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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:38 | 6737 | ＥＩＺＯ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 役会において、当社取締役に対し、2027 年 3 月 31 日に終了する事業年度の法人税法第 34 条 第 1 項第 3 号に定める業績連動給与につき、以下の算定方法に基づき支給することを決議いたしました。取締役会の決 議にあたりましては、指名・報酬諮問委員会に諮問し、委員である独立社外取締役全員が当該決議内容に賛成する旨 の答申を得ております。 なお、当該業績連動報酬の算定においては、資本効率の向上を意識した経営を推進し、中長期的な企業価値の向上 を図る観点から、連結営業利益に加え、ROE( 自己資本利益率 )を経営指標としております。 算定方法 業績連動給与 =2027 年 3 月 31 | |||
| 06/24 | 13:37 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 名を選任するものであります。 なお、土屋恵子、田中達也、細野哲弘、三宅潔および吉田真也は、社外取締役であります。 第 3 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、高橋晴彦および竹内章子の2 名を選任するものであります。 なお、竹内章子は、社外監査役であります。 2/3 EDINET 提出書類 日本軽金属ホールディングス株式会社 (E26707) 臨時報告書 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要 件ならびに当該決議の結果 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 可決要件 決議の結果 ( 賛成の割合 | |||
| 06/24 | 13:37 | 3626 | ＴＩＳ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 800 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万 円以内 )とするものであります。 第 6 号議案監査等委員である取締役の報酬額設定の件 監査等委員である取締役の報酬額を年額 150 百万円以内とするものであります。 第 7 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の内容決定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、非業務執行取締役および国内非居住者を除く。)および執 行役員に対する業績連動型の株式報酬制度の報酬額につき、3 事業年度を対象期間として | |||
| 06/24 | 13:35 | 4228 | 積水化成品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の権利を尊重し、平等性を確保するとともに権利行使に係る適切な環境整備を行う。 (ⅱ) 株主を含む様 々なステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (ⅲ)サステナビリティを巡る課題に積極的・能動的に取り組む。 (ⅳ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ⅴ) 取締役会による業務執行の一層の監督機能を実効化させるため、独立社外取締役の意見を十分に反映させる。 (ⅵ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 なお、当社のコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方などを定めた「コーポレートガバナンス基本方針 」は当社 | |||
| 06/24 | 13:33 | 7634 | 星医療酸器 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定 」「コンプライアンス経営の強化 」「 株主への説明責任の 充実 」「リスクマネジメントの構築 」 及び「 企業倫理の確立 」に取り組んでおります。 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 当社は、監査役会制度を採用しており、提出日現在において、取締役は12 名、監査役は4 名 ( 内、社外取締役 2 名、社外監査役 2 名 )となっております。 社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない 有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。 < 取締役会 > 取締役会は原則と | |||
| 06/24 | 13:33 | 7231 | トピー工業 |
| 有価証券報告書－第132期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に係る信託が所有する株式 233,600 株を連結財務諸表上、自己株式として処理しております。 29/140 EDINET 提出書類 トピー工業株式会社 (E01230) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役等向け株式報酬制度の概要 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く。) 及び執行役員 ( 以下 「 取締役等 」)に対し、信託を用いた業績連動型 株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」)を導入しております。 イ) 本制度の概要 本制度は、当社が金員を拠出することにより設定する信託 ( 以下 「 本信託 」)が当社株式を取得し、業績達成 度等一定の基準 | |||
| 06/24 | 13:33 | 6237 | イワキ |
| 有価証券報告書－第71期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式 総数増減数 ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2018 年 7 月 30 日 ( 注 ) 37,800 22,490,910 26,441 1,044,691 26,441 664,691 ( 注 ) 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の有償発行によるものであります。 発行価格 1,399 円 00 銭 資本組入額 699 円 50 銭 割当先当社取締役 9 名 ( 社外取締役を除く)、当社幹部社員 5 名 | |||
| 06/24 | 13:32 | 4390 | アイ・ピー・エス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 4-33 CEOの解任の手続 】 当社はCEOの解任手続を定めておりません。 万一、CEOがその職責を十分に果たせないと認められる事態が生じた場合には、取締役会は法令、定款に従い、適切な手続きを踏んで迅速に 対応してまいります。 【 補充原則 4-81 独立社外取締役等の情報交換 】 独立社外取締役および監査役には必要に応じ、意見交換等を行っていただいております。2026 年度から、独立社外取締役等の意向を考慮し、定 期的な会合を開催してまいります。 【 補充原則 4-82 独立社外取締役と経営陣・監査役の連携に係る体制の整備 】 独立社外取締役は2 名であり、現状では、「 筆頭独立社外取締役 」の | |||
| 06/24 | 13:31 | 9960 | 東テク |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 有を行っております。 なお、経営の監督機能を担う社外取締役の報酬は、その職務に鑑み、固定金銭報酬のみを支給しております。 2. 固定金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の固定金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、指名・報酬委員会の諮問を経て取締役会にて決 定し、毎月固定額を支給します。 3. 業績連動金銭報酬の個別の報酬等の額の決定に関する方針 当社の取締役の業績連動金銭報酬は、上記 「1. 基本方針 」に記載の割合に基づき算定した金額を、連結業績に係る目標達成度と管轄部門の 業績に係る目標達成度を掛け合わせて算定します。また、連結業績 | |||
| 06/24 | 13:31 | 8007 | 高島 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 また、会長及び社長の職務に関し、法令・定款に違反する重大な事実が判明した場合または監査等委員による違法行為差し止め請求がなされ た場合は、当該社長の解任に向けた手続を開始いたします。社長の解任につきましては、指名委員会を即時開催し、公正、透明かつ厳格な審査 及び答申を経た上で、取締役会で決定いたします。 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 当社は監査等委員会設置会社として、監査等委員のうち3 名以上は独立社外取締役とし、取締役総数の1/3 以上が独立社外取締役となるような 体制をとることでガバナンス強化を図ってまいります。 取締役 9 名のうち5 名が独立社外取締役であります。また、監 | |||
| 06/24 | 13:31 | トーア再保険 | |
| 有価証券報告書－第87期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティに関わる方針および方針に基づく具体的な施策推進等に関する各 種計画の論議・決定ならびに取り組み状況のモニタリングを行っております。なお、社外取締役および社外監査役 を除く役員の業績連動報酬に、サステナビリティに関わる取り組みに係る非財務指標を取り入れております。 SDGs/ESG 委員会は、サステナビリティ推進部門である総務部業務執行取締役が委員長を務め、関連部門の部門長 で構成し、当社グループのサステナビリティに関わる取組方針、計画および戦略等の論議を行っております。ま た、グループ各社との意見交換、調整等を行い、当社グループのサステナビリティを推進しております。本委員会 で論議した内容 | |||
| 06/24 | 13:30 | 7717 | ブイ・テクノロジー |
| 有価証券報告書－第29期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 様化に対応できる「 機動的かつ柔軟な組織運営を実現できる組織運営 」が重要であると判断いたしました。ま た、当社は各業界において豊富な経験と幅広い見識及び専門性を有する人材を社外取締役として選任し、監査 等委員である取締役が監査業務を執行することにより、経営監督機能を十分に遂行できると考えております。 提出日現在における当社の企業統治体制の概要は以下のとおりであります。 25/111 EDINET 提出書類 株式会社ブイ・テクノロジー(E02334) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 当社は月 1 回定例の取締役会を開催して、法令で定められた事項及び経営における重要事項に係る意思決定 を行い | |||
| 06/24 | 13:30 | 5410 | 合同製鐵 |
| 有価証券報告書－第120期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会から信頼される会社を実現することがコーポ レート・ガバナンスの基本と考えております。 EDINET 提出書類 合同製鐵株式会社 (E01235) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、監査役会設置会社であり、10 名以内の取締役及び取締役会、5 名以内の監査役及び監査役会並びに 会計監査人を置くことを定款に定め、現在、取締役 7 名 (うち、独立社外取締役 3 名 )、監査役 4 名 (うち、 独立社外監査役 1 名を含む社外監査役 2 名 )、会計監査人 1 名を選任しております。 また、当社の取締役会は、現在、当 | |||
| 06/24 | 13:30 | 4624 | イサム塗料 |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスの一層の充実および企業価値の向上 を図るため、2020 年 6 月 26 日開催の第 74 回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。 監査等委員 (3 名うち社外取締役 2 名 )による経営監視の体制を実施しており、経営の監視機能の面では十分 に機能する体制が整っているものと考えております。 ( 取締役会 ) 取締役会は、2026 年 6 月 24 日現在取締役社長北村倍章を議長とし、その他のメンバーとして、監査等委員で ない取締役深田修也、取締役山碕昌之の3 名、監査等委員である取締役角井和夫、取締役澤田直樹、取締役 樫元雄生 3 名の計 6 名で構成されておりま | |||
| 06/24 | 13:30 | 8023 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 考えております。今後も、当社グループの企業価値ひい ては株主をはじめとするステークホルダーの利益の長期安定的な向上や、会社情報の適時開示及びIR、PR 活動を推進 してまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役の機能を活用し、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るととも に、権限委譲による迅速な意思決定と業務執行により、経営の健全性と効率性を高めることを目的とし、監査等委員 会設置会社となっております。各機関の概要は次のとおりであります。 a. 取締役会 取締役会は、原則月 1 回開催するほか必要に応じて随時開催し、取締役会規程に | |||
| 06/24 | 13:29 | 336A | ダイナミックマッププラットフォーム |
| 有価証券報告書－第10期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| は、会社法に基づく機関として、取締役会及び監査役会を設置し、当社事業に精通した業務執行取締役 と独立した立場の社外取締役により組織する取締役会が、的確かつ迅速に重要な業務執行の決定と各取締役の 職務執行の監督を行うとともに、社外監査役のみで構成される監査役会において企業経営、法律、資金調達、 会計、内部統制等の専門性を有する各監査役が公正かつ独立の立場から監査を行っております。当社として は、この機関体制が現状の事業環境において経営の効率性と健全性を確保する上で有効であると判断しており ます。 2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 3 | |||
| 06/24 | 13:29 | 6923 | スタンレー電気 |
| 有価証券報告書－第121期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 経営判断を行う取締役会による「 経営戦略の立案 」「 業務執行の監 督 」とが協働し、ガバナンスの有効性を図っております。また、そこに独立性を保持し、高度な経営に対する経 験・識見等を有する社外取締役が加わることで、よりガバナンス機能の強化を図っております。 この体制は、当社のコーポレート・ガバナンスを実現・確保するために実効性があり、適正で効率的な企業経営 を行えるものと判断しておりますため、当該ガバナンス体制を採用しております。 取締役会 経営方針等の会社の業務執行に関する意思決定と取締役の業務執行の監視・監督を目的として、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 10 | |||
| 06/24 | 13:29 | 6822 | 大井電気 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 化及び経営の活性化・効率化を図るために監査等委員会設置会社 制度を採用しており、具体的には以下のとおりの企業統治体制としております。 イ. 取締役会 取締役会は原則月 1 回開催し、また必要の都度臨時取締役会を開催し重要事項の決定を行っております。提 出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役会は、監査等委員以外の取締役 5 名、監査等委員である取締役 3 名 ( 内 2 名は社外取締役 )、計 8 名で構成されております。なお、当社は、2026 年 6 月 29 日開催予定の定時株主総会 の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名選任の | |||
| 06/24 | 13:29 | 7752 | リコー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 書 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 期末配当に関する事項 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき 配当総額 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 24 日 20 円 11,392,743,720 円 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、以下 8 名を選任する 山下良則、大山晃、川口俊、谷定文、石村和彦、石黒成直、武田洋子、林礼子 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)に対 | |||
| 06/24 | 13:28 | 8708 | アイザワ証券グループ |
| 有価証券報告書－第106期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する。 (ハ) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (ニ) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築 し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (ホ) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ( 企業統治の体制の概要 ) 当社は監査等委員会設置会社であり、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除 く。)9 名中 3 名、監査等委員である取締役 3 名中 2 名を独立社外取締役とし | |||