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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 7175 | 今村証券 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 券等が 上場されている 金融商品取引所等 26.57 32.63 59.21 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との取引に関しては、開示すべき重要な取引はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、支配株主との重要な取引につきましては、原則として取引を行わない方針であります。 また、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しており、万一、当社が支配株主との 間で少数株主との利益が相反する重要な取引を行う場合には、特別委員会において審議・検討を行 うとともに、取締役会において承認を得るものとしております。 なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条 件としております。 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7198 | ＳＢＩアルヒ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、検討することにより、コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関である特別委員会を設けております。 同委員会は、独立社外取締役を含む支配株主からの独立性を有する者 3 名以上にて構成され、 支配株主又はその子会社と当社グループとの間の重要な直接取引等について、少数株主の利益 保護の観点から審議・検討を行い、取締役会に答申しております。なお、上記のSBIグルー プ各社との様 々な提携、取引等についても、特別委員会の答申に基づき、取締役会で決議して おります。 以上により、当社はSBIグループからの独立性が確保されています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7734 | 理研計器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,615 円 (4) 処分総額 17,991,855 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 3 名 4,977 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株 主価値の共有を目的とし、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 06/25 | 15:30 | 7902 | ソノコム |
| 当社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 27,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,059 円 (4) 処分総額 28,593,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3,000 株 当社従業員 95 名 24,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が当社株式 を所有することで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象 取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8023 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ |
| 当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 931 円 (4) 処分総額 3,072,300 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 11 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を 対象に譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりますが、本日開催の 取締役会において、当社グループ全体の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える | |||
| 06/25 | 15:30 | 7564 | ワークマン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当日又は払込期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,738 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,760 円 ( 注 1) (4) 処分総額 18,508,880 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 1,702 株 執行役員 3 名 444 株 役員待遇の従業員 8 名 592 株 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の 給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行い、執行役員及び役員待遇の従業員に対 しては当社か | |||
| 06/25 | 15:30 | 6098 | リクルートホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設定やその低減策が充分かについて議論を行った上で、取締役会に報告します。取締役会 は、委員会からの報告を踏まえて、グループ全体のリスク把握と管理の責任を担っています。その上で取締役会は、迅速な意思決定の重要性に 鑑み、代表取締役社長兼 CEOに業務執行の決定権限を一定の範囲において委譲し、その執行状況を監督します。 また、取締役会は、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督等を行うために、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数 選任します。特に取締役会の諮問機関である、指名・ガバナンス委員会及び報酬委員会における委員長を独立社外取締役が担うことで、客観 性、実効性の高い監督機能を | |||
| 06/25 | 15:30 | 7939 | 研創 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定めのある事項や、「 取締役会規程 」に記載の事項について判断・決定しております。その他、「 組織・分掌・職務 権限規程 」にて、取締役会が、社長、役付取締役及び取締役に委任する権限を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社における社外取締役 ( 以下、「 社外役員 」という)が独立性を有するために、「 社外役員の独立性に関する基準 」を取締役会規程で 定め、各項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。 1 当社出身者 出身者とは、当社の取締役、執行役員、その他の職員・従業員 ( 以下、「 業務執 | |||
| 06/25 | 15:29 | 8030 | 中央魚類 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 志、社外取締役浜田晋吾、社外取締役足利金 兵衛、社外取締役木曽琢真、社外取締役久光弘祐、社外取締役渡邉淳子 )、監査役 3 名 ( 常勤監査役池本新 介、社外監査役澤野敬一、社外監査役平尾嘉昭 )で構成され原則として毎月 1 回開催されております。取締役会 では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を 分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。また、常勤の取締役及び執行役員に よる「 経営会議 」( 代表取締役社長執行役員今村忠如、取締役専務執行役員松本孝志、取締役執行役員福元勝 志、取締役執行役員三田薫、取 | |||
| 06/25 | 15:29 | 6907 | ジオマテック |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関とその内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、松 﨑 建太郎、河野淳、高橋一晃の取締役 3 名及び松本作太、澤口学 ( 社外取締役 )、寺西尚人 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名の6 名 ( 提出日現在 )で構成されており、代表取締役社長の松 﨑 建太郎を議長としております。内部統制システムの体制整備に関する方針等、会社法に定める事項その他経 営、業務執行に関する事項を決定するとともに、代表取締役社長が統括する業務執行につき定期的及び必要に 応じて報告を受け、これを監督しております。 ( 監査等委員会 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等 | |||
| 06/25 | 15:27 | 3865 | 北越コーポレーション |
| 有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 163,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2020 年 6 月 26 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 74 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 37,000 ( 注 )2 1 株当たり1 自 | |||
| 06/25 | 15:27 | 7795 | ＫＹＯＲＩＴＳＵ |
| 有価証券報告書－第45期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 報告書 ( 注 ) 他人名義で所有している理由等 所有理由名義人の氏名または名称名義人の住所 「 株式給付信託 (J-ESOP)」 制度の 信託財産として拠出 株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 ) 東京都中央区晴海 1 丁目 8 番 12 号 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 5 月 15 日開催の取締役会において、取締役を対象に譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議し、取 締役 ( 社外取締役を除く。以下も同様。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の導入に対する議案を2023 年 6 月 29 日 開催の第 | |||
| 06/25 | 15:27 | 8844 | コスモスイニシア |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 紀夫、小池芳夫、島宏一、及び江端亘の9 氏を選任するものであります。 第 3 号議案当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。)に対する譲 渡制限付株式の付与のための報酬等の改定の件 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む非業務執行取締役を除く。以下 「 対象取 締役 」という。)に対する譲渡制限付株式報酬の付与のための報酬等の額を年額 30 百万円以内 (ただ し、最大で3 年分累計 90 百万円を一括して支給できるものとする。)とすること、これにより発行ま たは処分される当社普通株式の総数を年 3 万株以内 (3 年分累計の場合は | |||
| 06/25 | 15:25 | 2594 | キーコーヒー |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ステークホルダーの期待にお応えす るため、役員や従業員が遵守すべきキーコーヒー行動規範やサステナビリティ関連方針を守り、持続 的に企業価値を高めていきます。当社の取締役会は、当社業務に精通した業務執行取締役と、社外取 締役 3 名を含む監査等委員である取締役で構成されており、経営上重要な事項の審議・決定及び業務 執行の監督をしています。 当社グループのサステナビリティ経営の推進強化を図るために、サステナビリティ委員会を設置し ています。本委員会は、代表取締役社長を委員長とし、取締役全員、コーヒーの未来部長、マーケ ティング本部長、SCM 本部長、管理本部長、経営企画部長で構成され、サステナビリティに関 | |||
| 06/25 | 15:25 | 6794 | フォスター電機 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 第 3 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名選任の件 岸和宏、望月昭人、三浦広貴、金井直樹、中条薫、江連淑人、門田泰人、金智寿を取締役 ( 監査等委 員である取締役を除く。)に選任するものであります。 第 4 号議案監査等委員である取締役 4 名選任の件 田中達人、木本聡子、大上有衣子、野村有季子を監査等委員である取締役に選任するものでありま す。 第 5 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額決定の件 現在の取締役の報酬等の枠を廃止し、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額を、 年額 300 百万円以内 (うち社外取締役分は年 | |||
| 06/25 | 15:25 | 7226 | 極東開発工業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 移行に伴い、監査等委員である取締役の報酬額を「 年額 100 百万円以内 」 とする。 2/4 EDINET 提出書類 極東開発工業株式会社 (E02170) 臨時報告書 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための 報酬決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) に対して、第 6 号議案の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬枠とは別枠で、新たに譲 渡制限付株式の付与のための金銭債権を年額 5,000 万円以内にて支給し、付与する譲渡制限付株式の 総数を年 | |||
| 06/25 | 15:24 | 8935 | ＦＪネクストホールディングス |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び監査等委員である取締 役 3 名の合計 6 名で構成されており、うち社外取締役の割合を3 分の1 以上とすることで、ガバナンス体制の高 度化を図っております。 なお、当社は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締役 ( 監査等委員で ある取締役を除く。)3 名選任の件 」を提案しておりますが、当該議案が承認可決された場合においても、体制 に変更はございません。 当社では、重要事項の審議の迅速化と適正化を図るため、取締役会のほかに取締役社長を議長とする経営会議 を設けております。また、経営の意思決定・監督機能と業務執行の相互連携を図るととも | |||
| 06/25 | 15:23 | 2323 | ｆｏｎｆｕｎ |
| 有価証券報告書－第30期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されてお り、定時取締役会を原則として毎月 1 回開催する他、必要に応じ随時開催しております。取締役会では、経営方 針その他重要事項を決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。 当社の監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成されており、原則として毎月 1 回開催しており ます。毎月開催される取締役会には、監査役全員が出席し、取締役会の決定の監督、監視を行うとともに、必要 に応じて意見・提言がなされております。 また、当社は代表取締役社長と業務執行取締役及び執行役員で構成される経営会議を設置し、原則として毎週 1 回 | |||
| 06/25 | 15:23 | 6993 | 大黒屋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第117期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| らとの間で本資本業務提携契約を締結することにより、(i) 早期の在庫水準の回復、(ii) 金融機関 からの既存借入金を返済するための資金の確保、(iii)システム開発及び(iv) 積極的な企業買収等を検討・実行 するための企業としての事業・財務基盤を強化し、事業を更に成長発展させることが可能となります。結果、 当社の企業価値を高めるとともに、株主利益を最大化することを目的としております。 3. 取締役会における検討状況及び合意に至る過程 2025 年 10 月 31 日開催の取締役会において、当該事項を含む本資本業務提携契約について検討を行い、出席し た全役員 ( 社外取締役 2 名及び社外監 | |||
| 06/25 | 15:23 | 8848 | レオパレス２１ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ために、取締役会の構成に当たっては経営の機動性の確保と、経営の監督機能強化 に留意した構成とすることを方針としております。従って、取締役候補者の指名は、業務執行取締役として当社事業や当社を取り巻く事業環境を 熟知した業務執行者から指名し、同時に経営の監督機能を強化するために、社外取締役として専門的見識の高い者を指名しております。取締役 会の構成としましては、監督機能に重点を置くために、取締役の3 分の1 以上を社外取締役とする方針としております。 監査役候補者についても、経営の監督機能を強化するために、財務会計の見識が高い者を重視し、とりわけ社外監査役においては、独立的地位 と専門的見識の高い | |||