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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 10:09 | 4021 | 日産化学 |
| 有価証券報告書－第156期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ており、その進捗状況についてはサステナビリティ委員 会・気候変動対策委員会において定期的に確認しています。 グループ重要リスクへの対応の推進については、「2リスク管理 」をご参照ください。 4) 取締役のスキル開発とサステナビリティ課題への対応 当社グループの基本戦略の1つであるサステナブル経営を推進するため、ESG 動向を踏まえた当社グループにとって のサステナビリティ課題について各委員会で審議した結果を取締役会に付議・報告するだけでなく、社会動向の最新 情報を提供する勉強会等を定期的に開催することで、取締役のスキル開発を行っています。 また、社外取締役に対しては、経営企画部が取締役会に付議 | |||
| 06/24 | 10:08 | 9994 | やまや |
| 有価証券報告書－第56期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| しており、これを会社の最重要課題と位置づけております。 EDINET 提出書類 株式会社やまや(E03227) 有価証券報告書 2) 企業統治の体制 1 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会・監査役会制度を採用するとともに、経営と執行を分離するため執行役員制度を導入してお ります。独立社外取締役を2 名選任し、実効性の高い監督の実現に取り組んでおります。また、独立社外監査役 を2 名選任し、取締役の業務執行に対する独立性の高い監督体制を構築しております。なお、社外取締役、社外 監査役それぞれ2 名は、東京証券取引所に届け出ている独立役員であります。 職務権限規程・取締役会規程により、会長・社 | |||
| 06/24 | 10:06 | 5386 | 鶴弥 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 。 なお、伊佐地哲は社外取締役である。 < 株主提案 ( 第 3 号議案 )> 第 3 号議案剰余金の処分の件 第 59 期の期末剰余金の配当として、1 株当たり16 円 ( 中間と期末の合計 )を配当する。 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 16 円 総額は剰余金の配当の対象となる株式数に金 16 円を乗じた金鎖 (3) 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 23 日 (4) 配当金支払開始日 2026 年 7 月 13 日 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決 | |||
| 06/24 | 10:06 | 6367 | ダイキン工業 |
| 有価証券報告書－第123期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 体のスピーディで戦略的な 意思決定、健全な監督を担い、取締役数は健全な議論が可能な員数で構成し、その内、社外取締役は常時 4 名以上在籍するように努めております。2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、取締役会 ( 構 成員の役職名及び氏名は〔 役員の状況 〕に記載 )は社外取締役 4 名 (うち女性は1 名 )、外国人取締役 1 名を含む計 9 名で構成しております。2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として 「 取締役 10 名選任の件 」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の取締役は社外取締役 5 名 (うち | |||
| 06/24 | 10:04 | 鈴江コーポレーション | |
| 有価証券報告書－第83期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /12 回 (100%) 水野正規 12 回 /12 回 (100%) 林司 12 回 /12 回 (100%) 大塚昌信 12 回 /12 回 (100%) 茂木伸一郎 12 回 /12 回 (100%) 取締役鈴江節子 10 回 /12 回 (83%) 社外取締役緒方右武 12 回 /12 回 (100%) 常勤監査役三浦昭二 12 回 /12 回 (100%) 社外監査役飯泉牧太郎 10 回 /12 回 (83%) 社外監査役森本和雄 11 回 /12 回 (92%) 取締役会における議案は報告事項が42 件、決議事項が27 件で、具体的な検討事項は、代表及び役付取締役 の選任、役員職務分 | |||
| 06/24 | 10:04 | 9502 | 中部電力 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| , 事業年度ごとに, 本規程に基づき, 取締役等に対し,(ア) 役位に応じて定まる役 位固定ポイント及び(イ) 業績に応じて変動する業績連動ポイントを付与し,(イ)は現対象期間及び対象期間終了 時の業績を踏まえて確定する。また, 当社の社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員であ る取締役並びに中部電力ミライズの社外取締役には, 事業年度ごとに, 本規程に基づき(ア)のみを付与する。 なお, 取締役等に対するポイント((ア) 及び確定後の(イ)の累計 )は, 本規程に定める要件を満たした場合にお ける当社株式の給付に際し,1ポイント当たり当社普通株式 1 株に換算する | |||
| 06/24 | 10:03 | 2908 | フジッコ |
| 有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。これら指標及び目標は提出会社 ( 提出会社からの出向者を 含む。)の集計となります。 FB Food Service(2017)Co., Ltd.の人事給与システムは提出会社と別のシステムを使用しているため、情報を 連携できず連結グループでの運用・管理が困難な状況にありますが、取り組み内容はお互いに共有しており、連結 グループとして推進すべき課題の共通認識はできていると考えております。 ダイバーシティ指標 ダイバーシティ指標現状 (66 期 ) 目標 (71 期 ) 女性役員比率 ( 社外取締役を含む。) 22.2% 30% 管理的地位にある労働者に占める女性労働 10.8% 16 | |||
| 06/24 | 10:02 | 4409 | 東邦化学工業 |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 態に即した経営が必要であり、それに対し社外取締 役や監査役が監督・監査する体制が適切であると判断し、監査役会設置会社の形態によるコーポレート・ガバ ナンスを採用しております。 取締役会は、事業経営の方針に関する事項等、取締役会規則に定める決議事項を審議・決議する機関とし て、各部門・各事業分野に関する豊富な知見と高いリーダーシップを有する業務執行取締役と、他の企業にお ける経営実績や経理・財務に関する見識を有する社外取締役で構成しており、毎月開催される定時取締役会の ほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、会社や株主共通の利益最大化を目的に合議制による意思決定を行 うだけでなく、監督機関として | |||
| 06/24 | 10:02 | 4212 | 積水樹脂 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、システムネッ トワークに対する重大な障害が発生した場合、情報漏洩に対する補償、社会的信用の失墜や業務が一時的に中断す ることによる機会損失により当社グループの業績及び財政状態に影響を及ぼす可能性がある。 (8)M&Aに関するリスク 当社グループは、国内外で技術の獲得、販売力の強化及び事業基盤の構築などを通じて、成長戦略を早期に実現 するために、M&Aを重要な経営戦略の一つとして位置づけている。M&Aの実施にあたっては、対象企業の財務内容や 契約関係等についてデューデリジェンス等を実施し、社外取締役を含む取締役会において様 々な視点から慎重に検 討の上、最終的な意思決定を行うことにより、各種 | |||
| 06/24 | 10:02 | 6390 | 加藤製作所 |
| 有価証券報告書－第127期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 発揮してもらえるよう、性 別、国籍等を問わず最長 1 年間の研修を実施しております。 なお、当社は人材確保をサステナビリティ経営上、重要な経営課題と認識しており、女性活躍推進に対して豊富 な経験・実績を有する社外取締役の協力を仰ぎつつ、目標数値が達成できるよう引き続き改善策を推進してまいり ます。 < 指標及び目標 > 業種や業務の特性上、当社において採用の中心が男性に偏重していた時期が長く続いたことが、結果として現在 の低い女性管理職比率に繋がっております。上記に起因して男女の賃金においての差異も生じており、今後改善に 向け、新卒中途を問わず女性の採用強化にこれまで以上に努めるとともに、女性 | |||
| 06/24 | 10:00 | 1799 | 第一建設工業 |
| 有価証券報告書－第84期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監査等委員会等により経営の意 思決定及び業務執行、監査を行います。 また、社外取締役 (5 名 )の選任により、意思決定における客観性を高めるとともに経営者に対する監督機能の 強化を図るほか、内部監査、会計監査においても、監査等委員、監査部、会計監査人が相互に連携し監査します。 なお、当社は、取締役会の任意の諮問機関として指名・報酬委員会を設置し、取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)の指名及び報酬の決定や監査等委員である取締役の指名の決定に関する手続きの客観性・透明性等を確 保します。取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の指名及び報酬の決定に関しては、指名・報酬委員会から の | |||
| 06/24 | 10:00 | 5602 | 栗本鐵工所 |
| 有価証券報告書－第130期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の皆様と共有するこ とで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的とし、2016 年 8 月 22 日より、社外取 締役を除く取締役に対する株式報酬制度として「 株式給付信託 (BBT(=Board Benefit Trust))」を導入しておりま す。 また、2024 年 6 月 26 日開催の第 128 回定時株主総会において、その一部を改定し、給付する株式に退任までの間の譲 渡制限を付す「 株式給付信託 (BBT-RS(=Board Benefit Trust-Restricted Stock))」とすること | |||
| 06/24 | 10:00 | 9616 | 共立メンテナンス |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 監視に加えて、監査等委員による監査により経営の監視及び監督の実効性を確 保しております。 また、客観的・中立的な企業統治の実効性を確保するため、社外取締役を選任し取締役相互の知識や経験を 活かし、深度ある監査を確保するため監査等委員会設置会社を採用しております。 イ. 取締役会 2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役会は16 名 ( 下記 (2) 役員の状況に記載の とおり)で構成されており、そのうち社外取締役は6 名 (うち監査等委員である取締役は2 名 )でありま す。取締役会は取締役会規則に基づき、毎月 1 回、年 12 回の定例取締役会を開催す | |||
| 06/24 | 10:00 | 2902 | 太陽化学 |
| 有価証券報告書－第109期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| せん。 3. 当事業年度における「その他 ( 譲渡制限付株式報酬による自己株式の処分 )」は、2025 年 7 月 18 日に実施し た取締役 ( 社外取締役を除く)7 名及び執行役員 1 名を対象としたものであります。 35/123 3【 配当政策 】 当社は、株主への利益還元を経営の最も重要な課題のひとつに位置付けております。利益配分は、安定的な基準配 当年間 40 円に業績に応じた利益還元分を加え、配当性向 35%を目処として継続的に行うこと、財務体質の強化と積極 的な事業展開に必要な将来に備えた内部留保の充実を図ることを基本方針としております。 当社は、中間配当と期末配当の年 2 回の | |||
| 06/24 | 10:00 | 2984 | ヤマイチエステート |
| 有価証券報告書－第37期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 ・業績を適切に反映した配当を安定的かつ継続的に行えるよう、株主との建設的な対話を行えるよう努めま す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 当社は取締役 8 名からなる取締役会、監査等委員である取締役 3 名 (3 名は社外取締役 )からなる監査等委員 会、代表取締役社長直轄の内部監査室並びに第三者としての公正な立場で財務諸表の内容及び会計処理の適正に ついて監査を実施する会計監査人による実効性の高いコーポレート・ガバナンス体制を整備しております。この 体制は固定的なものではなく、今後も継続的に改良改善の推進が重要な経営課題であると認識しております | |||
| 06/24 | 09:59 | 5729 | 日本精鉱 |
| 有価証券報告書－第131期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| に当社取締役会規則で定められた事項については取締役会で更に審議し、決議 を行うことにしております。 また、取締役の指名、報酬等に係る助言・提言を行う組織として、委員の半数以上を社外取締役で構成する任 意の機関である諮問委員会を設置しております。 取締役会並びに経営委員会とも人数的に十分な議論を尽くしての意思決定が可能であり、また全社の情報交換 も活発になされ、内部統制機能も十分働いており、従い当社の上記体制により、十分な執行・監督体制を構築し ているものと考え、現行の体制を採用しております。 3 企業統治に関するその他の事項 イ. 内部統制システム・リスク管理体制及び子会社の業務の適正を確保す | |||
| 06/24 | 09:58 | 2483 | 翻訳センター |
| 有価証券報告書－第40期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ) 当社では、取締役会が経営方針等の最重要事項に関する意思決定機関及び監督機関としての機能を担い、3 名の 社外取締役で構成される監査等委員会が経営の透明性の向上及び監視機関としての機能を担っております。 a. 取締役会 当事業年度において、個 々の取締役の出席状況については次のとおりであります。 氏名役職開催回数出席回数 二宮俊一郎代表取締役社長 20 回 19 回 武山佳憲取締役 20 回 20 回 魚谷昌司取締役 20 回 20 回 西野奈 々 取締役 20 回 20 回 大西耕太郎社外取締役 ( 常勤監査等委員 ) 20 回 20 回 山本淳社外取締役 ( 監査等委員 ) 20 回 | |||
| 06/24 | 09:58 | 9698 | クレオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は2026 年 6 月から利用しております。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社では、豊富な経験や幅広い見識を有し、当社の主要株主からの独立性も十分に確保された独立社外取締役を1 名選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において求められる役割・責務を十分果たしておりますが、今後のガバナンス体制のさらなる強化を目的として必要に応じ て独立社外取締役を増員するなど、適正な体制構築について議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-101 任意の諮問委員会設置 】 当社は、現在独立した指名委員会・報酬委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を | |||
| 06/24 | 09:58 | 7506 | ハウス オブ ローゼ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が適切に役割を担う仕組みを構築し、取締役会による業務執行の監督機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で、建設的な対話を行う。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-2-4】 (プラットフォーム利用や招集通知の英訳について) 現在、当社の株主における外国人等海外投資家比率は数パーセントと僅かなため、当社では、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英 訳等を実施しておりません。今後、外国人等海外投資 | |||
| 06/24 | 09:57 | 2181 | パーソルホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、取締役会の監督機能をより一層強化するというガバナンス方針のもと、2026 年 6 月 23 日開催の定時株主総会を経て、取締役会は、監査等委員でない取締役 6 名 (うち独立社外取締役 4 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち独 立社外取締役 3 名 )で構成され、独立社外取締役の比率は2 分の1 以上となっております。 なお、当社の中長期的な経営戦略及び取締役会の役割を踏まえた当社の取締役会が備えるべきスキル等 ( 知識・経験・能力 )と取締役の有す るスキル等の組み合わせ(スキル・マトリックス)は、当社ホームページに掲載しております。 https://www.persol | |||