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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:49 | 3034 | クオールホールディングス |
| 有価証券報告書－第34期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社グループは、企業理念、スローガン、クオールグループビジョン、クオールグループ企業行動憲章に基づい た企業活動を通じ、継続的に企業価値の向上を図ることが、株主の皆さまをはじめとして、患者さま、社員等全て のステークホルダーのご期待に応えるものと認識しております。 この実現のため、経営の健全性、透明性、効率性を確保する基盤として、コーポレート・ガバナンスの継続的強 化を経営上の重要課題としており、独立役員の要件を満たす社外取締役の選任により、経営監督機能を強化してお ります。さらに、株主・投資家との対話方針として、株主・投資家との対話を積極的に行うこととし、経営 | |||
| 06/25 | 14:48 | 1736 | オーテック |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 菱 UFJ 銀行東京都千代田区丸の内 1-4-5 360 2.29 株式会社大和バルブ東京都品川区西品川 1-1-1 360 2.29 計 ― 9,906 63.27 ( 注 )1. 当社は自己株式を1,443 千株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 2. 当社は取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する株式報酬制度 「 株式給付信託 (B BT)」を導入しており、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が当社株式 87 千株を保有しております。 なお、株式会社日本カストディ銀行 ( 信託 E 口 )が保有する当社株式については、自己株式に含 | |||
| 06/25 | 14:46 | 2395 | 新日本科学 |
| 有価証券報告書－第53期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティの取組みを中長期的な視野で体系的に拡充し推進させていく目的から、当 社取締役会の任意の諮問機関として「SDGs 委員会 」を設置し、毎月開催しています。SDGs 委員会は独立社外取締役 を委員長として、サステナビリティに関する重要な案件について審議・策定しています。取締役会ではSDGs 委員会 からの報告を基に、サステナビリティに関する基本方針や重要事項を決定の上、社内で取組みに関する監督が適切 に図られるよう体制を整えています。 持続的な企業価値の向上に向けて、「 社会課題の解決 」と「 経営基盤の強化 」の観点から、7つのマテリアリ ティ( 重要課題 )を特定しています | |||
| 06/25 | 14:46 | 7443 | 横浜魚類 |
| 有価証券報告書－第92期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 営業部門と管理部門との間で相互牽制するシステムを構築しております。 当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制は、グループ全体に影響を及ぼす重 要な事項については、当社担当取締役と関係会社経営陣とが随時情報を交換し、必要に応じて会議を開催して多面 的な検討を得て慎重に決定する仕組みを設けております。 また管理部が関係会社の業績を毎月取りまとめて、当社担当取締役が毎月実施する定例取締役会で当該会社の業 績等について説明しております。 当社は経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役 2 名、監査役 3 名中 2 名を社外監査役とすること で経営への監視機能を強化 | |||
| 06/25 | 14:45 | 4193 | ファブリカホールディングス |
| 有価証券報告書－第32期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| CEO 谷口政人が議長を務め、近藤智司、岩館徹、渡辺友太、奥岡征彦、杉 山浩一 ( 社外取締役 )、鬼頭耕平 ( 社外取締役 )の7 名の取締役で構成されており、会社運営方針、経営戦略、 重要事案等の事項について、社外取締役出席のもと審議及び意思決定を行っております。 原則として月 1 回の定時取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行 える体制としております。 (b) 監査役会 当社の監査役会は、常勤監査役である中山敦彦 ( 社外監査役 )が議長を務め、杉山賢一 ( 社外監査役 )、遠山 健志 ( 社外監査役 )の3 名の監査役 ( 中山敦彦を除く2 名は | |||
| 06/25 | 14:43 | 4528 | 小野薬品工業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 透明性を高め、経営管理機能を強化することが重要な課題であると 考えています。 そのために、監査役 ( 会 ) 設置型の経営機構を採用し、取締役会および監査役会の機能強化を中心としたコーポレート・ガバナンスの充実を図っ ています。 取締役会については、機動性を高め、意思決定の迅速化を図ることに主眼を置き、適正な人数で構成されるよう努めています。また、経営の健 全性、業務執行の的確性の維持・向上を目的に専門的な知識や豊富な経験を有する社外取締役 (3 名 )を招聘し、コーポレート・ガバナンスのさら なる充実を図っています。 一方、監査役会は、構成する各監査役が取締役会およびその他重要な会議に出席す | |||
| 06/25 | 14:43 | 7458 | 第一興商 |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、中核課題の達成を一層推し進めるため、当社グループは東京証券取引所の規定する「コーポ レートガバナンス・コード」の趣旨を尊重し、様 々な施策をもってより強固なコーポレート・ガバナンスの構築 を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社第一興商 (E02824) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る統治体制の概略は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成されており、法令又は定款で定められた事項 や経営に関する基本方針等の重要事 | |||
| 06/25 | 14:43 | 3388 | 明治電機工業 |
| 有価証券報告書－第70期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社 (E02992) 有価証券報告書 ロ. 取締役会 取締役会は、独立社外取締役 3 名を含む計 7 名の取締役で構成され、原則として毎月 1 回の定例取締役会が 開催されます。取締役会は、a. 経営全体の戦略等の策定、b. 執行側による適切なリスクテイクを支える環境 整備、c. 執行の監督を主要な役割・責務とし、これらを果たすために付議基準に掲げられた事項の他、経営 上の重要事項について審議・決議を行うこととしております。 《 取締役会の構成及び各取締役のスキル・マトリックス》 当社は、「 日本のものづくりを強くする」という事業指針及び「 信頼すべては人から始まるお客様と共に 従業員と共に | |||
| 06/25 | 14:42 | 4644 | イマジニア |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ) 会社の目指すところ( 経営理念等 )や経営戦略、経営計画 有価証券報告書において開示しております。 (ⅱ) 本コードのそれぞれの原則を踏まえた、コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方と基本方針 本報告書 「Ⅰ-1. 基本的な考え方 」にて開示しております。 (ⅲ) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続 本報告書 「Ⅱ-1.【 取締役報酬関係 】」において開示しております。 (ⅳ) 取締役会が経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名を行うに当たっての方針と手続 経営陣幹部の選解任と取締役・監査役候補の指名については、独立社外取締役が過半数以上で構成され | |||
| 06/25 | 14:41 | 5870 | ナルネットコミュニケーションズ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 人以上 500 人未満 直前事業年度における( 連結 ) 売上高 100 億円未満 直前事業年度末における連結子会社数 10 社未満 4. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針 ――― 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 ――― Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 組織形態 監査役設置会社 【 取締役関係 】 定款上の取締役の員数 9 名 定款上の取締役の任期 1 年 取締役会の議長 社長 取締役の人数 8 名 社外取締役の選任状況 社 | |||
| 06/25 | 14:41 | 4041 | 日本曹達 |
| 有価証券報告書－第157期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| あると認識しています。 EDINET 提出書類 日本曹達株式会社 (E00766) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査等委員会設置会社であります。当社のコーポレート・ガバナンス体制は、取締役 10 名 ( 監査等委員で ある取締役 3 名を含む)からなる取締役会 (うち独立社外取締役 5 名 )を中心に構築されております。 取締役会 ( 原則月 1 回開催 )は、法令・定款で定められた事項及び「 取締役会規則 」で定められた経営上の重要 な( 一定金額以上等明確な基準に基づく) 意思決定、並びに各取締役の業務執行の監督を行 | |||
| 06/25 | 14:40 | 9158 | シーユーシー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 当社の少数株主の利益を害することを防止するため、支配株主と取 引を行う場合は「 関連当事者取引管理規程 」に従い、取引の合理性及び取引条件の妥当性等について、独立社外取締役も参加する取締役会に おいて十分に審議した上で意思決定を行うこととしています。 5.その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情 当社の親会社からの事業上の制約は無く、重要事項の決定に係る事前承認は要求されていません。当社の取締役のうち、親会社の役職員を兼 任している取締役は1 名であり、当社取締役 7 名の半数に至る状況にはなく当社独自の経営判断が行える状況であり、当社の経営方針、営業政 策に従って事業活 | |||
| 06/25 | 14:39 | 2317 | システナ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しておりますが、現在のところ後継者計画は策定しておりません。今後、必要に応じて検討してまいります。 【 補充原則 4-33 最高経営責任者を解任するための客観性、適時性、透明性のある手続きの確立 】 当社は創業者でありオーナー経営者でもある代表取締役が最高経営責任者として経営の大きな方向性の舵取り行い、業績等の適切な評価を もって社内を統率する体制を取っております。加えて代表取締役はいずれも独立役員の要件を満たした9 名 ( 社外取締役 5 名と社外監査役 4 名 ) の社外役員から牽制を受ける体制になっており、代表取締役を解任するような事態が生じた場合は独立役員からの提言をもとに取締役会にて | |||
| 06/25 | 14:39 | 5071 | ヴィス |
| 有価証券報告書－第28期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| サステナビリティ委員会の設置 当社グループでは、パーパスである「はたらく人 々を幸せに。」を軸に、重点テーマを整理し、サステナビリ ティ経営をさらに加速させるための取組を拡大させていくことを目指しております。 当社では、事業活動における戦略を構築・推進すると同時に、環境への配慮、社会課題の解決、ガバナンスへ の取組みが事業活動と一体となった未来志向のサステナビリティについて取り組むため、取締役会の諮問委員会 として、サステナビリティ委員会を設置しております。 同委員会は、代表取締役会長を委員長、常務取締役コーポレートDiv. 長と社外取締役 1 名を委員として構成さ れ、原則として、半期ごとに開 | |||
| 06/25 | 14:38 | 9507 | 四国電力 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| コーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】」に記載していますので、ご参照くださ い。 (ⅳ)( 取締役の選解任・業務執行取締役および役付取締役の選定の方針および手続き) 1 取締役の候補者は、次の基準を満たす者とします。 (1) 人格・識見・能力ともに優れ、高い倫理観と遵法精神を有すること (2) 当社の存在意義を理解し、持続的な企業価値の向上と地域の発展に貢献できること (3) 取締役会の構成員として、全社的な見地から経営の意思決定と監督を的確に遂行できること (4) 法令上求められる取締役としての適格要件を満たすこと 2 社外取締役の候補者は、前 | |||
| 06/25 | 14:38 | 4736 | 日本ラッド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 資家や個人投資家の比率が増加した場合には、即座に全編英訳を行うのではなく、まずは「 招集通知のサマリー( 要約 )」や「 議案内容の一部 」な ど、重要度の高い部分に限定した英文開示から部分的に開始することを検討いたします。また、将来的な開示に備え、他社の英訳事例の調査 や、翻訳ベンダーの選定・コスト試算などの情報収集を継続して進めてまいります。 [ 原則 4-8] 当社は、独立社外取締役選任は1 名で3 分の1 以上の独立社外取締役選任に達しておりません。なぜなら、当社の現在の事業規模や取締役会 のサイズを勘案すると、現在の1 名体制であっても、社外の客観的な意見を経営に反映させる体制とし | |||
| 06/25 | 14:38 | 3513 | イチカワ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 責任と成果をより明確にするため任期を1 年に短縮しました。併せて業務執行の充実を図るため執行役員制度を導入しております。 なお、経営の透明性の確保と監督機能の強化のため、2015 年 6 月より社外取締役を選任しております。 (3) 監査役制度につきましては、監査役会の監査方針に基づき、法定監査に加えて任意監査を実施し、監査役機能の強化を図っております。 (4) 取締役・監査役候補者の指名並びに役員報酬の体系及び水準につきましては、決定プロセスの透明性と客観性を一層高めるため、社外取 締役及び代表取締役を委員とする指名・報酬委員会を設置しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を | |||
| 06/25 | 14:38 | 6145 | ＮＩＴＴＯＫＵ |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 取締役 6 名 ( 社外取締役 3 名 を含む)、監査役 3 名 ( 社外監査役 2 名を含む)で構成され、うち社外取締役 2 名及び社外監査役 2 名が独立役 員となっております。 また、業務執行機能の強化を目的に経営戦略会議を置くとともに、リスクマネジメントの強化のため執行役員 からなるリスク管理委員会を設置しております。 さらに、取締役会の機能の独立性、客観性と説明責任の強化を目的に、任意のガバナンス委員会、指名委員 会、報酬委員会を設置しております。従って、現体制において、経営の監督機能は十分に果たされており、当社 の目指す効率性と健全性の高い経営体制が構築できているものと考えておりま | |||
| 06/25 | 14:38 | 9302 | 三井倉庫ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 東京都中央区日本橋箱崎町 19 番 21 号 【 電話番号 】 03(6775)3082( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 財務経理部長清水祥夫 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 三井倉庫ホールディングス株式会社 (E04284) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、当社の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」といいます。) に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 及び執行役員並びに取締役会が定める当社子会社 | |||
| 06/25 | 14:38 | 5945 | 天龍製鋸 |
| 有価証券報告書－第173期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (%) 2,215,800 ― 2,215,800 19.88 計 ― 2,215,800 ― 2,215,800 19.88 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 1 役員・従業員株式所有制度の概要 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)、取締役を兼務しない執行役員並びに相談役及び 顧問に対して、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の 価値共有を進めることを目的に、2025 年 6 月 26 日開催の第 172 期定時株主総会の決議に基づき、取締役 ( 監査等委 員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする譲渡制限付株式報酬 | |||