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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:05 | 3799 | キーウェアソリューションズ |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 極的に意見を述べており、当社 の監査役会の体制は実効性の高いものとなっております。 本有価証券報告書提出日現在、取締役 8 名のうち社外取締役は3 名 (うち独立社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 のうち社外監査役は2 名 (いずれも独立社外監査役、内 1 名は弁護士 )であります。全ての連結子会社におきま しては、当社役員または使用人が取締役または監査役に就任しております。 3 企業統治に関するその他の事項 a. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 当社グループの取締役及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範の下にその職務を遂行するた め | |||
| 06/24 | 16:04 | 4097 | 高圧ガス工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方 ) 本報告書 Ⅰ.コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 1. 基本的な考え方をご参照下さい。 ( 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続き) 当社の経営陣幹部・取締役の報酬は、企業価値及び業績の持続的な向上に資するための報酬体系を原則としつつ、役位、職責、経営環境、業 績、国内の同業種や同規模の他企業の水準、従業員の賃金水準を踏まえた適正な水準とすることを基本とします。 取締役及び執行役員の報酬は、業績に連動しない基本報酬と業績を反映した賞与とによって構成し、社外取締役及び監査等委員の報酬は、業 績に左右さ | |||
| 06/24 | 16:04 | 9987 | スズケン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 6 月 24 日時点では、当社及びグループ各社合わせて取締役に9 名 ( 社外取締役含む)、執行役員に2 名の女性が就任しております。 また、当社グループでは、管理職相当に占める女性割合を高めるため、女性管理職比率を2030 年度に20% 以上とする目標を掲げ、各種施策 を実施しております。 また、2013 年 12 月に設立し、2015 年 4 月に「 特例子会社 」の認定を受けた株式会社スズケンジョイナスでは、障がいのある求職者を積極的に 採用し、一人一人の特性を見極め、雇用の拡大と定着に取り組んでおります。 なお、当社グループでは、国籍、年齢に関係なく、必要とされる経験や能力に基づく登 | |||
| 06/24 | 16:04 | 9691 | 両毛システムズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 取締役会等の責務 株主から委託を受けた当社取締役会は、効率的かつ実効的なコーポレートガバナンスの実現を通じて、持続的な企業価値向上を図ることに ついて責任を負う。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするととも に、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行う。 (5) 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主および投資家と対話を行い、当社経営計画を理解 してもらえるよう努めるとともに、株主や投資家からの意見を経営に反映するよう努める | |||
| 06/24 | 16:04 | 1982 | 日比谷総合設備 |
| 有価証券報告書－第61期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 44,000,000 - - ( 注 )2026 年 4 月 1 日付で普通株式 1 株につき2 株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行済株式数は 22,000,000 株増加し、44,000,000 株となっております。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 決議年月日 2016 年 6 月 29 日 2017 年 6 月 29 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社取締役 8 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 14 当社取締役 6 ( 社外取締役を除く) 当社執行役員 15 新株予約権の数 ( 個 ) ※ 9 16 新株予約権のうち | |||
| 06/24 | 16:04 | 4183 | 三井化学 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 番 1 号 【 電話番号 】 03(6880)7500 【 事務連絡者氏名 】 コーポレートコミュニケーション部長髙玉義紀 総務・法務部長平泉真理 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 24 日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下あわせて「 対象取締役等 」と総称します。) に対して、譲渡制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 | |||
| 06/24 | 16:04 | 8613 | 丸三証券 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 件 監査役として、清水昭男、根岸和弘の両氏を選任する。 第 5 号議案社外監査役としての補欠監査役 1 名選任の件 社外監査役の補欠者として、森勇氏を選任する。 第 6 号議案取締役賞与支給の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く第 106 期に在任していた取締役 3 名に対し、取締役 賞与総額 45 百万円を上限として支給する。 第 7 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式の付与に関する報酬額及び内容決定の件 取締役報酬額とは別枠として、社外取締役を除く取締役 2 名に対し、譲渡制限付株式の付与のための 報酬として年額 50 百万円以内で支給する。これにより発 | |||
| 06/24 | 16:03 | 2998 | クリアル |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 権限を有する監査役が独立した立場から取締役の職務執行を監査する体制が、経営の効率性と健 全性を確保し有効であると判断しています。 イ. 取締役会・取締役 当社の取締役会は、代表取締役横田大造を議長として、取締役 ( 金子好宏、太田智彬、山中雄介、徳山明成 ) 及び社外取締役 ( 村上未来、定形哲、谷美由紀 ) 計 8 名で構成され、当社の業務執行を決定し、取締役の職務の 執行を監督する権限を有しています。取締役会については、原則として毎月 1 回の定期開催と、必要に応じて 臨時開催を行っています。取締役会では、経営に関する重要事項についての意思決定を行うほか、取締役から 業務執行状況の報告を適 | |||
| 06/24 | 16:03 | 5029 | サークレイス |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 員は以下のとおりであります。 当社における役職氏名兼務先における役職 社外取締役板橋光一常務執行役員 なお、本書提出日現在において株式会社パソナグループからの出向者の受け入れは無く、今後も原則同社グ ループからの出向者の受け入れは行わない方針であります。 (8)TQUILA LIMITEDとの関係について TQUILA LIMITEDは、当事業年度末現在における当社の発行済株式総数の35.04%を保有しております。 同社は、アイルランドにおいてグループ会社の経営指導を行っており、当社との事業上の競合関係はありませ ん。 18/127 また、創業当時より「Salesforce」に関する事業の助言 | |||
| 06/24 | 16:03 | 3010 | ポラリス・ホールディングス |
| 有価証券報告書－第152期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループグループリーダー 2004 年 8 月米国トーメン社ニューヨーク本社不動産担当 Manager 2008 年 9 月豊田通商株式会社都市開発部 取締役 常勤監査等委員 松尾剛 1958 年 5 月 17 日生 2009 年 4 月蒲郡海洋開発株式会社開発部部長、総務部長 2012 年 5 月豊田通商株式会社都市開発部 2013 年 4 月豊田通商株式会社リビング&ヘルスケア部海外プロ ジェクト推進室長 2015 年 4 月同社建設事業部長 2017 年 10 月豊通ファシリティーズ株式会社取締役 2018 年 6 月豊通ファシリティーズ株式会社代表取締役社長 2023 年 6 月当社社外取締役常勤監 | |||
| 06/24 | 16:03 | 4833 | Ｄｅｆ ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ |
| 有価証券届出書（組込方式） 有価証券届出書 | |||
| 1 日当たり平均出来高は5,842,710 株であって、行使可能 期間において円滑に市場で売却できるだけの十分な流動性を有しております。 したがって、本新株予約権による資金調達に係る当社普通株式の希薄化の規模は、市場に過度の影響を与える規 模ではなく、株主価値向上の観点からも合理的であると判断しております。 なお、本資金調達により、希薄化率が25% 以上となることから、取引所の定める有価証券上場規程第 432 条に基 づき、経営者から一定程度独立した者として、当社と利害関係のない川村一博氏 ( 祝田法律事務所弁護士 )、久保 惠一氏 ( 当社社外取締役、東京証券取引所に届け出ている独立役員 | |||
| 06/24 | 16:02 | 6613 | ＱＤレーザ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査等委員会設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 12 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 波多野薫 内田悟 森大輝 松下修 氏名 属性 他の会社の出身者 他の会社の出身者 弁護士 公認会計士 ※ 会社との関係につ | |||
| 06/24 | 16:02 | 4237 | フジプレアム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・能力等を総合的に勘案したうえで、適任と認められる者の中から候補者を選定し、社外取締役及び 社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 補充原則 4-32 取締役会の役割・責務 (3)】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は、代表取締役社長の選解任は会社における最も重要な戦略的意思決定であ ることを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて適性を検討したうえで、選任を行っております。 【 補充原則 4-33 取締役会の役割・責務 (3)】 当社の取締役会は、代表取締役社長の具体的な解任基準は定めておりませんが、法令や定款 | |||
| 06/24 | 16:02 | 8218 | コメリ |
| 有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 株会処分型 )」の信託財産として株式会社日本カ ストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する株式 305,500 株については、上記の自己株式等に含まれておりません。 39/139 EDINET 提出書類 株式会社コメリ(E03120) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員株式所有制度の概要 当社は、2019 年 6 月 21 日開催の第 58 回定時株主総会決議に基づき、2019 年 8 月 20 日より、当社の取締役 ( 監査等 委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型株式報酬制度 「 役員株式給付信託 (BBT)」を導 入しております | |||
| 06/24 | 16:01 | 9268 | オプティマスグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 項は、職務権限規程 ( 含、職務権限表 )で審議事項を定めており、それ以外の事項は代表取締役社 長あるいは下位の職位の者に決裁権限を委譲して、意思決定のスピードアップを図っております。 【 原則 4-9】 独立社外取締役となる者の独立性判断基準は、当社 HPに掲載しております。 https://www.optimusgroup.co.jp/ir/management/independence/ 【 補充原則 4-111】 コーポレートガバナンスに関連する当社規程では、取締役会の実効性確保の前提として、以下を定めております。 1 取締役会による的確かつ迅速な意思決定、適切なリスク管理、業務執行の | |||
| 06/24 | 16:01 | 3407 | 旭化成 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| リスクテイクを支える環境整備を行い、さらに、独立した客観的な立場から当 社の経営の監督を実効的に行っていきます。 5. 株主との対話 当社は、株主・投資家の皆様との建設的な対話を図るための体制を整備し、積極的に対話を推進していきます。 (3) 取締役報酬決定方針 本報告書の「【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載のとおりです。 (4) 経営陣幹部の選解任及び取締役・監査役候補指名の方針と手続 経営陣幹部の選解任並びに取締役及び監査役候補の指名にあたっては、手続の客観性と透明性をより一層高めるため、社外取締役を過半数 の委員とする指名諮問委員会を設置し、その | |||
| 06/24 | 16:01 | 7184 | 富山第一銀行 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 、 谷垣岳人、西田友佳、柳原良太の12 名を選任する。 第 3 号議案取締役の報酬等の額改定の件 取締役の報酬等の額を年額 2 億 5,000 万円以内 (うち社外取締役 30 百万円以内 )に改定する。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社富山第一銀行 (E03646) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛成の 割合 (%)( 注 2) 第 1 号議案 ( 注 1) 剰余金処分の件 | |||
| 06/24 | 16:00 | 9223 | ＡＳＮＯＶＡ |
| 有価証券報告書－第13期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の二重のチェック機能を持つ監査役会設 置会社の体制を選択しております。 取締役会は、議長の代表取締役社長上田桂司と取締役 2 名 ( 森下哲、加藤大介 )、社外取締役 1 名 ( 梅下翔太郎 ) の計 4 名で構成されており、迅速な意思決定や機動的な業務執行を図るとともに、取締役会の監督機能の一層の 強化を図る為、取締役 4 名のうち1 名を社外取締役としております。取締役会は月 1 回の定時取締役会のほか、 必要に応じて臨時取締役会を開催することにより、迅速な意思決定を行える体制としております。取締役会は、 法令・定款に定められた事項、経営方針、事業戦略、事業年度計画のほか、経営に関する重要 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6380 | オリエンタルチエン工業 |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の概要 ) < 取締役会 > 取締役会は、代表取締役社長を議長として、取締役 8 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されております。定期的 に取締役会が開催され、業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として経営資源の配分等に関する 意思決定と執行状況の監督、部門別事業の評価が行われております。 < 監査等委員会 > 監査等委員会は、監査等委員 4 名 (うち4 名が独立役員である社外取締役 )で構成されております。監査等委員 である取締役は監査等委員会で定めた監査方針、業務分担に従い、取締役会・重要な会議等に出席し、取締役の業 務執行状況を監査しております | |||
| 06/24 | 16:00 | 287A | 黒田グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーからの負託に応えることを目指しております。このためには、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うための仕組みが必 須であると考えております。 この仕組みとして、当社は、2023 年 4 月 1 日に監査等委員会設置会社に移行し、独立社外取締役を招聘し、また、監査権や意見陳述権を有する 監査等委員である取締役が取締役会において議決権を行使する体制を整え、取締役会による経営に対する監督機能を強化すると同時に、業務 執行にかかる意思決定の迅速化をはかるため、執行役員制度を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-21 取締役会による行 | |||