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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/22 16:38 3768 リスクモンスター
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 (1)ガバナンス 当社の取締役会は社外取締役が過半数以上を占めているため、独立性と客観性が確保され、業務執行取締役に対 する実効性の高い監督を行うことができる体制をとっております。取締役会は長期ビジョン「RismonG-30」 及び 中期経営計画に基づいて年度予算を定め、毎月の会議等を通じて進捗を管理し、環境変化に対応して適切に見直し を実施しております。 当社は、情報セキュリティ対策、サービスの安定供給、多様性の確保、従業員の健康・労働環境への配慮や公 正・適切な処遇、取引先との公正・適正な取引、気候変動などの地球環境問題への配慮、自然災害等への危機管理 などサステナビリティを巡る課題につい
06/22 16:38 7214 ＧＭＢ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
準は設けていません。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 当社は役員 ( 取締役・執行役員 )およびその近親者 ( 二親等以内 )や主要な株主との間で関連当事者取引を行う場合は、取締役会において社外取 締役や監査役からの意見を求め、審議・承認をする旨を取締役会規程に定めております。またその状況等について、適宜、取締役会への報告を 求める事としております。なお、関連当事者取引が発生した場合には、会社法・金融商品取引法等関連する法令および証券取引所が定める規則 に従い開示します。 【 原則 2-4 女性の活躍推進を含む社内の多様性の確保 】 補充原則 2-4-1 優秀な人材については性別、国
06/22 16:35 8214 ＡＯＫＩホールディングス
有価証券報告書－第50期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す。 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執行の 適法性、妥当性の監査・監督を担い監査等委員である取締役に取締役会における議決権を付与することにより、 取締役会に対する監督・監査機能を強化し、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図る体制としておりま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役会は、取締役 13 名 (うち、社外取締役 5 名及び社外監査 等委員 2 名 )で構成され月 1 回、その他臨時取締役会を適宜開催しており、当期において12 回
06/22 16:34 6433 ヒーハイスト
有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
び監査役並びにその他検討事項に応じて責任者が出席する経営会議を毎月 1 回開催しております。 当社の取締役会は、本報告書提出日時点で5 名の取締役で構成されており、独立性を確保した社外取締役 1 名 を含むことにより、経営に対する透明性を確保しております。迅速かつ的確な経営判断がなされるよう、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し重要事項を決定しております。当社の取締役 会の構成員は、代表取締役社長尾崎浩太氏、専務取締役尾崎文彦氏、常務取締役福留弘人氏、取締役佐 々 木宏行 氏、及び社外取締役天野雅人氏であります。 当社の監査役会は3 名で構成されており、独立性
06/22 16:32 9729 トーカイ
有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。 ( 体制図 ) 3リスク管理 当社グループは、当社グループに直接又は間接に経済的損失をもたらす可能性、当社グループの事業の継続を中 断・停止させる可能性、当社グループの信用を毀損しブランドイメージを失墜させる可能性など、リスクを「 企業 活動を脅かす潜在的事象 」と定義し、継続的な管理・実践を行うことにより、リスクの発生防止及び発生時の会社 損失の最小化に努めております。 当社グループでは、リスク管理にかかわる課題・対応策を協議する組織として、代表取締役社長を委員長とし、 取締役 ( 社外取締役を除く)、執行役員及び主要な子会社の役員で構成されるリスク管理委員会を設置しておりま す。 リスク
06/22 16:30 2694 焼肉坂井ホールディングス
有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
考え方のもと、コーポレー ト・ガバナンスの充実のため、「ディスクロージャー( 情報開示 )」 及び「リスクマネジメント及びコンプライ アンス体制 」の強化を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制につきましては、会社法に基づく機関として株主総会、取締役、取締役会、監査役、監 査役会、会計監査人を設置しており、これらの機関の他に、経営会議、内部監査部を設置しております。詳細 は、「3 企業統治に関するその他の事項イ会社の機関の内容 」をご参照ください。 現状の体制につきましては、取締役の人数は6 名 (うち社外取締役 2 名、提出日現在 )であり
06/22 16:30 5838 楽天銀行
有価証券報告書－第27期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。当行は、意思決定の透明 性・公正性を確保するため、取締役の過半数を独立社外取締役としているほか、独立役員 ( 一般株主と利益相反が 生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役をいいます。)から構成される特別監視委員会を設置し、楽天グ ループ株式会社からのグループ事業戦略上の要請に基づく経営方針の決定や当行グループと楽天グループの相互 に関連する人事案件及び楽天グループ株式会社との経営基本契約の締結や非独占的ブランドライセンス契約の締 結をはじめとする楽天グループとの取引及び行為の実行に際して、少数株主保護の観点等から取引の必要性及び 取引条件の妥当性等を検証し、同委員会に事前に諮問又は事後に報
06/22 16:30 9049 京福電気鉄道
有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ために、監査室の充 実を図っております。 提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、当社の取締役会は社外取締役 2 名、社外監査役 2 名を含む13 名で構成され、 法に定める決議事項等重要な業務執行についての意思決定を行っております。また、当社は経営諸課題の組織全 般への浸透、ならびに監督強化のために、常勤役員等で構成される常務会を設置し、取締役会の決議事項を始め とした経営上の重要事項について徹底した審議を行っております。また、常勤役員と職務を執行する幹部職員に よる定例会議を開催し、業務執行案件についての審議、決定と業務の執行状況の審査・報告を行っております。 当社は、2026
06/22 16:30 9302 三井倉庫ホールディングス
有価証券報告書－第178期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理部において、リスクの発生予防や早期発見に努めるほか、業務の標準化・文書化の推進、記録 の管理、内部通報制度の導入など、リスク・マネジメントの強化を推進しております。 49/141 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 有価証券報告書 1 取締役会 取締役会は代表取締役社長古賀博文を議長とし、議長に加え、中山信夫、郷原健、西村健の社内取締役 3 名 と、中野泰三郎、平井孝志、菊地麻緒子、月岡隆、甲斐順子の社外取締役 5 名の合計 9 名で構成しております。 取締役会は、原則として、毎月の定時取締役会が12 回と四半期ごとの決算取締役会が4 回の合計 16
06/22 16:30 6369 トーヨーカネツ
有価証券報告書－第118期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
本カストディ銀行 ( 信託口 )が 所有する当社株式 240,000 株は含まれておりません。 2.2026 年 1 月 1 日付で普通株式 1 株を2 株の割合で株式分割を行っております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 役員向け業績連動型株式報酬制度の概要 ) 当社は、当社の中長期的な業績向上と企業価値増大への貢献意識をより一層高めることを目的として、当社の取締 役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び取締役でない常務執行役員以上の執行役員を対象とした 信託を用いた業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)を導入しております。 本制度は
06/22 16:30 6544 ジャパンエレベーターサービスホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
記 (1) 処分期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 42,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,708.5 円 (4) 処分総額 71,757,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに 処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)2 名 42,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値
06/22 16:30 7259 アイシン
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
処分に関するお知 らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 処分する株式の種類 (1) および数 当社普通株式 183,119 株 (2) 処分価額 1 株につき 2,389 円 (3) 処分総額 437,471,291 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 処分先およびその人数 (4) 当社の取締役を兼務しない執行役員 並びに処分株式の数 当社の執行幹部 (5) 処分期日 2026 年 6 月 22 日 3 名 8 名 11 名 73,250 株 70,319 株 39,550 株 以上
06/22 16:26 7120 ＳＨＩＮＫＯ
臨時報告書 臨時報告書
福留泰蔵、村上芳仁、星野達也、漆原良夫、根本紀行、伊藤憲太郎、及び ホーマン由佳を取締役に選任するものであります。 第 4 号議案取締役に対する業績条件型譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 社外取締役を除く取締役に対して、業績条件型譲渡制限付株式報酬制度を導入するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社 SHINKO(E38443) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件 並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び賛 成割
06/22 16:25 7201 日産自動車
有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
/181 (3) 事業上及び財務上の対処すべき課題 当連結会計年度における事業上及び財務上の対処すべき課題は、次のとおりである。 EDINET 提出書類 日産自動車株式会社 (E02142) 有価証券報告書 ・元会長らの不正行為に関連した事項 当社の元代表取締役が金融商品取引法違反 ( 虚偽有価証券報告書提出罪 )で起訴されるとともに、元代表取締役 会長においては会社法違反 ( 特別背任罪 )でも起訴された。併せて当社自身も金融商品取引法違反により起訴され た。当社はこの事態を重く受け止め、独立第三者及び独立社外取締役で構成されるガバナンス改善特別委員会を設 置し、2019 年 3 月 27 日に
06/22 16:21 5331 ノリタケ
有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
度の内容 】 1 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の概要 当社は、取締役等を対象とした業績連動型株式報酬制度を導入しています。 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び所定の要件を満たす執行役員 ( 以下、併せて 「 取締役等 」という。ただし、海外居住者を除く。)を対象として、企業業績目標の達成度に応じて当社株式の 交付等を、原則退任時に行う退任交付型業績連動型株式報酬制度を、2016 年 6 月 29 日開催の第 135 回定時株主総会 の決議に基づき導入いたしました。その後、2023 年 6 月 23 日開催の第 142 回定時株主総会において、監査等委員会
06/22 16:18 5911 横河ブリッジホールディングス
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(%) ( 自己保有株式 ) 株式会社横河ブリッジ ホールディングス 東京都港区芝浦 四丁目 4 番 44 号 3,406,600 - 3,406,600 7.89 計 - 3,406,600 - 3,406,600 7.89 ( 注 ) 上記には、「 役員向け株式交付信託 」の信託財産として保有する当社株式 401,700 株を含めていません。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 取締役等を対象とする株式報酬制度 当社および一部の連結子会社は、株式交付規程に基づく当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除きま す。)、執行役員および技監ならびに一部の連結子会社の取締役 ( 非常勤取
06/22 16:14 8132 シナネンホールディングス
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
観性を高めるため任意の指名・報酬委員会を設置し、コーポレート・ガバナン ス機能の更なる充実を図っています。 <コーポレート・ガバナンス体制図 > 41/149 EDINET 提出書類 シナネンホールディングス株式会社 (E01075) 有価証券報告書 イ. 取締役会 当社の取締役会は、下記の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名 (うち、社外取締役 1 名 ) 及び 監査等委員である取締役 4 名 ( 全て社外取締役 )で構成されており、代表取締役社長執行役員が議長を務めま す。 構成員 : 代表取締役社長執行役員中込太郎 ( 議長 ) 取締役専務執行役員中村哲也 取締役三橋美和
06/22 16:14 5185 フコク
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
り、当該議案が承認可決されますと、取締役 9 名 (うち社外取 締役 3 名 )となる予定です。構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載のとおりで あります。 また当社は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、監査等委員会設置会社であり、監査等委員会を3か月ごとの 定期の開催に加え、適宜開催しております。常勤の監査等委員である取締役を委員長とし、非常勤の監査等委 員である取締役 ( 社外取締役 )2 名で構成され、その構成員につきましては、「(2) 役員の状況 1 役員一覧 a.」 及び「(2) 役員の状況 1 役員一覧 b.」に記載の監査等委員であ
06/22 16:12 6379 レイズネクスト
有価証券報告書－第122期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
とともに、業務執行の状況を監督しております。 取締役会の活動状況については、当事業年度において、取締役会は13 回開催され、各取締役の出席状況は次の とおりです。 役職名氏名開催回数出席回数 代表取締役会長野呂 隆 2 回 2 回 代表取締役社長毛利照彦 13 回 13 回 取締役副社長福久正毅 2 回 2 回 代表取締役副社長上田秀樹 13 回 13 回 取締役副社長木村裕之 13 回 13 回 取締役副社長中宅間大作 13 回 13 回 取締役佐久間裕 11 回 11 回 取締役川村雅彦 11 回 10 回 社外取締役伊佐範明 13 回 13 回 社外取締役 ( 監査等委員 ) 佐分紀夫
06/22 16:11 341A トヨコー
有価証券報告書－第31期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
発行価格及び資本組入額 」 が調整されております。 6. 付与対象者の退職による権利喪失、任期満了による取締役の退任及び監査等委員会設置会社への移行に伴う 監査役から取締役監査等委員への就任により、本書提出日現在の「 付与対象者の区分及び人数 」は、当社取 締役 ( 監査等委員及び社外役員を除く)2 名、当社取締役 ( 監査等委員 )1 名、当社元取締役 ( 監査等委員 及び社外役員を除く)1 名、当社元社外取締役 ( 監査等委員を除く社外役員に限る)1 名、当社使用人 29 名、当社元従業員 1 名となっております。 EDINET 提出書類 株式会社トヨコー(E40423) 有価証券報告書