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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 6140 | 旭ダイヤモンド工業 |
| 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 15 日 会社名旭ダイヤモンド工業株式会社 代表者名代表取締役社長片岡和喜 (コード番号 6140 東証プライム) 問合せ先執行役員管理本部長日下部均 TEL(03)3222–6311 株式報酬制度における株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 26 日開催の取締役会において、2018 年 8 月 10 日に導入した当社取締役 ( 社外取締 役を除く。以下同様。) 及び執行役員 (いずれも非居住者を除くものとし、以下、総称して「 取締役等 」と う。)を対象とする株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といい、本制度導入のために設定 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8217 | オークワ |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 21,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 781 円 (4) 処分価額の総額 16,401,000 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※1) 3 名 11,100 株 当社の執行役員 (※2) 5 名 9,900 株 ※1 監査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務 執行取締役を除く ※2 取締役を兼務する執行役員を除く 2. 発行の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 8 日開催の取締役会において、将来選任される取締役も含め、当社の取締役 ( 監 査等委員である取締役及び社外取締役等の非業務執行取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といい ます。)に対して当社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| 討および見直し等を行い、時代に合わせたリスク マネジメントを推進していきます。 2017 年 4 月より次世代経営者育成プログラム「 共創経営塾 (C MA)」を開設しました。毎年 10 人 ~20 人程度を選抜し、社外取 締役の監修のもと、次世代の経営を担う人材の発掘と育成をめ ざします。 2) 戦略 当社グループは、「お客さまのお役に立つために進化し続ける」「 人の成長 = 企業の成長 」とい う経営理念に基づき、「すべての人が『しあわせ』を感じられるインクルーシブな社会を共に創 る」ことをミッションとしています。金融と小売の融合を通じて、経済的な豊かさだけでなく精 神的な豊かさとしての | |||
| 05/15 | 15:30 | 8252 | 丸井グループ |
| 取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 幹部社員に対するインセンティブ・プラン の継続についても決議しております。 本制度の継続に伴う当社株式の取得にかかる追加拠出金の額および取得時期、取得方法が決ま りましたら、お知らせいたします。 記 1. 本制度の継続について (1) 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。)および執行役員ならび に当社のグループ子会社等 14 社 ( 以下 「 対象子会社 」といい、当社および対象子会社を併 せて、以下 「 対象会社 」という。)の取締役 ( 社外取締役および国内非居住者を除く。当社 の取締役および執行役員と併せて、以下 「 対象取締役等 」という。)を対象に、当社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8023 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 呼称 :ダイコウクロステック) 本社所在地東京都新宿区揚場町 2 番 1 号軽子坂 MNビル 代表者代表取締役社長 CEO 松山晃一郎 設立 1953 年 12 月 1 日 決算期 3 月 資本金 1,969 百万円 ※2026 年 3 月末時点 役員代表取締役社長 CEO 松山晃一郎 代表取締役副社長 COO 岡田憲児 取締役常務執行役員 CISO 園田信裕 取締役上席執行役員 CTO 関高志 取締役上席執行役員 CFO 間渕剛志 社外取締役 岡田登志夫 社外取締役 滝川芳賢 社外取締役 大山みのり 取締役常勤監査等委員大西浩 社外取締役監査等委員樋口千鶴 社外取締役監査等委員小野弘之 許認 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8030 | 中央魚類 |
| 2026年３月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期 純利益 ( 百万円 ) 2,901 2,945 普通株式の期中平均株式数 ( 株 ) 3,994,400 3,994,250 - 16 - 中央魚類 ㈱(8030) 2026 年 3 月期決算短信 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 - 17 - 中央魚類 ㈱(8030) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 取締役の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) ・新任取締役候補 取締役市山勝一 ( 現当社執行役員 ) 社外取締役田中輝 ( 現株式会社ニッスイ代表取締役社長執行役員 ) 社外取締役服 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8147 | トミタ |
| 当社の支配に関する基本方針の決定並びに当社株式の大量取得行為に関する対応方針(買収への対応方針)の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| らせい たします。 本プランの導入を決定した上記の取締役会には、社外取締役を含む取締役全員が出席し、 本プランの導入が全員一致で承認可決されております。また、本プランにつきましては、具 体的な運用が適正に行われることを条件として、社外監査役を含む監査役全員から賛同を 得ております。 記 一当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理 解し、当社が企業価値ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していく ことを可能とする者である必要があると考えています。 当社は、当社の支配権の移転を | |||
| 05/15 | 15:30 | 8253 | クレディセゾン |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 当期末残高 21,642 3,785 25,427 528,611 - 20 - ㈱クレディセゾン(8253) 2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) 取締役藤井信行 ※ 藤井信行は、社外取締役の候補者であります。 2. 補欠監査役候補 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) 補欠監査役伊藤孝明 ( 現伊藤孝明公認会計士事務所代表 ( 兼 ) 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズベンチャーパ ートナー( 兼 ) 有限会社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8118 | キング |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 15,984 15,956 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 13 - 株式会社キング(8118) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任補欠監査役候補 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 補欠監査役 ( 社外 ) 髙井晶治 ( 現株式会社ファルコホールディングス社外取締役常勤監査等委員 ) (2) 退任予定補欠監査役 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 補欠監査役 ( 社外 ) 深井和巳 - 14 - | |||
| 05/15 | 15:30 | 8118 | キング |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 な範囲で対応することを目的として、当社の株主総会での承認を経て導入されております。 本方針の運用における恣意性の排除については、高度な専門性と公共的責任を担ってきた経験を 有する外部有識者 ( 社外取締役等 )で構成される独立委員会の勧告を最大限尊重する仕組みを設け ており、経営陣の地位保全のために制度が不当に利用される余地を実効的に遮断しております。ま た、対抗措置の発動に際しては、株主意思確認総会を開催する手続きを導入しており、最終的には 株主の意思が反映される構造となっております。 本議案のように、これらの制度設計や運用実態を踏まえた検証を行うことなく、一律に買収防衛 策を廃止するこ | |||
| 05/15 | 15:30 | 9722 | 藤田観光 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 19,823 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,294 円 (4) 処分総額 45,473,962 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,625 株 当社執行役員 10 名 12,198 株 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の 普通株式を取得するための現物出資財産 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| （訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| )に事実誤認があったとして、当 該箇所の削除および訂正の申し入れがありました。 これを受け、提案内容の該当箇所を削除するとともに、当該記述を前提としていた当社取締役会の反 対意見 (「 反対の理由 」 内の該当項目 )につきましても、所要の修正を行うものであります。 記 【 訂正の内容 】 箇所訂正前 ( 旧 ) 訂正後 ( 新 ) 別紙 「 株主提案の内容 」 第 3 提案の理由 3. 取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式報酬の 付与のための報酬改定の件 さらに、木村社長の当社株式の保 有額は取締役の平均金銭報酬に も満たない金額であり、株主価値 向上のインセンティブが欠如し | |||
| 05/15 | 15:30 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 令和８年３月期決算短信［日本基準］（連結） 決算発表 | |||
| ) 19,063 19,176 希薄化効果を有しないため、潜在株式 調整後 1 株当たり当期純利益の算定に 含めなかった潜在株式の概要 ────── ────── ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 14 - ㈱ 松屋フーズホールディングス(9887) 令和 8 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役中谷智子 ( 現中谷国際特許事務所代表 ) ( 注 ) 中谷智子は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役会長瓦葺利夫 3 就任及び退任予定日 令和 8 年 6 月 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9994 | やまや |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社子会社のやまや商流株式会社の代表取締役会長を継続して務めます。 3. 異動後の役員体制 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名 ( 新 ) 役職新任・重任 ( 現 ) 役職 やまうち 山内 ひではる 英靖 代表取締役会長重任代表取締役会長 さとう 佐藤 こうや 浩也 代表取締役社長重任代表取締役社長 ぬかつか 糠塚 き 紀 くお 久夫 取締役重任取締役 つちや 土谷 みつこ 美津子 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) やまぎし 山岸 よう 洋 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) なお、土谷美津子氏、山岸洋氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| いま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。)、ホシザキ販売株式会社の取締役 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「ホシザキ販売株式会社の対象取締役等 」といいます。) 及びその他当社の完 全子会社及び完全孫会社における取締役 (ホシザキ販売株式会社の対象取締役等とあわせて以下 「 当社の完全子会社及 び完全孫会社における対象取締役等 」といい、対象取締役、対象執行役員とあわせて以下 「 対象取締役等 」といいま す。)に対し、当社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3691 | デジタルプラス |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ( 予 ) 29 会社概要 株式会社デジタルプラス 人を不幸にしないための、デジタルと 設立日 :2005 年 7 月 29 日 資本金 :14 百万円 (2025 年 12 月末現在 ) 上場日 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 社外取締役 :2014 年 9 月 18 日 ( 東証グロース:3691) : 菊池誠晃 : 加藤涼 : 千葉博文 : 澤博史 社外取締役 ( 監査等委員会 ) : 志村正之西井健二朗松本雄 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 令和８年３月期 決算短信補足説明資料 その他のIR | |||
| • 2026 年 6 月 26 日開催の第 19 期定時株主総会以降の役員体制 役員 : 代表取締役社長鵜飼裕司社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本勉 専務取締役最高技術責任者金居良治社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口功作 常務取締役最高財務責任者田中重樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 平山孝雄 取締役ナショナル・セキュリティ松木隆宏 東京事業本部長 FFRI Security, Inc. 34 本資料の取り扱いについて 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したもの であり、マクロ経済動向及び市場環境や弊社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等に | |||
| 05/15 | 15:30 | 3641 | パピレス |
| 株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 2026 年 5 月 15 日 株式会社パピレス 代表取締役社長松井康子 3641 スタンダード) 取締役総務・経理部長須永喜和 03-6272-9533) 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を継続す ることに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 32 期定時株 主総会 ( 以下 | |||
| 05/15 | 15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 整について 今回の株式分割に伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の総数について、株式分割比率 (1 株につき5 株 )に応じて、2026 年 4 月 1 日をもって以下のとおり調整します。 発行または処分される株式の総数 調整前 調整後 年間 65,000 株以内 年間 325,000 株以内 なお、本調整は株式分割に伴う調整であり、本制度における報酬の総額に変更はありません。 3. 株式分割に伴う一部定款変更について (1) 変更の理由 今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項 | |||