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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:00 | 9413 | テレビ東京ホールディングス |
| 当社の「その他の関係会社」に関する事項について その他のIR | |||
| 本経済新聞社の取締役を兼務しております。また、テレビ東京グル ープは報道部門を中心に出向者を9 名受入れております。 1 ( 役員の兼務状況 ) (2026 年 6 月 22 日現在 ) 役職 氏名 親会社等または そのグループ企業での役職 * 就任理由 代表取締役 社長 吉次弘志 株式会社日本経済新聞社 取締役 当社グループ取締役に就任以降、豊富な業務経験 と専門知識を活かして、株式会社日本経済新聞社 と当社グループの協調的発展に尽力しており、当 社グループの企業価値がさらに向上すると判断し ました。 社外取締役 長谷部剛 株式会社日本経済新聞社 代表取締役会長 (*) 兼職の状況につきまし | |||
| 06/22 | 15:59 | 7472 | 鳥羽洋行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 由 】 【 補充原則 1-24 議決権の電子行使のための環境整備、招集通知の英訳 】 当社は、議決権電子行使プラットフォームの利用や招集通知の英訳を実施しておりません。今後、株主構成や手続き・費用等を勘案して、検討し てまいります。 【 補充原則 4-13 最高経営責任者等の後継者計画 】 当社は、代表取締役社長等の後継者の具体的な基本計画は策定しておりません。今後は、代表取締役社長、全独立社外取締役及び全独立社 外監査役が委員である「ガバナンス諮問委員会 」の意見を勘案し、取締役や代表取締役社長等の後継者の具体的な計画の策定を、取締役会で 検討していく予定としております。 【 補充原則 4 | |||
| 06/22 | 15:56 | 6501 | 日立製作所 |
| 有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| てます。 当社は、取締役の員数及び選任につき、取締役 20 名以内を置く旨、及び取締役の選任の決議は、議決権を行使 することができる株主の議決権の3 分の1 以上を有する株主が総会に出席することを要するものとし、当該決議 は、累積投票によらないものとする旨を定款に定めています。2026 年 6 月 22 日現在、社外取締役 8 名、執行役を 兼務する取締役 2 名を含む、取締役 11 名で構成されています( 注 )。なお、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主 総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役全員任期満了につき11 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認 可決され | |||
| 06/22 | 15:56 | 2749 | ＪＰホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を確保し迅速・果断な意思決定に努め、経営システムが適切に運用できるようコーポレー ト・ガバナンスの充実を図っております。 1 企業統治の体制 イ. 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は監査等委員会設置会社であります。これにより、構成員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を置 き、適切な員数の社外取締役の選任を通じて取締役会の更なる監督機能を高めるとともに、業務執行の効率性と 機動性を確保するため定款の定めに従い重要な業務執行の意思決定を取締役に委任することのできる体制とし、 コーポレート・ガバナンスの一層の強化を図っております。 当社の取締役会は有価証券報告書提出日現在、取締 | |||
| 06/22 | 15:53 | 5938 | ＬＩＸＩＬ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、CEO の選定・解職基準については、当社 基本方針第 27 条 「CEO の後継者計画及び CEO の選定・解職の方針 」で定めております。独立社外取締役候補の決 定に際しては、当社基本方針第 30 条 「 独立性基準 」に定める当社独自の独立性基準を用いております。 (v) 個 々の選解任についての説明 独立社外取締役に係る選任理由は後掲のとおりであり、その他の取締役の指名理由及び期待される役割については、当 社ホームページ上に開示しております。 https://www.lixil.com/jp/about/board/reason.html また、執行役の選任理由についても、当社 | |||
| 06/22 | 15:52 | 7294 | ヨロズ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」においては、ダイバーシティをさらに深化させたDE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インク ルージョン)の推進に取り組んでおります。 また、当コミッティーの活動状況等については、社外取締役に対して年 1~2 回の定期的な報告を行い、客観 的な意見や助言を得ることで、実効性の高い取り組みを進めております。 1. 人財戦略に関する基本方針等 (1) 人財戦略 人財の確保と育成は経営の最重要課題であるという認識のもと、中期経営計画 「YSP2026」では、経営基盤 を強化する取り組みの一つとして「エンゲージメントの向上 」を掲げています。 その実現に向けて、「 健康経営の推進 」と「DE&Iの実践 | |||
| 06/22 | 15:52 | 4044 | セントラル硝子 |
| 有価証券報告書－第112期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| - 778,000 - 778,000 2.99 ( 注 ) 自己名義所有株式数には、役員向け株式交付信託及び従業員向け株式交付信託が保有する当社株式は含ま れておりません。 36/125 EDINET 提出書類 セントラル硝子株式会社 (E00769) 有価証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員向け株式交付信託 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社と委任契約を締結している執行役員 ( 以 下、総称して「 取締役等 」という。)を対象に、取締役等の報酬と当社の業績及び株式価値との連動性をより明確 にし、取締役等が株価の変動による利益・リスクを株主の皆 | |||
| 06/22 | 15:51 | 6363 | 酉島製作所 |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ださい。 また、当社がマテリアリティを遂行し、事業環境の変化への適応やグローバル展開を支えるためには、高度な経営判断 が不可欠です。このため、当社の取締役会には、国際ビジネスに精通した外国人経営者に加えて、豊かな経営経験や高度 な専門的知識を持つ社外取締役が参画しております。さらに、多様な背景や属性を備えた社外取締役が、独立した客観的 な視点から経営を監督することで、適切な意思決定と中長期的な企業価値の向上、および取締役会の機能強化を図ってお ります。 19/160 ・参考指標 : 取締役の属性及び取締役会への出席状況 ( 単体 ) 指標 2026 年 3 月期実績 ( 取締役員数に対する比率 | |||
| 06/22 | 15:50 | 7220 | 武蔵精密工業 |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ける経営被害 ( 移行リスク)の未然防止としてBCM 活動の強化に取り組 んでいます。変化の激しいリスクの観点については、社会課題を積極的に取入れ、ステークホルダーや社外取締役 からの意見を反映し、リスクの最小化を図るよう努めています。 16/125 EDINET 提出書類 武蔵精密工業株式会社 (E02237) 有価証券報告書 (3)Musashi GX(グリーン戦略の推進 ) 1 グリーン戦略 当社グループは、気候変動への対応をサステナビリティ経営の重要な課題と捉えています。これまでの環境 対応というレベルでは到底追いつかない状況である今、Purposeでも示しているように、「テクノロジー | |||
| 06/22 | 15:50 | 6954 | ファナック |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を図ります。 経営に当たっては、営業利益率、経常利益率、ROEなどに加えて、市場シェアも重要な経営指標と捉え、総合的に判 断します。また、資本コストを的確に把握し、ROEの向上に努めます。設備・研究開発・人的資本への成長投資につい て、収益力や資本効率への影響、経済環境などを総合的に勘案した投資判断を行い、企業価値向上に資するよう更に 努めてまいります。 さらに、監査等委員会設置会社として、執行と経営の分離と独立社外取締役が過半数を占める取締役会による監督 機能の強化等、持続的な企業価値向上のためにガバナンスを一層強化します。 今後もあらゆる面でファナックは、基本理念である「 厳密と透明 」を | |||
| 06/22 | 15:50 | 9041 | 近鉄グループホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 」と定め、株主様への適切な情報開示により、株主様の権利・平 等性の確保に努めております。株主総会については、いわゆる集中日開催を極力避けるとともに、招集通知を会日の概ね3 週間前に発送し、TDn etや当社ウェブサイトにおいて発送前開示も行っております。また、一般の株主様と利益相反の生じるおそれのない8 名の社外取締役を選任し、独 立かつ中立的な立場から経営陣の業務執行状況を監督・監査する体制を整えております。 【 株主様以外のステークホルダーとの適切な協働 】 当社では、グループ経営理念、企業行動規範、法令倫理指針等を制定し、役員および社員全員が一丸となってステークホルダーとの適切な協 働に努 | |||
| 06/22 | 15:49 | 7616 | コロワイド |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| レートガバナンス・コード等があります。これらへのコンプライアンス体制を適切に構築することにより、当 社の企業理念や経営戦略を着実に遂行できる基盤が整うことになり、当社の持続的な成長と中長期的な企業価 値の向上に資するものになると考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、取締役会の監督機能の一層の強化とガバナンス体制の充実を図ることを目的に監査等委員会を設置 しております。監査等委員である取締役の過半数が社外取締役で構成され、外部からのチェック機能の強化と いう観点から、経営監視機能の充実を図っております。また、取締役の指名・報酬等に関する評価・手続きの 公平 | |||
| 06/22 | 15:49 | 9850 | グルメ杵屋 |
| 有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 日提出日現在 ) 当社の取締役会は、取締役椋本充士が議長を務めております。取締役 10 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成されて おり、定例で月 1 回開催し、必要に応じ臨時取締役会を招集し、経営上の重要事項は全て付議され、機動的に対処し ております。 四半期グループ会議は、社内取締役 6 名、社外取締役 4 名、執行役 10 名 (うち取締役兼務者 5 名 )(うち子会社社 長兼務者 4 名 )、執行役員 2 名で構成されており、定例で四半期に1 回開催し、グループ各社の四半期決算報告、グ ループ各社の経営課題と具体的取り組み事項及びグループ全体または事業会社ごとの課題についての議論等を | |||
| 06/22 | 15:45 | 6863 | ニレコ |
| 有価証券報告書－第100期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (E02411) 有価証券報告書 2 コーポレート・ガバナンスの体制 ⅰ)コーポレート・ガバナンス体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、機関設計として監査等委員会設置会社制度を採用しています。企業統治の体制として、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)を5 名以内、監査等委員である取締役を4 名以内とする取締役および 取締役会並びに会計監査人を置く旨を定款において規定しています。この規定に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)3 名、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )、会計監査人を選任 しています。毎月 1 回開催する取締役会において、監査等委 | |||
| 06/22 | 15:43 | 3178 | チムニー |
| 有価証券報告書－第18期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 活動により価値創造を通じた社会への貢献を行うことで社会的責任を果たし、正確かつ公正なディスクロージャー に努め、ステークホルダーへの誠実な対応と、透明性のある経営を行うことが重要と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役制度を採用しており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 22 日 ) 現在、取締役 12 名 (うち社 外取締役 2 名 )、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 ア) 取締役会 取締役会は、取締役全員をもって構成し、法令または定款に定めるものの他、会社経営の基本方針その 他 | |||
| 06/22 | 15:43 | 6231 | 木村工機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 公彦、浦野勝博、佐藤信孝を選任するものであります。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の割当ての ための報酬決定の件 譲渡制限付株式報酬制度を導入し、取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式に関する報酬等として支給する金銭報酬債権の総額を、年額 100,000 千円以内 ( 使用人兼務取締役の使用人分給与は含まない。)として設定するものであります。 2/3 EDINET 提出書類 木村工機株式会社 (E35449) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示 | |||
| 06/22 | 15:41 | 8267 | イオン |
| 発行登録書（株券､社債券等） 発行登録書 | |||
| は、経営方針の変更に際しては、株主の皆さまのために充分な情報提供や検討期間の確保を行う必要があ ること、経営方針の変更による地域社会への影響など、多くの議論を経て、2024 年 4 月 10 日開催の当社取締役会に おいて全員一致により決定の上、「 当社株式の大量取得行為に関わる対応方針の承認の件 」を2024 年 5 月 29 日開催 の第 99 期定時株主総会に付議し、株主の皆さまの承認を得ております。また、2026 年 4 月 9 日開催の当社取締役会 においても改めて本件対応方針について、総合的に評価を行いました。 独立社外取締役が過半数である当社取締役会は、上記対応方針は、基本方針お | |||
| 06/22 | 15:41 | 1717 | 明豊ファシリティワークス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 円 (5) 募集又は割当方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当 てる株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及 び非常勤取締役を除く。)4 名 50,900 株 EDINET 提出書類 明豊ファシリティワークス株式会社 (E05377) 有価証券報告書 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品 取引業者 その他の 法人 個人以外 外国法人等 個人 個人 その他 計 2026 年 3 | |||
| 06/22 | 15:41 | 9698 | クレオ |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決議に基づき、2020 年 8 月 28 日より、当社の取締役及び執行役員並 びに当社の子会社の取締役 ( 当社及び当社の子会社のいずれにおいても社外取締役を除く。以下 「 対象役員 」 という。)に対する業績連動型株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT)」( 以下 「BBT 制度 」という。)を 導入しております。なお、2021 年 6 月 22 日開催の第 48 回定時株主総会において取締役に対する株式報酬制度に 係る報酬枠の再設定を行い、取締役等に付与される5 事業年度当たりの上限株式数 (ポイント数 )の合計は 327,300ポイント(うち当社取締役分として81,800ポイント | |||
| 06/22 | 15:39 | 8986 | 大和証券リビング投資法人 |
| 有価証券報告書（内国投資証券）－第40期(2025/10/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| パートナー ジャパンサイクル株式会社監査役 ( 現任 ) 株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ社外監査役 ( 現任 ) 髙井総合法律事務所代表 ( 現任 ) 株式会社 NEW ART HOLDINGS 社外監査役 ( 現任 ) 株式会社コジマ社外取締役 ( 監査等委員 )( 現任 ) 株式会社ノダ社外取締役 ( 現任 ) 本投資法人監督役員 ( 現任 ) - 監督役員 蛭田朝子 ( 注 3) 2012 年 7 月 2014 年 7 月 2019 年 2 月 2024 年 11 月 2025 年 3 月 2025 年 12 月 新日本有限責任監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法 人 ) 入所 | |||