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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:41 | 3032 | ゴルフ・ドゥ |
| 有価証券報告書－第39期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ることを期待し前向きにとらえております。また、店舗においてハラスメント研修を実施しており、性別や年齢 を問わず従業員が働きやすい職場作りにも積極的に取り組んでおります。 加えて年に2 回春と秋に、当社の代表取締役社長が国内の全社員一人一人と面談を行い、社員からの率直な意 見や希望に耳を傾ける機会を設けており、風通しの良い社内環境整備に努めております。 なお、内部通報制度としては、社外取締役及び経営管理本部長を窓口とした「ヘルプライン」を設けることに 加え、「へルプライン」より身近で気軽に相談ができるような担当者を窓口とした「 社内ホットライン」を設け ており、従業員が働きやすい環境づくりに努め | |||
| 06/24 | 10:39 | 9845 | パーカーコーポレーション |
| 有価証券報告書－第99期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 者の意思決定のス ピードアップを図り、各部門の業務を円滑かつ迅速に遂行する体制を構築しております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 会社の意思決定機関としての「 取締役会 」につきましては提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、6 名の取締役で 構成されております。議長は代表取締役社長 ( 里見嘉重 )が務め、経営上の重要事項を決定するとともに各取 締役からの業務執行の報告を行っております。なお、当社取締役会は社内取締役 4 名及び社外取締役 2 名で構 成され、また社内取締役は常勤取締役 3 名及び非常勤取締役 1 名であり、社外取締役 2 名は非常勤取締役で | |||
| 06/24 | 10:39 | 4496 | コマースＯｎｅホールディングス |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 委員会 当社は、取締役の報酬の決定に関する意思決定プロセスの透明性と客観性を高め、コーポレート・ガバナンス体 制の一層の強化を図るため、2021 年 5 月 14 日付で取締役会の任意の諮問機関として、報酬委員会を設置しておりま す。報酬委員会は、3 名以上の取締役又は監査役 (うち半数以上は独立社外取締役・独立社外監査役 )を構成要件 とし、提出日現在 5 名の委員で構成されております。 報酬委員会は、主に役員の報酬の決定に関わる基本方針と報酬等の内容を審議し、その結果を取締役会に答申い 37/110 EDINET 提出書類 株式会社コマースOneホールディングス(E35589) 有価証券報 | |||
| 06/24 | 10:38 | 1801 | 大成建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 銭報酬としての固定報酬及び業績連動報酬 ( 金銭報酬 ) 並びに非金銭報酬としての業績連動報酬 ( 株式報酬 )で構成 しております。 社外取締役の報酬は、固定報酬としております。 (2) 手続 取締役及び執行役員に係る報酬体系及び当該体系に基づく個別報酬の額は、取締役会の事前審議機関であり社外取締役が委員長を務める 報酬委員会で審議の上、取締役会で決定します。 4. 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 (1) 方針 取締役候補の指名及び執行役員の選任は、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献する人材を選定するという観点から、 個 々 | |||
| 06/24 | 10:38 | 3143 | オーウイル |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員である取締役 3 名を含む計 8 名の取締役で構成されて おり、うち3 名は社外取締役であります。 各取締役は、法令、定款及び取締役会規程に基づき、適時適切な取締役会の運営に努め、職務執行につい て相互に監視・監督を行っております。取締役会は、原則として毎月 1 回、必要に応じて臨時取締役会を開 催し、経営方針、事業計画、その他経営に関する重要な事項の決定を行い、各取締役から業務の執行の報告 を受け、関係会社の重要な業務執行、内部統制やリスク管理の運用状況の監督を行っております。 2) 監査等委員会 監査等委員会は、3 名の社外取締役で構成されております。 監査等委員会が定めた監査の | |||
| 06/24 | 10:36 | 7702 | ジェイ・エム・エス（称号 ＪＭＳ） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| シナリオ分析とその財務的影響の算出及び、温室効果ガスの削減目標などを定め開示してまい ります。 サステナビリティについての取り組み等の概要については、当社ホームページ及び有価証券報告書で開示しております。 当社ホームページ: サステナビリティ: https://www.jms.cc/jms/jms06.html 有価証券報告書 : https://www.jms.cc/ir/securities.html [ 補充原則 4-1-1 経営陣に対する委任の範囲 ] 経営陣に対する委任の範囲の概要については本報告書及び有価証券報告書で開示しております。 [ 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及 | |||
| 06/24 | 10:36 | 7280 | ミツバ |
| 有価証券報告書－第81期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上を図ることについて責任を負います。そのため、当社は経営の意思決定・監督機能と業務執行機能 を分離させ、効率的に業務執行が行われるようにするとともに、社外取締役を選任することで取締役会の監督機能 を強化し、公正かつ透明性の高い経営を行います。 さらに、取締役会の諮問機関である指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬決定の手続きにおいて、客 観性と透明性を高めることで、ガバナンスの強化を図っております。 e. 株主との対話 当社は、持続的な企業価値向上のために株主総会、IR 等の機会を通じて、積極的に株主及び投資家と対話を行 い、当社経営戦略や経営計画を理解していただけるよう努めるとともに | |||
| 06/24 | 10:35 | 341A | トヨコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 長 会長・社長以外の代表取締役 取締役の人数 7 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 4 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 4 名 会社との関係 (1) 守屋実 佐 々 木輝 阿部洋 川添文彬 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 公認会計士 弁護士 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「●」、「 過去 」に該当している場合は「▲」 a 上場会社又はその子会社の業務執行者 b 上 | |||
| 06/24 | 10:35 | 2790 | ナフコ |
| 有価証券報告書－第57期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 締役であ る末松保幸、山田泰弘、山田勲、今井朋晴、北川大二郎、宮本健太郎、田辺一信、永野共世、石山寛則、社 外取締役である廣瀬隆明、福田義徳の取締役 15 名により構成されております。 取締役会においては、法令で定められた事項、定款で定められた事項及び重要な業務に関する事項を随時 討議し、対策等を検討するなど、効率的な業務執行を行っております。また、経営の監視・監督機能を強化 するため、2010 年 6 月 29 日開催の第 41 期定時株主総会から社外取締役を選任しております。 当社は監査役会設置会社であり、当社の監査役会は常勤監査役である小林浩一が議長を務めており、社外 監査役である藤井晋 | |||
| 06/24 | 10:35 | 9658 | ビジネスブレイン太田昭和 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| たり、関連するステークホルダーの信頼と支持を得られるよう、透明性のある適切な取締役報酬 ガバナンスを確立する。 ( 報酬体系、水準についての宣言 ) 報酬体系及び報酬水準については、経営者として、当社グループの持続的な企業価値向上に貢献し、また、当社コーポレート・ガバナンスに資す る優秀な人材を登用できることを勘案する。 ( 報酬委員会設置による決定プロセス) 社外取締役を主体に構成する任意の諮問委員会を設置し、報酬の妥当性等の検証を諮問することにより客観性・合理性を確保するとともに、経 済情勢、当社業績または他社報酬水準等の動向を踏まえて随時見直すものとする。 ( 会社の経営理念との関連 | |||
| 06/24 | 10:34 | 国際協力銀行 | |
| 有価証券報告書－第14期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 課題 V 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 取組目標 12 日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組の推進 ● JBICの有する機能・知見を駆使し、日本政府と密に連携しつつ日米戦略的投資イニシアティブに基づく取組を推進す る。 12/147 EDINET 提出書類 株式会社国際協力銀行 (E26837) 有価証券報告書 ( 参考 )< 経営諮問・評価委員会の評価 > 各目標の達成度合いを総合した重点取組課題ごとの評価は、社外の有識者及び社外取締役より構成される経営諮 問・評価委員会において決定されます。2025 年度事業運営計画 ( 中期経営計画において設けた個 々の指標につい | |||
| 06/24 | 10:32 | 4620 | 藤倉化成 |
| 有価証券報告書－第115期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 強化するとともに、意思決定の迅速化及び中長期的な視点の議論の更なる充実を可能 としております。 また、2022 年 3 月 30 日開催の取締役会におきまして、指名報酬委員会を設置いたしました。 1) 取締役会 取締役会は10 名の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員であ る取締役 4 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。意思決定機関である取締役会及び常務会 は、会社全体の経営課題について討議、審議、決定しております。また、取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。) 及び各部門長で構成される事業幹部会議が毎月定 | |||
| 06/24 | 10:32 | 6246 | テクノスマート |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 況は、有価証券報告書提出日時点でのものです。 ロ. 当該体制を採用する理由 取締役会は、任期 1 年の取締役 5 名及び任期 2 年の監査等委員である取締役 3 名で構成されています。法令で定 められた重要事項及び取締役会規則に定められた事項をはじめ、経営上の重要な案件について担当取締役より報告 を受け、審議を行っています。原則として毎月 1 回、本社において開催しており、各取締役に対し、十分な監督機 能を有していると考えています。また、独立社外取締役を委員の過半数とし、かつ独立社外取締役を委員長とする 任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役の指名・報酬に係る評価・決定プロセスの透明性及び客観 | |||
| 06/24 | 10:31 | 9025 | 鴻池運輸 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の報酬の検討にあたり、取締役会の機能の独立性・客観性を強化することを目的に、2019 年 6 月 26 日付で、取締役会の諮問 機関として、半数以上が社外取締役により構成され、社外取締役を委員長とする「 人事・報酬委員会 」を設置しております。 当社は、役員報酬について規程に定め、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役の報酬額については人事・報酬委員会の答申を踏まえ て、取締役会で決定しております。監査役の報酬額については監査役の協議により決定しております。 なお、当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを付与するとともに、株主の皆様と一層 | |||
| 06/24 | 10:30 | 9990 | サックスバーホールディングス |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を含む。)に対して、当社の企 業価値向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 譲渡制限付株式報酬制度を導入する予定であります。 詳細は、「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレートガバナンスの状況等 (4) 役員の状況等 」に記載の通りであ ります。 ( 従業員に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 制度の概要 当社は、2025 年 11 月 19 日開催の取締役会において、当社の従業員並びに当社子会社の取締役及び従業員が当社株 式を所有することで経営参画意識を高め、当社企業価値の持続的な向上を目 | |||
| 06/24 | 10:30 | 5834 | ＳＢＩリーシングサービス |
| 有価証券報告書－第9期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 再編、定款の変更や剰余 金の処分等の当社の株主総会決議の結果に重要な影響を及ぼす可能性があります。当社は、取締役 7 名のうち2 名 を独立社外取締役とし、監査役 3 名のうち2 名を社外監査役 (うち1 名は独立社外監査役 )とするなど、社外役員 の積極的な登用により独立性の担保を図っておりますが、その場合においても株主総会の承認を必要とする事項に ついてSBIホールディングス株式会社が影響を及ぼす可能性があります。 また、当社は事業戦略の策定、ビジネス判断等経営上の意思決定は自ら行っており、親会社による事前承認事項 はありませんが、SBIホールディングス株式会社が決定したSBIグループ企業 | |||
| 06/24 | 10:26 | 6470 | 大豊工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 営幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 】 取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上への意欲を高め、株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職 責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針としております。取締役の報酬等は、基本報酬、賞与、ストック・オプションにより構成しておりま す。 2021 年 11 月に取締役会の諮問機関として、その手続の公正性・透明性・客観性を強化するために、代表取締役社長 1 名、独立社外取締役 2 名の計 3 名で構成する役員人事報酬委員会を設置しました。役員人事報酬委員会は、取締役の個人別の報酬等の決定に関する方針、取締役の | |||
| 06/24 | 10:25 | りそな銀行 | |
| 有価証券報告書（内国信託受益証券等）－第25期(2025/09/26－2026/03/25)【みなし有価証券届出書】 有価証券報告書 | |||
| 営を行っておりま す。 また、監査等委員である取締役 5 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成される監査等委員会を設置し、経営に対 する強固な監査機能を確保しております。 その他に、経営に関する全般的重要事項及び重要な業務執行案件を協議・報告する機関である経営会議、 与信業務に関する重要事項を協議・報告する機関である融資会議、内部監査に関する重要事項を協議・報告 する機関である監査会議等を設置しております。 ※ 当社は、取締役 ( 監査等委員であるものを除く。)の員数を1 名以上、監査等委員である取締役の員数 を3 名以上とする旨定款に規定しております。 ※ 当社は、取締役の選任決議は、株主 | |||
| 06/24 | 10:25 | 7140 | ペットゴー |
| 有価証券報告書－第22期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体制図 ) 36/101 EDINET 提出書類 ペットゴー株式会社 (E37589) 有価証券報告書 (ⅰ). 取締役会 当社の取締役会は、代表取締役社長黒澤弘が議長をつとめ、取締役副社長小出文彦、取締役経営企画部長佐 藤建史、社外取締役 ( 監査等委員 ) 百田功、社外取締役 ( 監査等委員 ) 藤池智則、社外取締役 ( 監査等委員 ) 伊藤章子で構成され、毎月開催される定時取締役会に加え、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。 取締役会においては、経営上の重要な意思決定を行うとともに、経営計画の遂行状況の確認及び業務執行の適 正性の監督を行っております。 (ⅱ). 監査等委員会 当 | |||
| 06/24 | 10:24 | 9507 | 四国電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 」の審議内容は、開催の都度、社外取締役 5 名を含む6 名が委員を務める「 監査等 委員会 」に報告し、監査等委員は、独立・中立の立場から意見表明・助言等を行うことを通じ、サステナビリティに 係る取り組みについて監査を行っている(「 監査等委員会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」 を参照 )。 また、特に重要なものは、毎年度のグループ経営計画に反映し、「 取締役会 」の承認・監督を受けながら、着実に 取り組むこととしている(「 取締役会 」については、「4 コーポレート・ガバナンスの状況等 」を参照 )。 なお、2026 年 4 月にサステナビリティ推進体制の見直しを行 | |||