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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:10 | 8725 | ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。)に基 づき、当社の社外取締役及び監査等委員である取締役以外の取締役、当社執行役員、並びに当社の主要な子会社 (※) の社外取締役以外の取締役、執行役員及び理事 ( 以下、併せて「 対象取締役等 」といいます。)に対し、自己株式の処 分を行うこと( 以下、「 本自己株式処分 」といいます。)を決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項 及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき本臨時報告書を提出するものです。 (※) 三井住友海上火災保険株式会社、あいおいニッセイ同和損害保険 | |||
| 06/22 | 16:07 | 2183 | リニカル |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| Technical Officer ・取締役会 当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員ではない。)3 名 (うち、社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員で ある取締役 3 名 (うち、社外取締役 3 名 )の合計 6 名で構成され、社外取締役がその過半数を占める構成 とすることで、監視・監督機能を一層充実・強化し、経営の透明性を高めております。また、製薬業界で の経営、医薬品開発、財務・会計に関する知見の豊富な2 名の社外取締役 ( 監査等委員ではない。) 及び 財務・会計、人事、法務等に関する高い実務経験を有する監査等委員である社外取締役 3 名により当該体 制の健全性、実効性を高めてお | |||
| 06/22 | 16:06 | 4062 | イビデン |
| 訂正有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 訂正有価証券報告書 | |||
| ) 現在における機関ごとの構成員は以下のとおりとなります。(◎ は委員長、議長を表します) 役職名氏名取締役会 監査等 委員会 指名・報 酬委員会 経営会議 サステナ ビリティ マネジメ ント委員 会 リスクマ ネジメン ト全社推 進委員会 コンプラ イアンス 全社推進 委員会 代表取締役会長青木武志 ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 代表取締役社長河島浩二 ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎ 取締役鈴木歩 ○ ○ ○ ○ ○ 取締役加藤久始 ○ ○ ○ ○ ○ 社外取締役小池利和 ○ ◎ 社外取締役浅井紀子 ○ ○ 社外取締役丸山晴也 ○ ○ 取締役 ( 監査等委員 ) 取締役 ( 監査等委員 ) 社外取締役 ( 監 | |||
| 06/22 | 16:05 | 5351 | 品川リフラ |
| 有価証券報告書－第192期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・充実と効率的運用に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・当社では監査等委員会設置会社の制度のもと、以下の通り各機関の運営により経営の健全性・遵法性・透明性 が継続して担保されていると判断しております。 ・当社の取締役会は、毎月 1 回以上開催し、取締役会規則に基づき法令で定められた事項や経営の基本方針をは じめとする重要事項を決定するとともに、重要な業務の執行状況について報告を受け、取締役の業務の執行を監 督する機関と位置づけております。 ・当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、独立性の高い社外取締役が過半数を占める監査等委員会が監 査・監督を行ってお | |||
| 06/22 | 16:04 | 8093 | 極東貿易 |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 式所有制度の内容 】 ( 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 及び執行役員に、当社の企業価値の 持続的な向上を図るインセンティブを付与すると共に、株主との一層の価値共有を進めることを目的として、譲 渡制限付株式制度を導入しております。対象となる取締役及び執行役員は、本制度に基づき当社より支給された 金銭報酬債権の全部を現物出資として払込み、当社の普通株式の発行又は処分を受けることになります。 本制度の導入目的の一つである株主価値の共有を中長期にわたって実現するため、譲渡制限期間については | |||
| 06/22 | 16:03 | 4524 | 森下仁丹 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 7 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則毎月 1 回開催し、コーポレート・ガバナンスを含めた経営に関する重要事項の決 定、報告並びに業務執行状況の監視・監督を行っております。また、社外取締役を招聘することにより、第 三者的立場からの監督や助言を受けつつ経営判断の迅速性と透明性を確保しております。なお、監査等委員 以外の取締役の任期は1 年、監査等委員である取締役については2 年としております。 当事業年度において当社は取締役会を13 回開催しており、個 々の取締役の出席状況については次のとおり であります。 氏名開催回数出席回数 森下雄司 13 回 13 回 吉田秀章 13 回 | |||
| 06/22 | 16:03 | 6430 | ダイコク電機 |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び会計監査人設置会社であります。 当社の取締役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、6 名 (うち社外取締役 2 名 )の構成となっており、原則月一回の 取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 業務執行面では、経営課題を迅速・確実に推進していくため事業部制を導入しており、事業に関する収益責任 と権限を事業部長に持たせることで、業務執行体制の強化をはかっております。 監査役会は、2026 年 6 月 22 日現在で、監査役 4 名 (うち社外監査役 3 名 )の構成となっており、原則月一回の 監査役会を開催しております。 36/119 (b) 会社の機関・内部統制の関 | |||
| 06/22 | 16:03 | 9341 | ＧＥＮＯＶＡ |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要 当社は、会社法に基づく機関として、株主総会及び取締役会、監査役会を設置するとともに、日常的に事業 を監視する役割として内部監査担当を任命し、対応を行っております。これらの各機関の相互連携により、経 営の健全性・効率性を確保できるものと認識しているため、現状の企業統治体制を採用しております。 本書提出日現在のコーポレート・ガバナンスの体制は以下のとおりであります。 (A) 取締役会 取締役会は、提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、取締役会規則 に基づき、毎月 1 回開催しており、会社の経営の重要な意思決定を行う | |||
| 06/22 | 16:01 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない執行役員に対し、当社の株価との連動性をより明確にし、企業価値の持続 的な向上を図るインセンティブを与えることを目的として、事後交付型の業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」と いいます。)の導入を決議しました。 今般、当社は2026 年 6 月 22 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び取締役を兼務しない 執行役員に対し、本制度に基づき、当社普通株式等の交付を受ける権利 ( 以下 「 本ユニット」といいます。)の数及び 制度内容を通知することを決議いたしましたの | |||
| 06/22 | 16:00 | 5970 | ジーテクト |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| -TEKTコーポレートガバナンス基本方針 」として策定し、これを当社 ホームページ上に公開しています。 (3) 取締役の報酬は、株主総会が承認した報酬等の限度額の範囲内で、取締役会において決定しています。 社内取締役の報酬については、月額固定報酬と賞与に加え、業績連動型株式報酬制度を採用し、職責や成果を反映した報酬体系としています。 社外取締役の報酬については、独立した立場から経営の監視・監督機能を担う役割に鑑み、賞与および業績連動型株式報酬の支給はありませ ん。 また、監査役の報酬については、株主総会の決議によって定められた報酬枠の範囲内において監査役の協議によって決定しています。 監査役の | |||
| 06/22 | 16:00 | 6458 | 新晃工業 |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 得させる予定の株式の総数 708 千株 3 受益権その他の権利を受けることができる者の範囲 従業員のうち受益者要件を充足する者 取締役および一部執行役員に対する業績連動型株式報酬制度 当社は、2024 年 5 月 24 日開催の取締役会において、取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役および 国内非居住者を除く)および一部執行役員 ( 国内非居住者を除く。)( 以下 「 取締役等 」といいます。)を対象 とした業績連動型株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、本制度の導入に関する議 案を2024 年 6 月 24 日開催の定時株主総会において決議いたしました | |||
| 06/22 | 16:00 | 6752 | パナソニックホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 112 回定時株主総会において、当社の社外取締 役を除く取締役、取締役を兼務しない執行役員およびフェローに対する中長期的なインセンティブの付与および株主価 値の共有を目的として、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいます。)の導入を決議し、また、2022 年 6 月 23 日開催の取締役会において、当社の完全子会社の取締役および執行役員を本制度の対象とすることを決議してお ります。加えて、2026 年 6 月 22 日開催の第 119 回定時株主総会において、社外取締役にも譲渡制限付株式報酬を割当て ることを決議しました。 今般、当社は、2026 年 6 月 22 日開催の取 | |||
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| 当社株式等の大規模買付等に関する対応方針について その他のIR | |||
| 開示はもとより、ディスクロージャ ーを重視して適時開示を行うとともに、当社ホームページを通じ、IR 情報の開示等を行うこ とでより一層説明責任の充実を図っていく所存であります。 当社は、経営環境の変化に対してより迅速かつ機動的に対応できる経営体制を構築するとと もに、法令の遵守と経営の透明性を確保し、経営と執行に対する監督機能の強化を図り、株主 の皆様をはじめとするステークホルダーの信頼に応えることのできる体制を整備することを重 視しています。 具体的には、当社は監査役会制度を採用しており、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。また、株主共同の利益を図るため、取締役のうち 1 名を独立社外取締役と | |||
| 06/22 | 16:00 | 7777 | スリー・ディー・マトリックス |
| ストック・オプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当社 取締役会に委任することの承認を求める議案を、2026 年 7 月 23 日開催予定の第 22 期定時株主総 会に付議することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 1. 金銭の払込みを要しないで新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理 由および新株予約権を取締役の報酬等として付与することを相当とする理由 当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員に対しては 中長期的なインセンティブを付与することを目的とし、社外協力者には期待する貢献の度合いに 応じて付与するものであり、当社グループ全体の事業推進やグローバル展開を加速させ | |||
| 06/22 | 16:00 | 4381 | ビープラッツ |
| 新経営体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役花輪正一 取締役 ( 非常勤 )※1 照沼大 取締役 ( 非常勤 )※1 古川徳厚 常勤監査役 ※2 太田充生 監査役 ( 非常勤 )※2 田中裕幸 監査役 ( 非常勤 )※2 土森俊秀 ※1 会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役 ※2 会社法第 2 条第 16 号に定める社外監査役 以上 | |||
| 06/22 | 16:00 | 4381 | ビープラッツ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 9,999 株 (3) 発行価額 1 株につき256 円 (4) 発行総額 2,559,744 円 (5) 株式の割当ての対 象者及びその人数 並びに割当てる株 式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 9,999 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 24 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当社の対象取 締役及び当社執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡 制限付株式報酬制度 | |||
| 06/22 | 16:00 | 4615 | 神東塗料 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 金 3,850 電子記録 債務 5,249 4. 親会社およびその子会社と取引等を行う際における少数株主の保護の方策 当社が大日本塗料株式会社の連結子会社となった事に伴い、2025 年 5 月 29 日開催の当社取締役会にお いて、大日本塗料株式会社およびそのグループ会社と当社少数株主の間に利益相反が生じる可能性があ る重要な取引・行為について、少数株主保護の観点から審議・検討を行うための取締役会の任意の諮問 機関として、社外取締役及び社外監査役で構成される「 独立役員委員会 」を設置しました。また、当該 委員会の運用のための規則である、独立役員委員会規定を制定することを決議し、当該規定におい | |||
| 06/22 | 16:00 | 4062 | イビデン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 井紀子、丸山晴也の各氏は社外取締役であります。 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための 要件並びに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 決議の結果 ( 賛成の割合 ) 議案監査等委員でない取締役 8 名選任の件 1. 青木武志 2,250,282 122,209 0 可決 (94.84%) 2. 河島浩二 2,261,906 103,998 6,587 可決 (95.33%) 3. 鈴木歩 2,343,956 27,738 808 可決 (98.79%) 4. 加藤久始 2,343,964 | |||
| 06/22 | 16:00 | 7832 | バンダイナムコホールディングス |
| 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 6 月 22 日 各位 会社名株式会社バンダイナムコホールディングス 代表者名代表取締役社長浅古有寿 (コード番号 7832 東証プライム市場 ) 問合せ先取締役 CFO 辻隆志 ( TEL: 03-6634-8800) 株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、株式報酬としての自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせします。 記 第 1 当社の取締役 ( 監査等委員および社外取締役を除く)および当社グループの事業統括会社等 の業務執行取締役を対象とする | |||
| 06/22 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 第16回定時株主総会における議決権行使結果について その他のIR | |||
| 減のため、場所の定めのない株主総 会 (いわゆるバーチャルオンリー株主総会 )の開催を可能とするよう、定款の一部を変更する。 第 3 号議案取締役 12 名選任の件 取締役に石川一郎、吉次弘志、長田隆、小沢武史、平岡利介、小丸港市、田村肇、岩沙弘道 ( 独立社外取 締役 )、澤部肇 ( 独立社外取締役 )、奥正之 ( 独立社外取締役 )、佐 々 木かをり( 独立社外取締役 )、長谷部剛 ( 社外取締役 )を選任する。 1 第 3 号議案に対する修正動議 株主より、上記原案に対し、候補者 5 名を変更する修正動議が提出された。 第 4 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の取締役 ( 社外取締役を | |||