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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
06/24 09:34 4350 　メディカルシステムネットワーク
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
境に対応した迅速な経営意思決定と経営の健全性向上を図ること によって、企業価値を継続して高めていくことを経営上の最重要課題の一つに位置付けております。 これらを実現する体制として当社は、社外取締役 4 名 ( 内 1 名は弁護士、1 名は公認会計士 )から構成される監査等委員会を設置し、経営の意思 決定と業務執行の監督に透明性を確保するとともに、執行役員制度を採用して経営の監督と業務の執行を明確にすることで、コーポレート・ガバ ナンスの強化に努めております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 2-4(1) 中核人材の登用等における多様性の確保 】 当社
06/24 09:34 6467 ニチダイ
有価証券報告書－第59期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
。取締役会は、重要な業務執行及び意思決定をするととも に、業務遂行の状況の報告を受け、監督を行っております。 b. 監査等委員会 監査等委員会は、常勤の監査等委員 1 名、社外取締役である監査等委員 2 名の計 3 名で構成されており、 毎月開催するほか、必要に応じて随時、監査等委員会を開催しております。監査等委員である取締役は、取 締役会、経営会議等の重要な会議への出席等を通じ、又は直接のヒアリングを通じて、取締役、執行役員そ の他使用人から業務執行の報告を受けるとともに、必要に応じて意見陳述を行うなど、取締役の職務の執行 について厳正な適法性及び妥当性の監査と監督を行っております。 c
06/24 09:33 3435 サンコーテクノ
有価証券報告書－第62期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
、その選任決議は累積投票によらないものとする旨を定 款に定めております。また、監査等委員とそれ以外の取締役とを区別して選任する旨を定款に定めております。 現在の取締役会は取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。構成員の氏名は洞下英人 ( 代表 取締役社長 )、洞下正人、畠中竜二、角谷義隆、甲斐一起、岩城龍夫 ( 社外取締役 )、佐藤靖 ( 社外取締役 )、 田村茂雄 ( 社外取締役 )であります。 当社は、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 8 名選任の件 」を提案し ており、当該議案が承認可決されると、当社の取
06/24 09:33 6651 日東工業
有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
式給付信託 (BBT)」および「 株式給付信託 (J-ESOP)」が保有する当社株式 382,700 株 (0.95%)は上記自己株式に含めていません。 2 上記自己株式には、単元未満株式 79 株は含まれていません。 39/139 EDINET 提出書類 日東工業株式会社 (E01759) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役に対する株式給付信託 (BBT) 当社は、2018 年 6 月 28 日開催の第 70 回定時株主総会において、監査等委員である取締役およびそれ以外の取締 役のうち社外取締役である者を除く取締役 ( 以下、「 取締役 」という。)に
06/24 09:32 6419 マースグループホールディングス
有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
名 (うち社外取締役 2 名 )で構成されており ます。経営環境の変化に柔軟かつ迅速に対応するため、毎月 1 回定例の取締役会及びグループ経営会議の 他、必要に応じて臨時取締役会を開催しております。取締役会は、月次営業報告に加え、法令・定款に定め られた事項の他、重要事項の審議・決裁を行い、各取締役の業務執行状況を監督しております。 有価証券報告書提出日現在における取締役会の構成員は次のとおりであります。 議長 : 代表取締役社長松波明宏 構成員 : 取締役秋山学、取締役高橋丈治、取締役小平尚、社外取締役洞口治夫、社外取締役山下 善久 なお、2026 年 6 月 25 日開催予定の定時株主総
06/24 09:32 4526 理研ビタミン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
に定められた事項、経営上の重要な事項および取締役会が必要と認めた事項は、取締役会にて判断・決定し、その他の事項を委任す ることを基本としています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の独立性の判断基準について、東京証券取引所が定める独立要件に加え、当社独自の基準を定めています。 また、当社の社外取締役は当社以外の企業経営者、弁護士、公認会計士の資格を有する者、海外での企業経営経験者を選任しており、取締役 会・執行役員会においても積極的に意見を述べています。 なお、社外取締役の独立性基準については、当社ウェブサイトで開示しています
06/24 09:31 1793 大本組
有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ESOP 信託に係る信託財産として日本マスタートラスト信託銀行株式会社が保有する当社株式 414,900 株は上記自己保有株式に含めておりません。 29/103 EDINET 提出書類 株式会社大本組 (E00255) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度 a. 取締役を対象とした譲渡制限付株式報酬制度の概要 当該制度は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセン ティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的とした制度であり、2024 年 6 月 26
06/24 09:30 3113 ＵＮＩＶＡ・Ｏａｋホールディングス
有価証券報告書－第165期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
て日頃の事業活動の礎としております。 1 ガバナンス 当社は、後述 2の「 戦略 」においても記載の通り、「サステナビリティ経営 」を重点戦略の1つとして掲げて おり、実効性あるコーポレート・ガバナンスを推進してまいります。 詳細については「 第 4 提出会社の状況 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (1) コーポレート・ガバ ナンスの概要 」に記載の通りですが、当社は、監査等委員会設置会社として、複数の社外取締役を含む監査等委 員である取締役を置くことにより取締役会の監督機能を強化し、サステナビリティ経営 /ESGに関わる当社グルー プの具体的な取組みの報告を受けてその進捗状況を監督する
06/24 09:30 6335 東京機械製作所
有価証券報告書－第169期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
) 持続的成長に向けたガバナンス体制の強化 当社は、企業としての社会的使命と責任を果たすとともに、持続的な成長と健全な発展を実現するためには、 ガバナンス体制の強化が重要であると認識しております。当社は、2025 年 6 月 25 日開催の第 168 回定時株主総会の 決議に基づき、監査等委員会設置会社へ移行いたしました。これにより、複数の社外取締役を含む監査等委員で ある取締役に取締役会における議決権を付与し、経営の監査・監督機能の強化を図るとともに、コーポレート・ ガバナンス体制を一層充実させ、更なる企業価値の向上を目指してまいります。 (2) 株主との継続的な対話 当社では、持続可能な成長と
06/24 09:30 5210 日本山村硝子
有価証券報告書－第97期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
の各ステークホルダーの信頼に応える経営を行っていくことを、基本的な考え方としております。 引き続き、取締役会の監督機能の更なる向上、審議の一層の充実および経営の意思決定の迅速化を図り、コーポ レート・ガバナンスの実効性をより一層高めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、社外取締役が過半数を占める監査等委員会を設置することで取締役会の監督機能を強化し、コーポレー ト・ガバナンスの更なる向上を図るとともに、業務執行取締役への権限移譲を進めることで、取締役会における中 長期的な企業価値向上のための施策検討をより一層充実させることを目的に、監査等委員会設置会社の体
06/24 09:25 9535 広島ガス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
」に定めており、それ以外の業務執行の権限については、社内規程に基づき、社長執行役員・担当執行役員に権限 を委譲するほか、日常の業務執行の権限について業務執行部門の組織の長に権限を委譲しております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、取締役会において、会社法上の社外取締役であって、東京証券取引所が定める基準に加え、当社が定める独立性基準を充たす者を 独立社外取締役として選任しております。 当社が定める独立性基準につきましては、当社ホームページ内のコーポレート・ガバナンスに関する基本方針の( 別紙 2)において公表しておりま す。 コーポレート・ガバナンスに関す
06/24 09:25 6645 オムロン
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 ・当社の内部統制システムにおける、当社固有の方針・規程はJMDCグループ企業に適用しない。 ・J-SOX 監査および内部監査の仕組みと実施結果を把握し、必要に応じて、共同での内部統制監査を実施する。 ・JMDCが実施する資金調達やM&Aにより、当社連結子会社から外れる希釈化が生じる場合は、当社に追加取得の機会を提供する。 [JMDCガバナンス体制 ] ・JMDCは監査等委員会設置会社であり、9 名の取締役のうち過半数の5 名を独立社外取締役で構成。取締役会の任意の諮問機関として指名 報酬委員会を設置している。 ・支配株主との利益が相反する重要な取引・行為が発生する場合は、独立社外取締役を含む独立
06/24 09:24 7554 幸楽苑
臨時報告書 臨時報告書
会が開催された年月日 2026 年 6 月 18 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案資本準備金の額の減少の件 第 2 号議案取締役 11 名選任の件 取締役として、新井田傳、渡辺秀夫、芳賀正彦、佐野篤、鹿野昌彦、小河原佳子、鈴木廣明、 星野昌洋、近藤博之、片桐久及び相原智恵の11 氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個
06/24 09:21 7482 シモジマ
有価証券報告書－第65期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
( 配当方針の変更 2025 年 5 月発表 ) なお、2026 年 5 月 25 日付の適時開示 「 資本コストや株価を意識した経営の実現に向けた対応の進捗並びに今後 の取組みについて」において、関連の情報を掲載しております。 (4) 監査等委員会設置会社への移行 当社は、2026 年 3 月 23 日開催の取締役会において、2026 年 6 月 25 日開催予定の第 65 回定時株主総会での承認を 前提として、監査等委員会設置会社へ移行することを決議いたしました。 < 監査等委員会設置会社への移行の目的 > 1 経営の透明性の向上 委員の過半数が社外取締役で構成される監査等委員会が、業務執
06/24 09:20 7345 アイ・パートナーズフィナンシャル
有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
行され、既存株主が有する株式価値が希薄化する可能性があります。なお、当連結会計 年度末現在におけるストック・オプションによる潜在株式数は99,200 株であり、発行済株式総数 3,534,800 株の 2.8%に相当しております。 また、当社は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主との一層の価値共有を 進めることを目的として、当社取締役 ( 監査等委員を含み、社外取締役を除く。) 及び執行役員並びに従業員 ( 執行役員を除く。)に対して、譲渡制限付株式報酬制度を導入しており、今後も継続的な活用を検討していく 方針です。これにより、株式の発行又は処分が行われた場合には
06/24 09:20 7271 安永
有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
」「 公平さ」「 迅速性 」「 適法性 」「 透明性 」「 情報開示力 」 等の キーワードを日 々の業務の中で、全役職員に周知徹底し、具体的に組織運営を通じて実行していくことでありま す。 EDINET 提出書類 株式会社安永 (E02227) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は2015 年 6 月に「 監査役会設置会社 」から「 監査等委員会設置会社 」に移行しました。移行した理由として は、従来より当社グループのガバナンスの強化と経営の透明性の向上を図ってまいりましたが、監査等委員会設置 会社に移行することにより、委員の過半数が社外取締役で構成される監
06/24 09:19 6768 タムラ製作所
有価証券報告書－第103期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
恒久的なものにするためには、事業戦略のみならず、財務戦略・サステナビリ ティ戦略との一体で、市場の信頼に応えることが不可欠です。財務戦略では、2026 年 10 月に予定している情報 機器関連事業の譲渡や、中国拠点最大 3 割削減をはじめとする国内外再編施策などの完遂とともに、営業キャッ シュフローの確実な創出を軸に、資産効率改善と財務レバレッジを活用して、成長投資の強化と、中期計画で 目指すDOE( 株主資本配当率 )3%を目途とした安定的な株主還元の実現につなげます。サステナビリティ戦略 では、コーポレートガバナンスに関して2025 年 6 月より社外取締役が半数以上を構成する
06/24 09:18 4887 サワイグループホールディングス
有価証券報告書－第5期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
新株の発行によるものであります。 2. 新株予約権の権利行使による増加であります。 3. 普通株式 1 株につき3 株の割合で株式分割を行ったことによる増加であります。 4. 自己株式の消却による減少であります。 5. 譲渡制限付株式報酬としての新株発行によるものであります。 発行価格 資本組入額 割当先 1,833 円 917.5 円 当社取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、当社執行役員、 当社子会社取締役、当社子会社執行役員計 17 名 (5) 【 所有者別状況 】 区分 政府及び 地方公共 団体 金融機関 株式の状況 (1 単元の株式数 100 株 ) 金融商品
06/24 09:15 5357 　ヨータイ
有価証券報告書－第128期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
ます。性別・国籍・経歴などにとらわれない多様な価値観を持った人材が意 見を出し合い、互いを認め合うことで、自身の成長と当社の発展につなげていきます。 サステナビリティ委員会の人的資本分科会に「 女性活躍推進会議 」を設置し、女性の社外取締役も参画し 課題の整理とアクションプランを策定し、実行することで女性が活躍できる職場環境づくりに努めていきま す。 (ト) 健康経営 「 社員の健康が一人ひとりの幸せと会社の発展の基盤となり地域や社会に貢献できる」という考えに基づ き、社員一人ひとりの心身の健康の維持・増進に取り組んでまいります。各事業所では産業医を選任・設置 し、月 1 回の従業員との面談な
06/24 09:15 7014 名村造船所
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
企業市民として地域社会やグローバル社会に貢献できるよう努 めてまいります。 ○ 適切な情報開示と透明性の確保 ・当社は、適法・適正かつ透明性の高い経営を保ちながら、法令に基づき、四半期ごとに会社の財政状態・経営成績等の財務情報を開示するとと もに、非財務情報についても迅速、正確かつ公正公平に開示してまいります。 ○ 取締役会等の責務 ・当社は取締役会において、企業戦略の方向性や重要な業務執行について、十分に審議を尽くした後に決するとともに、当社のために最善の意 思決定を行います。なお、独立性の高い3 名の社外取締役 (いずれも東京証券取引所規則の定める独立役員 )を選任し、当社経営の意思決定