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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 15:53 | 2907 | あじかん |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 原則 4-11】( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 当社の取締役は、事業別および機能別に豊富な経験と高い見識を有する社内出身の取締役と、金融機関や不動産、ベンチャーキャピタルなど、 複数の企業経営に携わってこられた社外取締役で構成されており、金融機関の経験や企業再生機関の経営経験を通じて、財務・会計に関する適 切な知見を有するだけでなく、幅広い見地から当社の経営に対する監視を行っております。 なお、取締役会の構成におけるジェンダーや国際性の面を含む多様性については、今後の検討課題と認識しております。 ( 取締役 | |||
| 05/14 | 15:45 | 4664 | アール・エス・シー |
| 取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| に開催予定の第 56 期定時株主総会の終結の時をも って一身上の都合により辞任の申し出があったため、取締役会ではこれを了承し、小津博司氏を 後任の取締役に選任することを内定いたしました。 3. 取締役の異動実施予定日 2026 年 6 月下旬。 ( 注 )1. 取締役の異動につきましては、2026 年 6 月下旬開催予定の第 56 期定時株主総会に付 議し、決議を経た上で正式に決定される予定であります。 2. 小津博司氏は、取締役但木敬一氏の補欠として選任されることになりますので、その任 期は当社定款の定めにより退任される取締役の任期の満了する時までとなります。 3. 小津博司氏は、社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 05/14 | 15:43 | 9900 | サガミホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ( 以下、決定方針という)を定めており、その概要は、 以下のとおりです。 (ア) 固定報酬 指名・報酬諮問委員会において、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個人別の報酬を規程に定める賃金テーブルに基づき検討し、取締役 会に意見として提案します。 最終的には、取締役会の協議により代表取締役社長が決定しております。 (イ) 業績連動報酬 業績連動報酬については、現金報酬および株式報酬を支給します。 なお、現金報酬につきましては、当期純利益が事業計画を上回った場合に、取締役会の承認を得たうえで取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下、あわせて | |||
| 05/14 | 15:40 | 6962 | 大真空 |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 8,165,086 8,928,834 (うち非支配株主持分 )( 千円 ) (8,165,086) (8,928,834) 普通株式に係る期末の純資産額 ( 千円 ) 37,054,907 39,021,448 1 株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普 通株式の数 ( 千株 ) 31,776 31,803 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 16 - ㈱ 大真空 (6962)2026 年 3 月期決算短信 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役戸梶奈都子 ( 注 ) 戸梶奈都子は社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役小寺利明 ・新任監査等委員である取締役候補 ( 非常勤 ) 取締役平澤裕紀子 ( 注 ) 平澤裕紀子は社外取締役の候補者であります。 ・退任予定監査等委員 ( 非常勤 ) 取締役牛島慶太 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 26 日 - 17 - | |||
| 05/14 | 15:40 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 株式分割、株式分割に伴う定款の一部変更および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ その他のIR | |||
| の数の調整 当社は、新株予約権 ( 株式報酬型ストックオプション)を複数発行しておりますが、行使金額の調整は行わ ず1 株につき1 円とし、2026 年 7 月 1 日をもって調整後の付与株式数については、調整前付与株式数に3を乗 じた株数とします。 (3) 譲渡制限付株式報酬制度に関する調整 2024 年 3 月 28 日開催の第 4 回定時株主総会で決議された当社取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締 役 」といいます。)を対象とする譲渡制限付株式報酬制度について、各事業年度において当社の対象取締役に 対して割り当てる譲渡制限付株式の総数上限を、2026 年 7 月 1 日付で、以下のとおり調整いたします。 調整前の総数の上限 調整後の総数の上限 100,000 株 300,000 株 (ご参考 ) 詳細は 2024 年 2 月 14 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」をご参照ください。 以上 3 | |||
| 05/14 | 15:40 | 2986 | ＬＡホールディングス |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 限付株式報酬としての新株式の発行 ) 当社は、2026 年 4 月 16 日開催の取締役会において、以下のとおり、新株式の発行を行うことについて決議いたし ました。 1. 発行の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,700 株 (3) 発行価額 1 株につき9,000 円 (4) 発行総額 105,300 千円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる 株式の数 (6)その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 4 名 11,100 株 当社の執行役員 2 名 400 株 当社の従業員 2 名 200 株 | |||
| 05/14 | 15:40 | 3135 | マーケットエンタープライズ |
| 2026年６月期第３四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| (2015) 資本金 役員 3 億 3,742 万 8,000 円 (2025 年 12 月末現在 ) 代表取締役社 ⾧(CEO) 小林泰士 ・新日本有限責任監査法人 EY Entrepreneur Of The Year 2013 Japan ・Yahoo!オークション Best Store Awards 総合グランプリ(2017, 2018, 2019, 2024,2025) ・リンクアンドモチベーションモチベーションチームアワード(2020) 専務取締役 (COO) 加茂知之 常務取締役 (CFO) 今村健一 社外取締役寺田航平 寺田倉庫株式会社代表取締役社 ⾧CEO 社外取締役原田典子 | |||
| 05/14 | 15:40 | 4406 | 新日本理化 |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 表取締役会長執行役員同左 盛田賀容子代表取締役社長執行役員同左 研究開発本部管掌 松本惠司社外取締役同左 杉本雅史社外取締役 新任取締役候補者の略歴 氏名略歴 すぎもとまさし 杉本雅史 2009 年 10 月同社ヘルスケアカンパニープレジデント (1961 年 8 月 24 日生 ) 1984 年 4 月武田薬品工業 ㈱ 入社 2017 年 4 月武田コンシューマーヘルスケア㈱ ( 現アリナミン製薬 ㈱) 代表取締役社長 2019 年 6 月ロート製薬 ㈱ 代表取締役社長 2021 年 8 月天藤製薬 ㈱ 代表取締役会長 ( 現任 ) 2025 年 7 月 | |||
| 05/14 | 15:35 | 2370 | メディネット |
| 半期報告書－第31期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 153,567 3,930,916 153,567 186,954 ( 注 )4 ( 注 )1. 資本金及び資本準備金の減少は、2025 年 12 月 17 日開催の第 30 回定時株主総会決議に基づく欠損填補によるもの であります。 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行を行いました。 その概要は以下のとおりであります。 発行価格 31 円 資本組入額 15.5 円 割当先当社取締役 ( 社外取締役を含む)7 名 13/28 EDINET 提出書類 株式会社メディネット(E05351) 半期報告書 3. 譲渡制限付株式ユニット付与制度 ( 事後交付型 )に基づく株式報酬としての新株式発行を | |||
| 05/14 | 15:35 | 7893 | プロネクサス |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応策（買収への対応方針）の継続について その他のIR | |||
| DOE( 連結親 会社所有者帰属持分配当率 )の下限値 4.0%を新たな指標として追加することといたしました。次にコーポレー トガバナンス面については、取締役の指名および報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性強化を目的と して、2021 年に構成員の過半数が社外取締役である指名・報酬委員会を設置したほか、社外取締役の増員によ り、取締役会における社外取締役比率を 33%(2023 年 6 月時点 )から 50%に向上させるなど、経営の監督機能 と透明性をより一層高めてまいりました。 さらに当社は、当社が果たすべき基本的使命の確実な遂行によりお客様の高い信頼を得るとともに、事業環境 が大き | |||
| 05/14 | 15:32 | 6740 | ジャパンディスプレイ |
| 役員人事のお知らせ その他のIR | |||
| しましたので併せてお知らせいた します。 1. 取締役候補者及び取締役会議長予定者 ( 本株主総会及びその後に開催される取締役会を経て、正式に選任予定 ) 氏名新役職現役職区分 スコットキャロン取締役会長兼取締役会議長同左重任 うえきとしひろ 植木俊博 おぜきたまね 小関珠音 いとう 伊藤 しほ 志保 取締役同左重任 社外取締役同左重任 社外取締役同左重任 きたはらひろあき 北原洋明 社外取締役 - 新任 ※ 小関珠音、伊藤志保の各氏を、引き続き東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。 また、北原洋明氏を、新たに東京証券取引所の定めに基づく独立役員とする予定です。 1 2. 新任予 | |||
| 05/14 | 15:31 | 410A | ＧＭＯコマース |
| 2026年12月期第１四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| ( 現任 ) GMOコマース株式会社 常務取締役・コーポレート統括本部長 ( 現任 ) 三浦希美 弁護士 ひかり総合法律事務所パートナー弁護士 ( 現任 ) 帝国通信工業株式会社社外取締役 ( 現任 ) ※ 2026 年 3 月末時点 © 2026 GMO Commerce, Inc. 30 APPENDIX 目指す姿 CX 向上 マーケティング 課題 新規集客 店舗 チャネル選択 リピート 集客 効率化 Webサイト 店内デバイス 伴走支援 サイネージ パーソナライズ Mission すべてのお店の 「マーケティングプラットフォーム」に 包括的な集客支援 顧客体験 データ 活用 決済 DX | |||
| 05/14 | 15:31 | 479A | ＰＲＯＮＩ |
| 2026年12月期第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 月アイミツに SaaS カテゴリーを追加 2023 年 9 月社名を「 PRONI 」、サービス名称を「 PRONI アイミツ」へ変更 2025 年 12 月東京証券取引所グロース市場上場 28 経営メンバー 代表取締役 CEO 柴田大介 経歴 三井住友銀行 DeNA 代表取締役 Founder 栗山規夫 経歴 三菱商事 DeNA 取締役事業戦略室室長 中村哲朗 経歴 カカクコム 社外取締役 橘浩二 経歴 野村證券 DeNA 上級執行役員 PRONI アイミツ事業本部 安田真士 本部長 執行役員 経営企画部部長 小林亮 執行役員 経営管理本部本部長 牟田裕章 経歴 EPARK 経歴 大和証券 | |||
| 05/14 | 15:31 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2026年12月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 決算発表 | |||
| 金の額 21,062,020 円 21,062,020 円 (6) 株式の割当ての対象者及びその人数並 びに割り当てる株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を含む) 4 名 14,116 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 2 名 3,570 株 当社の従業員 1 名 2,278 株 (7) 譲渡制限期間 2026 年 5 月 15 日 ( 払込期日 )から2029 年 5 月 14 日まで 2. 発行の目的及び理由 当社は、2023 年 2 月 16 日開催の取締役会において、当社の取締役及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象取締役等 」と総称します。)に対する当社の企業価値の | |||
| 05/14 | 15:31 | 5038 | ｅＷｅＬＬ |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明会資料 その他のIR | |||
| 2021 年 4 月訪問看護ステーション用レセプトシステム「iBow レセプト」をリリース ビジネスモデル 競争優位性 代表者代表取締役社長中野剛人 (Norito Nakano) 2022 年 4 月東京オフィスを中央区京橋に移転 2022 年 9 月東京証券取引所グロース市場に株式を上場 常務取締役 取締役 北村亜沙子 浦吉修 2023 年 7 月大阪本社を大阪市中央区久太郎町に移転 2023 年 12 月 e-ラーニングサービス「iBow e-Campus 訪問看護法定研修編 」を提供開始 役 員 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 社外監査役 松下智樹 増田芳宏 松山治幸 ( 公 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8132 | シナネンホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 式会社東京証券取引所 ― 42.93 42.93 関係会社 プライム市場 ( 注 ) 株式会社光通信は、当社の議決権を直接保有しておりませんが、その子会社等を通じて当社の議決 権 42.93%を所有しており、実質的な影響力を有していると認められるため、その他の関係会社とし ております。 2.その他の関係会社の企業グループにおける上場会社の位置付けおよびその他の関係会社等の関係 株式会社光通信は、その子会社等を通じて当社の議決権 42.93%を所有しております。当社は同社より社 外取締役 1 名を受け入れておりますが、当社独自の経営判断を妨げるものではなく、事業上の制約もない ことから、独立性は | |||
| 05/14 | 15:30 | 8150 | 三信電気 |
| 2026年３月期 決算説明資料 その他のIR | |||
| (105 円 ) 47.3% 2025 年 3 月期 実績 3,522 百万円 3,366 百万円 48.2% 1,667 百万円 (135 円 ) 47.4% 2026 年 3 月期 実績 4,955 百万円 7,215 百万円 ※1) 配当総額には、取締役 ( 社外取締役を除く)を対象とする業績連動型株式報酬制度に係る信託が保有する株式に対する配当額も含まれます。 また、22 年 3 月期実績には1 株当り20 円の記念配当を含んでおります。 2)1 株当り当期純利益は期中平均発行済株式数 ( 自己株式除く)で算出しております。 3)1 株当り純資産は期末発行済株式総数 ( 自己株式除く)で算出 | |||
| 05/14 | 15:30 | 9076 | セイノーホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定等に関するお知らせ その他のIR | |||
| 。)について 1 当社は、2017 年 6 月 28 日開催の第 96 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社 外取締役を含みます。)に対する譲渡制限付株式報酬制度を導入し、当該制度に基づき 当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。)に対して支給する報酬としての金銭報酬債権 の総額を年額 600 百万円以内 (うち社外取締役 100 百万円以内。ただし、使用人兼務取 締役の使用人分給与を含みません。)、付与する株式数の上限を年 36 万株以内とするこ とにつきご承認いただき、今日に至っておりますが、当社は、2024 年 6 月 26 日開催の 第 103 回定時株主総会において、監査等委 | |||
| 05/14 | 15:30 | 8871 | ゴールドクレスト |
| 2026年3月期決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 円 ) 構成比 (%) 金額 ( 百万円 ) 増減 (△) 増減率 (%) 不動産賃貸事業 2,628 25.6 2,692 27.3 64 2.4 不動産管理事業 4,043 39.4 3,643 36.9 △400 △9.9 ホテル事業 3,059 29.8 3,253 33.0 193 6.3 その他付帯事業 523 5.1 281 2.8 △242 △46.4 合計 10,255 100.0 9,869 100.0 △385 △3.8 ― 15 ― 株式会社ゴールドクレスト(8871) 2026 年 3 月期決算短信 (2) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 (2026 年 6 月 18 日付予定 ) 1. 新任取締役候補 取締役高畠正憲 ( 注 ) 新任取締役候補者高畠正憲氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役であります。 ― 16 ― | |||
| 05/14 | 15:30 | 8871 | ゴールドクレスト |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 5 月 14 日 会社名株式会社ゴールドクレスト 代表者名代表取締役社長安川秀俊 (コード番号 8871 東証スタンダード) 問合せ先取締役篠原雄輔 (TEL.03-3516-7111) 取締役候補者の選任に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を決定しましたので、お 知らせいたします。なお、本件は 2026 年 6 月 18 日開催予定の第 35 期定時株主総会において、 正式に決定される予定です。 記 氏名現役職再任または新任 安川秀俊代表取締役社長再任 伊藤正樹常務取締役再任 篠原雄輔取締役再任 津村政男社外取締役再任 田中 隆 吉社外取締役再任 高畠正憲 ― 新任 ※ 高畠正憲氏は、会社法第 2 条第 15 号に定める社外取締役候補者であります。 以上 | |||