開示 全文検索
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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 13:01 | 167A | リョーサン菱洋ホールディングス |
| 有価証券報告書－第2期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 認識し、コーポレート・ガバナン スが有効に機能する体制づくりを進めております。 以下のコーポレート・ガバナンスの状況については、この有価証券報告書提出日現在のものを記載しておりま す。 2 企業統治の体制及び当該体制を採用する理由 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査等委員である取 締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、原則として、月に1 回定時に開催するほか、必要に応じて、臨時に 開催し、経営に関する重要な事項を決定するとともに、業務執行を監督しております。2025 年度の開催回数は全 14 回で、個 々の構成 | |||
| 06/24 | 13:01 | 368A | 北里コーポレーション |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| その事業内容、取引内容の概要は次 のとおりであります。 Biomedical Supply, S.L. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、スペインにおいて生殖補助医療器具の流通販売を行ってお り、海外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 Biomedical Supply US, Inc. 当社の社外取締役が代表者である取引先であり、米国において生殖補助医療器具の流通販売を行っており、海 外の販売代理店として当社製品の販売取引があります。 9/101 [ 事業系統図 ] 前述した事項を事業系統図によって示すと次のとおりになります。 EDINET 提出書類 株式会社北里 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2813 | 和弘食品 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2026 年 7 月 23 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 1,394 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,945 円 (4) 処分総額 5,499,330 円 (5) 処分先及びその人 数並びに処分株式当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 4 名 1,394 株 の 数 (6) その他 - 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 21 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」 といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の 皆様との一層の価値共有を進めることを目的 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7509 | アイエーグループ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名アイエーグループ株式会社 代表者名代表取締役社長古川隆太郎 (コード 7509: 東証スタンダード市場 ) 問合せ先執行役員小宮秀樹 (TEL.045-821-7500) 役員人事に関するお知らせ 当社は、本日開催の定時株主総会並びにその後の取締役会において、役員体制を下記のとおりと いたしましたのでお知らせいたします。 記 代表取締役社長古川隆太郎 取締役会長古川教行 常務取締役藤井敏光 (2026 年 6 月 24 日付昇進 ) 取締役足立浩二 取締役濵田学 ( 新任 ) 社外取締役佐野尚見 社外取締役小森忠明 社外取締役川村倫大 常勤監査役 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2933 | 紀文食品 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 念及び経営理念に基づく中長期的な経営方針及び経営戦略、経営計画については、有価証券報告書並びに当社コーポレートサ イト内 IRページに記載しております。 (2) コーポレート・ガバナンスに関する考え方と基本的な方針 本報告書の「Ⅰ.- 1. 基本的な考え方 」に記載しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社では、取締役・経営陣幹部の報酬制度の設計、報酬の決定にあたっては、独立社外取締役を過半数とし、独立社外取締役を委員長とする指 名報酬委員会での審議を経ることとし、取締役会はその答申を最大限尊重して決定することとしております。また、取締役 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2784 | アルフレッサホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーとの良好・円滑な関係を構築する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 社外取締役を活用する仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効性あるものにする。 (5) 財務報告の信頼性確保をはじめとした内部統制の体制を充実する。 (6) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う。 (7) 保有する情報を様 々な脅威から保護し、かつ適切に取り扱うことにより、情報セキュリティの維持に努める。 【コーポレートガバナンス・コードの各原 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2117 | ウェルネオシュガー |
| 有価証券報告書－第15期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。 [ 取締役・取締役会 ] 取締役会は、提出日現在 9 名で構成し、会社法等で定められた事項および経営に関する重要事項を決定す るとともに、取締役等の職務の執行を監督するため、原則として月 1 回開催するほか、必要に応じて適宜開 催しています。 構成員 ( 提出日現在 )は以下のとおりです。 代表取締役会長仲野真司 ( 議長 ) 代表取締役社長山本貢司 取締役小西正人 取締役伊藤成人 社外取締役飯塚佳都子 社外取締役藤原浩 社外取締役山東理二 社外取締役南勝之 社外取締役太田晋二 [ 監査役・監査役会 ] 監査役制度を採用しており、監査役は、取締役等の職務の執行を監査しています。また、監査役会を設 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7902 | ソノコム |
| 有価証券報告書－第64期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 制を採用する理由 当社は、監査役会設置会社であり、常勤監査役 1 名、社外監査役 2 名による監査制度が、取締役の職務執行 について、適正かつ厳正な監査を行える実効性を有しており、経営監視機能の客観性及び中立性を確保してい るとの認識から、現在の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 1. 各機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 ・取締役会 取締役会は、5 名 ( 有価証券報告書提出日現在、うち社外取締役 1 名 )の取締役で構成され、監査役出席 のもと、原則毎月 1 回開催し、当社の重要な業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督しております。 取締役会構成員 議 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7224 | 新明和工業 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| を構築・運用するととも に、それらのシステムの内容を検証し、改善を図っていくことが重要であると考えています。 EDINET 提出書類 新明和工業株式会社 (E02252) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、機関設計として「 監査等委員会設置会社 」を採用しております。「 監査等委員会設置会社 」を採用し た理由は、取締役会の議決権を有する監査等委員である取締役を選任し、かつ委員の過半数が社外取締役で構成 される監査等委員会を設置することにより、取締役会の監督機能の実効性のさらなる向上を図ること及び監査等 委員会と内部監査部門の連携の促進等を通じて監査体 | |||
| 06/24 | 13:00 | 9904 | ベリテ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 23 日 (2) 当該決議事項の内容 第 1 号議案取締役 5 名選任の件 取締役として、ジャベリ・アルパン・キルティクマール、鈴木勇、雛元克彦、福谷尚久、森田大介を 選任するものであります。 第 2 号議案監査役 2 名選任の件 監査役として、阿部稔、宇田川滝也を選任するものであります。 第 3 号議案取締役賞与支給の件 当期末時点の社外取締役を除く取締役 2 名に対し、取締役賞与総額 24,000,000 円を支給するものであ ります。 第 4 号議案取締役の報酬限度額改定の件 取締役の報酬限度額を年額 150 百万円以内 (ただし、使用人給 | |||
| 06/24 | 13:00 | 7122 | 近畿車輛 |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 社への意見を吸収しております。こうした体制を通して経営 の健全性向上のため、公正で透明性の高いコーポレート・ガバナンスの確立に努めております。 2 企業統治の体制の概要とその体制を採用する理由 当社は、2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役が9 名、うち社外取締役は3 名 ( 全員を独立 役員として指定 )で取締役会を構成しており、定例で年間 8 回及び必要に応じて臨時に開催され、法令並びに定 款で定められた事項及び取締役会付議基準に定められた重要事項を審議、決定するとともに、職務執行に係る重 要な報告を受け、取締役の職務執行に対する監督を行っております。業 | |||
| 06/24 | 13:00 | 2415 | ヒューマンホールディングス |
| 有価証券報告書－第24期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の権限を有 する監査役からなる監査役会による構成を基盤としております。取締役会は取締役 7 名 (うち、社外取締役 1 名 )、監査役会は監査役 3 名が出席しております。 ◇ 業務執行・経営の監視の仕組み(2026 年 6 月 24 日現在 ) ( 注 ) 各機関における長に該当する者と出席者 取締役会においては、取締役会の議長を代表取締役社長の佐藤朋也が務め、佐藤耕一、黒 﨑 耕輔、佐藤安 博、高橋哲雄、瀬戸口信也、南靖郎の合計 7 名が出席、監査役会は監査役会の議長を常勤監査役の松田伊規が 務め、石橋康男、林耕作の合計 3 名が出席しております。 ロ. 企業統治の体制を採用する理由 当社 | |||
| 06/24 | 12:55 | 3929 | ソーシャルワイヤー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、英語での情報開示に向けた具体的な検討を進め てまいります。 補充原則 4-82 独立社外取締役の有効な活用 当社は、独立社外取締役を2 名選任しております。今後さらに独立社外取締役が選任された際には経営陣との連絡・調整や監査役または監査役 会との連携に係る体制整備を構築する必要があると考えております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 原則 1-4 政策保有株式 当社では、原則として株式の政策保有を行いません。なお、政策保有が必要となる場合につきましては、当社にとって中長期的な企業価値の向上 に資すると判断される場合に限るものとし、取締役会において総合的な判断により | |||
| 06/24 | 12:54 | 6855 | 日本電子材料 |
| 有価証券報告書－第67期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ある取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 4 名 3. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 1,657 円 資本組入額 828.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 4. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行による増加であります。 発行価格 3,495 円 資本組入額 1,747.5 円 割当先当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 当社の取締役を兼務しない執行役員 3 名 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株 | |||
| 06/24 | 12:53 | 175A | Ｗｉｌｌ Ｓｍａｒｔ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 立役員を含む取締役会が継続的に把握できる体制としております。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社取締役は親会社である株式会社ゼンリングループの役職員以外の者から構成しており、独自の経営判断が行える状況にあると考えておりま す。また、独立性を高める観点から、東京証券取引所の定める独立性基準に基づく独立社外取締役を2 名、独立社外監査役を2 名選任しており、 当該役員が独立した立場で適切な業務執行及び監督を行っております。取締役 5 名のうち2 名を、当社及び株式会社ゼンリンと利害関係のない独 立社外取締役として選任しており、少数株主の権利保護と独立した意思決 | |||
| 06/24 | 12:50 | 7523 | アールビバン |
| 有価証券報告書－第42期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 12,963,816 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 3 月 25 日 ( 注 )9 △3,856,300 9,107,516 - 1,863,995 - 207,995 2025 年 12 月 1 日 ( 注 )10 44,800 9,152,316 47,622 1,911,617 47,622 255,617 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬の付与を目的とした新株式の発行による増加であります。 発行価額 資本組入額 割当先 650 円 325 円 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2. 2021 年 7 月 9 日開催の取締役会決議により、2021 | |||
| 06/24 | 12:47 | 6912 | 菊水ホールディングス |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 。)4 名 (うち社外取締役 1 名 ) 及び監査等委員である 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 )で構成され、当該構成員並びに社外取締役に該当する者に関する事項について は「4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおりであり、議長は代表取締役小林一 夫であります。なお、当社は2026 年 6 月 25 日開催予定の第 75 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として、「 取締 役 ( 監査等委員であるものを除く)4 名選任の件 」を上程いたしておりますが、当該議案が原案どおり可決され た後も上記の員数に変更はございません。 監査等委員会は、定例 ( 毎 | |||
| 06/24 | 12:45 | 5579 | ＧＳＩ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 10 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 6 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 2 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 2 名 会社との関係 (1) 大西登代子 氏名 属性 他の会社の出身者 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 大西將博他の会社の出身者 ○ ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に | |||
| 06/24 | 12:44 | 7950 | 日本デコラックス |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 業統治の体制の概要 a. 取締役会 当社の取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められている事項やその他経営に関する重要事 項の決定及び業務執行の監督を行う機関として毎月 1 回以上開催しております。当社の取締役 ( 監査等委 員であるものを除く。)は10 名以内とする旨、及び監査等委員である取締役は3 名以内とする旨定款に定 めております。 b. 監査等委員会 当社は監査等委員会設置会社であり、取締役会は経営の監督機能を強化し、顧客・株主・取引先・従業 員等のステークホルダーの期待に応えるべく、経営の適切性の向上をはかり、過半数の社外取締役を擁す る監査等委員会がその機能を通じて、より | |||
| 06/24 | 12:40 | 9304 | 澁澤倉庫 |
| 有価証券報告書－第179期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることと しております。 当社グループは、私たちのみならず社会にとっても持続可能な成長につながるマテリアリティの解決に事業活動 を通じて取り組むことにより、企業価値を向上させてまいります。 10/119 EDINET 提出書類 澁澤倉庫株式会社 (E04286) 有価証券報告書 a.マテリアリティの設定 当社グループのマテリアリティは、社内での知見に基づいて当社の事業環境や社会に与える影響等を考慮したう えで、さらに社外の知見者の意見も含めて総合的に判断し、サステナビリティ推進委員会で討議の上立案、社外取 締役を除く上級執行役員以上で構成される経営執行会議の先議を経て、取締役会で決議・承認され | |||