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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:24 | 6962 | 大真空 |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| びグローバル企業として国際競争力のある経営を 目指しております。また、企業活動を支えている全てのステークホルダーの利益を重視し、かつ長期的・継続的な 株主価値の最大化を実現する上で、「 企業価値の向上 」に力を注ぐと同時に、社会的に信頼される企業を目指して コーポレート・ガバナンスの強化を図っていくこととしております。 当社は、経営上の基本方針・重要事項の決定機能および代表取締役の職務執行の監督機能としては複数の社外取 締役を含む取締役会を、監査等委員でない取締役の職務執行の監査機能としては監査等委員会をそれぞれ経営体制 の基本としております。 また、当社の常勤監査等委員につきましては、重要な | |||
| 06/25 | 14:22 | 9932 | 杉本商事 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役の報酬については、株主総会において決議されている報酬限度内で、業績等を勘案の上取締役会で決定しており、現在は、全て 現金報酬にて支払っておりました。今後は、新しい取締役会体制の下、指名・報酬諮問委員会にて現金報酬と株式報酬の割合につきましても、中 長期的な業績及び株主価値との連動性を高めるべく議論、検討を進めてまいります。 ( 原則 4-9) 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法や東京証券取引所が定める基準に加えて、当社の経営に対して助言し、また監督ができる高い専門性と豊富な経験を重視した社 内基準 「 社外役員の選任及び独立性の基準 」を策定し、候補者を選定しております | |||
| 06/25 | 14:22 | 9709 | ＮＣＳ＆Ａ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ウェブサイト(https://ncsa.jp/sustainability/governance/corporate-governance)、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書に記 載しております。 (3) 取締役の報酬等の決定方針と手続き取締役の報酬は、予め株主総会で承認された報酬限度額の範囲内において、取締役の中長期的な業績向上への意欲を高め、持続的な企業価 値増大に寄与するよう、固定報酬、業績連動報酬等及び非金銭報酬等で構成し、指名・報酬委員会 ( 任意の委員会 )による諮問を経て、取締役会 決議により決定いたします。なお、社外取締役の報酬については、固定報酬のみとしておりま | |||
| 06/25 | 14:22 | 8344 | 山形銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /company/sustainability/ ・TCFD 提言への取り組み https://www.yamagatabank.co.jp/investor/library/disclosure/ 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 ○ 当行では、監査等委員会設置会社への移行に伴い、意思決定の迅速化を確保するために、重要な業務執行の決定の一部を取締役頭取に委 任しております。 ○また、取締役会規程等において、執行役員を含めた経営陣に対する委任範囲を明確にしており、中長期の経営計画や経営の基本方針などの 重要な事項を、取締役会で決定しております。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の | |||
| 06/25 | 14:21 | 8850 | スターツコーポレーション |
| 有価証券報告書－第54期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 本説明 当社は、当社事業内容に精通した取締役 12 名 ( 内、社外取締役 2 名 )(2026 年 6 月 25 日現在 )で取締役会を構成 しております。また、当社は監査役制度を採用しており、監査役会は監査役 3 名 ( 内、社外監査役 2 名 )(2026 年 6 月 25 日現在 )で構成されております。 ロ. 企業統治の体制の概要及び採用する理由 当社は、経営環境の変化にスピーディーに対応し、かつ企業理念にもとづき的確な意思決定を図ることができる 組織体制の確立がコーポレート・ガバナンスの基本であると考えております。その実現のため、当社の取締役会は 主要な事業子会社の取締役を兼務する | |||
| 06/25 | 14:20 | 7134 | アップガレージグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 合には、これらの対応 策につき検討してまいります。 【 補充原則 3-12 英語での情報の開示・提供 】 当社の株主における海外投資家の比率は相対的に低いため、現在は招集通知・決算短信等の英語での情報の開示・提供は行っておりません。 今後は海外投資家の比率等を勘案しながら導入を検討してまいります。 【 原則 4-2 取締役会の役割・責務 (2)】 取締役会は、経営陣幹部による適切なリスクテイクを支える環境整備を行うことを主要な役割・責務の一つと捉え、経営陣幹部からの提案を会社 の成長や組織の活性化に繋がるものと認識し、適宜取締役会にて審議することとしております。 なお、当該提案については、社外取締役か | |||
| 06/25 | 14:20 | 2708 | 久世 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 300 百万円以内 ( 内社外取締役分は年額 30 百万円以内 )とするものであります。 第 6 号議案退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件 本総会終結の時をもって退任する加藤広忠氏に対し、退職慰労金を贈呈するものであります。 2/3 (3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並 びに当該決議の結果 決議事項 賛成数 ( 個 ) 反対数 ( 個 ) 棄権数 ( 個 ) 可決要件 決議の結果及び 賛成 ( 反対 ) 割合 (%) 第 1 号議案 剰余金処分の件 35,422 598 0 ( 注 )1 可決 96.58 第 2 号議 | |||
| 06/25 | 14:19 | 9008 | 京王電鉄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 補の指名、執行役員の選任を行うに当たっての方針と手続 取締役の候補者の指名および執行役員の選任に当たっては、役員にふさわしい資質と見識を兼ね備えていることを前提に、事業特性を鑑み、 企業価値向上に貢献しうる豊富な経験と能力を有する社内出身の取締役および執行役員、外部の視点から有益な意見をいただき、当社のコーポ レート・ガバナンスの強化に適切な役割を果たしていただけることが期待できる社外取締役、財務・会計・法務に関する専門知識を有する監査等 委員である社外取締役、業務執行者を適切に監査・監督できる常勤の監査等委員である取締役を指名、選任する方針に基づき、指名・報酬委員 会で審議し、取締役会に答申 | |||
| 06/25 | 14:19 | 3779 | ジェイ・エスコムホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| あります。そのため、具体的な中期計画は策定しておりません。 【 補充原則 4-13 後継者候補の育成 】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の候補者育成を重要課題と捉えておりますが、現在のところ明文化した後継者計画は作成しておりませ ん。後継者につきましては、業務執行取締役が協議により人格・見識・経験・能力等を総合的に勘案した上で、適任と認められる者の中から候補 者を選定し、社外取締役及び社外監査役の出席する取締役会において慎重に審議を行い選任することとしております。 【 原則 4-2 経営陣への支援 】 重要な職務執行については必要に応じて経営陣で協議を行い、取締役会規程に基づき重要な職務執 | |||
| 06/25 | 14:19 | 首都高速道路 | |
| 有価証券報告書－第21期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| する会社の取締役は、各部門の業務執行の適正を確保する内部統制の確立と 運用の権限と責任を有しております。 当社の監査役は、必要に応じて当社グループに属する会社の業務状況等を監査するとともに、当社の内部監査 担当部門が、当社グループに属する会社の内部監査を実施し、その結果を社長に報告しております。 当社の経営企画部門は、内部統制の改善策の指導、実施の支援・助言を行っております。 5 取締役及び監査役に対する役員報酬 区分年間報酬総額 ( 百万円 ) 社内取締役 (5 名 ) 97 社外取締役 (1 名 ) 8 監査役 (4 名 ) 31 ( 注 )1. 報酬総額については、平成 17 年 9 月 | |||
| 06/25 | 14:19 | 2222 | 寿スピリッツ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 地 【 電話番号 】 0859(22)7477( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務取締役グループ経営管理本部長松本真司 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 EDINET 提出書類 寿スピリッツ株式会社 (E00387) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 25 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づ き、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 及び当社の子会社の取締役 ( 以下、「 対象取締 役等 」と総称します | |||
| 06/25 | 14:18 | 7161 | じもとホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 (3) 当社は、株主並びに投資家の皆さまから適切な評価を得るため、法令に基づく開示はもとより、株主並びに投資家の皆さまにとって有用性の 高い情報について、自主的かつ迅速な情報開示に努めてまいります。 (4) 当社は、監査等委員会設置会社の制度を採用し、監査等委員会による監査機能を活用するとともに、当社から独立した立場にある社外取締 役を選任し、社外の視点に基づく意見・提言を取り入れる体制とすることにより、透明性が高く、公正で健全な経営の実践に努めてまいります。 (5) 当社は、株主総会の場以外における株主の皆さまとの建設的な対話に努めるとともに、当社の経営方針や経営状況などを分かりやすく説明 す | |||
| 06/25 | 14:18 | 6964 | サンコー |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 理由 ( 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、業務執行に対する取締役会の監督機能強化、及び社外取締役の経営参画 によるプロセスの透明性と効率性の向上により国内外のステークホルダーの期待に応えるため、さらなるガバナン スの強化を図る体制としております。 ( 会社の機関の基本説明 ) (1) 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)3 名と監査等委員である取締役 3 名 (うち2 名 は社外取締役 )で構成されております。月 1 回を原則とする取締役会と必要に応じて臨時取締役会を開催して、 経営の基本方針並びに重要な経営戦略 | |||
| 06/25 | 14:16 | 1968 | 太平電業 |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 所有制度の内容 】 ( 取締役向け業績連動型株式報酬制度の導入 ) 当社は、2017 年度より、取締役 ( 社外取締役を除く)の報酬と当社の業績および株式価値との連動性をより明 確にし、中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢献意識を高めることを目的として、「 取締役向け業績連 動型株式報酬制度 」( 以下、「 本制度 」という)を導入し、2023 年度に3 年間延長しております。また、2026 年 5 月 14 日開催の取締役会にて、本制度をさらに3 年間延長することを決議いたしました。 1 制度の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 | |||
| 06/25 | 14:13 | 5952 | アマテイ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の兼務状況の開示 】 当社では、社外取締役の他社での主な兼務状況は、社外役員に対する兼職状況調査を通じて、有価証券報告書及び株主総会の招集通知にお いて、毎年開示しています。 【 補充原則 4-11-3 取締役会の実効性確保のための前提条件 】 当社は、取締役会の実効性についての分析・評価を毎年全取締役に対して、「 質問書 」 形式にて実施しております。これを継続的に実施することに より、取締役会の機能向上とガバナンス強化を図っています。当評価の概要として、実施方法は書面により充分な時間をかけて意見の収集を行っ ており、質問項目は開催頻度・実施時間・審議事項・充実、効率化に向けての提言・透明性 | |||
| 06/25 | 14:13 | 3157 | ジオリーブグループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| は、業績向上への意識を高めるため、役員賞与を年に一度支給することとしており、連結営業利益の5% 以内の範囲で、基本報 酬に従業員の基本給に対する年間賞与支給率を乗じて算出し取締役会の決議にて決定しております。また、取締役の個人別の役員賞与は、そ の総額の範囲内において各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に勘案し決定しております。なお、社外取締役及び監査役についてはそ の職責に照らし、賞与は支給しないものとしております。指標として連結営業利益を選定した理由は、当社グループは営業利益を主要な経営指標 のひとつとしていることに加え、各取締役の職責や業績への貢献度等を総合的に評価する上で関連性が高 | |||
| 06/25 | 14:12 | 3863 | 日本製紙 |
| 有価証券報告書－第102期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の検討結果は、取締役会に報告され、業務執行側に対する監督の もと継続的な改善が行われています。 サステナビリティ経営の実行体制 14/166 EDINET 提出書類 日本製紙株式会社 (E11873) 有価証券報告書 (ハ) 取締役会のサステナビリティスキル 取締役会の構成においては、各担当業務における業績とマネジメント能力に秀でた社内取締役と専門的な知識 や経験を有する社外取締役で構成することにより、取締役会全体として知識、経験、能力のバランス及び多様性 を確保するとともに、企業グループ理念、2030ビジョン、マテリアリティを踏まえて、取締役会が備えるべきス キルを特定し、スキル | |||
| 06/25 | 14:11 | 4242 | タカギセイコー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ://www.takagi-seiko.co.jp /ir/nonfinancial-info/)にて開示しております。 【 補充原則 4-13: 後継者計画の策定・運用への関与と監督 】 当社は、後継者計画を重要な課題と考えており、今後取締役会等において、後継者計画の策定・運用について検討を進めてまいります。 【 補充原則 4-101: 指名・報酬等に関する独立社外取締役の関与・助言 】 当社では、独立社外取締役を3 名選任しており、社外監査役 2 名と合わせ5 名が社外役員となっております。社外役員は、取締役会において積 極的に意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っていることから、当社は | |||
| 06/25 | 14:10 | 5983 | イワブチ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 主の皆様へ説明を行っております。 【 補充原則 3-13】 当社は、自社のサスティナビリティについての取り組み、人的資本や知的財産への投資等について、有価証券報告書に開示しております。 【 補充原則 4-11】 当社取締役会は、取締役会規定ほか各種会社規定に基づき、経営陣の責任および委任の範囲を明確にし、その内部統制を招集通知等で開示 しております。 【 原則 4-9】 当社取締役会は、独立社外取締役の独立性について東京証券取引所の独立役員の基準を根拠とし、有価証券報告書に開示しております。 また、候補者選定にあたっては、人物評価を十分に行っております。 【 補充原則 4-101】 当社は、過 | |||
| 06/25 | 14:10 | 3692 | ＦＦＲＩセキュリティ |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| おります。取締役会は取締役 8 名 ( 内、監査等委員である取締役が3 名 )で構成され、監査等委員会は監 査等委員である取締役 3 名 (3 名全員が社外取締役 )で構成されております。また、会計監査人としてUHY 東京 監査法人を選任しております。 当社がこの企業統治の体制を採用する理由は、当社は事業規模に応じた組織体制を志向しており、取締役 ( 監 査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員である取締役は組織全体を統制することが可能であり、機動的 な業務執行と内部牽制機能を確保できるためであります。 24/87 EDINET 提出書類 株式会社 FFRIセキュリティ(E30877 | |||