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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 14:57 8228 マルイチ産商
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
明確化しており、組織変更等に応じて、常に見直し を行っています。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、取締役の独立性判断基準について、金融商品取引所の要件に加え、下記の項目を基準としています。 (1) 当社の大株主 ( 直接・間接に10% 以上の議決権を保有 )またはその業務執行者 (2) 連結総資産の2%を超える借入先の業務執行者 (3) 当社との取引が連結売上高の2%を超える取引先の業務執行者 (4) 直前事業年度において、役員報酬を除き1 事業年度当たり1,000 万円を超える金銭その他の財産上の利益を得ているコンサルタント、 弁護士、公認会計士等の専門的
06/23 14:56 2814 佐藤食品工業
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
められた事項及び経営に関する重要事項の意思決定・監督機関であ り、取締役により定期的に開催されております。また、必要に応じ、臨時取締役会を開催しております。 なお、当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 6 名選任の 件 」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、取締役 6 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役 4 名 (う ち社外監査役 3 名 )となり、取締役会の構成は下記のとおりとなる予定です。 [ 当社取締役会の構成員 ] 議長代表取締役社長上田正博 取締役大津新司、取締役稲垣篤、取締役相談役長谷川憲治、社外取締役秦
06/23 14:51 7670 オーウエル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
算定方法の決定方針の開示 内容 」に記載しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 当社の取締役は、優れた人格、見識、能力及び豊富な経験とともに、高い倫理観を有しているものでなければならないと考えており、取締役候補 者を決定するに際しては、この考え方に基づき、取締役社長が原案を作成し、社外取締役を委員長とし、社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会の答申を踏まえ取締役会で決定します。また、監査等委員である取締役についても、上記考えに基づき取締役社長が原案を作成し、監査 等委員会の同意を得た上で、取締役会で決定いたします。 (5) 取締
06/23 14:50 8772 アサックス
有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(a) 取締役会による「 経営戦略の立案 」と「 業務執行の監督 」 当社の取締役会は、取締役 7 名 (うち3 名は監査等委員 )で構成されており、経営課題や取り巻く環境変 化に一歩先を行く迅速な意思決定と実行のスピードアップが図れるよう、「 経営戦略の立案 」と「 業務執行 の監督 」を担っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長代表取締役社長草間雄介 構成員代表取締役会長草間庸文、取締役池尻周平、取締役小林一成 社外取締役成田隆一、社外取締役林康司、社外取締役寺本敏之 ※ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役
06/23 14:49 3787 テクノマセマティカル
有価証券報告書－第26期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
てまいります。 2 企業統治の体制 ・企業統治の体制の概要 当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は、経営に対する監視機能を充分に発揮するため、3 名の監 査役全員を社外監査役として構成しております。また、当社の取締役会は、3 名の取締役のうち1 名が社外取締役 で構成されており、原則として月 1 回、必要に応じ随時開催し、重要な決定事項について、公正・的確かつ迅速な 経営判断のもとに審議・決定を行っております。 ( 取締役会構成員の氏名等 ) 議長 : 代表取締役社長田中正文 構成員 : 取締役副社長出口眞規子 取締役根木勝彦 ( 社外取締役 ) ( 監査役会構成員の氏名等 ) 議長
06/23 14:47 6741 日本信号
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、中長期の企業価値向上及び短期の業績目標達成に向けた健全なインセンティブとなるよ う、職位毎に決定する固定報酬と、中長期並びに短期業績に連動する業績連動報酬とで構成される報酬体系とし、個 々の取締役の報酬について は、各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針にしております。 その決定方法は2023 年 6 月 23 日開催の第 140 回定時株主総会において決議いただいた「 年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分が36 百万円 )」 の限度内で、取締役会の諮問機関である、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬諮問委員会の諮問を経て、監査等委員会の意見を踏ま えて取締役会により決定
06/23 14:47 9820 エムティジェネックス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・経営監視及び内部統制の仕組みを模式図に示すと以下のとおりであります。 当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。これは、取 締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化・効率化・透明化を図るためであり ます。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日現在、取締役 10 名で構成されており、取締役 10 名のうち5 名は独立性の高い社外取締役 であります。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決 定について充分に議論、検討を行い意思決定の迅速化を図っております。また、業務
06/23 14:46 7927 ムトー精工
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
8 名 ( 田中肇 ( 代表 取締役社長 )、金大洲、金子貞夫、松原文治、安江利充、大竹昭彦、山口正宏、堤紀彦 ( 社外取締役 ))で構成され ており、月例取締役会において経営並びに業務執行に関する報告及び決定が行われ、また、必要に応じて臨時に 開催され、重要事項は必ず取締役会による決議がされております。 当社の監査役会は、2026 年 6 月 23 日現在、3 名 ( 五島昌良 ( 監査役 ( 常勤 ))、元雄幸人 ( 社外監査役 )、所寿弥 ( 社 外監査役 ))で構成され、常勤が1 名、非常勤 2 名で2 名とも社外監査役であります。監査役全員は、月例の取締 役会に出席し、必要に応じ経
06/23 14:45 9366 サンリツ
有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
理の強化を行うとともに、意思決定の透明性、機動性の確保及 び「 攻めの経営 」の実現に向け、経営に対する監督機能が働くガバナンス体制の強化を図るため、現在の体制 を採用しております。 各会の構成員は以下のとおりとなっております。(◎は議長、委員長を表す。) 役職名氏名取締役会監査等委員会指名報酬諮問委員会 取締役会長三浦康英 〇 代表取締役 社長執行役員 取締役 常務執行役員 取締役 常勤監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 社外取締役 監査等委員 柴本守人 ◎ 〇 平輪貢 ( 注 ) 〇 尾留川一仁 〇 ◎ 〇 戸谷左織 〇 〇 ◎ 吉能平 〇 〇 〇 宮川由香 〇 〇
06/23 14:44 7938 リーガルコーポレーション
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の皆さまをはじめと するすべてのステークホルダーに対して経営の透明性を高め、コーポレート・ガバナンスを有効に機能させるため、経営環境の変化に迅速かつ柔 軟に対応できる組織体制を構築し、維持することを重要な施策としております。 ( 会社の機関の内容 ) 当社は監査役制度採用会社の経営体制を基本とし、取締役会においては、構成員である各取締役各 々の判断で意見を述べることのできる独立 性を確保し、その効果を得ております。 当社の取締役会は取締役 5 名、うち社外取締役 2 名で構成しております。定例の取締役会は原則月 1 回開催し、必要に応じて随時臨時取締役会を 開催し、重要な意思決定と業務執行の監
06/23 14:44 4406 新日本理化
有価証券報告書－第154期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・ガバナンスの概要 】 1 コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社は、効率的かつ健全な企業経営のもとに企業価値の向上を目指す化学素材メーカーとして、広く社会から 信頼される企業となるため、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題と位置づけ、経営の透明性、健全性 を向上させることを目的として、コーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1) 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社の体制を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く)5 名 ( 内、独立社外取締役 2
06/23 14:43 2602 日清オイリオグループ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
【 補充原則 4-11 経営陣に対する委任の範囲 】 「 資金調達 」、「 重要な財産の譲受および処分 」などをはじめ、取締役会で決議および報告すべき事項は、取締役会規程およびその運用基準にて 定めており、執行役員会で決議および報告すべき事項は、執行役員会運営規程およびその運用基準にて定めております。また、執行役員規程に おいて執行役員の権限および責任を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 当社の社外取締役および社外監査役の独立性に関する基準につきましては、東京証券取引所が規定する独立役員の要件に加えて、2015 年 11 月の当社取締役会決議に基づき、以下
06/23 14:42 3434 アルファ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を図ります。 社会への影響や経営基盤の維持等の観点から、3つのマテリアリティを特定し、それぞれに対応する目標値の設定や取り組みを実施しています。 (2) 当報告書 1の「1. 基本的な考え方 」をご参照ください。 (3) 当社の取締役及び執行役員の報酬は、役員の経営に対する責任の大きさ、培った豊富な経験、知見、専門知識等を活用した職務遂行への 対価に、業績及び企業価値の向上に対する貢献度を代表取締役が評価し、代表取締役と社外取締役で構成される評価委員会で審議し、代表取 締役が決定していきます。なお、最新の取締役数及び報酬総額については、株主総会招集通知、有価証券報告書、統合報告書にて開示してお
06/23 14:42 7504 高速
有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2023 年 8 月 9 日 ( 注 ) 17,000 20,990,920 34,068 1,724,518 - 1,858,290 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 2,004 円 資本組入額 2,004 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 7 名 当社の執行役員 9 名 当社の従業員 88 名 17/90 (5)【 所有者別状況 】 EDINET 提出
06/23 14:38 7433 伯東
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
己株式処分 」)を行 うことについて決議し、2025 年 7 月 24 日に本自己株式処分の払込手続きが完了いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 9,600 株 (3) 処分価額 1 株につき3,540 円 (4) 処分総額 33,984,000 円 (5) 処分先及びその人数取締役 ( 社外取締役を含む非業務執行取締役及び監査等委員である取締役を 並びに処分株式の数除く。)6 名 9,600 株 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出し (6)その他 ております。 2. 処
06/23 14:37 1959 クラフティア
有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 31 日現在 所有株式数 の合計 ( 株 ) 発行済株式 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 2,600 ― 2,600 0.00 43,500 ― 43,500 0.06 2,000 ― 2,000 0.00 計 ― 48,100 ― 48,100 0.07 ( 注 ) 役員向け株式交付信託に残存する当社株式 108,800 株は、上記自己保有株式には含まれていない。 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1. 役員向け株式報酬制度の概要 当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 取締役 等 」という。)を対
06/23 14:37 5446 北越メタル
有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
年 6 月 18 日開催の第 105 回定時株主総会において、社 外取締役を除く当社の取締役及び執行役員 ( 以下、「 取締役等 」)に対して、取締役等の報酬と当社の業績及び株式 価値との連動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆さ まと共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、株式報酬 制度 「 株式給付信託 (BBT)」( 以下、「 本制度 」)について決議し、導入している。 1. 本制度の概要 本制度は、当社が拠出する金銭を原資として当社株式が信託を通じて取得され、取締役等に対して、当
06/23 14:35 秋田放送
有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
意思決定と業務の執行を実現するため、コーポレート・ ガバナンスに関して以下の施策をとっております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムについて a. 会社の機関の内容 当社は業務執行と経営監督の分離を目的として、経営に客観的な立場から発言し、専ら経営監督を行うこと を意図して従来から継続的に社外取締役を選任しており、有価証券報告書提出日現在取締役 6 名中 2 名が社外 取締役となっております。また、従来から監査役制度を採用しており、現在 2 名の社外監査役がおり、社外か らの経営監視を強化しております。 当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針とし
06/23 14:35 2801 キッコーマン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
. 食文化の国際交流をすすめる 3. 地球社会にとって存在意義のある企業をめざす 当社は、グループ経営理念の実践を通じて、企業価値を増大していくことが、企業経営の基本であると認識しております。 この実現のために、コーポレート・ガバナンス体制の改善・強化は、経営上の最重要課題であります。当社は、この認識に基づき、独立役員の要 件を満たす社外取締役・社外監査役の選任や、社外取締役を過半数とする指名委員会及び報酬委員会を設置するとともに、執行役員制度の導 入による意思決定及び業務遂行のスピードアップを図るなど、経営の監視・監督機能の強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実
06/23 14:34 8015 豊田通商
臨時報告書 臨時報告書
制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といい、対象取締役及び対象執行役員を以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対し、譲渡 制限付株式報酬として自己株式 ( 以下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。) を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条 第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります