の知見を活かしつつ、サクセッショ ンプランを着実に推進し、OJTにとどまらない体系的な育成プログラムを展開してまいります。また、監査等 委員会設置会社への移行を契機に、組織体制や指示系統のルール見直しを進め、より実効性の高いガバナンス体 制を構築してまいります。 4 一体感を持ったグループとしての強み発揮 顧客要求の高度化や人手不足の恒常化を踏まえ、グループ資源を横断的に活用することは企業価値向上に向け た重要施策となっております。 この課題に対処するため、当社グループでは、経営層による「グループconnection 会議 」により横断的課題
06/19 12:00 5992 中央発條
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
4-1 1 取締役会では法令および定款に基づく決議項目の他、経営計画や子会社設立等の重要事項を決議事項として取締役会規則に定め、明確化して おります。それ以外の一定規模未満の取引や業務の案件については稟議決裁制度を整備し、取締役等に決定を委任しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 会社法上の社外要件に加え、金融商品取引所が定める独立性基準を満たすことを前提とし、企業経営を取り巻く幅広い分野にわたる見識を有 し、当社の経営に積極的な監督を行うことができる人材を選定しております。 【 原則 4-10. 任意のしくみの活用 】 2022 年 10 月に取締役、執
06/19 12:00 2750 石光商事
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
参 照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 6 月 19 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 12,561 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,256 円 (4) 処分価額の総額 15,779,907 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。) 5 名 12,561 株 以上
06/19 12:00 5449 大阪製鐵
2026年第48回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ては、社外取締役 3 名を含む取締役 7 名の選任をお願いいたしたいと存じます。 取締役候補者は、次のとおりであります。 候補者 番号 氏名現在の地位、担当及び重要な兼職の状況 取締役会 出席率 1 谷潤一重任代表取締役社長 100% (14/14 回 ) 2 関野孝志重任 3 水谷友則重任 4 堀井和弘新任 常務取締役、総務・財務、営業・物流、購 買・外注管理に関する事項管掌 常務取締役、安全環境防災、生産技術、情 報システム、設備技術、商品企画に関する 事項管掌 執行役員生産技術部長委嘱、安全環境防災 推進、設備技術担当、購買・外注管理に関 する事項について関野常務を補佐 100% (14
06/19 12:00 4902 コニカミノルタ
第122回定時株主総会 決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
ついて 本総会終了後開催の取締役会におきまして、取締役会議長・委員会委員・代表執行役社長・役付執行役を 選任し、各執行役につきましては下記のとおりの職務を担当することになりました。 また、同取締役会終了後に開催した指名委員会、監査委員会及び報酬委員会において各委員長を選定いた しました。 今後とも一層社業の発展に精励いたす所存でございますので、何卒ご高承の上、倍旧のご指導、ご支援 を賜りますようお願い申し上げます。 記 1. 就任 1) 取締役会 取締役大幸利充代表執行役社長兼 CEO 取締役佐久間総一郎 ( 日鉄ソリューションズ株式会社顧問、JX 金属株式会社社外取 締役、ニデック株式会社社
06/19 12:00 6023 ダイハツインフィニアース
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 ダイハツインフィニアース株式会社コード 6023 提出日 2026/6/19 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 佐藤宏明社外取締役 ○ ○ 有 2 酒井田浩之社外取締役 ○ ○ 有 3 菅野秀夫社外取締役 ○ ○ 有 4 松原佳弘社
06/19 12:00 6145 ＮＩＴＴＯＫＵ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/19 独立役員届出書 NITTOKU 株式会社コード 6145 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会にて社外役員の選任議案が決議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 1 加藤敏純社外取締役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2 本田穣慈社外取締役 ○ ○ 有 3 西江佐千由社外取締役 ○ ○ 有
06/19 12:00 6562 ジーニー
独立役員届出書 独立役員届出書
株式会社ジーニー_ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/19 独立役員届出書 株式会社ジーニーコード 6562 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/30 独立役員届出書の 提出理由 ・定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。独立役員である鳥谷 克幸氏及び佐 々 木義孝氏は、任期満了に伴い社外取締役を退任するため。独立 役員である轟幸夫氏が会社法上の社外役員の要件を満たさなくなったため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 越水遥
06/19 12:00 6588 東芝テック
（訂正）第101期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
みつひろ 永濱光弘 うめはよしひろ 梅葉芳弘 再任 再任 社外取締役 候補者 社外取締役 候補者 独立役員 独立役員 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、 報酬委員会委員 社外取締役 特別委員会委員、指名委員会委員、 報酬委員会委員 2 年 2 年 出席率 100% 16 回 /16 回 出席率 100% 16 回 /16 回 7 おおさわかなこ 大澤加奈子 社外取締役 新任独立役員 候補者 社外監査役 ― ― ( 注 ) 8 やまなけんいち 山名賢一 社外取締役 新任独立役員 候補者 ― ― ― ( 注 ) 大澤加奈子氏は、社外監査役として、2025 年度に開催した取締役会 16 回