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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:57 7917 ＺＡＣＲＯＳ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社ホームページ ( https://www.zacros.co.jp/company-profile/corporate-governance/ )、有価証券報告書及び株主総会招集通知 ( 交付書面 ) 等にて開示していま す。 (3) 取締役の報酬等については、Ⅱ( 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )に記載しておりますのでご参照願います。 (4) 取締役候補の指名手続きについては、下記の事項等を総合的に判断し、指名の手続きを行っています。 また、独立性、客観性、透明性ある手続を確立するため、2022 年 6 月開催の取締役会において、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・ 報
06/24 09:56 6844 新電元工業
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
会社管理規定 」を定め、各事業部門および各種委員会を通じて、子会社は親会社が必要と する資料提出等により、業務および財務の状況、事業計画に対する進捗等の報告を行うことで、グループ 一体となった運営を行っています。監査役は、独立した立場から、子会社について、内部統制システムの 整備・運用状況を含め監査職務を遂行します。さらに企業集団としての内部通報制度 ( 企業倫理ホットライ ン)により、子会社における法令違反等を未然に防ぐ体制をとっております。 d. 責任限定契約の内容の概要 当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第 427 条第 1 項の規定に基づき、同法第 423 条第 1 項の損害 賠
06/24 09:56 9312 ケイヒン
有価証券報告書－第79期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
リスク管理 業務執行取締役・社外取締役・監査役出席のもと、業務執行に関する基本的事項および重要事 項に係る意思決定を機動的に行う「グループ統轄会議 」を月 2 回程度開催しており、持続的な企 業価値向上の観点から、サステナビリティに係るリスク管理やそれに対する取組みについて当該 会議において適宜議論し決定した事項を取締役会に報告し、取締役会がその監督を行う体制とし ております。 (2) 戦略 1 環境に関する戦略 当社グループは、環境保全活動に積極的に取組むことが、お客様の事業活動や社会に貢献する ための企業の社会的責任であるとの認識に立ち、環境方針を以下の通り定め、実施しておりま す。 理念 歓
06/24 09:55 9075 福山通運
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
す物流業界において、迅速かつ効率的な経営の推進とコンプライアンス経営に 徹するため、コーポレート・ガバナンスの充実強化が極めて重要であると認識し、効率的で透明性の高い経営体 制の確立に努めております。 その取り組みの一環として、グループにおける経営意思決定及び業務執行の迅速化と責任の明確化による経営 体制の強化を図るため、2011 年 4 月 1 日より執行役員制度を導入しております。また、取締役会の諮問機関とし て、委員の過半数が独立社外取締役で構成された指名・報酬諮問委員会を設置し、取締役の指名・報酬等に関す る審議を行うことにより、指名・報酬に関する手続きの透明性及び客観性を高め、経営の
06/24 09:53 6823 リオン
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
2,502,752 ( 注 )1 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,674 円 資本組入額 1,337 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 2 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 2,382 円 資本組入額 1,191 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 3 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格 1,980 円 資本組入額 990 円 割当先 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名 4 譲渡制限付株式報酬としての新株式の有償発行による増加であります。 発行価格
06/24 09:53 7844 マーベラス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 当社グループのコーポレートガバナンスに対する基本的な考え方と方針につきましては、本報告書の「1.1. 基本的な考え方 」に記載の通りです。 また、当社ウェブサイト及び有価証券報告書にも開示しております。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するにあたっての方針と手続き 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分機能する報酬体系としております。具体的には、業務執行取締 役の報酬体系は、固定報酬としての基本報酬のほか、業績連動型賞与及び業績連動型株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役に
06/24 09:53 7687 ミクリード
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
取締役会の議長 社長 取締役の人数 9 名 社外取締役の選任状況 社外取締役の人数 選任している 5 名 社外取締役のうち独立役員に指定され ている人数 5 名 会社との関係 (1) 西谷浩司 浅井成朗 藤田浩司 氏名 属性 他の会社の出身者 公認会計士 弁護士 会社との関係 (※) a b c d e f g h i j k 引間多美他の会社の出身者 △ 井筒廣之 他の会社の出身者 ※ 会社との関係についての選択項目 ※ 本人が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は「○」、「 過去 」に該当している場合は「△」 ※ 近親者が各項目に「 現在・最近 」において該当している場合は
06/24 09:52 6222 島精機製作所
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
月 27 日 付与対象者の区分及び人数 ( 名 ) 当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 当社の執行役員 3 当社の取締役 ( 社外取締役を除く)5 当社の執行役員 3 新株予約権の数 ( 個 )※ 6 ( 注 )1 4 ( 注 )1 新株予約権の目的となる株式の種類、 内容及び数 ( 株 )※ 普通株式 600 ( 注 )1 普通株式 400 ( 注 )1 新株予約権の行使時の払込金額 ( 円 )※ 新株予約権の行使により交付される株式 1 株当たりの金額を1 円とし、 これに付与株式数を乗じた金額とする。 新株予約権の行使期間 ※ 2018 年 8 月 18 日から2048 年 8
06/24 09:52 2425 ケアサービス
有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。なお、文中の将来に関する事項 は、当事業年度末現在において、当社が判断したものであります。 (ガバナンス) 当社では、代表取締役を委員長とする「リスク・コンプライアンス対策委員会 」において、社外取締役を含む役 員が、サステナビリティに関する基本方針や収益機会、リスクなどの基本的事項について審議し、施策について検 討しております。検討の結果は随時、取締役会に報告しております。取締役会は、経営上のサステナビリティ関連 の機会及びリスクを含む重要事項の決定と、業務執行の監督について責任を負い、進捗状況の確認を行っておりま す。 ( 戦略 ) ( 人材の育成及び社内環境整備 ) 当社では
06/24 09:51 5268 旭コンクリート工業
有価証券報告書－第146期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
底することで企業価値の向上に努力しており ます。 取締役会の強化、監査体制の強化、組織の効率化、コンプライアンス体制の整備強化を図ることが企業統治と考 えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は企業統治機構として監査役制度を採用しております。「 委員会設置会社 」については当社の経営実態から 現時点では採用を考えておりません。 当社の社外取締役は取締役 10 名中 3 名 ( 非常勤 )、社外監査役は監査役 4 名中 2 名 ( 非常勤 )を選任しており、その 職務の補佐については総務部で対応しております。その人員構成については、職員
06/24 09:48 9503 関西電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
体的な活動を展 開している。こうした体制のもと、各事業本部などはサステナビリティ推進会議で策定された方針に基づき、それ ぞれの活動を展開している。グループ会社においても、当社とコミュニケーションを取りながら、自律的にサステ ナビリティ活動を展開している。 また、業務執行を担う執行役の業績連動報酬については、CO 2 排出削減量・社外 ESG 評価・従業員、組織エン ゲージメントを非財務指標として採用している。 役員の報酬等については、P.86「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4) 役員の報 酬等 」を参照。 ( 体制図 ) ・取締役会 独立社外取締役を議長とし
06/24 09:45 8392 大分銀行
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、「コーポレートガバナンスに関する基本方針 」を制定しており、その中でコーポレートガバナンスの基本的な考え方を 以下の通り定めています。 (1) 当行は、監査等委員会設置会社として、経営環境の変化へのスピーディーな対応や収益機会拡大等の観点から、取締役会が迅速かつ的確 な意思決定及び取締役の職務執行の監督を行うとともに、独立社外取締役を含む監査等委員会による経営への監査が有効に機能する仕組 みを構築する。 (2) 当行は、当行の経営基盤である地域のお客さまに安心してお取引いただけるよう、一層の健全性確保及びコンプライアンス( 法令等遵守 )の 徹底に努める。 (3) 当行は、当行の持続的な成長及び中長期的
06/24 09:45 3512 日本フエルト
有価証券報告書－第162期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の手続き等に関して、公正性、透明性、客観性を強化する目的で、取締役会の諮問機関とし て、社外取締役を過半数とする指名報酬委員会を設置しております。 また、コーポレート・ガバナンスの充実、迅速な経営方針の決定及び業務執行における監視・監督の強化と業務 分担の明確化を目的として執行役員制度を導入しております。 提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在の当社におけるコーポレート・ガバナンス( 内部統制システム等 )の状況は次の とおりであります。 25/108 EDINET 提出書類 日本フエルト株式会社 (E00573) 有価証券報告書 取締役会は、経営の基本方針、法令及び定款で定められ
06/24 09:45 7898 ウッドワン
有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ていく方針です。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ・企業統治の体制の概要 ( 人数は2026 年 6 月 24 日現在 ) イ. 取締役会 取締役会は、11 名の取締役 ( 内社外取締役 2 名 )で構成され、重要な職務執行の決定及び取締役相互に職務執 行状況の監督を行うため、原則毎月 1 回の定例の取締役会を開催しています。 ( 取締役会構成員の氏名 ) 中本祐昌、川戸宏之、奥田清人、久保好永、向原政昭、松本真明、野口貴博、伊永成伸、坪井寿之 秦清 ( 社外取締役 )、石橋三千男 ( 社外取締役 ) ( 議長 ) 中本祐昌 ロ. 監査役会 監査役会は、4 名の監査役
06/24 09:45 9385 ショーエイコーポレーション
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ります。取締役会において、経 営上の最高意思決定機関として法令及び定款に定められた事項並びに重要な政策に関する事項を決議し、それぞれに 基づいた業務執行状況を監督しております。また、透明性と客観性を担保するために社外取締役を過半数とする監査 等委員会を設置することで議決権を持つ監査等委員である取締役 ( 複数の社外取締役を含む。)により、取締役会の 監査・監督機能をより一層強化するとともに、当社のコーポレート・ガバナンスの更なる充実を図っております。ま た、業務の意思決定・監督機能と業務執行機能を分離するため、執行役員制度を採用しており、中・長期での企業価 値の最大化を図るものであります。 当
06/24 09:44 4676 フジ・メディア・ホールディングス
有価証券報告書－第85期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、グループ横断で 運用する「リスクレジスター」を通じて、経営リスクの回避・軽減を実効性あるものとし、ステークホルダーから 信頼される企業体を目指します。 なお、当社は、さらなる監督機能の強化と経営の透明性向上を目的として、本年 6 月からの指名委員会等設置会 社への移行について、指名・報酬委員会および取締役会において慎重に検討を重ねてまいりました。その結果、当 社の取締役会の過半数を独立社外取締役が占める構成であることや、独立社外取締役が過半数を占める指名・報酬 委員会において指名・報酬にかかる客観性・透明性を確保していること等から、現時点においては現在のガバナン ス体制を維持しつつ、その実効
06/24 09:41 3537 昭栄薬品
有価証券報告書－第66期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
を採用する理由 ⅰ) 企業統治の体制の概要 当社は、経営の重要な課題の一つとして、コーポレート・ガバナンス体制の強化に取組んでいます。その一 環として、企業統治の体制については、「 監査等委員会設置会社 」を採用しており、業務を執行する取締役 ( 以下、「 業務執行取締役 」という。)6 名及び監査等委員である取締役 ( 以下、「 監査等委員 」という。) 3 名の計 9 名で構成する取締役会と、監査等委員 3 名 (うち、社外取締役 2 名 )で構成する監査等委員会が、 経営者たる業務執行取締役の業務執行を監査・監督する二重のチェック体制をとっております。 取締役会が的確な意思決定と迅速な業
06/24 09:37 9508 九州電力
有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
(E04506) 有価証券報告書 <ガバナンス> カーボンニュートラルをはじめとするサステナビリティに係る取組みを強力に推進するため、取締役会の監督下 に、社長を委員長とし、社外取締役や関係統括本部長等を委員とする「サステナビリティ推進委員会 」を設置して いる。 本委員会では、サステナビリティ全般に係る戦略・基本方針の策定 (マテリアリティの特定 )、施策実施状況の 進捗管理に加え、気候変動や人的資本等の重要なサステナビリティ課題に関する戦略、リスク・機会についての審 議・監督を行っている。また、本委員会の下には、「カーボンニュートラル・環境分科会 」 及び「 地域・社会分科 会 」を設置
06/24 09:36 7521 ムサシ
有価証券報告書－第105期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
書類 株式会社ムサシ(E02855) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 経営上の重要事項に対する意思決定機関として取締役会を運営しております。月 1 回定期的に開催される取締 役会に加え、取締役を中心に各事業担当の幹部が出席する業務連絡会議を毎週 1 回開催し、経営方針の確認、 予算の進捗状況、販売先への与信管理等あらゆる面において業務執行の迅速化と共通認識の徹底を図っており ます。 また、弁護士と顧問契約を締結し、必要に応じ法律全般について助言を受けております。 当社では社外取締役を1 名選任しております。また、監査役 4 名のうち2 名の社外監査役は、それ
06/24 09:35 4341 西菱電機
有価証券報告書－第60期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
分析等を議論・検討しているほか、経営上の重要事項について意見を 交換し、取締役会への付議を要しない一部事項について決定しております。 ・2026 年 6 月 24 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在、設置する機関ごとの構成員は以下のとおりであります。 設置する機関当該機関の長に該当する 構成員 の名称 者の氏名・役職名 取締役会代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、前田真昭、平塚俊光、小西新右衛門 ( 社外取締役 )、田内芳信 ( 社外取締役 ) 監査役会常勤監査役竹内徹藤本達也 ( 社外監査役 )、川上啓一 ( 社外監査役 ) 執行役員会議代表取締役社長西井希伊西岡伸明、神田達也、前