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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 16:00 | 8368 | 百五銀行 |
| 取締役に対する株式報酬型ストック・オプションの発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 酬型新株予約権 (2) 新株予約権の割り当ての対象者及びその人数 当行の取締役 ( 社外取締役を除く) 6 名 (3) 新株予約権の総数 107 個 上記総数は、割当予定数であり、引受けの申込みがなされなかった場合等、割り当 てる新株予約権の総数が減少したときは、割り当てる新株予約権の総数をもって発行 する新株予約権の総数とする。 (4) 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 新株予約権の目的となる株式の種類は当行普通株式とし、新株予約権 1 個当たりの 目的となる株式数 ( 以下 「 付与株式数 」という。)は 100 株とする。 なお、新株予約権の割当日後に、当行が普通株式の株式分割 | |||
| 06/24 | 16:00 | 8399 | 琉球銀行 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 2,524 円 (4) 処分総額 72,052,628 円 (5) 処分先及びその人 当行の取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 25,357 株 数並びに処分株式 当行の常務執行役員 1 名 3,190 株 の数 (6) その他 本自己株式処分については、金融商品取引法による有価証券通知書を提出 しております。 2. 処分の目的及び理由 当行は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当行の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有を目的として、当行の対象取締役 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6460 | セガサミーホールディングス |
| 当社経営体制について その他のIR | |||
| . 取締役及び監査等委員である取締役 新役職名氏名旧役職名 取締役会長ファウンダー里見治取締役会長ファウンダー 記 代表取締役社長グループ CEO 里見治紀代表取締役社長グループ CEO 専務取締役深澤恒一専務取締役 取締役内海州史取締役 取締役星野歩取締役 取締役 ( 社外 ) 勝川恒平取締役 ( 社外 ) 【 退任 】 メラニー・ブロック取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 石黒不二代取締役 ( 社外 ) 1 取締役 ( 社外 ) アンクル・サフ取締役 ( 社外 ) 取締役 ( 社外 ) 矢野莉恵 【 新任 】 取締役常勤監査等委員石倉博取締役常勤監査等委員 取締役監査等委員 ( 社 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6736 | サン電子 |
| 取締役の新体制に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 24 日 会社名サン電子株式会社 代表者代表取締役社長内海龍輔 (コード:6736 東証スタンダード市場 ) 問合せ先代表取締役専務木村好己 電話番号 052-756-5981 取締役の新体制に関するお知らせ 当社は、2026 年 6 月 24 日に第 55 回定時株主総会および取締役会を開催し、取締役の体制が下記のとおりと なりましたので、お知らせいたします。 1. 取締役の体制 (2026 年 6 月 24 日付 ) 氏名役職新任・再任 内海龍輔代表取締役社長再任 木村好己代表取締役専務再任 ヤコブ・ズリッカ取締役再任 リサ・ハミット社外取締役再任 真鍋理人社 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6882 | 三社電機製作所 |
| 役員報酬の自主返上に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2026 年 6 月 24 日 会社名株式会社三社電機製作所 代表者名代表取締役社長山内得志 (コード:6882 東証スタンダード市場 ) 問合せ先人事総務部部長白木応実 (TEL 06-6321-0321) 役員報酬の自主返上に関するお知らせ 当社は、本日開催いたしました第 92 期定時株主総会において、当社社外取締役 1 名について、取締役 会等での議論内容に関する守秘義務違反や他の役員を誹謗中傷する内容等を広めることによる業務妨 害などの善管注意義務違反行為に及んだこと及び取締役会において違反行為の是正を求めたにもかか わらず当該社外取締役がこれに応じなかったこと等をふまえて当該 | |||
| 06/24 | 16:00 | 6927 | ヘリオス テクノ ホールディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 月 22 日 (2) 処分する株式の種 類及び数 当社普通株式 34,909 株 (3) 処分価額 1 株につき 902 円 (4) 処分総額 31,487,918 円 (5) 処分先及びその 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 16,626 株 人数並びに 当社の取締役を兼務しない当社子会社の取締役 10 名 18,283 株 処分株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 9 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」と いいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7111 | ＩＮＥＳＴ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 役 8 名のうち3 名の独立社外取締役を確保しており、役員構成面に おいても、独立性の確保が担保される体制を採ることができていると考えております。 1 ( 役員の兼任状況 ) 役職 氏名 親会社等又は グループ会社企業での役職 就任理由 ㈱プレミアムウォーターホールディングス 取締役 長野成晃 取締役 CFO プレミアムウォーター㈱ 取締役 ㈱PWリソース取締役 株式会社 DREAMBEER 取締役 ㈱ラストワンマイル取締役 株式会社プレミアムウォーターホールディン グスでの企業経営の経験と識見を、 当社の経営戦略に活かすとともに、 同社との連携を強化するため ㈱ウォーターオフグリッド取締役 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7226 | 極東開発工業 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,101 円 (4) 処分総額 59,374,260 円 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を (5) 除く。) 5 名 8,100 株 処分先及び 当社の取締役を兼務しない執行役員等 16 名 13,260 株 その人数並びに 当社国内関係会社の取締役 17 名 5,700 株 処分株式の数 当社国内関係会社の取締役を兼務しない執行役員 6 名 1,200 株 1 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 13 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 及び当社の取締役を兼務しない執行役員等並びに当社国内 | |||
| 06/24 | 16:00 | 7242 | カヤバ |
| 取締役（社外取締役を除く。）及び執行役員に対する譲渡制限付株式報酬等としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 24 日 会社名カヤバ株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員兼 CEO 川瀬正裕 (コード番号 7242 東証プライム) 問合せ先 広報 IR 部長福田憲道 (℡ 03-3435-3580) 取締役 ( 社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬等としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、事後交付型業績連動型株式報酬制度 (パフ ォーマンス・シェア・ユニット制度 )( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づく株式報酬として自己 株式処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことについて決議い | |||
| 06/24 | 16:00 | 7979 | 松風 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 26,367 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,999 円 (4) 処分価額の総額 52,707,633 円 (5) 株式の割当ての対象者 取締役 ( 社外取締役を除きます。) 5 名 15,944 株 及びその人数並びに 執行役員 9 名 10,423 株 割り当てる株式の数 2. 本自己株式処分の目的及び理由 当社は、2019 年 5 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の執行役員 ( 以下総称して「 対象取締役等 」といいます。) に対して、当社の企業価値 | |||
| 06/24 | 16:00 | 8097 | 三愛オブリ |
| 有価証券報告書－第95期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 取締役会等の責務の適切な遂行 ホ. 株主との建設的な対話 EDINET 提出書類 三愛オブリ株式会社 (E04331) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は、監査役会制度を採用しており、提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在、取締役 7 名 (うち独立 社外取締役 2 名 )による取締役会および監査役 5 名 (うち独立社外監査役 3 名 )による監査役会を設置している。ま た、取締役会の監督機能の強化および業務執行の迅速化・効率化を目的に執行役員制度を導入するとともに、専 門的知見を有し利害関係のない独立性の高い社外役員を選 | |||
| 06/24 | 16:00 | 日鉄興和不動産 | |
| 有価証券報告書－第74期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| な意思決定と効率的な業務体制を築くことが重要であるとの考えに基づき、最適なコーポレート・ガバ ナンスの構築に取り組んでおります。 また、コンプライアンス方針及びコンプライアンス行動指針を策定し、法令等を遵守するとともに、高い倫理観 を保持しながら企業活動を遂行する体制を整備しております。 1 会社の機関の内容及び内部統制システムの整備の状況等 イ. 会社の機関の内容 ・取締役会 取締役会は、取締役 8 名 ( 内、社外取締役 1 名 )で構成され、取締役会規程に基づき、当社の業務執行に関 する重要事項について決定するとともに、取締役の職務の執行を監督しております。取締役会は定時及び臨時 に開催 | |||
| 06/24 | 16:00 | 2877 | 日東ベスト |
| 有価証券報告書－第88期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| るよう、規模・構成の整備に取り組んでおります。 取締役会の議長は、執行役員を兼務しない代表取締役会長がこれにあたり、社外取締役 ( 独立役員 ) とともに取締役会の実効性向上の役割・責任を果たしております。取締役会は、原則毎月 1 回開催する ほか、必要に応じて臨時に開催し、当事業年度の開催回数は合計 16 回、各取締役の出席状況は後記 「e. 取締役会の活動状況 」のとおりであります。また、取締役会は、会計監査の適正を確保するため、会計 監査人及び監査役会から法令に基づく会計監査の報告を受けております。 a. 取締役の定数 当社の取締役は20 名以内とする旨を定款に定めております。 有価証券 | |||
| 06/24 | 15:58 | 4591 | リボミック |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 年額 150 百万円 (うち社外取締役 40 百万円 ) 以内とするも のであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役 )の報酬額決定の件 監査等委員会設置会社への移行に伴い、取締役 ( 監査等委員である取締役 )の報酬額を年額 30 百万円 以内とするものであります。 第 7 号議案会計監査人選任の件 会計監査人として、史彩監査法人を選任するものであります。 第 8 号議案資本金及び資本準備金の額の減少並びに剰余金の処分の件 1. 資本金の額の減少の内容 (1) 減少する資本金の額 822,380,030 円 (2) 資本金の額の減少の方法 減少する資本金 | |||
| 06/24 | 15:57 | 8084 | ＲＹＯＤＥＮ |
| 有価証券報告書－第86期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、(4) 指標及び目標に記載しています。引き続き「 女性の社外取締役との懇談会 」や「 社外メンタリングサービ ス」を活用して多様なキャリアパスを提示し、女性の活躍推進と持続的な競争力の強化に取り組みます。 (カ)パーパスの浸透とエンゲージメント向上に向けた取組 パーパスやバリューズを体現する行動を従業員からの募集・投票により選定する社内表彰制度を新設しま した。成長対話の推進等の施策と併せてパーパスの社内浸透を図り、従業員エンゲージメントの向上を目指 してまいります。 (b) 社員のライフステージに対応した、働き方の実現 (ア) 柔軟な働き方の実現 在宅勤務やフレックスタイム制度の拡充を推進 | |||
| 06/24 | 15:56 | 6804 | ホシデン |
| 有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| す。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 36/125 EDINET 提出書類 ホシデン株式会社 (E01815) 有価証券報告書 ( 取締役会 ) 取締役会は代表取締役社長古橋健士を議長としており、有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 24 日 ) 現在において 6 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成しております。取締役の氏名については、「(2) 役員の状況 」1 役員一覧を参 照願います。月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催して、重要事項に関する決議ととも に業績等の進捗確認を行うことで、迅 | |||
| 06/24 | 15:56 | 6588 | 東芝テック |
| 有価証券報告書－第101期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、意思決定の迅速性・機動性の向上に努めております。 併せて、経営の透明性の確保を企図して、独立性を有する社外取締役 (4 名 ) 及び社外監査役 (2 名 )を登用す るとともに、経営責任の明確化及び経営環境の変化への迅速な対応を企図して、取締役の任期を1 年としており ます。 取締役会にて選任された執行役員は、取締役会が決定した経営の基本方針及び重要な事項に従い、職務執行を 行っております。 経営監視面では、取締役による業務執行の監督、監査役による監査、会計監査人による会計監査を実施すると ともに、内部監査部門による内部監査を実施しております。 当社は、支配株主と少数株主との利益が相反する重 | |||
| 06/24 | 15:55 | 7412 | アトム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| おいて承認された報酬限度額の範囲内で指名報酬諮問委 員会の確認を得た上で取締役会決議により決定致します。 また、業務執行取締役の業績連動報酬に関しては、会社の事業成果等を反映し支給される場合があり、その金額は、株主総会において承認 された報酬限度額の範囲内で取締役会の決議により支給総額を決定し、代表取締役が配分額を決定致します。 監査等委員取締役の報酬は、基本報酬のみで構成され、業績反映の要素はなく職責に応じて、株主総会において承認された報酬限度額の 範囲内で監査等委員の協議により決定しております。 (4) 取締役会が経営陣幹部の選任と取締役・社外取締役候補の指名を行うに当たっての方針と手続き | |||
| 06/24 | 15:55 | 6484 | ＫＶＫ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ての具体的な数値目標を示すことは困難でありますが、技術力・開発力を更に補強するため、積極的な中途採用をしており、能力・ 識見・人格等を公正に評価して行っております。当社の中核として活躍する人材の増加に向けて、より一層人材育成及び社内環境の整備に努め てまいります。 【 補充原則 3-1-2】 当社ホームページでは、会社紹介を英語でも開設しております。現在、海外投資家の株主比率は約 1.8%であり、今後、比率が20% 以上に高まる ようであれば、英語での情報提供を進めてまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社は独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておらず、また任意の指名・報酬等重要事項 | |||
| 06/24 | 15:55 | 5258 | トランザクション・メディア・ネットワークス |
| 有価証券報告書－第19期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| び消 却したことによる減少であります。 4.2023 年 4 月 3 日を払込期日とする一般募集による増資により、発行済株式総数が5,971,700 株、資本金及び資 本準備金はそれぞれ2,582,461 千円増加しております。 5.2023 年 4 月 1 日から2024 年 3 月 31 日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が64,400 株、資本 金及び資本準備金がそれぞれ15,101 千円増加しております。 6. 譲渡制限付株式報酬として有償第三者割当 発行価格 536 円 資本組入額 268 円 主な割当先取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く | |||