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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/15 | 15:00 | 7297 | カーメイト |
| 取締役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 昭 代表取締役会長重任 とくだ 徳田 まさる 勝 代表取締役社長執行役員重任 あかはね 赤羽 ながさき 長崎 まさご 真子 たにぐち 谷口 もとはし 本橋 みちあき 道明 よしお 良夫 よしくに 義邦 よしお 彬雄 ともあき 智明 取締役兼専務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 取締役兼常務執行役員重任 社外取締役重任 社外取締役重任 ※ 現在の取締役 9 名は定時株主総会の終結の時をもって任期満了のため、上記の7 名を取締役候補者として 2026 年 6 月 26 日開催予定の当社第 61 回定時株主総会に付議するものです。 ※ 谷口彬雄氏、本橋智明氏は東京証券取引所の定めに基づく独立役員です。 2. 退任予定取締役 氏名現職 いのうえ 井上 うちえ 打江 みつる 満 よしのり 佳典 取締役兼常務執行役員 取締役兼常務執行役員 上記 2 名は、2026 年 6 月 26 日開催予定の定時株主総会の終結の時をもって、任期満了により退任いたします。 以上 | |||
| 05/15 | 14:50 | 4462 | 石原ケミカル |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針(買収への対応方針)の継続について その他のIR | |||
| いて検討・判断 する権限を株主総会から独立委員会に授権する旨を併せてご承認いただく予定と しております。 かかる独立委員会の構成員数は 3 名以上 5 名以内とし、独立社外取締役 ( 監査 等委員である独立社外取締役を含みます。以下同様です)、弁護士、公認会計 士、税理士、学識経験者、投資銀行業務又は当社の業務領域に精通している者、 社外の経営者の中から、当社取締役会が選任するものとします。 当社は、2026 年 5 月 15 日の取締役会において、新対応方針について株主の皆 様のご承認を得られることを条件に、新対応方針の独立委員として 3 名を選任す ることを決議いたしました。なお、上記 3 | |||
| 05/15 | 14:43 | Ｇｅｒｂｅｒａ ｈｏｌｄｉｎｇｓ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 株主の利益が必ずしも 一致しない可能性があること等を踏まえて、本公開買付価格の公正性の担保、本公開買付けの実施を決定する に至る意思決定の過程における恣意性の排除及び利益相反の回避の観点から、長島・大野・常松の助言を踏ま え、スパークスグループ及びダイハツ工業から独立した立場で、対象者の企業価値の向上及び対象者の一般株 主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始したとのこ とです。具体的には、2026 年 1 月 7 日開催の取締役会決議に基づき、対象者の独立役員である大石悠人氏 ( 対象 者社外取締役 )、荻野奈緒氏 ( 対象者社外取締役 )、村 | |||
| 05/15 | 14:32 | 5703 | 日本軽金属ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る当社のもと、各事業会社が事業活動を展開しております。その中にあって、当社 は、グループ全体の戦略の立案・決定、経営資源の戦略的な配分、事業会社の経営監督等を通じて、持続的な成長と競争力の強化を図ることに より、企業価値の増大を目指しております。 当社は執行役員制度を採用しているため、取締役数は9 名 (うち独立社外取締役 5 名 )と簡素化が図られており、取締役会の機動的な運営、充 実した審議を可能にしております。また、取締役・執行役員の使命と責任をより明確にすべく、その任期は1 年としております。 また、監査につきましては、当社は監査役制度を採用しております。監査役は、現在 5 名 (うち | |||
| 05/15 | 14:23 | 3495 | 香陵住販 |
| 半期報告書－第45期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| 309,940 ( 注 )2 ( 注 )1. 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行による増加であります。 発行価格 1 株につき2,495 円 資本組入額 1 株につき1,247.5 円 割当先社外取締役を除く当社取締役 7 名 2. 新株予約権の行使による増加であります。 6/25 (5) 【 大株主の状況 】 氏名又は名称 住所 2026 年 3 月 31 日現在 発行済株式 ( 自己株式を 所有株式数除く。)の ( 千株 ) 総数に対する 所有株式数 の割合 (%) 薄井宗明茨城県那珂市 935 33.63 菅原敏道茨城県水戸市 214 7.70 株式会社フラクタル・ビジネス長野県小諸市 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3277 | サンセイランディック |
| 2026年12月期第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| ことについて決議いたしました。 1. 処分の概要 (1) 処分期日 2026 年 5 月 8 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 18,000 株 (3) 処分価額 1 株につき1,419 円 (4) 処分総額 25,542,000 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。)4 名 18,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 3 月 29 日開催の第 46 回定時株主総会において、改定後の譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制 度 」といいます。)に基づき、譲渡制限付株式取得の現物出資財産とするための報酬 | |||
| 05/15 | 14:00 | 5966 | 京都機械工具 |
| 2026年3月期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 構築に向け、1 取締役会、 監査等委員会におけるモニタリング機能の強化 ( 執行と監督の分離の徹底 )、2 指名委員会によるサクセッション プランニングの強化、3 新たな経営体制の構築 ( 上記の実現を見据えた人選 )に取り組み、運用を進めておりま - 2 - 京都機械工具 ㈱(5966)2026 年 3 月期決算短信 す。また、2026 年 6 月 26 日開催予定の第 76 回定時株主総会において、新たに社外取締役 1 名の選任を予定しており ます。外部の知見を積極的に取り入れることでより一層経営の健全性を高めてまいります。 これらの結果、展示会への積極的な参加等により潜在需要の掘り起こし | |||
| 05/15 | 14:00 | 6203 | 豊和工業 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| 対する費用等 3 百万円 4. 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 現時点では確定しておりません。 5. 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳 現時点では確定しておりません。 - 19 - 豊和工業 ㈱ (6203) 2026 年 3 月期決算短信 4.その他 (1) 役員の異動 (ア) 代表者の異動 該当なし (イ)その他役員の異動 (2026 年 6 月 25 日付の予定 ) ・新任取締役候補 社外取締役 ( 監査等委員である取締役 ) おおやひでき 大矢英貴 ( 現岡谷鋼機株式会社取締役 ) ・退任予定取締役 社外取締役 ( 監査等委員であ | |||
| 05/15 | 14:00 | 6365 | 電業社機械製作所 |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (うち社外取締役 2 名 ))は、上記 処分価額について、本自己株式処分が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額 が本取締役会決議日の前営業日の終値であることを鑑み、割当先である本持株会に特に 有利な払込金額に該当しないと当社が判断した過程は合理的であり、かかる判断につい ては適法である旨の意見を表明しています。 7. 企業行動規範上の手続に関する事項 本自己株式処分は、1 希薄化率が 25% 未満であること、2 支配株主の異動を伴うもの でないことから、東京証券取引所の定める上場規程第 432 条に定める独立した第三者 からの意見入手及び株主の意思確認手続は要しません。 (ご参考 | |||
| 05/15 | 14:00 | 8388 | 阿波銀行 |
| 2026年３月期 決算短信[日本基準](連結) 決算発表 | |||
| ) 代表取締役頭取福永丈久 ( 現代表取締役頭取 ) 代表取締役専務取締役山下真弘 ( 現代表取締役専務取締役 ) 常務取締役西大和 ( 現常務取締役 ) 常務取締役三河広明 ( 現常務取締役 ) 常務取締役伊藤輝明 ( 現常務取締役 ) 取締役 板東克浩 ( 現取締役徳島市内広域エリア母店長 兼本店営業部長兼両国橋支店長 兼かちどき橋支店長 ) 取締役豊田晃 ( 現取締役経営統括部長 ) 取締役監査等委員大和史郎 ( 現取締役監査等委員 ) 取締役監査等委員嵐直彦 ( 現監査部長 ) 社外取締役監査等委員野田聖子 ( 現社外取締役監査等委員 ( 非常勤 )) ( 非常勤 ) 社外取締役監査等委員 | |||
| 05/15 | 14:00 | 9322 | 川西倉庫 |
| 2026年３月期 決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表 | |||
| ・リース取引に係るリース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 (3) 重要な引当金の計上基準 1 貸倒引当金 債権の貸倒損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については 個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 2 賞与引当金 従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 3 役員株式給付引当金 役員株式給付規程に基づく当社取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役を除く。) 及び執行役員への当社 株式の給付に備えるため、当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づ | |||
| 05/15 | 14:00 | 9380 | 東海運 |
| 2026年3月期 決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表 | |||
| す。 (2) 適用予定日 2028 年 3 月期の期首より適用予定であります。 (3) 当該会計基準等の適用による影響 「リースに関する会計基準 」 等の適用による連結財務諸表に与える影響額については、現時点で評価中であり ます。 ―15― 東海運株式会社 (9380) 2026 年 3 月期決算短信 ( 追加情報 ) ( 取締役に信託を通じて自社の株式を交付する取引 ) 当社は、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的として、当社取締役 ( 社外 取締役を除く。以下同じ。)に対し、信託を用いた株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しておりま す | |||
| 05/15 | 14:00 | 9438 | エムティーアイ |
| 半期報告書－第31期(2025/10/01－2026/03/31) 半期報告書 | |||
| ( 株 ) 発行済株式 総数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金 増減額 ( 千円 ) 資本準備金 残高 ( 千円 ) 2026 年 2 月 20 日 ( 注 1) 52,400 60,487,600 19,230 5,530,430 19,230 5,335,499 2026 年 2 月 20 日 ( 注 2) △52,400 60,435,200 - 5,530,430 - 5,335,499 ( 注 )1 譲渡制限付株式付与のための新株発行 発行価額 1 株につき734 円 資本組入額 1 株につき367 円 割当先取締役 ( 社外取締役を | |||
| 05/15 | 14:00 | 3512 | 日本フエルト |
| 執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 長 台湾惠爾得股份有限公司董事長 日惠得造紙器材 ( 上海 ) 貿易有限公司董事長 や 矢 ざき 崎 とみた 富田 みやさか 宮坂 そうた 荘太 ろう 郎 きょういち 協一 たかし 隆志 社外取締役 社外取締役 社外取締役 常勤監査役 社外監査役 社外監査役 執行役員 台湾惠爾得股份有限公司総経理 執行役員 研究開発部長 執行役員 埼玉工場長 ニップ縫整株式会社代表取締役 NFノンウーブン株式会社代表取締役 執行役員 紙パ営業部統括部長兼紙パ営業第 1 部長 兼営業企画部長 執行役員 管理部門統括部長兼経営企画部長 お 緒 がた 方 かわづ 河津 おのだ 小野田 やなおか 柳岡 し 市 とう 東 いわた 岩田 たけだ 武田 かわい 河合 おがわ 小川 まにわ 間庭 ふじの 藤野 たかのり 孝則 つかさ 司 はるか 春佳 はじめ 肇 やすお 康男 いさお 功 ひろゆき 博之 かおる 薫 かつや 勝也 けんじ 健司 ゆうじ 裕司 以上 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3683 | サイバーリンクス |
| 2026年12月期 第１四半期決算説明資料 その他のIR | |||
| 時点 ※2025 年度末主任職における女性比率目標 25.0%、2030 年度末管理職における女性比率目標 10.0% ■ 男性育児休業取得の推進 (2025 年は取得率 92.3%) ■ 企業型確定拠出年金 ( 企業型 DC) 掛金の拠出率の引き上げ、選択制 DC 制度導入 ■ 開発業務をはじめとする全社的な業務でAI 活用を推進し、生産性向上 ■ 社内基幹システムを刷新 ( 会計・販売・購買・ワークフロー等 )し、業務効率化を推進 ■ 独立社外取締役 1/3 以上 G ■ インターネットによる議決権行使の採用 ■ 英文開示・英文 IRサイトの充実、 YouTubeチャンネル ■ 個人投資家 | |||
| 05/15 | 14:00 | 3315 | 日本コークス工業 |
| 役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 松岡弘明 社 長 取締役執行役員小野祐介 ( 新任 ) 経営管理部長 取締役執行役員坂田竜治 ( 新任 ) コークス事業部長、 カーボンニュートラル推進室担当 取締役德永直之社外取締役 取締役宮内直孝独立社外取締役 取締役森尻善雄独立社外取締役 常勤監査役益田明 監査役渡邊崇社外監査役 監査役櫻田修一独立社外監査役 2. 執行役員 常務執行役員辻田雅文 ( 昇任 ) 化工機事業部長 執行役員伊藤親治社長特命担当 経営管理部に関し小野取締役に協力 執行役員山下伸一リスクマネジメント室、人事・総務部、 九州事務所担当 執行役員今澤昭彦 ( 新任 ) 燃料・資源リサイクル事業部長 コークス事業に関し坂田取締役に協力 以上 | |||
| 05/15 | 13:52 | 8929 | 青山財産ネットワークス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 月 15 日開催の当社取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きま す。) 及び当社の主要な子会社 (※)の取締役 ( 以下、総称して「 割当対象者 」といいます。)を対象に、株価変動の メリットとリスクを株主の皆様と共有し、当社の企業価値の継続的な向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的 として、自己株式の処分 ( 以下 「 本自己株式処分 」といいます。)を行うことを決議いたしましたので、金融商品取引 法第 24 条の5 第 4 項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第 19 条第 2 項第 2 号の2の規定に基づき、本臨時報告書を 提出するものであります。 (※) 株式 | |||
| 05/15 | 13:40 | 9402 | 中部日本放送 |
| 当社役員の異動ならびに重要な子会社における代表取締役の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 会社 CBCラジオの代表取締役の異動についてもお知らせい たします。 記 1. 代表者の異動 該当事項はありません。 2.その他の役員の異動 (2026 年 6 月 26 日付予定 ) (1) 新任取締役候補 (1 名 ) ( 予定される新役職名 ) ( 現在の役職名 ) かわさきほがら 取締役川 﨑 朗 ㈱CBCラジオ常務取締役 (2) 新任監査役候補 (1 名 ) ( 予定される新役職名 ) ( 現在の役職名 ) たかはらいちろう 社外監査役高原一郎 ㈱ 三菱 UFJ 銀行取締役副頭取執行役員 1 (3) 退任予定取締役 (3 名 ) ( 現在の役職名 ) さむらしゅんいち 社外取締役茶村 | |||
| 05/15 | 13:30 | 8066 | 三谷商事 |
| 当社株式の大量買付行為への対応策(買収への対応方針)の更新について その他のIR | |||
| 条件に継続すること( 以下 「 本更新 」といい、本更新後のプランを 「 本プラン」といいます。)を決定しましたので、以下のとおりお知らせいたします。なお、 本プランは旧プランから実質的な変更はありません。 本プランの具体的内容につきましては、独立社外取締役を含む当社取締役が全員一致で 当社取締役会にて可決しており、また、社外監査役 2 名を含む当社監査役 3 名の全員が、本 プランの具体的運用が適正に行われることを条件として、本更新に賛同する旨の意見を述 べております。 I 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針 当社取締役会は、上場会社として当社株式の自由な売買 | |||
| 05/15 | 13:05 | 7376 | ＢＣＣ |
| 半期報告書－第13期(2025/10/01－2026/09/30) 半期報告書 | |||
| しております。) 現行定款 ( 発行可能株式総数 ) 第 5 条当会社の発行可能株式総数は、 3,444,000 株とする。 変更後定款 ( 発行可能株式総数 ) 第 5 条当会社の発行可能株式総数は、 10,332,000 株とする。 (3) 定款変更の日程 効力発生日 2026 年 4 月 1 日 4.その他 (1) 資本金の額の変更 今回の株式分割に際して、資本金の額の変更はありません。 (2) 当社取締役 ( 社外取締役を除く。)に対して割り当てる譲渡制限付株式の総数の調整新株予約権の行 使価額の調整 2022 年 12 月 23 日開催の当社第 9 回定時株主総会において、当社取締役 | |||