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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 12:05 ＪＳＲ
有価証券報告書－第3期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
る事項および重要な業務執行に関わる事項の 決定、ならびに業務執行の監督を行う機関として位置付けております。当事業年度末日の取締役は5 名、うち社外取締役 2 名を含む4 名が非業務執行取締役となります。各取締役の情報については「 第 4 提出会社の状況 4.コーポレート・ガバナンスの状況等 (2) 役員の状況 」に記載のとおり です。定例取締役会を原則毎月 1 回開催しております。 当社グループの経営体制の継承と評価 ( 指名諮問委員会の取り組み) 指名諮問委員会は、非業務執行取締役を委員長とし、社外取締役 2 名、代表取締役 CEO 兼社長を含む 5 名の取締役で構成され、CEOおよび社長の
06/24 12:02 9996 サトー商会
有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、監査等委員会、及び会計監査人を設置しているほか、その補完機関として内部統制委員会、経営会議等 を設置しております。 取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)8 名並びに監査等委員である取締役 4 名で構成 され、代表取締役社長古山眞佐夫が議長を務め、その他メンバーは取締役会長佐藤正之、専務取締役 梶田雅仁、取締役 5 名 ( 相原幸政、下山田信一、佐藤典大、阿部徳章、高貴一 )、常勤監査等委員である取 締役小林崇、監査等委員である社外取締役 3 名 ( 阿部仁紀、岡田哲男、鈴木貴 )であります。取締役会は 毎月 1 回定期的に開催されるほか、必要に応じて臨時取締役会を開催する
06/24 12:00 5976 高周波熱錬
有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の会社の機関及び体制は、以下のとおりとなっております。 取締役会は、法令、定款で定められた事項及び経営に関する重要事項を決定し、取締役の職務執行を監督する ための機関として、定時取締役会を毎月 1 回以上開催するとともに、必要に応じ機動的に臨時取締役会を開催し ております。当社の取締役は11 名以内とする旨定款に定めております。なお、有価証券報告書提出日現在の取締 役 6 名のうち2 名は社外取締役であります。取締役 6 名は、男性 5 名、女性 1 名で、監査役 3 名は、男性 2 名、 女性 1 名で、役員 9 名
06/24 12:00 5958 三洋工業
有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
氏 / 監査等委員であるものを除く) 及び監査等委員である取締役 4 名 ( 原田実氏・堀之北重久氏・萩原園 子氏・植草寛氏 )の合計 10 名で構成され、毎月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時に取締役会を 開催し、経営の基本方針、法令で定められた事項やその他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務 執行状況を監視しております。 イ. 当社の監査等委員会は、社外取締役 3 名を含む監査等委員である取締役 4 名で構成されております。監査 等委員である取締役全員が取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べるほか、監査等委員会は、会計監査 人並びに取締役 ( 監査等委員であるものを除
06/24 12:00 8025 ツカモトコーポレーション
有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(1)ガバナンス 当社グループは上記のサステナビリティにおける基本方針や重要事項等を検討、審議する組織として、「ESG 委 員会 」を設置しております。委員の構成は取締役を中心としたメンバー構成であり、オブザーバーとして当社の社外 取締役、社外監査役、その他専門知識を有する外部の招へいも可能となっております。また、その下部組織として環 境委員会があり、ISO14001の維持管理と実務遂行メンバーとして各事業部の社員も兼務しております。 こうした体制を基に「ツカモトグループ環境方針 」や気候変動に係る重要事項を踏まえ、総合的に審議、決定する ことで、サステナビリティに関するガバナンスの強化を進めて
06/24 12:00 279A Ｐ－インターグ
2026年３月期　発行者情報 その他
) 2014 年 4 月株式会社メニコン入社 2019 年 3 月当社入社 2023 年 8 月当社デジタルメディア事業部長 2025 年 6 月当社取締役メディア事業本部長 ( 現任 ) 2007 年 10 月みらいコンサルティング株式会社 入社 2022 年 5 月株式会社あおいFAS 入社 2023 年 1 月当社社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 1 月株式会社あおいFAS 取締役 ( 現 任 ) 1994 年 2 月株式会社シーエスエイ( 現みらい コンサルティング株式会社 ) 入社 2007 年 7 月同社取締役就任 2015 年 1 月鈴木大公認会計士事務所代表 ( 現 任
06/24 12:00 279A Ｐ－インターグ
コーポレート・ガバナンス報告書 その他
チェックを行っております。また、関連当事者リス トを作成し取引状況を一元管理するとともに、半年ごとに関連当事者リストの更新を行 い、定時取締役会において報告することにより、取引についての牽制機能を構築していま す。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 該当事項はありません。 Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナン ス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 定款上の取締役の任期 取締役会の議長 取締役の人数 社外取締役の選任状況 社外取締役の人
06/24 12:00 2871 ニチレイ
定款 2026/06/24 定款
役の過半数をもって行う。 2 当会社は、会社法第 370 条の要件を充たしたときは、取締役会の決議があったものとみなす。 ( 取締役会規程 ) 第 27 条取締役会に関する事項は、法令または本定款のほか、取締役会において定める取締役会規程によ る。 ( 報酬等 ) 第 28 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下 「 報酬等 」という。)は、株主総会の決議によって定める。 ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項 の賠償責任を限定する契約
06/24 12:00 3271 　ＴＨＥグローバル社
法定事前開示書類（株式併合） その他
確保する観点か ら 2026 年 2 月 16 日付で書面決議の方法により決議し、山上友一郎氏 ( 当社独立社外取締 役、監査等委員、公認会計士 )、上村直子氏 ( 当社独立社外取締役、監査等委員、弁護士 ) に加え、大手証券会社、投資会社等において長年投資事業に従事した豊富な経験と財務及び 会計に関する高い見識を有しており、公開買付者、当社、SBI ホールディングス及び旭化成 ホームズから独立した東伸之氏 ( 外部有識者 )の3 名によって構成される特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました( 本特別委員会の設置等の経緯、検討 の経緯及び判断内容等については
06/24 12:00 4119 日本ピグメントホールディングス
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 独立役員届出書 株式会社日本ピグメントホールディングスコード 4119 提出日 2026/6/24 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/26 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 宮 﨑 達彦社外取締役 ○ ○ 有 2 浦東建男社外取締役 ○ △ 新任有 3 吉利浩美社外取締役 ○ ○ 新任有 4 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3. 独立役員
06/24 12:00 4367 広栄化学
（変更）法定事前開示書類（株式交換）（住友化学株式会社） その他
更が生じましたので、会社法第 782 条第 1 項 及び会社法施行規則第 184 条第 1 項第 6 号に基づき、当該書面の別紙 3 を別添のとおり変 更いたします。なお、変更箇所は下記のとおりです。 記 変更前 第 4 章取締役及び取締役会 ( 社外取締役の損害賠償責任 ) 第 25 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、当 会社に対する損害賠償責任を限定する契約 を締結することができる。ただし、当該契 約に基づく損害賠償の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 下線は変更部分 ) 変更後 第 4 章取締役および取締役会 ( 非業務執行取締役の損害賠償
06/24 12:00 4591 リボミック
第23回定時株主総会Q&A PR情報
が可能と考えておりますが、その後もアプタマーを用いた自社で の創暄薬開発 ( 創暄薬事業 )とアプタマーを用いた技術を製昔薬企業に提供する事業 ( 創暄 薬支援事業 )を組晽み合わせることで、社会に貢献し持続的に事業収益を計上でき る創暄薬企業へと進旃化していきたいと考えております。 9 質問西昕畑氏の選晟任の適正昌性昄について、 回答 また、将来を見据旱えた取締役候補の選晟任について 西昕畑氏は国内外の医薬品業界における長年の研究開発及び経営経験を有してお り、当社においても社外取締役として監督機能を担ってきた実績昪があります。 今回、監査等委員候補とした理由は、貝阿彌氏による法務監査、山本
06/24 12:00 4544 Ｈ．Ｕ．グループホールディングス
定款 2026/06/16 定款
償責任の限度額は、200 万円以上であらかじめ定めた金額と法令の定める最低責任限度額とのいずれか高い 額とする。 第 5 章 委員会 ( 委員の員数 ) 第 28 条各委員会は、取締役 3 名以上で組織し、その過半数は社外取締役でなければ ならない。 ( 委員の選定および解職 ) 第 29 条各委員会を組織する委員の選定および解職は、取締役会の決議をもって行う。 ただし、監査委員会を組織する委員は、当会社もしくはその子会社の執行役もしくは 業務執行取締役または当社の子会社の会計参与 ( 会計参与が法人であるときは、その 職務を行うべき社員 )もしくは支配人その他の使用人を兼ねていない者でなけれ
06/24 11:59 5189 櫻護謨
有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
職務を行うことによ り、業務の意思決定及び執行と監督及び監査の権限が明確に分離独立され、株主より付託された企業経営のため の統治体制の透明性と有効性が保証されるものと考え、当該体制を採用しております。 経営の意思決定機関として、取締役会を取締役 12 名 (うち社外取締役 3 名 ) 及び監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )、常務会を取締役 4 名で構成し、毎月交互に定期開催するとともに、必要に応じて臨時の取締役会、常務会を 開催し、重要事項を付議し、迅速かつ的確な経営判断を行っております。各取締役は役割と課題を十分理解して 監督と執行を行い、必要に応じて取締役会に協議報告をもって事に
06/24 11:56 6347 プラコー
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
目指しております。また、株主をはじ めとする各ステークホルダーの信頼に足る経営の実現のために、経営の透明性、健全性を確保し、企業価値の継 続的な向上と社会から信頼される企業を実現するために、法令等の遵守、適切な情報開示等を通じて、コーポ レート・ガバナンスの強化・充実を図っております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は監査役制度を採用しており、本報告書提出日現在の取締役は4 名 (うち社外取締役 2 名 )、監査役は3 名 (うち社外監査役 2 名 )であります。 取締役会は法定事項、経営の基本方針ならびに経営業務執行の重要事項を決定するとともに業務執行に対する 監督
06/24 11:55 東京電力リニューアブルパワー
有価証券報告書－第7期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
モニタリング対応 を進めていく。 最重要課題である廃炉事業の改革、アライアンスの実現等については、執行とし ての責任を果たすための体制整備や今後の最適な経営体制の整備を早急に進めてい く。なお、アライアンスに関しては、社外取締役を中心とした社内委員会にて、ア ライアンスパートナーからの提案や枠組み・仕組み等に係る精査・評価等、詳細か つ専門的な議論を進め、実現につなげていく。 また、五次総特を共同策定した原子力損害賠償・廃炉等支援機構と密に連携のう え、当該機構の運営委員会での経営改革の実行に係る継続的な審議も踏まえなが ら、最重要課題への対応に関する検討、経営判断に向けた工程管理を徹底する
06/24 11:54 4389 プロパティデータバンク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を経て決定しております。 (3) 人的関係や取引関係の有無や内容 1 人的関係 業務執行取締役 4 名のうち、2 名 ( 会長、社長 )が同社出身者です。 また、社外取締役 4 名のうち、1 名が現在も同社社員であり、かつ同社子会社の役員を兼務しております。 2 取引関係 2026 年 3 月期における同社に対する売上高の割合は0.2%であります。同社の子会社等を含めた同グループに対する売上高の割合は0.7%で あります。 このほかに、同グループの企業から事務用品の購入等の取引がありますが、売上原価・販売費及び一般管理費に対する割合は僅少でありま す。 (4) 上記に関連した契約の有無や内容
06/24 11:54 6508 明電舎
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
的資本の強化 第 2 回サステナビリティ経営の進捗 ( 環境・人的資本・人権 ) 第 1 回中期経営計画 2027サステナビリティ経営 ( 環境・組織文化改革・人権 ) 第 2 回環境・組織文化改革・人権の活動進捗 また、取締役 ( 監査等委員及び社外取締役を除く。) 報酬を決定する評価基準に、従業員エンゲージメント指標 であるeNPS 連動報酬を組み込むことで、サステナビリティガバナンスの強化及び取組みの実効性向上を図っており ます。他のサステナビリティに関する指標についてもインセンティブ報酬の中に組み込むことを検討してまいりま す。 14/153 EDINET 提出書類 株式会社明電舎
06/24 11:51 6245 ヒラノテクシード
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
証券報告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2019 年 6 月 26 日開催の株主総会において、取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く。)について、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との 一層の価値共有を進めることを目的として譲渡制限付株式を割当てる報酬制度を導入しております。詳細は 「 第 4 提出会社の状況コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報酬等 」をご参照ください。 ( 執行役員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 5 月
06/24 11:51 6538 ディスラプターズ
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
創出するとともに、各ステークホルダーとの関係強化及び経営統治機能の充実を図ることが、当社のコーポ レート・ガバナンスに関する基本的な考え方であり、経営上の最重要項目と位置付けております。また、経営統治 機能の充実のため、各ステークホルダーへの適正かつタイムリーなディスクロージャーに努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 会社の機関の内容 当社の取締役会は、本書提出日現在取締役 3 名、うち2 名は社外取締役で構成されており、定時取締役会を原 則として毎月 1 回、臨時取締役会を必要に応じて随時開催しております。当社取締役会規程に基づき、監査役出 席の下、業