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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 14:06 | 4464 | ソフト９９コーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 【 原則 3-1-2 情報開示の充実 】 株主総会招集通知については、重要事項より英語化を実施します。その他の株主向け情報の英語化については、海外株主比率の増減に応じて 適宜検討を進めてまいります。 【 原則 4-10-1 任意の仕組みの活用 】 当社取締役会においては、独立社外取締役を含む全社外取締役と独立監査役を含む全監査役が出席し、取締役会への意見提言や客観的な取 締役会評価を行うことによって取締役会運営と業務執行の監視を行っており、公平公正で客観性のある判断が行われる環境であると認識しており ます。 また、当社の現在の企業規模および取締役会の構成員数からみて複雑な機関設計はそぐわないため | |||
| 06/29 | 14:05 | ＲＳＫホールディングス | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締 役、監査機関として監査役という機関制度を基本としています。このため、取締役会など意思決定機関では、十分な 議論を尽くすとともに意思決定や業務執行に対する監督機能の強化を図っております。取締役会は、取締役 12 名 (う ち社外取締役 8 名 )で構成され、当事業年度中に10 回開催された取締役会でも十分な監督機能を果たしております。 当社と当該社外取締役 (いずれも非常勤 )との間には取引関係その他の利害関係はありません。監査役 2 名 (うち社 外監査役 1 名 )は、取締役会をはじめとする重要な会議 | |||
| 06/29 | 14:05 | リージョナルプラスウイングス | |
| 有価証券報告書－第4期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、代表取締役会長、常勤取締役、常勤監査役、執行役 員、その他、代表取締役社長が指名する者によって構成しております。審議内容は会社業務の統括、経営全般に 関する方針、計画並びに業務執行に関する重要事項であります。 業務執行上特に重要な案件については、取締役会に上程し最終的な意思決定を行っております。取締役会は、 代表取締役会長が議長を務め、取締役 8 名 (うち社外取締役 2 名 )の構成となっており、監査役も取締役会に出 席しております。決議内容は経営の基本方針や重要課題並びに法令又は定款に定める事項の案件であります。 また、当社は監査役会制度を採用しております。監査役会は社外監査役 2 名を含 | |||
| 06/29 | 14:03 | 日本瓦斯 | |
| 有価証券報告書－第110期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 等は以下のとおりであります。 役員報酬等 : 取締役に対する報酬等 113,397 千円 (うち社外取締役 3 名 8,480 千円 ) 監査役に対する報酬等 19,504 千円 (うち社外監査役 2 名 8,480 千円 ) 計 132,901 千円 ( 注 )2025 年 6 月 27 日開催の第 109 回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 2 名 (うち社外 取締役 1 名 )を含んでおります。 5 役員等賠償責任保険契約の内容の概要 当社は、当社及び当社子会社の取締役及び監査役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役 員等賠償責任保険契約を保険会 | |||
| 06/29 | 14:02 | 5922 | 那須電機鉄工 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 号議案自己株式取得の件 会社法第 156 条第 1 項の規定に基づき、本定時株主総会終結の時から1 年以内に、当社普 通株式を、株式総数 120,000 株、取得価額の総額金 2,400,000,000 円を限度として、金銭 の交付をもって取得することとする。 2/5 EDINET 提出書類 那須電機鉄工株式会社 (E01365) 臨時報告書 第 6 号議案社外取締役の員数に関する定款変更の件 当社の社外取締役を過半数とするため、当社の定款第 19 条を下記の通り変更する。なお 、定時株主総会における他の議案 ( 会社提案に係る議案を含む。)の可決により、本議案 として記載した条文に形式的な調 | |||
| 06/29 | 14:01 | 9633 | 東京テアトル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| る基本的方針を策定し、人的資本への投資等の重要性についても「サステナビリティレ ポート」に示しております。経営戦略と連動させてはおりませんが、経営資源の配分や事業ポートフォリオの観点における適正な配分の在り方につ いても適宜協議しております。 □4-11( 取締役会・監査役会の実効性確保のための前提条件 ) 取締役会は、現在、社内取締役 5 名、独立社外取締役 3 名、社内監査役 1 名、社外監査役 2 名で構成されており、組織体制に応じた規模と考えて おります。取締役会の構成に関する多様性の定めはなく、女性取締役もおりませんが、責務を果たすための実績・経験・能力等を備え、担当事業 に精通した | |||
| 06/29 | 14:00 | 2998 | クリアル |
| 事業計画及び成長可能性に関する事項 その他のIR | |||
| )を経て、2011 年 5 月にクリアルグループ を創業。インドにて不動 産開発を行うDeveloper Group Pte. Ltd.の投資責 任者も務める © CREAL Inc. All Rights Reserved. 9 01 会社概要 経営陣紹介 – 社外取締役 / 監査役 村上未来 社外取締役 ※1 定形哲 谷美由紀 中央青山監査法人、 UBS 証券、 KPMGヘル スケアジャパン株式会社、株式会社ユーザ ベースを経て、株式会社 somebuddyを設立 監査業務、M&A・財務アドバイザリーのほ か、CFOとしてIPOを経験。現在は複数の会 社の成長支援を行いながら、多数の企業で | |||
| 06/29 | 14:00 | 6545 | インターネットインフィニティー |
| 取締役等に対する譲渡制限付株式の自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 26,858 株 (3) 処分価額 1 株につき 713 円 (4) 処分価額の総額 19,149,754 円 (5) 割当予定先取締役 3 名 (※) 21,107 株 執行役員 3 名 4,909 株 従業員 2 名 842 株 ※ 社外取締役を除きます。 2 処分の目的及び理由 当社は、2018 年 5 月 25 日付け「 譲渡制限付株式報酬制度の導入及び取締役の報酬額の変更に関する お知らせ」のとおり、当社の取締役に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締役を対象と する新たな報酬制度 | |||
| 06/29 | 14:00 | 9818 | 大丸エナウィン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式 24,443 株 (3) 処分価格 1 株につき 1,563 円 (4) 処分総額 38,204,409 円 (5) 処分先及びその人数並びに当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 処分株式の数 を除く。) 6 名 20,251 株 取締役を兼務しない執行役員 6 名 4,192 株 (6) その他本自己株式処分については、金融商品取引法による有価 証券通知書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2023 年 5 月 11 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締 役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対す | |||
| 06/29 | 14:00 | 9908 | 日本電計 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 券等が上場され ている金融商品取引所等 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 親会社等の企業グル-プにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 当社は、あいホールディングス株式会社の持分法適用関連会社であります。 あいホールディングス株式会社より同社グループの役職者 2 名が社外取締役に就任しておりますが、事業上 の制約はなく、当社独自の経営判断を行えることから、独立性は確保していると認識しております。 ( 役員の兼務状況 ) 役職氏名その他の関係会社での役職就任理由 取締役 佐久間涼 株式会社アイグリーズ代表取締役 プールス株式会社取締役 Ai-Glies | |||
| 06/29 | 13:56 | 8359 | 八十二長野銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を有する社外の人材を、社外取締役・社外監査役候補者として選任することを基本方針 としております。 また、当行は、取締役会における実質的な協議・検討の機会を確保するとともに、意思決定の迅速性を重視する観点から、取締役・監査役の 員数を定款にてそれぞれ12 名以内、6 名以内と定め、現状、9 名の取締役と5 名の監査役を選任しております。 なお、取締役・監査役がその機能を発揮していないと認められる場合は、適時・適切に解任できる仕組みを整えております。 上記方針および取締役・監査役のスキル・マトリックスは「 株主総会招集ご通知 ( 株主総会参考書類 )」に記載しております。 また、社外取締役には他社 | |||
| 06/29 | 13:54 | 8383 | 鳥取銀行 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な考え方 」をご参照ください。 (3) 取締役会が経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっての方針と手続きは、本報告書 【 取締役報酬関係 】に記載しておりますので、ご参 照ください。 (4) 取締役候補者については、役員人事報酬委員会の推薦を受けたのち、監査役候補者は監査役会の同意を経たのち、いずれも取締役会で候 補者を決議いたします。執行役員については、役員人事報酬委員会の推薦を受けたのち、取締役会において選任しております。 取締役候補者は、当行の経営を的確、公正かつ効率的に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、高い倫理観を有する者を選任いたし ます。 社外取締役候補者は、法令 | |||
| 06/29 | 13:53 | 7538 | 大水 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上への貢献意欲を従来 以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 1 本制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 割当対象者 」という)に対し、当社取締役 会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給します。割当対象者は、当該金銭報 酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。譲渡制限付株式の 払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の 終値 ( 同日に取引が成立し | |||
| 06/29 | 13:52 | 5233 | 太平洋セメント |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /env_tcfd_fr.html 【 補充原則 4-1-1 取締役会の決定事項、経営陣に対する委任の範囲 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 3 条 ( 取締役会の役割・責務 )をご参照下さい。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準 】 「 太平洋セメント株式会社コーポレートガバナンス基本方針 」 第 4 条 ( 取締役会の構成 ) 及び本報告書 「Ⅱ-1- 機関構成・組織運営等に係る事 項 -【 独立役員関係 】」をご参照下さい。 【 補充原則 4-10-1 指名委員会・報酬委員会の独立性、役割等 】 当社は、取締役・役付執行役員の指名・報酬の決定に関する | |||
| 06/29 | 13:43 | 4886 | あすか製薬ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 会における審議の一層の充実、 経営の監督機能の強化、経営の透明性・公正性を高めることを目的として、2026 年 6 月 24 日開催の第 5 回定時株主総会の決議により「 監査等委員 会設置会社 」に移行しました。監査等委員会設置会社への移行により、取締役会における監督と執行の分離を明確化し、独立性の高い社外取締 役が監査等委員として経営監督に直接関与する体制を構築します。 当社は、医薬品の研究開発および製造・品質管理といった高度な専門性を必要とする事業領域において、法令遵守・品質確保・リスク管理を徹底 することが企業の社会的責任の根幹であると考えております。監査等委員会が中心となって内部統制 | |||
| 06/29 | 13:43 | 6525 | ＫＯＫＵＳＡＩ ＥＬＥＣＴＲＩＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 「KOKUSAI ELECTRIC Way」の下、株主・投資家、取引先、従業員をはじめとするステークホルダーからの信頼を高め るため、適切なリスクテイクを前提とした迅速かつ果断な意思決定を可能にさせるコーポレート・ガバナンスの充実に継続的に取り組んでおりま す。取締役会の監督機能の強化と経営陣による機動的な意思決定を実現するため、監査等委員会設置会社を採用の上、取締役会のうち5 名を、 独立した立場にあり、かつ、専門的知見を豊富に有する社外取締役とし、取締役会から委任を受けた執行役員が、取締役会において決議された 基本方針等に基づいて業務を執行することで、経営の監督機能と執行機能を可能な限り分離しています | |||
| 06/29 | 13:41 | 8708 | アイザワ証券グループ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| って、実効性の高いコーポレート・ガバナンスを実現することが重要であると考え、次の基本的な考え方に沿って、コーポレート・ガバ ナンスの充実に取り組みます。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保する。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働する。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保する。 (4) 独立社外取締役が中心的な役割を行う仕組み( 取締役会の構成、指名報酬諮問委員会の設置等 )を構築し、取締役会による業務執行の監督 機能を実効化する。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行う | |||
| 06/29 | 13:40 | 3863 | 日本製紙 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 6 月 26 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金の処分の件 (1) 配当財産の種類 金銭 (2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額 当社普通株式 1 株につき金 10 円 総額 1,158,691,390 円 (3) 剰余金の配当が効力が生じる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野沢徹、瀬邊明、杉野光広、村上泰人、渡邊惠子、藤原隆史、 藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊を選任する。 なお、藤岡誠、八田陽子および救仁郷豊は社外取締役候補者である。 第 3 号議案補 | |||
| 06/29 | 13:40 | 9060 | 日本ロジテム |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 環境の変化に迅速に対応できることを重要課題と捉えてお り、社外の知見も柔軟に取り入れる経営体制を確立しております。 社外取締役 1 名を含む取締役会による適正な意思決定および監督を行うとともに、社外監査役 4 名で構成される監査役会による経営への牽制 機能を備える体制であり、経営の公正性・透明性・柔軟性が確保されるとの判断から採用しているものであります。 また、業務執行の迅速性を確保する観点から執行役員制を導入しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由 】 【 補充原則 1-24】 当社は、議決権の行使につきましては、電子投票制度を採用し、インターネットによる電子 | |||
| 06/29 | 13:39 | 9537 | 北陸瓦斯 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 働き甲斐のある職場の提供、女性が活躍できる職場環境の推進、ワークライフバランスの推進など ・コンプライアンスの推進 コンプライアンス教育の実施など 【 補充原則 4-11】( 経営陣への委任の範囲の拡大 ) 取締役会は、法令、定款及び取締役会規則にて定められた重要事項を意思決定するとともに、取締役の職務執行を監督しております。 また、業務執行の機動性と柔軟性を高めるため、法令、定款及び取締役会規則に定められた事項以外の業務執行の意思決定は取締役に委任 しております。 【 原則 4-9】( 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 ) 当社は、独立社外取締役の候補者の選定にあたっては、会社法や東京 | |||