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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:30 | 8253 | クレディセゾン |
| 2026年３月期 決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| 当期末残高 21,642 3,785 25,427 528,611 - 20 - ㈱クレディセゾン(8253) 2026 年 3 月期決算短信 5.その他 (1) 役員の異動 1 代表者の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 1. 新任取締役候補 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) 取締役藤井信行 ※ 藤井信行は、社外取締役の候補者であります。 2. 補欠監査役候補 (2026 年 6 月 17 日付予定 ) 補欠監査役伊藤孝明 ( 現伊藤孝明公認会計士事務所代表 ( 兼 ) 株式会社東京大学エッジキャピタルパートナーズベンチャーパ ートナー( 兼 ) 有限会社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 8118 | キング |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 15,984 15,956 ( 注 ) 潜在株式調整後 1 株当たり当期純利益については、潜在株式がないため記載しておりません。 ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 13 - 株式会社キング(8118) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (1) 新任補欠監査役候補 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 補欠監査役 ( 社外 ) 髙井晶治 ( 現株式会社ファルコホールディングス社外取締役常勤監査等委員 ) (2) 退任予定補欠監査役 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) 補欠監査役 ( 社外 ) 深井和巳 - 14 - | |||
| 05/15 | 15:30 | 8118 | キング |
| 株主提案に関する書面の受領および当社取締役会意見に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当 な範囲で対応することを目的として、当社の株主総会での承認を経て導入されております。 本方針の運用における恣意性の排除については、高度な専門性と公共的責任を担ってきた経験を 有する外部有識者 ( 社外取締役等 )で構成される独立委員会の勧告を最大限尊重する仕組みを設け ており、経営陣の地位保全のために制度が不当に利用される余地を実効的に遮断しております。ま た、対抗措置の発動に際しては、株主意思確認総会を開催する手続きを導入しており、最終的には 株主の意思が反映される構造となっております。 本議案のように、これらの制度設計や運用実態を踏まえた検証を行うことなく、一律に買収防衛 策を廃止するこ | |||
| 05/15 | 15:30 | 9722 | 藤田観光 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| に関するお知らせ」をご参照ください。 自己株式処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 5 月 15 日 (2) 処分する株式の種類 及び数 記 当社普通株式 19,823 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,294 円 (4) 処分総額 45,473,962 円 (5) 処分先 当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 7,625 株 当社執行役員 10 名 12,198 株 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び役員退職慰労金制度の廃止に関するお知らせ その他のIR | |||
| 定時株主総会 ( 以下、 「 本株主総会 」といいます。)に付議することといたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を含みます。) 及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 対象 取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主 の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度です。 2. 本制度の概要 (1) 対象取締役に対して支給される報酬 本制度に基づき対象取締役に対して支給される報酬は、1 当社の普通株式、あるいは2 当社の 普通株式を取得するための現物出資財産 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9882 | イエローハット |
| （訂正）「株主提案に対する当社取締役会意見に関するお知らせ」の一部訂正に関するお知らせ その他のIR | |||
| )に事実誤認があったとして、当 該箇所の削除および訂正の申し入れがありました。 これを受け、提案内容の該当箇所を削除するとともに、当該記述を前提としていた当社取締役会の反 対意見 (「 反対の理由 」 内の該当項目 )につきましても、所要の修正を行うものであります。 記 【 訂正の内容 】 箇所訂正前 ( 旧 ) 訂正後 ( 新 ) 別紙 「 株主提案の内容 」 第 3 提案の理由 3. 取締役 ( 社外取締役を除く) に対する譲渡制限付株式報酬の 付与のための報酬改定の件 さらに、木村社長の当社株式の保 有額は取締役の平均金銭報酬に も満たない金額であり、株主価値 向上のインセンティブが欠如し | |||
| 05/15 | 15:30 | 9887 | 松屋フーズホールディングス |
| 令和８年３月期決算短信［日本基準］（連結） 決算発表 | |||
| ) 19,063 19,176 希薄化効果を有しないため、潜在株式 調整後 1 株当たり当期純利益の算定に 含めなかった潜在株式の概要 ────── ────── ( 重要な後発事象 ) 該当事項はありません。 - 14 - ㈱ 松屋フーズホールディングス(9887) 令和 8 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 2 その他の役員の異動 ・新任取締役候補 取締役中谷智子 ( 現中谷国際特許事務所代表 ) ( 注 ) 中谷智子は、社外取締役の候補者であります。 ・退任予定取締役 取締役会長瓦葺利夫 3 就任及び退任予定日 令和 8 年 6 月 | |||
| 05/15 | 15:30 | 9994 | やまや |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社子会社のやまや商流株式会社の代表取締役会長を継続して務めます。 3. 異動後の役員体制 (2026 年 6 月 25 日付 ) 氏名 ( 新 ) 役職新任・重任 ( 現 ) 役職 やまうち 山内 ひではる 英靖 代表取締役会長重任代表取締役会長 さとう 佐藤 こうや 浩也 代表取締役社長重任代表取締役社長 ぬかつか 糠塚 き 紀 くお 久夫 取締役重任取締役 つちや 土谷 みつこ 美津子 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) やまぎし 山岸 よう 洋 取締役 ( 社外 ) 重任取締役 ( 社外 ) なお、土谷美津子氏、山岸洋氏は社外取締役候補者であります。 以上 | |||
| 05/15 | 15:30 | 6465 | ホシザキ |
| 訂正臨時報告書 訂正臨時報告書 | |||
| いま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいま す。)、当社の取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」といいます。)、ホシザキ販売株式会社の取締役 及び取締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「ホシザキ販売株式会社の対象取締役等 」といいます。) 及びその他当社の完 全子会社及び完全孫会社における取締役 (ホシザキ販売株式会社の対象取締役等とあわせて以下 「 当社の完全子会社及 び完全孫会社における対象取締役等 」といい、対象取締役、対象執行役員とあわせて以下 「 対象取締役等 」といいま す。)に対し、当社 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3691 | デジタルプラス |
| 2026年９月期第２四半期 決算説明資料 その他のIR | |||
| 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 ( 予 ) 29 会社概要 株式会社デジタルプラス 人を不幸にしないための、デジタルと 設立日 :2005 年 7 月 29 日 資本金 :14 百万円 (2025 年 12 月末現在 ) 上場日 代表取締役社長 取締役 CFO 取締役 社外取締役 :2014 年 9 月 18 日 ( 東証グロース:3691) : 菊池誠晃 : 加藤涼 : 千葉博文 : 澤博史 社外取締役 ( 監査等委員会 ) : 志村正之西井健二朗松本雄 | |||
| 05/15 | 15:30 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 令和８年３月期 決算短信補足説明資料 その他のIR | |||
| • 2026 年 6 月 26 日開催の第 19 期定時株主総会以降の役員体制 役員 : 代表取締役社長鵜飼裕司社外取締役 ( 監査等委員 ) 松本勉 専務取締役最高技術責任者金居良治社外取締役 ( 監査等委員 ) 山口功作 常務取締役最高財務責任者田中重樹社外取締役 ( 監査等委員 ) 平山孝雄 取締役ナショナル・セキュリティ松木隆宏 東京事業本部長 FFRI Security, Inc. 34 本資料の取り扱いについて 本資料に含まれる将来の見通しに関する記述等は、現時点における情報に基づき判断したもの であり、マクロ経済動向及び市場環境や弊社の関連する業界動向、その他内部・外部要因等に | |||
| 05/15 | 15:30 | 3641 | パピレス |
| 株式報酬制度の継続に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 上場会社名 代表者 (コード番号 問合せ先責任者 (TEL 2026 年 5 月 15 日 株式会社パピレス 代表取締役社長松井康子 3641 スタンダード) 取締役総務・経理部長須永喜和 03-6272-9533) 株式報酬制度の継続に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 下記のとおり、社外取締役を除きます。) を対象として導入しております信託を用いた株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を継続す ることに関する議案 ( 以下 「 本議案 」といいます。)を、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 32 期定時株 主総会 ( 以下 | |||
| 05/15 | 15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 整について 今回の株式分割に伴い、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く。)に対する譲渡 制限付株式報酬として発行または処分される当社の普通株式の総数について、株式分割比率 (1 株につき5 株 )に応じて、2026 年 4 月 1 日をもって以下のとおり調整します。 発行または処分される株式の総数 調整前 調整後 年間 65,000 株以内 年間 325,000 株以内 なお、本調整は株式分割に伴う調整であり、本制度における報酬の総額に変更はありません。 3. 株式分割に伴う一部定款変更について (1) 変更の理由 今回の株式分割に伴い、会社法第 184 条第 2 項 | |||
| 05/15 | 15:20 | 7389 | あいちフィナンシャルグループ |
| 当社ならびに当社子会社の取締役（社外）および監査等委員である取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役の異動を内定しましたので、お知らせいたします。 なお、当社の取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役の選任に伴う異動については、2026 年 6 月に 開催予定の当社定時株主総会およびその後の取締役会において、正式に決定される予定です。 記 1. 役員の異動について (1) 株式会社あいちフィナンシャルグループ(2026 年 6 月 26 日予定 ) 取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役の異動 新任予定の取締役 ( 社外 )および監査等委員である取締役 取締役 ( 社外 ) 松野恒博 ( 現あいち銀行取締役監査等委員 ( 社外 )) 取締役 ( 社外 ) 拝郷寿夫 取締役 | |||
| 05/15 | 15:17 | 4116 | 大日精化工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、それら ステークホルダーと適切に協働する。 3. 会社情報を適切に開示することとし、常に透明性を確保することとする。 4. 独立社外取締役が、大日精化の取締役会のみならず監査等委員会、指名・報酬等委員会、社外役員連絡会等を通じて、大日精化の 業務執行の監督機能を実効化する。 5. 上記 1に配慮しながら、株主との間で、積極的・建設的な対話の機会を持つ。 (3) 取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続 コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「II 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 」【 取締役報酬関係 】 内、「 報酬の額又はその算定方法の決 定方針の開示内容 」に記載しております | |||
| 05/15 | 15:00 | 5252 | 日本ナレッジ |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 会社名 代表者 問合せ先 2026 年 5 月 15 日 日本ナレッジ株式会社 代表取締役社長藤井洋一 (コード番号 :5252 東証グロース) 取締役管理本部長青木一男 (TEL 03-3845-4781 代表 ) 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ 当社は、2025 年 5 月 27 日付 「 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ」にて開示いた しましたとおり、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。)を対象とした譲渡制限付株式報酬制 度を導入しております。また、2026 年 5 月 15 日付 「 監査等委員会設置会社への移行及びこれに伴う 定款一部変更並びに役 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ) 271,128 723,403 現金及び現金同等物の期首残高 3,882,727 4,153,856 現金及び現金同等物の期末残高 4,153,856 4,877,259 - 12 - 美濃窯業 ㈱ (5356) 2026 年 3 月期決算短信 (5) 連結財務諸表に関する注記事項 ( 継続企業の前提に関する注記 ) 該当事項はありません。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社グループは、取締役 ( 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除く。) 及 び執行役員 ( 以下、「 当社グループの取締役及び執行役員 」を合わせて「 対象役員 」という。)の報酬と当 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 当社株式の大規模買付行為等への対応方針（買収への対応方針）の更新について その他のIR | |||
| から、特定株 主グループの範囲の明確化、大規模買付行為等意向表明書の内容の詳細化、情報提供期間及び取締役会評価 検討期間の延長に関する規律の追加、共同協調行為等の認定基準の明確化のほか一部語句の修正・整理等 を行っておりますが、基本的なスキームに変更はございません。 なお、本プランの継続につきましては、本日開催の当社取締役会において、社外取締役 4 名を含む当 社取締役全員の賛成により承認されております。 Ⅰ 会社の支配に関する基本方針 ( 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 ) 上場会社である当社の株式は、株式市場を通じて多数の株主、投資家の皆様による自由な取 | |||
| 05/15 | 15:00 | 6463 | ＴＰＲ |
| 役員等の人事異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 回定時株主総会終結の時をもって、10 名の取締役全員が任期満了となります。新たに選任する 取締役候補者は、以下の8 名です。 氏名新任・再任現職 藤城豪二再任代表取締役会長兼 CEO 大和康二新任社長兼 COO 末廣博再任代表取締役 塚本英貴再任取締役常務執行役員 加藤敏久再任 ( 社外 ) 取締役 大澤加奈子再任 ( 社外 ) 取締役 宗藤謙治再任 ( 社外 ) 取締役 福田加奈子新任 ( 社外 ) - - 1 - 2. 監査役候補者 監査役は第 93 回定時株主総会終結の時をもって2 名が任期満了となります。新たに選任する監査役 候補者は以下となります。 氏名 新任・再任 真鍋新一新任 | |||
| 05/15 | 15:00 | 5356 | 美濃窯業 |
| 業績連動型株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 付す「 株式給付信託 (J-ESOP-RS)」へ改定する こと及び対象従業員の範囲を拡大することを決議いたしました。J-ESOP-RS の詳細につきましては、本 日付 「 株式給付信託 (J-ESOP)の一部改定に関するお知らせ」をご参照ください。 記 1. 本改定の背景及び目的 当社は、2019 年 6 月 27 日開催の第 157 回定時株主総会において取締役 ( 監査等委員である取締役 及びそれ以外の取締役のうち社外取締役である者を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び執行役員、並びに当社の子会社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員 ( 以下、当社の 取締 | |||