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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 500 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 12:11 | 6346 | キクカワエンタープライズ |
| 有価証券報告書－第145期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 度開始日 2017 年 3 月 1 日 3 本信託設定日において当社が信託した金額 117,180,000 円 ( 取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 1 譲渡制限付株式報酬制度の概要 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下同じ。)に対して、当社の企業価値の持 続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、譲渡制限付株式報酬制度の導入を決議しております。 2 本制度の概要 本制度は、対象取締役に対し、原則として毎事業年度、譲渡制限付株式を割当る | |||
| 06/25 | 12:09 | 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| に委任しています。経 営陣に対する委任の範囲の概要については、基本方針第 2 章 1.「コーポレートガバナンスの構築・運営に関する基本的事項 」をご覧ください。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所が定める独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しています。当社の独立役員の独立性判断基準 については、本報告書 Ⅱ「 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 」1.の【 独立役 員関係 】の「その他独立役員に関する事項 」をご覧ください。 【 補充原則 4-101】 当社は、社外取締役が過 | |||
| 06/25 | 12:07 | 松尾建設 | |
| 有価証券報告書－第78期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会は、社内取締役 8 名 ( 提出日現在 8 名 )で構成され、毎月取締役会を開催し会社の重要な意思決定を 行っている。また、必要に応じ臨時取締役会を開催し、迅速に意思決定を行っている。取締役会のほかに、業 務執行に関わる協議及び取締役会に諮る事項について、討議・報告する機関として経営委員会を設置してい る。経営委員会の構成は、取締役及び各本部長 16 名で構成され、毎月経営委員会を開催している。当社は、社 外取締役の選任は行っていないが、監査役制度を採用しており、取締役の業務執行を監視している。監査役 は、取締役会のほか、重要な会議に出席し、適宜意見表明を行うとともに、取締役の業務執行の妥当 | |||
| 06/25 | 12:07 | 6088 | シグマクシス・ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| かを総合的に検討します。代表取締役が選解任及び指名の推薦を行い、社外取締役が過半数を占め る取締役会で十分な審議を行い、決定します。代表取締役の選解任につきましても、同等の方針で取締役の提案により取締役会で十分な審議を 行い、決定します。 (ⅴ) 取締役候補者等の選解任・指名についての説明 各取締役候補者の指名理由等については株主総会招集通知に記載しております。また、経営陣幹部の選解任について、その重要性に応じて適 宜開示を行うこととしております。 【 補充原則 3-12】( 英語での情報開示・提供 ) 当社は、外国人株式保有比率を踏まえ、英語版のIRウェブサイトを開設しており、株主総会招集通 | |||
| 06/25 | 12:06 | 8104 | クワザワホールディングス |
| 有価証券報告書－第77期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 12,000 1,939,300 11.62 ( 注 )ホクセイ産業株式会社は、当社グループの取引先会社で構成される持株会 (クワザワ取引先持株会札幌市白石 区中央 2 条 7 丁目 1-1)に加入しており、同持株会名義で当社株式 12,000 株を所有しております。 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 ( 取締役に対する譲渡制限付株式報酬制度 ) 当社は、2023 年 6 月 29 日開催の定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除く)を対象に、当社の企業 価値の持続的向上を図るインセンティブを与えるとともに、取締役 ( 社外取締役を除く)と株主の皆様との一層の価 値共有を進 | |||
| 06/25 | 12:03 | 1878 | 大東建託 |
| 有価証券報告書－第52期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 役会で決定したマテリアリティKPIの進捗管理や、課題解決に向けた具体的な取り組みの協議を行っています。サ ステナビリティ推進会議は四半期に一度開催され、協議した内容は少なくとも半期に一度取締役会へ報告を行っ ています。 取締役会では、代表取締役社長執行役員 CEOをはじめ各事業領域の執行責任者である業務執行取締役と、サステ ナビリティを含む様 々な専門的知見を有する社外取締役を交え、グループ全体のサステナビリティ経営方針や中 長期戦略の決定、及びそのモニタリングを行っています。取締役会規程において「サステナビリティに関する定 期報告 」を付議事項として定めており、四半期に一度、環境課題をはじ | |||
| 06/25 | 12:00 | 1720 | 東急建設 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 。 b. 基本方針 当社ウェブサイト(https://www.tokyu-cnst.co.jp/company/governance/)に掲載しておりますので、ご参照ください。 (3) 取締役等の報酬を決定するに当たっての方針と手続 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の個人別の報酬等の内容に係る決定に関する方針 ( 以下、「 決定方針 」という)は、筆頭独立社 外取締役を議長とし、構成員の過半数を独立社外取締役とする指名・報酬委員会に諮問の上、取締役会で決定しており、決定方針の内容の概要 は下記のとおりです。 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬水準は、役位 | |||
| 06/25 | 12:00 | 1417 | ミライト・ワン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 幹部の報酬決定方針・手続 〔 原則 3-1(ⅲ)〕 「Ⅱ 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項 【 取締役報酬関係 】 報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容 」に記載しています。 ◆ 取締役候補の指名方針・手続及び指名についての説明 〔 原則 3-1(ⅳ)、(ⅴ)〕 取締役候補の指名にあたっては、当社が定める取締役の選任・解任基準に従い社内外から幅広く候補者を人選し、独立社外取締役を委員長 とする指名・報酬委員会に諮問し、その答申を踏まえ、優れた人格・見識と高い経営能力を有する候補者を取締役会で | |||
| 06/25 | 12:00 | 5237 | ノザワ |
| 有価証券報告書－第166期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上を実現 させることを基本方針とし、これらの実現により株主の負託に応えるとともに、顧客、取引先、地域社会、従業 員等のステークホルダー( 利害関係者 )との良好な関係の構築、維持を図っていくことが企業経営の使命である と考えております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は監査役会設置会社であり、法令に定められている株主総会、取締役会及び監査役会を設置しておりま す。取締役会は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定している社外取締役 2 名を含む11 名 (2026 年 6 月 25 日現在 )で構成され、また、社外監査役 2 名 (う | |||
| 06/25 | 12:00 | 6347 | プラコー |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| ) 第 27 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善 意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議によって、法令の定める限度額の範囲 内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、社外取締役との間で、当該社外取締役の会社法第 423 条第 1 項の責任につき、善 意でかつ重大な過失がない場合は、法令の定める額を限度として責任を負担する契約を締 結することができる。 第 5 章監査役及び監査役会 ( 監査役会の設置 ) 第 28 条当会社は、監査役会を置く。 ( 員数及び選任 ) 第 29 条当会社の監査役は5 名以内とし | |||
| 06/25 | 12:00 | 6448 | ブラザー工業 |
| 定款 2026/06/24 定款 | |||
| 取締役がこれに記名押印又は電子署名す る。 ( 取締役の報酬等 ) 第 29 条取締役の報酬等は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して、 株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 30 条当会社は、取締役会の決議によって、取締役 ( 取締役であった者を含む。)の会社 法第 423 条第 1 項の賠償責任について法令に定める要件に該当する場合には賠償 責任額から法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として免除する ことができる。 ‐5‐ ( 社外取締役との責任限定契約 ) 第 31 条当会社は、社外取締役との間で、会社法第 423 条第 1 項の賠償責 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6298 | ワイエイシイホールディングス |
| 第54回定時株主総会招集ご通知の一部訂正のお知らせ 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 況 【 訂正前 】 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 社外 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 14 回の全てに出 高田直規 監査役 席いたしました。 社外 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 14 回の全てに出 飯田哲郎 監査役 席いたしました。 【 訂正後 】 社外 監査役 社外 監査役 高田直規 飯田哲郎 出席状況、発言状況及び 社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要 当事業年度に開催された取締役会 18 回の全てに出席し、監査役会 13 回の全てに出 席いたしました。 当事 | |||
| 06/25 | 12:00 | 7199 | プレミアグループ |
| 第11期定時株主総会決議ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件 本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びにそ の監査結果を報告いたしました。 2. 第 11 期 (2025 年 4 月 1 日から2026 年 3 月 31 日まで) 計算書 類報告の件 本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。 取締役 6 名選任の件 本議案は、原案のとおり承認可決され、取締役として、 柴田洋一、土屋佳之、金澤友洋、中川二博、堀越友香、大嶋裕美 の6 氏が選任され、それぞれ就任いたしました。 なお、中川二博、堀越友香、大嶋裕美の3 氏は社外取締役であ ります。 取締役 ( 社外取締役を除く)に対する譲渡制限付株式報酬制度の 改定の件 本議案は、原案のとおり承認可決されました。 以上 | |||
| 06/25 | 12:00 | 6798 | ＳＭＫ |
| 定款 2026/06/23 定款 | |||
| に通知を 発するものとする。ただし、緊急の場合はこれを短縮することができる。 2 取締役会に関する規定は、別に取締役会の決議をもって定める。 第 23 条 ( 取締役会の決議の省略 ) 当会社は、取締役が取締役会の決議の目的事項を提案した場合、当該決議事項の 議決に加わることのできる取締役の全員が当該決議事項について書面または電 磁的記録により同意の意思表示をした場合には、当該決議事項を可決する旨の 取締役会の決議があったものとみなす。ただし、監査役が異議を述べたときはこ の限りでない。 第 24 条 ( 社外取締役の責任限定契約 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役と | |||
| 06/25 | 12:00 | 6971 | 京セラ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| による。 - 5 - 第 30 条 ( 社外取締役の責任免除 ) 当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、任務を怠ったこ とによる損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に 基づく責任の限度額は、会社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする。 第 5 章 監査等委員会 第 31 条 ( 常勤の監査等委員 ) 監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができる。 第 32 条 ( 監査等委員会の招集通知 ) 監査等委員会の招集通知は、会日の3 日前までに各監査等委員に対して発する。ただし、 緊急の必要が | |||
| 06/25 | 12:00 | 7317 | 松屋アールアンドディ |
| 法定事前開示書類（特別支配株主による株式等売渡請求に係る承認）（オムロンヘルスケア株式会社） その他 | |||
| 、本応募合意株 主及びオムロンヘルスケアらから独立した錦見光弘氏 ( 当社独立社外監査役 )、佐 々 木豊 氏 ( 当社独立社外取締役 ) 及び漆間圭吾氏 ( 当社独立社外監査役 )の3 氏によって構成さ れる本特別委員会を設置し、同日付で当社、本応募合意株主及びオムロンヘルスケアら並 びに本取引の成否のいずれからも独立したファイナンシャル・アドバイザー及び第三者 算定機関として、野村證券株式会社 ( 以下 「 野村證券 」といいます。)を、当社、本応募 合意株主及びオムロンヘルスケアら並びに本取引の成否のいずれからも独立したリーガ ル・アドバイザーとして森・濱田松本法律事務所外国法共同事業 | |||
| 06/25 | 12:00 | 7482 | シモジマ |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| らない。 ( 議事録 ) 第 19 条株主総会の議事録には、議事の経過の要領およびその結果を記載または記録し、議長お よび出席した取締役がこれに記名捺印または電子署名を行う。 2 株主総会の議事録は、その原本を決議の日から 10 年間本店に備え置く。 第 4 章 取締役および取締役会 ( 取締役の員数 ) 第 20 条当会社の取締役は 15 名以内とする。 2 前項の取締役のうち、監査等委員である取締役は、4 名以内とし、その過半数は社外取 締役とする。 ( 取締役の選任決議 ) 第 21 条当会社の取締役は株主総会の決議により監査等委員である取締役とそれ以外の取締役と を区別して選任する | |||
| 06/25 | 12:00 | 7564 | ワークマン |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| 役とを区別して、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任限定契約 ) 第 29 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役との間に、同法第 423 条第 1 項の損害賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、 当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、法令が規定する額とする。 第 5 章 監査等委員会 ( 常勤の監査等委員 ) 第 30 条監査等委員会は、その決議によって常勤の監査等委員を選定することができ る。 ( 招集通知 ) 第 31 条監査等委員会の招集は、各監査等委員に対し、会日の 3 日前までにその通知 を発する。ただし、緊急の必要があると | |||
| 06/25 | 12:00 | 7634 | 星医療酸器 |
| 定款 2026/06/25 定款 | |||
| る取 締役会規程による。 ( 報酬等 ) 第 2 8 条取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の 利益は、株主総会の決議によって定める。 ( 取締役の責任免除 ) 第 2 9 条当会社は、取締役 ( 取締役であった者を含む。) の会社法第 423 条第 1 項の責任 につき、善意でかつ重大な過失がない場合は、取締役会の決議をもって、法令の 定める限度額の範囲内で、その責任を免除することができる。 2 当会社は、会社法第 4 2 7 条第 1 項の定めにより、社外取締役との間に、会社 法第 4 2 3 条第 1 項の賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただ | |||
| 06/25 | 12:00 | 7743 | シード |
| 独立役員届出書 独立役員届出書 | |||
| 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/25 独立役員届出書 株式会社シードコード 7743 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 本年定時株主総会の終結の時をもって、小原之夫氏が社外取締役を退任するた め。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大竹裕子社外取締役 ○ △ 有 2 小泉範子社外取締役 ○ ○ 有 3 藤田礼次社外取締役 ○ ○ 有 4 二瓶 | |||