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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 15:30 | 7510 | たけびし |
| 取締役及び執行役員に対する譲渡制限付株式としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| に対しては、当社の企業価値の毀損の防止及び信用維持へのインセンティブを付与 することを目的として、当社の取締役 ( 以下、監査等委員である取締役を含み、「 対象取締役 」とい います。)を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といい ます。)を導入することを決議しました。また、2023 年 6 月 28 日開催の第 134 期定時株主総会において、 本制度に基づき、譲渡制限付株式の付与に係る現物出資財産として、既存の取締役の金銭報酬枠の範 囲内で、(i) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除きます。)については年額 1 億円以内 (うち社外 取締役は | |||
| 06/25 | 15:30 | 6203 | 豊和工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 社普通株式 7,468 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,579 円 (4) 処分総額 11,791,972 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く)2 名 4,432 株 数並びに処分株式 執行役員 ( 取締役を除く)4 名 3,036 株 の 数 (6) 本自己株式処分は、金融商品取引法施行令第 2 条の 12 第 1 号に定める募 その他集又は売出しの届出を要しない有価証券の募集に該当するため、有価証券 通知書を提出しておりません。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 18 日開催の取締役会において、当社の社外取締役及 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6222 | 島精機製作所 |
| 株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の付与に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社島精機製作所 代表者名代表取締役社長島三博 (コード番号 6222 東証プライム) ( 問合せ先 ) 取締役専務執行役員北川尚作 (TEL 073- 471- 0511) 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の付与に関するお知らせ 当社は、会社法第 238 条第 1 項および第 2 項ならびに第 240 条第 1 項に従って、本日開催の取締役会に おいて、中長期的な業績向上と企業価値向上への貢献意欲や株主の皆様との価値の共有を一層高めること を目的とし、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。)および執行役員 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6306 | 日工 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 893 円 (4) 処分価額の総額 32,683,800 円 当社の取締役 (※) 5 名 20,400 株 (5) 処分予定先 当社の監査役 (※) 1 名 2,200 株 当社の執行役員 8 名 14,000 株 ※ 社外取締役及び社外監査役を除く。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 21 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を 除く)、監査役 ( 社外監査役を除く) 及び執行役員 ( 以下、総称して「 対象役員 」という) に当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象役員と 株主の皆 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5805 | ＳＷＣＣ |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 12,110 株 (3) 処分価額 1 株につき 13,940 円 (4) 処分価額の総額 168,813,400 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 2 名 2,006 株 当社の執行役員 14 名 5,000 株 当社のフェロー 2 名 485 株 当社の従業員 5 名 799 株 当社子会社の取締役合計 19 名 3,820 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 (6)その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による臨時報告 書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 2 | |||
| 06/25 | 15:30 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ |
| 役員人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 25 日 会社名株式会社ナルネットコミュニケーションズ 代表者名代表取締役社長田中慎二郎 (コード:5870、グロース市場 ) 問合せ先常務取締役東村大介 (TEL.0568-20-9111) 役員人事に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の定時株主総会において取締役の選任を行い、同株主総会終了後の取締役会 において、下記の通り新経営体制を決議いたしましたので、お知らせいたします。 1. 取締役 8 名 記 新職氏名重任 / 新任 代表取締役社長田中慎二郎新任 常務取締役東村大介重任 営業戦略管掌取締役服部正次重任 取締役業務本部長永冶健重任 取締役管理本部長加藤明弘重任 取締役営業本部長小田康裕新任 社外取締役花井浩重任 社外取締役横山純一重任 2. 監査役 3 名 役職 氏名 社外常勤監査役 社外監査役 社外監査役 大倉康裕 野村朋加 山田梨津子 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6155 | 高松機械工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 17,000 株 (3) 処分価額本自己株式処分は、当社の取締役の報酬等として当社普通株式 を処分するものであり、当該普通株式と引換えにする金銭の払 込み、又は財産の給付は要しないこととします。 ※ 当該普通株式の公正な評価額は、本日開催の取締役会の前 営業日に取引が成立していないため、それに先立つ直近取 引日 (2026 年 6 月 23 日 )における東京証券取引所におけ る当社の普通株式の終値である 480 円であり、その総額は 8,160,000 円です。 (4) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く)5 名 17,000 株 2 | |||
| 06/25 | 15:30 | 6197 | ソラスト |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| されていると考えています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 取引先 MP-2605 株式会社 取引内容 極度貸付契約に基づく借入れ 5. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社は、支配株主等との間に取引が発生する場合、一般の取引条件と同様の適切な条件とすることを基 本方針とし、必要に応じて独立社外取締役も参加する取締役会において当該取引の合理性及び必要性並び に取引条件の妥当性について慎重に審議し意思決定を行うことで、少数株主の保護に努めています。なお、 上記の MP-2605 株式会社からの借入れについては、当社及び借入先から独立した社外取締役より、当該 借入れに関する意見を 2026 年 5 月 13 日に取得しております。 以上 3 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7122 | 近畿車輛 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| しては3 名の 独立社外取締役が参加する取締役会の承認を得ており、取引の公正を確保しております。2026 年 3 月期に おける近畿日本鉄道株式会社に対する売上比率は 20.4%であり、新製車両の需要の動向によってその比率 - 1 - は大きく変動いたします。当社は安定した仕事量を維持するため、海外を含む他の取引先との取引拡大を 積極的に推進いたしております。 役員について、近鉄グループホールディングス株式会社の出身者 3 名は、当社の代表取締役社長に1 名、 取締役常務執行役員に2 名就任しております。また、近鉄グループホールディングス株式会社の執行役員 1 名が社外監査役に就任しております | |||
| 06/25 | 15:30 | 7175 | 今村証券 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 券等が 上場されている 金融商品取引所等 26.57 32.63 59.21 ― 2. 支配株主等との取引に関する事項 支配株主等との取引に関しては、開示すべき重要な取引はありません。 3. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 当社では、支配株主との重要な取引につきましては、原則として取引を行わない方針であります。 また、独立社外取締役のみで構成される特別委員会を設置しており、万一、当社が支配株主との 間で少数株主との利益が相反する重要な取引を行う場合には、特別委員会において審議・検討を行 うとともに、取締役会において承認を得るものとしております。 なお、有価証券の売買の取次ぎに係る取引条件につきましては、他の一般顧客の取引と同様の条 件としております。 以上 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7198 | ＳＢＩアルヒ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 、検討することにより、コーポレート・ガバナン スの充実を図ることを目的として、取締役会の諮問機関である特別委員会を設けております。 同委員会は、独立社外取締役を含む支配株主からの独立性を有する者 3 名以上にて構成され、 支配株主又はその子会社と当社グループとの間の重要な直接取引等について、少数株主の利益 保護の観点から審議・検討を行い、取締役会に答申しております。なお、上記のSBIグルー プ各社との様 々な提携、取引等についても、特別委員会の答申に基づき、取締役会で決議して おります。 以上により、当社はSBIグループからの独立性が確保されています。 4. 支配株主等との取引に関する事項 当 | |||
| 06/25 | 15:30 | 7734 | 理研計器 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,615 円 (4) 処分総額 17,991,855 円 (5) 処分先及びその人 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 数並びに処分株式 3 名 4,977 株 の 数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 5 月 12 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株 主価値の共有を目的とし、当社の対象取締役を対象とする新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報 酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 06/25 | 15:30 | 7902 | ソノコム |
| 当社の取締役及び従業員に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び総数当社普通株式 27,000 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,059 円 (4) 処分総額 28,593,000 円 (5) 割当予定先当社取締役 ( 社外取締役を除く。)3 名 3,000 株 当社従業員 95 名 24,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、「 対象取締役 」といいます。)が当社株式 を所有することで当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、対象 取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以 下 | |||
| 06/25 | 15:30 | 8023 | ＤＡＩＫＯ ＸＴＥＣＨ |
| 当社子会社の取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ので、お知らせいたします。 1. 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 7 月 21 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 3,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 931 円 (4) 処分総額 3,072,300 円 (5) 割当予定先当社子会社の取締役 11 名 2. 処分の目的及び理由 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。以下同じです。)を 対象に譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入しておりますが、本日開催の 取締役会において、当社グループ全体の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与える | |||
| 06/25 | 15:30 | 7564 | ワークマン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 当日又は払込期日 2026 年 7 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 2,738 株 (3) 処分価額 1 株につき 6,760 円 ( 注 1) (4) 処分総額 18,508,880 円 ( 注 2) (5) 割当予定先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)3 名 1,702 株 執行役員 3 名 444 株 役員待遇の従業員 8 名 592 株 ( 注 1) 本自己株式処分は、取締役に対しては取締役の報酬等として金銭の払込み又は現物出資財産の 給付を要せずに当社の普通株式を処分する方法により行い、執行役員及び役員待遇の従業員に対 しては当社か | |||
| 06/25 | 15:30 | 6098 | リクルートホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 設定やその低減策が充分かについて議論を行った上で、取締役会に報告します。取締役会 は、委員会からの報告を踏まえて、グループ全体のリスク把握と管理の責任を担っています。その上で取締役会は、迅速な意思決定の重要性に 鑑み、代表取締役社長兼 CEOに業務執行の決定権限を一定の範囲において委譲し、その執行状況を監督します。 また、取締役会は、業務執行取締役及び執行役員に対する実効性の高い監督等を行うために、独立性の高い社外取締役及び社外監査役を複数 選任します。特に取締役会の諮問機関である、指名・ガバナンス委員会及び報酬委員会における委員長を独立社外取締役が担うことで、客観 性、実効性の高い監督機能を | |||
| 06/25 | 15:30 | 7939 | 研創 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 定めのある事項や、「 取締役会規程 」に記載の事項について判断・決定しております。その他、「 組織・分掌・職務 権限規程 」にて、取締役会が、社長、役付取締役及び取締役に委任する権限を定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、当社における社外取締役 ( 以下、「 社外役員 」という)が独立性を有するために、「 社外役員の独立性に関する基準 」を取締役会規程で 定め、各項目のいずれかに該当する場合、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。 1 当社出身者 出身者とは、当社の取締役、執行役員、その他の職員・従業員 ( 以下、「 業務執 | |||
| 06/25 | 15:29 | 8030 | 中央魚類 |
| 有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 志、社外取締役浜田晋吾、社外取締役足利金 兵衛、社外取締役木曽琢真、社外取締役久光弘祐、社外取締役渡邉淳子 )、監査役 3 名 ( 常勤監査役池本新 介、社外監査役澤野敬一、社外監査役平尾嘉昭 )で構成され原則として毎月 1 回開催されております。取締役会 では経営上の意思決定を行うとともに、執行役員制度を導入して取締役会の意思決定・監督機能と業務執行機能を 分離し、意思決定の迅速化・活性化及び経営責任の明確化を図っております。また、常勤の取締役及び執行役員に よる「 経営会議 」( 代表取締役社長執行役員今村忠如、取締役専務執行役員松本孝志、取締役執行役員福元勝 志、取締役執行役員三田薫、取 | |||
| 06/25 | 15:29 | 6907 | ジオマテック |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関とその内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、松 﨑 建太郎、河野淳、高橋一晃の取締役 3 名及び松本作太、澤口学 ( 社外取締役 )、寺西尚人 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名の6 名 ( 提出日現在 )で構成されており、代表取締役社長の松 﨑 建太郎を議長としております。内部統制システムの体制整備に関する方針等、会社法に定める事項その他経 営、業務執行に関する事項を決定するとともに、代表取締役社長が統括する業務執行につき定期的及び必要に 応じて報告を受け、これを監督しております。 ( 監査等委員会 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等 | |||
| 06/25 | 15:27 | 3865 | 北越コーポレーション |
| 有価証券報告書－第188期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 163,053,114 ― ― (2) 【 新株予約権等の状況 】 1 【ストックオプション制度の内容 】 当社は、ストックオプション制度を採用しております。 2020 年 6 月 26 日取締役会決議 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 9 新株予約権の数 ( 個 )※ 74 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使期間 ※ 新株予約権の行使により株式を発行する 場合の株式の発行価格及び資本組入額 ( 円 )※ 普通株式 37,000 ( 注 )2 1 株当たり1 自 | |||